20260618_UCID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101951_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. :021-6337851

Email: christina@notarischristina.com

Pimpinan Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Bapak SURYAMIN HALIM, selaku Komisaris Independen
Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham

yang mewakili 3.581.374.318 saham atau 86,166 dari 4.156.572.300 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun
tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara tidak setuju 0 suara.

-Jumlah suara abstain
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

Mata Acara Kedua:
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara abstain
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

Mata Acara Ketiga:
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara abstain
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

Mata Acara Keempat:
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara abstain
-Jumlah suara setuju

: 4.000 suara.
1 3.581.370.318 suara.

3.581.374.318 suara atau sebesar 1004 atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

0 suara.

: 4.000 suara.

3.581.370.318 suara.

3.581.374.318 suara atau sebesar 10075 atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

60.282.600 suara.

4.000 suara.

3.521.087.718 suara.

3.521.091.718 suara atau sebesar 98,324
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

28.664.100 suara.
0 suara.
3.552.710.218 suara.

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Sehingga total suara setuju : 3.552.710.218 suara atau sebesar 99,204
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam

Rapat.
- Mata Acara Kelima:
-Jumlah suara tidak setuju : 62.909.618 suara.
-Jumlah suara abstain 1 4.000 suara.
-Jumlah suara setuju : 3.518.460.700 suara.

-Sehingga total suara setuju : 3.518.464.700 suara atau sebesar 98,244
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

Keputusan Rapat:
Keputusan Mata Acara Pertama:

L Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

4. Laporan Keuangan Konsolidasian yang meliputi Neraca dan
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota jaringan global KPMG
(selanjutnya disebut “KPMG Indonesia”) sesuai dengan laporannya
tanggal 3 Maret 2026, nomor 00034/2.1005/AU.1/04/1214-2/1/11/2026,
yang telah memberikan opini laporan keuangan konsolidasian disajikan
secara wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam
Laporan Tahunan 2025, dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan
Tahunan 2025.

Il Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de
charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

Keputusan Mata Acara Kedua:

- Menyetujui untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp27.732.000.000,00
(dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau sekitar
Rp6,6718435 (enam rupiah enam tujuh satu delapan empat tiga lima sen) per
saham, yang berasal dari laba ditahan Perseroan per tanggal 31 Desember
2024 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima
dividen tunai.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai

berikut:

4. dividen tunai akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan
oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan
ditetapkan oleh Direksi,

2. pemotongan pajak atas pembayaran dividen tunai (sepanjang
dipersyaratkan) akan dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan
yang berlaku:

3. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang

&

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai, antara lain

(akan tetapi tidak terbatas):

(i) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud
dalam butir 1 untuk menentukan para pemegang saham
Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tunai, dan

(ii) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai, dan
hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa
Efek dimana saham Perseroan tercatat.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

I. Menetapkan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas
yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan
Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026
adalah sama dengan tahun buku sebelumnya dan memberikan wewenang
kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Il Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas bagi
anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku
2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Keempat:

L Menunjuk KPMG Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Il Menunjuk Tuan HARRY WIDJAJA, Certified Public Accountant yang
merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam KPMG Indonesia dan
merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam ha! KPMG Indonesia
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau
pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026:

2. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan dalam hal Tuan HARRY WIDJAJA, Certified Public
Accountant karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau
pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026: dan

3. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan
penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi
tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat
lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut,

dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima:

I. Memberhentikan dengan hormat Tuan TAKASHI KAN selaku Presiden
Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.

IL Mengangkat Tuan KENJI TAKAKU selaku Presiden Komisaris Perseroan :

4

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax.: 021-6337851
Email: christina @notarischristina.com

yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

Mengangkat Tuan TAKASHI KAN selaku Komisaris Perseroan yang berlaku
efektif terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan
pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Tuan YASUTAKA NISHIOKA:
Direktur : Tuan EIJI ITO,

Direktur : Tuan KOHEI YOSHIDA,
Direktur : Tuan KURNIAWAN YUWONO,

Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Tuan KENJI TAKAKU,

Komisaris : Tuan YOSHIYUKI IWASE:
Komisaris : Tuan HENDRA JAYA KOSASIH:
Komisaris : Tuan TAKASHI KAN,

Komisaris Independen : Tuan UBAIDILLAH NUGRAHA,

Komisaris Independen : Tuan SURYAMIN HALIM.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan
Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 15 Juni 2026.