20241205_INOV_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31806160_lamp1.pdf

yang mewakili 1.235.722.300 saham atau mewakili 68,344 dari 1.808.221.900
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun
tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Keputusan Mata Acara Pertama dan Ketiga :

-Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara.

-Jumlah suara tidak setuju 1 - suara.

-Jumlah suara setuju : 1.235.722.200 suara.

-Sehingga total suara setuju : 1.235.722.300 suara, atau sebesar

10076, atau lebih dari 2/3 bagian dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Kedua dan Keempat :

-Jumlah suara blanko/abstain 1 100 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : - suara.

-Jumlah suara setuju 1 1.235.722.200 suara.

-Sehingga total suara setuju 1 1.235.722.300 suara, atau sebesar

10076, atau lebih dari 1/2 bagian dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan
dan Penyesuaian Kegiatan Usaha Baru Perseroan, sebagaimana ternyata
dalam Laporan Studi Kelayakan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik
Sugianto Prasodjo dan Rekan nomor “- 00179/2.0131-09/PI-
FS/04/0532/1/X/2024 tertanggal 25 Oktober 2024, nomor 00180/2.0131-
09/BS-FS/04/0532/1/X/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 dan nomor
00206/2.0131-09/BS-FS/04/0532/1/X11/2024 tanggal 2 Desember 2024
perihal Studi Kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang telah
dimuat dan diumumkan dalam :

-Keterbukaan Informasi, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan
situs web Perseroan, pada tanggal 28 Oktober 2024,

-Perubahan Dan/Atau Tambahan Atas Keterbukaan Informasi, yang telah
diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal

25 November 2024, 30 November 2024 dan 2 Desember 2024,

b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan
kegiatan usaha utama sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di
atas,

c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi
untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penyesuaian dan penambahan
kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku, yang selanjutnya untuk
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran
Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menyetujui, menegaskan dan menyatakan kembali atas susunan pemagang
saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perseroan dari
Daftar Pemegang Saham. Perseroan per tanggal 11 November 2024, yaitu
dengan susunan sebagai berikut:

i. PT SAMUDERA INDUSTRI, sejumlah 1.200.221.900 (satu miliar dua
ratus juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus) saham, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp120.022.190.000,00 (seratus dua
puluh miliar dua puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah),

ii. Masyarakat, sejumlah 608.000.000 (enam ratus delapan juta) saham,
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.800.000.000,00 . (enam
puluh miliar delapan ratus juta rupiah),

-sehingga seluruhnya berjumlah 1.808.221.900 (satu miliar delapan ratus

delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus) saham, dengan

nilai nominal seluruhnya sebesar Rp180.822.190.000,00 (seratus delapan
puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu
rupiah),

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan
tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menyusun kembali
susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan
pemegang saham Perseroan yang berasal dari Daftar Pemegang Saham
Perseroan per tanggal 11 November 2024 atau tanggal lain yang ditetapkan
oleh Direksi Perseroan, selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang

berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a.

b.

Menyetujui dan merubah jenis Perseroan dari Penanaman Modal Asing
menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri,

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat :

a.

b.

Mengangkat Tuan LEE YONG HWA selaku Direktur Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini,

Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan JAEHYUK CHOI,

Direktur : Tuan WONHYUK CHOI,

Direktur : Tuan VICTOR SENG HYEOK CHOI,
Direktur : Tuan SUHENDRA SETIADI,
Direktur : Tuan LEE YONG HWA,

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan
Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku,

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Tangerang, 04. Desember 2024.