Back to announcement
20260617_NOBU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101804.pdf
RUPS minutes Needs review NOBUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0489/02/DIR/VI/2026
Nama Perusahaan PT Bank Nationalnobu Tbk.
Kode Emiten NOBU
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0435/02/DIR/V/2026 tanggal 21 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.339.540.041 saham atau 84,81%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,81% 6.335.87 99,94% 3.368.60 0,053% 293.600 0,005% Setuju
Laporan Keuangan
7.841 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1 Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha
Perseroan
2 Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
3 Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
4 Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan penyampaian laporan tahunan Perseroan tersebut
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,81% 6.335.80 99,94% 3.438.80 0,054% 293.600 0,005% Setuju
Bersih
7.641 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen dan dari seluruh laba bersih
Perseroan sebesar
Rp481.320.207.201,- (empat ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta dua
ratus tujuh ribu dua ratus satu rupiah), disisihkan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar
Rupiah) sebagai dana cadangan dan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk
memperkuat modal Perseroan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,81% 6.335.87 99,94% 3.368.60 0,053% 293.600 0,005% Setuju
Publik dan/atau
7.841 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kriteria bahwa Kantor
Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik; dan menetapkan honorarium serta
persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan dan
Ya 84,81% 6.335.87 99,94% 3.369.30 0,053% 293.600 0,005% Setuju
Penetapan susunan
7.141 0
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan serta
Penentuan
Honorarium atau
Remunerasi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tersebut di bawah ini
yaitu:
a Dongwook Kim sebagai Komisaris Utama (Non Independen)
b Prof. Adrianus Mooy MSc., PhD., sebagai Komisaris Independen
c Dewi Pandamsari sebagai Komisaris Independen
d Tjindrasa Ng, sebagai Komisaris Independen
e Patrick Nai-Chung Chang sebagai Komisaris Independen.
a Suhaimin Djohan sebagai Direktur Utama
b Januar Angkawidjaja sebagai Direktur
c Hendra Kurniawan sebagai Direktur
d Lee Joo Hwan sebagai Direktur
e Steve Marciano Joe sebagai Direktur
untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan yang ketiga setelah tanggal RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2026 atau RUPS
Tahunan Perseroan pada Tahun 2029, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 84,81% 6.335.87 99,94% 3.368.60 0,053% 293.600 0,005% Setuju
Dasar
7.841 0
Hasil Keputusan 1 Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan
Serta Kegiatan Usaha, dan diterima sebagai Anggaran Dasar Perseroan
2 Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan
sehubungan dengan pengubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas
termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan perbaikan yang diperlukan terhadap
ketentuan-ketentuan yang diubah sesuai ketentuan yang berlaku, menyatakan kembali
keputusan-keputusan dalam Rapat ini baik sebagian atau seluruh hasil keputusan Rapat ini
dalam suatu akta notariil tersendiri, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia maupun instansi pemerintah lainnya terkait dengan pengubahan Anggaran Dasar
Perseroan tanpa ada yang dikecualikan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suhaimin Djohan DIREKTUR 12 Juni 2026 11 Juni 2029 1
X
UTAMA
Bapak Januar DIREKTUR 12 Juni 2026 11 Juni 2029 1
X
Angkawidjaja
Bapak Hendra Kurniawan DIREKTUR 12 Juni 2026 11 Juni 2029 1 X
Bapak Steve Marciano DIREKTUR 12 Juni 2026 11 Juni 2029 1
X
Joe
Bapak Lee Joo Hwan DIREKTUR 12 Juni 2026 11 Juni 2029 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Prof. Adrianus KOMISARIS 12 Juni 2026 12 Juni 2029 1
X
Mooy, MSc. PhD
Ibu Dewi Pandamsari KOMISARIS 12 Juni 2026 12 Juni 2029 1 X
Bapak Tjindrasa Ng KOMISARIS 12 Juni 2026 12 Juni 2029 1 X
Bapak Dongwook Kim KOMISARIS 12 Juni 2026 12 Juni 2029 1
UTAMA
Bapak Patrick Nai-Chung KOMISARIS 12 Juni 2026 12 Juni 2029 1
X
Chang
Informasi Lain
Sesuai keputusan Agenda 4 di atas, maka sampai dengan tanggal Rapat ini diselenggarakan, saudara Patrick Nai-
Chung Chang belum efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan karena belum memperoleh
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Nationalnobu Tbk.
Mario Satrio
Corporate Secretary
PT Bank Nationalnobu Tbk.
Gedung Graha Nobu, Jl. Boulevard Diponegoro Nomor 101, Kelurahan Bencongan
Telepon : (021) 59990000, Fax : -, www.nobubank.com
Nama Pengirim Mario Satrio
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-06-2026 17:37
Lampiran 1. 0489 DIR - RINGKASAN RISALAH RUPST .pdf
2. NOBU RINGKASAN RISALAH RUPST 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Nationalnobu Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Nationalnobu Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0489/02/DIR/VI/2026
Issuer Name PT Bank Nationalnobu Tbk.
Issuer Code NOBU
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0435/02/DIR/V/2026 Date 21 May 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 12 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.339.540.041 shares or 84,81%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,81% 6.335.87 99,94% 3.368.60 0,053% 293.600 0,005% Setuju
Laporan Keuangan
7.841 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1 Approving the Company's Annual Report on the state and the course of business activities
of the Company
2 Ratifying the Annual Financial Statements of the Company for the Fiscal Year which ended
on December 31st, 2025 audited by the accounting firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Partners
3 Fully Released and Discharged to all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners the responsibility for actions taken on management and supervision which
have been executed for the Fiscal Year which ended on December 31st, 2025
4 Granting power of attorney to the Company's Board of Directors with the right of
substitution to carry out all actions in connection with the submission of the Company's
annual report
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,81% 6.335.80 99,94% 3.438.80 0,054% 293.600 0,005% Setuju
Bersih
7.641 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving that the Company does not distribute any dividends and of the Net Income of the
Company amounted Rp481.320.207.201,- (four hundred eighty one billion three hundred
twenty million two hundred thousand two hundred one rupiah), the Company is to set aside
Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah) as a reserve fund and the remaining amount will be
recorded as retained earnings to strengthen the Company's Capital
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,81% 6.335.87 99,94% 3.368.60 0,053% 293.600 0,005% Setuju
Publik dan/atau
7.841 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint the Independent Public
Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended
December 31st, 2026 with the criteria that the Independent Public Accountant Firm
appointed has been registered in the Financial Services Authority according to regulations
and has a good reputation; and to determine the honorarium and other requirements
regarding to the appointment of the public accountant with regard to the recommendation of
the Audit Committee
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan dan
Ya 84,81% 6.335.87 99,94% 3.369.30 0,053% 293.600 0,005% Setuju
Penetapan susunan
7.141 0
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan serta
Penentuan
Honorarium atau
Remunerasi
Hasil Keputusan 1. Approve to appoint and determine the names mentioned below, namely:
a Dongwook Kim as President Commissioner (Non-Independent)
b Prof. Adrianus Mooy, MSc, PhD as Independent Commissioner
c Dewi Pandamsari as Independent Commissioner
d Tjindrasa Ng as Independent Commissioner
e Patrick Nai-Chung Chang as Independent Commissioner
a Suhaimin Djohan as President Director
b Januar Angkawidjaja as Director
c Hendra Kurniawan as Director
d Lee Joo Hwan as Director; and
e Steve Marciano Joe as Director
for a term of office commencing from the closing of this Meeting until the closing of the third
Annual GMS after the date of the Company's Annual GMS in 2026 or the Company's Annual
GMS in 2029, with due regard to the prevailing laws and regulations and the Company's
Articles of Association, without reducing the right of the GMS to dismiss the person
concerned at any time
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 84,81% 6.335.87 99,94% 3.368.60 0,053% 293.600 0,005% Setuju
Dasar
7.841 0
Hasil Keputusan 1 Approve the changes to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the
Purpose and Objectives and Business Activities, and accept them as the Company's Articles
of Association
2 Granting approval, authority and/or power with the right of substitution to the Company's
Board of Directors to carry out all necessary and/or required actions in connection with the
amendment of the provisions of the Company's Articles of Association mentioned above,
including but not limited to making necessary improvements to the provisions that have been
amended in accordance with the applicable provisions, restating the decisions in this
Meeting, either in part or in full, in a separate notarial deed, appearing before a notary,
submitting and signing all applications and other documents required in accordance with the
applicable regulations and laws to the Minister of Law of the Republic of Indonesia or other
government agencies related to the amendment of the Company's Articles of Association
without any exceptions
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suhaimin Djohan PRESIDENT 12 June 2026 11 June 2029 1
X
DIRECTOR
Bapak Januar DIRECTOR 12 June 2026 11 June 2029 1
X
Angkawidjaja
Bapak Hendra Kurniawan DIRECTOR 12 June 2026 11 June 2029 1 X
Bapak Steve Marciano DIRECTOR 12 June 2026 11 June 2029 1
X
Joe
Bapak Lee Joo Hwan DIRECTOR 12 June 2026 11 June 2029 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Prof. Adrianus COMMISSIONER 12 June 2026 12 June 2029 1
X
Mooy, MSc. PhD
Ibu Dewi Pandamsari COMMISSIONER 12 June 2026 12 June 2029 1 X
Bapak Tjindrasa Ng COMMISSIONER 12 June 2026 12 June 2029 1 X
Bapak Dongwook Kim PRESIDENT 12 June 2026 12 June 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Patrick Nai-Chung COMMISSIONER 12 June 2026 12 June 2029 1
X
Chang
Other information
In accordance with the resolution fourth Agenda above, as of the date of this Meeting, Mr. Patrick Nai-Chung Chang
has not effectively served as the Company's Independent Commissioner because he has not yet obtained approval
from the Financial Services Authority
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Nationalnobu Tbk.
Mario Satrio
Corporate Secretary
PT Bank Nationalnobu Tbk.
Gedung Graha Nobu, Jl. Boulevard Diponegoro Nomor 101, Kelurahan Bencongan
Phone : (021) 59990000, Fax : -, www.nobubank.com
Sender Name Mario Satrio
Function Corporate Secretary
Date and Time 17-06-2026 17:37
Attachment 1. 0489 DIR - RINGKASAN RISALAH RUPST .pdf
2. NOBU RINGKASAN RISALAH RUPST 2026.pdf
This is an official document of PT Bank Nationalnobu Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Nationalnobu Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1
unresolved
person
Dewi Pandamsari
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
person
Patrick Nai-Chung Chang
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
person
Suhaimin Djohan
· Direktur Utama
p.2 ×3
unresolved
—
Januar Angkawidjaja
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Lee Joo Hwan
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
—
Steve Marciano Joe
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Januar
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Prof. Adrianus
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
person
Mario Satrio
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Mawar & Partners
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×2
unresolved
—
Non-Independent
· President Commissioner
p.5
unresolved
org
Minister of Law
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1337 ms
12 Sep 2026 22:09
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.81',
'shares_present': '6339540041'}