20241206_WIFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31806427_lamp2.pdf

                                PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                  PT SOLUSI SINERGI DIGITAL, Tbk

PT SOLUSI SINERGI DIGITAL, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di
Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”)
dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Kamis,
tanggal 5 Desember 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(selanjutnya disebut “Rapat”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April
2020 ("POJK 15/2020”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan
risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua
PT Solusi Sinergi Digital, Tbk No. 16 tanggal 5 Desember 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH,
M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1.    Lokasi, tempat dan tanggal:
      - Hari dan Tanggal Rapat                   : Kamis, tanggal 5 Desember 2024
      - Tempat penyelenggaraan Rapat             : Ruko Fatmawati Mas, Blok III, Kaveling 328-329,
                                                   Jl RS Fatmawati Raya No. 20, Cilandak Barat,
                                                   Jakarta Selatan
      - Waktu penyelenggaraan Rapat              : pukul 14.29 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) –
                                                   14.44 WIB

2.    Mata Acara Rapat:
      - Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

3.    Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
      - Direktur Utama               : Bapak Yune Marketatmo
      - Direktur                     : Bapak Erwin Tanjung

      Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
      - Komisaris Independen       : Bapak Doni Satiaji Soetadi

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

     Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.245.980.921 (satu
     miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh
     satu) saham atau setara dengan 52,810% (lima puluh dua koma delapan satu nol persen) dari jumlah
     seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa
     kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara
     Rapat pertama berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a, Anggaran Dasar Perseroan juncto
     Pasal 41 huruf a Peraturan OJK No. 15/2020 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan
     kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
     dengan hak suara hadir atau diwakili, oleh kerenanya kuorum telah terpenuhi dan dengan demikian
     Rapat adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang
     sah dan mengikat.