20241206_IKAI_Perubahan Profesi Penunjang_31806762_lamp2.pdf

C.   Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah sebagai
     berikut:

     DEWAN KOMISARIS:
     Komisaris Utama merangkap : Bapak DRS. ENGKOS SADRAH, M.M.;
     Komisaris Independen
     Komisaris Independen      : Bapak DEAN ARSLAN.

     DIREKSI:
     Direktur Utama                 : Bapak TEUKU JOHAS RAFFLI;
     Direktur (Bidang Operasional   : Bapak ERWAN DWIYANSYAH.
     dan Kepatuhan)

D.   Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah
     saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 4.496.338.635
     saham, yang merupakan 33,792% dari seluruh saham yang telah
     dikeluarkan oleh Perseroan.

E.   Sesuai dengan ketentuan, Rapat telah dihadiri lebih dari 1/3 pemegang
     saham/perwakilan, akan tetapi tidak dihadiri atau diwakili paling kurang
     3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
     maka Rapat hanya akan membahas mata acara Rapat yang pertama
     sampai dengan mata acara Rapat yang kelima. Adapun mata acara
     Rapat yang keenam akan dibahas pada RUPS Tahunan ketiga. Sesuai
     dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas
     Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
     Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
     (“POJK No. 15/2020”), RUPS Tahunan ketiga dapat diadakan dengan
     ketentuan RUPS Tahunan ketiga sah dan berhak mengambil keputusan
     jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
     sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan
     oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

F.   Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham
     dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan
     keputusan untuk setiap mata acara Rapat.

G.   Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
     saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
     terkait mata acara Rapat.

H.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
     1.  Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
         musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk
         mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan
         dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
     2.  Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic
         General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh
         PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).




                                     2

I.   Hasil pemungutan suara:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     Tidak setuju : 95.900 suara
     Abstain      :      0 suara
     dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
     4.496.242.735 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh
     suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara
     terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata
     acara pertama Rapat yang telah disampaikan.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:
     Tidak setuju : 95.900 suara
     Abstain      :      0 suara
     dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
     4.496.242.735 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh
     suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara
     terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata
     acara kedua Rapat yang telah disampaikan.

     MATA ACARA KETIGA RAPAT:
     Tidak setuju : 95.900 suara
     Abstain      :      0 suara
     dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
     4.496.242.735 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh
     suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara
     terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata
     acara ketiga Rapat yang telah disampaikan.

     MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
     Tidak setuju : 95.900 suara
     Abstain      :      0 suara
     dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
     4.496.242.735 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh
     suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara
     terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata
     acara keempat Rapat yang telah disampaikan.

     MATA ACARA KELIMA RAPAT:
     Tidak setuju : 95.900 suara
     Abstain      :      0 suara
     dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
     4.496.242.735 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh
     suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara
     terbanyak memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata
     acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

J.   Hasil keputusan Rapat:

     KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA:
     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang



                                  3

berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
a.   Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan
     Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama
     tahun buku 2023;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk
     tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan,
pemberesan dan pelepasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.

KEPUTUSAN MATA ACARA KEDUA:
Menetapkan penggunaan laba komprehensif Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp
6.988.330.000,- dimasukkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan
untuk memperkuat struktur permodalan, dengan demikian Perseroan
tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.

KEPUTUSAN MATA ACARA KETIGA:
Menyetujui untuk melimpahkan wewenang penetapan besarnya gaji dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
kepada Dewan Komisaris Perseroan yang pelaksanaannya akan disesuaikan
dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

KEPUTUSAN MATA ACARA KEEMPAT:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan
   mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Dewan Komisaris
   Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan
   memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria
   Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang
   memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan,
   memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki
   independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
   menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi
   Akuntan Publik tersebut.

KEPUTUSAN MATA ACARA KELIMA:
1. Menetapkan susunan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana
   dimuat dalam surat yang akan dikeluarkan oleh PT FICOMINDO
   BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada
   Direksi Perseroan untuk melakukan pemuktahiran data susunan
   pemegang saham Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak
   Asasi Manusia dan pada sistem Online Single Submission (OSS)



                               4

serta menuangkan susunan pemegang saham Perseroan
sebagaimana dimuat dalam surat yang akan dikeluarkan oleh
PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan       perihal     Keterangan      Kepemilikan Saham
PT INTIKERAMIK ALAMASRI Tbk, kedalam suatu akta Notaris
tersendiri, termasuk memberitahukan pemuktahiran data susunan
pemegang saham Perseroan tersebut kepada instansi yang
berwenang lainnya, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam
bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya
pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut,
mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala
tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

                   Jakarta, 5 Juni 2024
        PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
                   Direksi Perseroan




                         5