20260617_SOLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101737_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed SOLA

Document Extracted text 6

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 6

Page 1

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
PT XOLARE RCR ENERGY TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”),
Direksi PT Xolare RCR Energy Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang
Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disebut “RUPST”) pada hari Senin, 15 Juni 2026 di Hotel Ra Premier Simatupang,
Jakarta Selatan. RUPST dibuka pukul 13.25 WIB dan ditutup pada pukul 14.16 WIB, dengan ringkasan
risalah sebagai berikut :

I. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.
2. Penetapan Penggunaan laba Perseroan
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
5. Perubahan susunan Pengurus Direksi

II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: DR Winardi Sani
Komisaris: Achmad Alwi, SH
Komisaris Independen: Ramdani Eka Saputra SH, SE, MH, MM
Direksi

Direktur Utama: Mochamad Bhadaiwi
Direktur: Imam Buchairi
Direktur : Elvis Subiantoro (Secara daring)
Direktur: Hasnan Riswandi

III. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK 15/2020”), Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dapat dilangsungkan
apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
mewakili 2.675.147.000 saham 81,376% dari total 3.287.375.000 saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan
demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh
karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

PT Xolare RCR Energy Tbk, Gedung Plaza Simatupang Lt. 6,
Jl. TB Simatupang Raya Kav IS No. 01, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta 12310 - Indonesia
Telp. 021-22702295, Email: corsec@xolare.co.id, Website: www.xolare.co.id

Page 2

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan

a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.

b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

V. Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai
berikut:

Agenda Suara Setuju Suara Tidak Setuju Abstain
I 2.675.147.000 0 0
II 2.675.147.000 0 0
III 2.675.147.000 0 0
IV 2.675.147.000 0 0
V 2.675.147.000 0 0
*Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara sah yang hadir
dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VI. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan RUPS Tahunan memberikan kesempatan kepada
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap
agenda RUPS Tahunan, bahwa :
a. Pada Mata Acara Pertama Rapat tidak terdapat pertanyaan;
b. Pada Mata Acara Kedua Rapat terdapat 1 (satu) pertanyaan;
c. Pada Mata Acara Ketiga Rapat tidak terdapat pertanyaan;
d. Pada Mata Acara Keempat Rapat tidak terdapat pertanyaan.
e. Pada Mata Acara Kelima Rapat tidak terdapat pertanyaan.

VII. Keputusan RUPST

Mata Acara Rapat 1

• Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah Kantor
Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo sebagaimana dimuat dalam
Laporan Auditor Independen Nomor 00060/2.1127/AU.1/03/1505-1/1/III/2026 tanggal 27
Maret 2026, dengan Pendapat “wajar tanpa pengecualian”;
• Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan tersebut untuk tahun buku 2025.
Mata Acara Rapat 2
Menyetujui pencadangan laba Perseroan sebesar Rp.44.646.409.613 dengan rincian sebagai
berikut:

Page 3

a. Sebesar Rp.14.000.000.000 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi
ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. Sisanya sebesar Rp 30.646.409.613 dimasukkan sebagai laba ditahan untuk keperluan
Perseroan.

Dengan demikian, untuk tahun buku 2025, Perseroan tidak membagikan dividen tunai
kepada para pemegang saham.

Mata Acara Rapat 3

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta
besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026.

Mata Acara Rapat 4

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.

Mata Acara Rapat 5

Menyetujui pengangkatan Bapak Gazali Arief Gunawan sebagai Direktur Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi
Perseroan lainnya yang saat ini sedang menjabat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya sebelum masa jabatannya
berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 15 Juni 2026
PT Xolare RCR Energy Tbk
Direksi

Page 4

SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT XOLARE RCR ENERGY TBK

In compliance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020
concerning the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies
(“POJK No. 15”), the Board of Directors of PT Xolare RCR Energy Tbk (the “Company”) hereby
informs the Shareholders that the Company held its Annual General Meeting of Shareholders (the
“AGMS”) on Monday, 15 June 2026, at Hotel Ra Premier Simatupang, South Jakarta.

The AGMS was opened at 13:25 WIB and closed at 14:16 WIB, with the following summary of
minutes:

I. AGMS Agenda :

1. Approval of the Annual Report and Annual Financial Statements.
2. Determination of the appropriation of the Company profits.
3. Determination of salaries and other allowances for members of the Board of Directors
and the Board of Commissioners.
4. Approval of the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
5. Changes in the composition of the Board of Directors.

II. Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors

Board of Commissioners

• President Commissioner: Dr. Winardi Sani
• Commissioner: Achmad Alwi, S.H.
• Independent Commissioner: Ramdani Eka Saputra, S.H., S.E., M.H., M.M.

Board of Directors

• President Director: Mochamad Bhadaiwi
• Director: Imam Buchairi
• Director: Elvis Subiantoro (attending virtually)
• Director: Hasnan Riswandi

III. Quorum of Shareholders Attendance

Pursuant to Article 41 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding
the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK
15/2020”), the AGMS may be convened if attended by shareholders and/or their proxies
representing more than one-half (1/2) of the total issued shares with valid voting rights. The AGMS
was attended by shareholders and/or their proxies representing 2,675,147,000 shares or 81.376%
of the total 3,287,375,000 shares with valid voting rights issued by the Company. Accordingly, the
quorum requirement for the Meeting was duly fulfilled. Therefore, the Meeting was validly
convened and entitled to adopt valid and binding resolutions.

IV. Resolution-Making Mechanism

a. Resolutions of the General Meeting of Shareholders were adopted through deliberation to
reach consensus.
b. In the event that consensus could not be reached, resolutions would be adopted through
voting, requiring approval by more than one-half (1/2) of the shares with valid voting rights
represented at the AGMS.

V. Voting Results

Agenda Votes in Favor Votes Against Abstain
I 2,675,147,000 0 0
II 2,675,147,000 0 0

Page 5

III 2,675,147,000 0 0
IV 2,675,147,000 0 0
V 2,675,147,000 0 0

In accordance with POJK No. 15/2020, shareholders with valid voting rights present at the
Meeting who abstained from voting were deemed to cast the same vote as the majority vote
of shareholders who exercised their voting rights.

VI. Opportunity to Raise Questions and/or Express Opinions

Before adopting resolutions, the Chairman of the AGMS provided shareholders with the opportunity
to raise questions and/or express opinions on each agenda item of the AGMS, with the following
results:

a. There were no questions raised under the First Agenda Item;
b. There was one (1) question raised under the Second Agenda Item;
c. There were no questions raised under the Third Agenda Item;
d. There were no questions raised under the Fourth Agenda Item; and
e. There were no questions raised under the Fifth Agenda Item.

VII. Resolutions

Agenda Item 1

• Approved and ratified the Company Annual Report for the financial year ended 31
December 2025, including the Company Activity Report, the Supervisory Report of the
Board of Commissioners, and the Company's Financial Statements for the financial year
ended 31 December 2025, which were audited by Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo
Public Accounting Firm as stated in Independent Auditor's Report No.
00060/2.1127/AU.1/03/1505-1/1/III/2026 dated 27 March 2026, expressing an
“Unqualified Opinion.”
• Granted full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions
carried out during the 2025 financial year, insofar as such actions were reflected in the
Annual Report and Financial Statements for the 2025 financial year.

Agenda Item 2

Approved the appropriation of the Company's profits amounting to IDR 44,646,409,613, with the
following allocation:

a. IDR 14,000,000,000 allocated as a statutory reserve fund in accordance with Article 70 of the
Indonesian Company Law;
b. The remaining amount of IDR 30,646,409,613 recorded as retained earnings for the Company's
operational purposes.

Accordingly, for the 2025 financial year, the Company shall not distribute any cash dividends to
shareholders.

Agenda Item 3

Approved the delegation of authority from the General Meeting of Shareholders to the Board of
Commissioners to determine the honorarium and allowances for members of the Board of
Commissioners and the salaries and allowances for members of the Board of Directors for the 2026
financial year.

Agenda Item 4

Approved the delegation of authority from the General Meeting of Shareholders to the Board of
Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company Financial Statements for
the financial year ending 31 December 2026 and to determine the audit fee.

Page 6

Agenda Item 5

Approved the appointment of Mr. Gazali Arief Gunawan as Director of the Company, effective
from the closing of this Meeting and serving for the remainder of the term of office of the current
members of the Board of Directors, without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to remove him at any time prior to the expiration of his term of office in accordance
with the Company Articles of Association.

                                       Jakarta, 15 June 2026
                                      PT Xolare RCR Energy Tbk
                                          Board of Directors




                        PT Xolare RCR Energy Tbk, Gedung Plaza Simatupang Lt. 6,
     Jl. TB Simatupang Raya Kav IS No. 01, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta 12310 - Indonesia
               Telp. 021-22702295, Email: corsec@xolare.co.id, Website: www.xolare.co.id

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.21 MB
Published	17 Jun 2026
Pages	6
Characters	16,027
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	SOLA XOLARE RCR ENERGY Tbk, PT
Type	RUPS Tahunan
Held	15 Jun 2026 · 13:25–
Present	2,675,147,000 (81.38%)
Chair	—

Agenda 1 approved

For

2,675,147,000

—

Against

—

Abstain

—

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

Agenda 2 approved

For

2,675,147,000

—

Against

—

Abstain

—

Agenda 3 approved

For

2,675,147,000

—

Against

—

Abstain

—

Agenda 4 approved

For

2,675,147,000

—

Against

—

Abstain

—

Agenda 5 approved

For

2,675,147,000

—

Against

—

Abstain

—

President Commissioner: Dr. Winardi Sani
Commissioner: Achmad Alwi, S.H.
Independent Commissioner: Ramdani Eka Saputra, S.H., S.E., M.H., M.M.
President Director: Mochamad Bhadaiwi

RUPS detail

Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org XOLARE RCR ENERGY TBK p.1 ×35

linked person Ramdani Eka Saputra SH · Komisaris Independen p.1 ×4

linked person Mochamad Bhadaiwi · Direktur Utama p.1 ×4

linked person Imam Buchairi · Direktur p.1 ×3

linked person Elvis Subiantoro · Direktur p.1 ×3

linked person Hasnan Riswandi · Direktur p.1 ×3

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×2

possible person DR Winardi Sani · Komisaris Utama p.1 ×4

possible person Achmad Alwi · Komisaris p.1 ×4

unresolved person Gazali Arief Gunawan · Direktur p.3 ×3

unresolved org Financial Services Authority p.4 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.667 1591 ms 12 Sep 2026 22:09

Raw output

{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': ['Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan '
                                  'Perseroan untuk tahun buku yang',
                                  'Selanjutnya memberikan pelunasan dan '
                                  'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya'],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2675147000'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2675147000'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2675147000'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2675147000'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': ['President Commissioner: Dr. Winardi Sani',
                                  'Commissioner: Achmad Alwi, S.H.',
                                  'Independent Commissioner: Ramdani Eka '
                                  'Saputra, S.H., S.E., M.H., M.M.',
                                  'President Director: Mochamad Bhadaiwi',
                                  'Director: Imam Buchairi',
                                  'Director: Elvis Subiantoro (attending '
                                  'virtually)',
                                  'Director: Hasnan Riswandi',
                                  'Approved and ratified the Company Annual '
                                  'Report for the financial year ended 31',
                                  'Granted full release and discharge (acquit '
                                  'et de charge) to the members of the Board '
                                  'of'],
             'resolution_text': '',
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '2675147000'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2026-06-15',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '81.376',
 'shares_present': '2675147000',
 'time_start': '13:25:00'}

Other files in this announcement 2

20260617_SOLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101737.pdf done

20260617_SOLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101737_lamp2.pdf done