Back to announcement
20241202_KINO_Perubahan Profesi Penunjang_31803370_lamp4.pdf
Other Text extracted KINOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KINO INDONESIA Tbk PT KINO INDONESIA Tbk
Bersama ini diumumkan kepada para pemegang saham We hereby announce to the shareholders that PT Kino
bahwa PT Kino Indonesia Tbk (“Perseroan”) telah Indonesia Tbk (“The Company”) had held an Annual General
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Meeting of Shareholders (“Meeting”) with summary as
Tahunan (“Rapat”) dengan ringkasan risalah sebagai follows:
berikut:
A. Detail Rapat A. Meeting Details
Hari dan Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024 Date and time : Thursday, 20 June 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai Time : 10:00 WIB – finish
Tempat : Ballroom Black Swan 1 dan 2 Venue : Ballroom Black Swan 1 and 2
Kino Tower Lantai 3 Kino Tower 3rd Floor
Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01 Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01
Alam Sutera, Kota Tangerang 15143 Alam Sutera, Tangerang City 15143
Agenda Rapat: Meeting Agenda:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 1. Approval and ratification of the Company's Annual
Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di Report for the financial year 2023, including the
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Company's Activity Report, the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Commissioners’ Supervisory Report, and the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta Company's Financial Statements for the 2023
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung financial year, and granted a full release and
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada discharge (acquit et de charge) to the Board of
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Commissioners and Directors of the Company for
tindakan pengawasan dan pengurusan yang their management and supervisory actions to the
mereka lakukan dalam tahun buku 2023; Company within the financial year of 2023
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan 2. Determination on the appropriation of the
tahun buku 2023; Company’s net profit for financial year 2023
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit 3. Appointment of the Public Accountant to audit the
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku Company's financial report for financial year of
2024, dan pemberian wewenang untuk 2024 and granting the authority to determine the
menetapkan honorarium Akuntan Publik serta fee/honorarium of the Public Accountant and any
persyaratan lainnya; other requirements
4. Penegasan berakhirnya masa jabatan serta 4. Reiteration of the end of tenure as well as the
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan reinstatement of member of the Company’s Board
Direksi Perseroan untuk masa jabatan baru; dan of Commissioners and Board of Directors for the
new tenure
5. Penentuan gaji atau honorarium, dan tunjangan 5. Determination of emolument or remuneration, and
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi other benefits for the Board of Commissioners and
Perseroan tahun buku 2024; the Board of Directors of the Company for financial
year 2024
B. Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang B. Attendance of the Board of Commissioner, the
Saham Board of Director and Shareholders
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Board of Commissioners who attended the Meeting:
Page 2
Presiden Komisaris : Tuan Harry Sanusi President : Mr. Harry Sanusi
Commissioner
Komisaris : Tuan Rokhmad Sunanto Independent : Mr. Rokhmad Sunanto
Independen Commissioner
Komisaris : Tuan Wibowo Commissioner : Mr. Wibowo
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Board of Directors who attended the Meeting:
Presiden Direktur : Tuan Sidharta Prawira President Director : Mr. Sidharta Prawira
Oetama Oetama
Direktur : Tuan Anggara Andrian Director : Mr. Anggara Andrian
Linanda Linanda
Direktur : Tuan Budi Susanto Director : Mr. Budi Susanto
Direktur : Tuan Kurdi Gunawan Director : Mr. Kurdi Gunawan
Direktur : Tuan Hartanto Kusmanto Director : Mr. Hartanto Kusmanto
Direktur : Nyonya Vebbyna Director : Mrs. Vebbyna Dewianti
Dewianti
Direktur : Tuan Nurindra Director : Mr. Nurindra Prawarianto
Prawarianto
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa The Meeting was attended by shareholders and or their
pemegang saham yang mewakili 1.218.340.857 saham representative, representing 1,218,340,857 shares or
atau 88,361% dari seluruh jumlah saham yang telah equivalent to 88.361% from total shares of the Company
dikeluarkan Perseroan dan mempunyai hak suara sah. with voting rights.
C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dan C. Questions and/or Opinions and the Number of
Jumlah Pertanyaan dan/atau Pendapat yang Questions and/or Opinions Proposed
disampaikan
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang No shareholder and its proxy raised any questions
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau and/or opinions.
pendapat.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan D. Decision-Making Mechanism
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan Decision making of all agenda is based on deliberation
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal to reach consensus, if the deliberation to reach
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, consensus is not reached, decision making will be
pengambilan keputusan dilakukan dengan through voting.
pemungutan suara.
E. Hasil Pengambilan Keputusan dan Keputusan Rapat E. Decision-Making Result and Resolutions of Meeting
Keputusan Rapat: Resolutions of the Meeting:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 1. To approve and ratify the Company’s Annual
Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di Report for the financial year 2023, including the
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Company’s Activity Report, the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Commissioners’ Supervisory Report, and the
Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan Company’s Financial Statements for the 2023
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab financial year, and grant full release and discharge
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh (acquit et de charge) to the Board of Commissioners
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan and Directors of the Company for their
yang menjabat pada tahun 2023, atas tindakan management and supervisory actions taken within
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan the financial year of 2023, as long as these actions
dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan- are reflected in the Company’s Annual Report and
Financial Statements for the year of 2023.
Page 3
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023;
2. a. To approve the appropriation of net profit of the
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Company for financial year 2023 as follows:
tahun buku 2023 sebagai berikut : i. An amount of IDR 22.00 (twenty two Rupiah)
i. Sebesar Rp 22,00 (dua puluh dua Rupiah) per per share or a total of around
saham atau seluruhnya sekitar Rp IDR 30,334,015,800.00 (thirty billion three
30.334.015.800,00 (tiga puluh miliar tiga ratus hundred thirty four million fifteen thousand
tiga puluh empat juta lima belas ribu delapan eight hundred Rupiah) or around 39.27%
ratus Rupiah) atau sekitar 39,27% (tiga puluh (thirty nine point two seven percent) of the
sembilan koma dua tujuh persen) dari laba Company's net profit for the 2023 financial
bersih Perseroan tahun buku 2023, akan year, will be distributed as cash dividends to
dibagikan sebagai dividen tunai kepada para the Company's shareholders in accordance
pemegang saham Perseroan dengan with the applicable of OJK and Tax
memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Regulations;
Perpajakan yang berlaku;
ii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk ii. The remaining will be recorded as retained
mendukung kegiatan usaha dan earnings to support the business activities and
pengembangan Perseroan. development of the Company.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi b. To grant power and authority to the Board of
Perseroan untuk melakukan setiap dan semua Directors of the Company to perform any and all
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan necessary actions in relation to the above-
keputusan tersebut di atas, termasuk menetapkan mentioned decision, including the determination of
jadwal dan mengatur lebih lanjut tata cara the schedule and further arrangement of the
pembagian dividen tersebut serta procedure of dividend distribution and announcing
mengumumkannya, sesuai dengan peraturan it, in accordance with applicable legislation.
perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris 3. To grant the authority to Board of Commissioners
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik termasuk of the Company to appoint Public Accountant
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik, including the honorarium determination of Public
dengan kriteria independen dan tidak memiliki Accountant, with the criteria of independent and
benturan kepentingan dengan Perseroan, serta yang does not have any conflict of interest with the
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk Company, as well as is registered with the Financial
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Services Authority, to audit the financial report of
tahun buku 2024, serta penunjukan Akuntan Publik the Company for financial year 2024, along with
pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan the appointment of substitute Public Accountant in
Publik yang bersangkutan. case of any substitution of such particular Public
Accountant.
4. a. Menegaskan berakhirnya masa jabatan seluruh 4. a. Confirming the end of the term of office of all
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan members of the Company's Board of Directors and
yang saat ini menjabat terhitung sejak ditutupnya Board of Commissioners who are currently serving
Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan as of the closing of this Meeting, and further
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya providing full repayment and release of
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas responsibility to the Company's Directors and
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah Board of Commissioners for the management and
mereka lakukan selama menjabat sebagai anggota supervisory actions they have carried out while
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (acquit et de serving as members of the Board of Directors and
charge) sepanjang tindakan tersebut telah tercermin the Company's Board of Commissioners (acquit et
dalam buku dan/ atau catatan Perseroan; de charge) as long as such actions have been
reflected in the Company's books and/or records;
b. Mengangkat: b. To appoint:
Direksi: Board of Directors:
Presiden Direktur : Tuan Sidharta Prawira President Director : Mr. Sidharta Prawira
Oetama Oetama
Direktur : Tuan Anggara Andrian Director : Mr. Anggara
Linanda Andrian Linanda
Page 4
Direktur : Tuan Budi Susanto Director : Mr. Budi Susanto
Direktur : Tuan Kurdi Gunawan Director : Mr. Kurdi Gunawan
Direktur : Tuan Hartanto Director : Mr. Hartanto
Kusmanto Kusmanto
Direktur : Nyonya Vebbyna Director : Mrs. Vebbyna
Dewianti Dewianti
Direktur : Tuan Nurindra Director : Mr. Nurindra
Prawarianto Prawarianto
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
Presiden Komisaris : Tuan Harry Sanusi President : Mr. Harry Sanusi
Commissioner
Komisaris : Tuan Wong Chee- Commissioner : Mr. Wong Chee-
Yann Yann
Komisaris : Tuan Rokhmad Independent : Mr. Rokhmad
Independen Sunanto Commissioner Sunanto
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi c. To empower and authorize the Board of
Perseroan, dengan hak substitusi, untuk Directors, with substitution rights, to stipulate the
menuangkan keputusan mengenai susunan anggota decision in relation to the Board of Directors and
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut Board of Commissioners composition in the deed
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang drawn before a Notary Public, and subsequently
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang informing to regulators, and performing any and all
berwenang, serta melakukan semua dan setiap necessary actions in relation to the above-
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan mentioned decision, in accordance with applicable
keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan legislation.
perundangan yang berlaku
5. a. Menetapkan besaran honorarium dan tunjangan 5. a. Determine the amount of honorarium and other
lain dari Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun allowances from the Company's Board of
buku 2024, dengan besaran yang akan ditentukan Commissioners for the 2024 financial year, with the
berdasarkan prinsip kewajaran dan dengan amount to be determined based on the principle of
memperhatikan kinerja keuangan Perseroan; fairness and considering the Company's financial
performance;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris b. Granting authority to the Company's Board of
Perseroan, untuk menetapkan gaji, honorarium dan Commissioners to determine salaries, honorarium
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan; and other allowances for members of the
Company's Board of Directors
F. Hasil Pengambilan Keputusan dan Keputusan F. Distribution of Cash Dividend
Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara 2 Rapat, In relation to the decision on Agenda 2 of the Meeting, it
dengan ini disampaikan jadwal dan tata cara pembagian is hereby informed the schedule and procedure for the
Dividen Tunai sebagai berikut: distribution of cash dividend as follow:
Jadwal pembagian Dividen Tunai: Schedule of Distribution of Cash Dividend:
No. Keterangan Tanggal No. Details Date
1. Akhir periode perdagangan 1. End of period of shares with
saham dengan hak dividen dividend rights trading (cum-
(cum dividen) dividend)
- Pasar regular dan 28 Juni 2024 - Regular and 28th June 2024
negosiasi negotiation market
- Money market
- Pasar tunai 2 Juli 2024 2nd July 2024
2. Akhir periode perdagangan 2. End of period of shares
saham tanpa hak dividen without dividend rights
(ex dividen) trading (ex-dividend)
- Pasar regular dan 1 Juli 2024 - Regular and 1st July 2024
negosiasi negotiation market
- Pasar tunai 3 Juli 2024 - Money market 3rd July 2024
Page 5
3. Tanggal daftar pemegang 3. Date of shareholder list
saham yang berhak dividen 2 Juli 2024 entitled for dividend 2nd July 2024
(recording date) (recording date)
4. Tanggal pembayaran 24 Juli 2024 4. Date of cash dividend 24th July 2024
dividen payment
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai: Procedures of Cash Dividend Distribution:
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang 1. The cash dividend will be distributed to the
saham yang namanya tercatat dalam Daftar shareholders whose names are listed in the
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juli Company’s Shareholder List on 2nd July 2024 at
2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (recording 4:00 PM Western Indonesian Time and/or the
date) dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub shareholders in Securities Sub Account of PT
Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the
Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan closing of trading on 2nd July 2024.
pada tanggal 2 Juli 2024.
2. a. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat 2. a. For the shareholders whose shares are registered
di penitipan KSEI, dividen tunai akan dibayarkan in the collective custody of KSEI, the cash dividend
melalui KSEI ke rekening Pemegang Rekening KSEI will be distributed through KSEI to the accounts of
dan pemegang saham akan menerima pembayaran KSEI Account Holders and the shareholders shall
dari Pemegang Rekening yang bersangkutan; receive the payment from the Account Holder;
b. Bagi Pemegang Saham yang masih b. For the shareholders who still have their shares
menggunakan warkat (fisik), maka pembayaran in letter form (physical form), the cash dividend will
dividen tunai akan ditransfer ke rekening be transferred to shareholders’ account, provided
pemegang saham, dengan ketentuan pemegang that the shareholders shall contacting the
saham agar menghubungi Biro Administrasi Efek Company’s Share Administration Bureau, PT.
Perseroan, PT. Datindo Entrycom (BAE), di Jl. Hayam Datindo Entrycom (BAE) located at Jl. Hayam
Wuruk No. 28, Jakarta 10120, paling lambat pada Wuruk No. 28, Jakarta 10120, at the latest 2nd July
tanggal 2 Juli 2024 pukul 16.00 WIB, dan 2024 at 4:00 PM Western Indonesian Time, and
memberitahukan nama bank serta nomor rekening informing their bank name and account number of
atas nama pemegang saham sendiri, serta the shareholders, and presenting: (i) Identity Card
membawa: (i) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau (KTP) or other valid identity proof; (ii) Tax Payer
bukti jati diri lainnya; (ii) kartu Nomor Pokok Wajib Registration Number (NPWP); (iii) for shareholders
Pajak (NPWP); (iii) Bagi pemegang saham yang in form of legal entity to present photocopy of the
berbentuk badan hukum agar membawa salinan Articles of Association and its amendments
(fotokopi) anggaran dasar dan perubahan- inclusive of the deed consisting the latest
perubahannya berikut akta yang berisi susunan composition of Board of Commissioners and Board
Direksi dan Dewan Komisaris terakhir; (iv) Surat of Directors; (iv) Power of Attorney Letter with a
kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada stamp duty of sufficient value affixed in the case of
pihak lain dengan disertai Kartu Tanda Penduduk proxy representation, together with Identity Card
(KTP) atau bukti jati diri lainnya dari pemberi dan (KTP) or other valid identity proof of the principal
penerima kuasa. and their proxy.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai 3. The cash dividend is subject to tax in accordance
dengan peraturan perundang-undangan with applicable tax legislation and shall be
perpajakan yang berlaku dan dipotong dari jumlah deducted from the total cash dividend of the
dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham respective shareholder rights, with the terms and
yang bersangkutan, dengan ketentuan dan syarat conditions as follow:
sebagai berikut:
a. Pemegang saham yang merupakan Wajib a. The shareholders who are Domestic
Pajak Dalam Negeri, dimohon agar Taxpayers, are requested to submit the NPWP
menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE to KSEI or BAE at the latest on 2nd July 2024 at
paling lambat tanggal 2 Juli 2024 pukul 16.00 4:00 PM Western Indonesian Time. If by the
WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI determined date KSEI or BAE has not received
atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen the NPWP, the dividend distributed to the
yang dibagikan kepada yang bersangkutan parties will be imposed with tax applicable for
akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Domestic Taxpayers without NPWP; and
Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak
mempunyai NPWP;
Page 6
b. Pemegang saham yang merupakan warga b. The shareholders who are foreign citizens and
negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Foreign Taxpayers in which their countries
Negeri yang negaranya mempunyai having the Agreement on Double Taxation
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Avoidance (P3B) with the Republic of
(P3B) dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia and intending to ask their tax
Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar deduction to be adjusted with the tariff
pemotongan pajaknya disesuaikan dengan stipulated on that particular P3B are obliged to
tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib obey the applicable tax legislation in Indonesia
mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku and submit/fulfill the requirements stipulated
di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi in the conditions regulated by KSEI. If the
persyaratan sebagaimana diatur dalam respective shareholders do not obey the
ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila applicable tax legislation in Indonesia until the
pemegang saham yang bersangkutan tidak deadline set by KSEI, then the dividend
mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku distributed to the respective party will be
di Indonesia sampai batas waktu yang imposed tax applicable for Foreign Taxpayers
ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen in which their countries do not have P3B with
yang dibagikan kepada yang bersangkutan Republic of Indonesia.
akan dikenakan pajak yang berlaku untuk
Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak
mempunyai P3B dengan Negara Republik
Indonesia.
Kota Tangerang, 24 Juni 2024 Tangerang City, 24th June 2024
PT KINO INDONESIA Tbk PT KINO INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kino
p.1
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.1
unresolved
person
Sunanto
· Commissioner
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.5
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
PT. Datindo Entrycom
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.