Back to announcement
20241206_WIFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31806427_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed WIFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Solusi
Sinergi Digital, Tbk, yang berlangsung pada:
- Hari dan Tanggal Rapat : Kamis, tanggal 5 Desember 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Ruko Fatmawati Mas, Blok III, Kaveling 328-
329, Jl. RS Fatmawati Raya No.20, Cilandak
Barat, Kota Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.29 WIB s/d 14.44 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Bapak Yune Marketatmo
Direktur Bapak Erwin Tanjung
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Independen Bapak Doni Satiaji Soetadi
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.245.980.921
(satu miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan
ratus dua puluh satu) saham atau setara dengan 52,810% (lima puluh dua koma delapan
satu nol persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk
penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat pertama berdasarkan ketentuan
Pasal 23 ayat 1 huruf a, Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 huruf a Peraturan OJK
No. 15/2020 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang
Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili, oleh kerenanya kuorum telah terpenuhi dan dengan demikian
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Rapat adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil
keputusan yang sah dan mengikat.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama tidak ada
pertanyaan dan tidak ada pendapat dari Pemegang Saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
51.426.500 suara / 477.000 suara/0,04% 1.194.554.421 / 95,87%
4,13%
Keputusan Rapat:
Menyetujui;
1. Pengangkatan Shannedy Ong menjadi anggota Direksi Perseroan terhitung
efektif sejak penutupan Rapat ini.
2. Susunan Pengurus Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini
sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2028 menjadi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Yune Marketatmo
Direktur : Erwin Tanjung
Direktur : Moh Mustaghfirin
Direktur : Shannedy Ong
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Hermansjah Haryono
Komisaris Independen : Doni Satiaji Soetadi
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada
yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi
yang berwenang.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SOLUSI SINERGI DIGITAL, Tbk, Nomor 16,
tanggal 5 Desember 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 5 Desember 2024
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 5 Dec 2024 · 14:29–14:44 |
| Present | 1,245,980,921 (52.81%) |
| Chair | — |
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
300 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-12-05',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '52.810',
'shares_present': '1245980921',
'time_end': '14:44:00',
'time_start': '14:29:00',
'venue': 'Ruko Fatmawati Mas, Blok III, Kaveling 328- 329, Jl. RS Fatmawati '
'Raya No.20, Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan -'}