Back to announcement
20260617_NOBU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101804_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review NOBUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT Bank Nationalnobu Tbk PT Bank Nationalnobu Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Tangerang Domiciled in Tangerang Regency
("Perseroan") ("The Company")
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH OF SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan The Board of Directors of the Company hereby announce that the
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Company has organized The Annual General Meeting of
Tahunan PT Bank Nationalnobu Tbk (“Perseroan”) secara fisik Shareholders PT Bank Nationalnobu Tbk (“The Company”)
dan elektronik (hybrid), untuk selanjutnya keduanya disebut physically and virtually (hybrid), hereinafter referred to as “the
“Rapat”, di Hotel Aryaduta Lippo Village, Karawaci, Tangerang, Meeting”, on June 12th, 2026 at 02:17 pm Western Indonesian
tanggal 12 Juni 2026 pada Pukul 14:17 WIB, dengan ringkasan Time at Aryaduta Hotel Lippo Village, Karawaci, Tangerang with
risalah sebagai berikut: the summary of minutes as follows:
A. Agenda Rapat A. Agenda of the Meeting
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan 1. Approval for the Company’s Annual Report and the
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun ratification of The Company’s Annual Financial Statements
Buku 2025 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan for the Fiscal Year 2025, including the Management Report
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun of the Board of Directors and Supervisory Report of the
Buku 2025. Board of Commissioners for the Fiscal Year 2025.
2. Penetapan Penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk 2. Approval for allocation of the Company’s net profit/loss for
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember the financial year ended on December 31st, 2025.
2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memberikan jasa 3. Appointment of the Company’s Public Accountant to
audit atas informasi keuangan historis untuk tahun buku perform audit of the financial report of The Company for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan financial year ended on December 31st, 2026 and the
penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik yang akan determination of the honorarium of the appointed Public
ditunjuk tersebut berikut persyaratan lainnya sehubungan Accountant along with other requirements relating to the
dengan penunjukan tersebut. appointment.
4. Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota 4. Approval of reappointment of the composition of the Board
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk of Commissioners and Board of Directors of the Company
Komisaris Independen Perseroan serta penentuan gaji including the Independent Commissioner of the Company
atau honorarium atau renumerasi lainnya bagi anggota and the determination of salary or honorarium or other
Dewan Komisaris dan Direksi. remuneration for members of the Board of Commissioners
and Board of Directors of the Company
5. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar 5. Approval of Amendments to Article 3 of the Company's
Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Articles of Association in order to comply with the
Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Regulation of the Central Statistics Agency Number 7 of
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. 2025 concerning the Indonesian Standard Classification of
Business Fields.
B. Manajemen Perseroan B. The Company’s Management
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris : Dongwook Kim (fisik) President : Dongwook Kim (physically)
Utama Commissioner
Komisaris : Dewi Pandamsari (fisik) Independent : Dewi Pandamsari (physically)
Independen Commissioner
Komisaris : Tjindrasa Ng (fisik) Independent : Tjindrasa Ng
Independen Commissioner (physically)
Komisaris : Prof. Adrianus Mooy, MSc, PhD Independent : Adrianus Mooy
Independen (daring) Commissioner (online)
Page 2
Direksi Board of Directors
Direktur : Suhaimin Djohan (fisik) President : Suhaimin Djohan (physically)
Utama Director
Direktur : Januar Angkawidjaja (fisik) Director : Januar Angkawidjaja (physically)
Direktur : Hendra Kurniawan (fisik) Director : Hendra Kurniawan (physically)
Direktur : Lee Joo Hwan (fisik) Director : Lee Joo Hwan (physically)
Direktur : Steve Marciano Joe (fisik) Director : Steve Marciano Joe (physically)
C. Kehadiran Pemegang Saham C. The Quorum
Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau The Annual General Shareholders Meeting has been attended
kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara daring by the shareholders or their proxies physically or online which
yang mewakili sejumlah 6.339.540.041 (enam miliar tiga represent 6,339,540,041 (six billion three hundred and thirty-
ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh nine million five hundred and forty thousand and forty one)
ribu empat puluh satu) saham atau setara dengan 84,81% shares or equal to 84,81% (eighty-four point eight one
(delapan puluh empat koma delapan satu persen) dari percent) 7,474,176,499 (seven billion four hundred seventy-
7.474.176.499 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh four million one hundred seventy-six thousand four
empat juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus hundred ninety-nine) shares which is the result of the total
sembilan puluh sembilan) yang merupakan hasil dari number of shares issued or placed by the Company amounting
jumlah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau to 7,478,443,899 (seven billion four hundred seventy-eight
ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 7.478.443.899 (tujuh million four hundred forty-three thousand eight hundred ninety-
miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus nine) shares minus the number of treasury shares amounting to
empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh 4,267,400 (four million two hundred sixty-seven thousand
sembilan) saham dikurangi dengan jumlah saham treasuri four hundred) shares which are the whole shares issued by The
(treasury stock) sebanyak 4.267.400 (empat juta dua ratus Company until May 21st, 2026 with legal voting rights, therefore
enam puluh tujuh ribu empat ratus) saham yang as the required quorum is fulfilled, which is at least 2/3 (two-
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan third) of all shares issued by The Company, therefore the
sampai dengan tanggal 21 Mei 2026 dan yang memiliki hak Meeting is valid to be conducted and make valid resolutions.
suara yang sah, dengan demikian persyaratan kuorum untuk
pengambilan keputusan telah terpenuhi, yaitu lebih dari 2/3
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat adalah sah dan
berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan D. The Opportunity to Ask Questions
1. Para pemegang saham dan/atau kuasanya telah 1. Shareholders and/or their proxies have been given the
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan opportunity to ask questions and/or provide opinions
dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat. regarding the Meeting agenda.
2. Pertanyaan disampaikan secara tertulis melalui lembar 2. Questions are submitted in writing through Question Sheet
pertanyaan dan aplikasi eASY KSEI. and the eASY.KSEI application.
3. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang 3. The number of shareholders and/or their proxies who asked
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat questions and/or gave opinions was 1 (one) person during the
sebanyak 1 (satu) orang pada pembahasan Agenda 1. discussion of Agenda 1.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan E. Resolutions Mechanism
Keputusan atas mata acara pertama, kedua, ketiga, dan The resolutions on the first, second, third, and fourth agenda
keempat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per items of the Meeting are valid if approved by more than 1/2
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah (one-half) of the total number of votes validly cast at the
dalam Rapat. Sedangkan untuk mata acara kelima adalah Meeting. Meanwhile, for the fifth agenda item is valid if
sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari approved by more than 2/3 (two-third). The mechanism of
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. resolutions of The Meeting have been made through physically
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan deliberation and through e-voting facility provided by
dengan cara pemungutan suara secara fisik dan melalui eASY.KSEI application.
fasilitas e-voting yang disediakan pada aplikasi eASY.KSEI.
Page 3
F. Proses Pengambilan & Hasil Keputusan Rapat F. The Process & Results of the Meeting
Proses Pengambilan Keputusan: The Process of Meeting Resolutions:
Atas Agenda Rapat tersebut di atas, proses pengambilan Based on the Meeting Agenda mentioned above, the resolutions
keputusannya sebagai berikut: process is as follows:
Agenda Setuju Tidak Abstain Agenda Affirmative Disapproving Abstain
Setuju
Agenda 1 6.335.877.841 3.368.600 293.600 Agenda 1 6.335.877.841 3.368.600 293.600
saham saham atau saham atau shares, shares, shares,
atau 99,94% 0,053% dari 0,005% dari representing representing representing
dari pemegang pemegang pemegang 99,94% of the 0,053% of the 0,005% of the
saham yang saham yang saham yang shareholders shareholders shareholders
hadir hadir hadir present present present
Agenda 2 6.335.807.641 3.438.800 293.600 Agenda 2 6.335.807.641 3.438.800 293.600
saham saham atau saham atau shares, representing shares, shares,
atau 99,94% dari 0,054% dari 0,005% dari 99,94% of the representing representing
pemegang saham pemegang pemegang shareholders 0,054% of the 0,005% of the
yang hadir saham yang saham yang present shareholders shareholders
hadir hadir present present
Agenda 3 6.335.877.841 3.368.600 293.600 Agenda 3 6.335.877.841 3.368.600 293.600
saham saham atau saham atau shares, representing shares, shares,
atau 99,94% dari 0,053% dari 0,005% dari 99,94% of the representing representing
pemegang saham pemegang pemegang shareholders 0,053% of the 0,005% of the
yang hadir saham yang saham yang present shareholders shareholders
hadir hadir present present
Agenda 4 6.335.877.141 3.369.300 293.600 Agenda 4 6.335.877.141 3.369.300 293.600
saham saham atau saham atau shares, representing shares, shares,
atau 99,94% dari 0,053% dari 0,005% dari 99,94% of the representing representing
pemegang saham pemegang pemegang shareholders 0,053% of the 0,005% of the
yang hadir saham yang saham yang present shareholders shareholders
hadir hadir present present
Agenda 5 6.335.877.841 3.368.600 293.600 Agenda 5 6.335.877.841 3.368.600 293.600
saham saham atau saham atau shares, representing shares, shares,
atau 99,94% dari 0,053% dari 0,005% dari 99,94% of the representing representing
pemegang saham pemegang pemegang shareholders 0,053% of the 0,005% of the
yang hadir saham yang saham yang present shareholders shareholders
hadir hadir present present
Hasil Keputusan Rapat sebagai berikut: Resolutions of the Meeting as follow:
a. Agenda 1 a. Agenda 1
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai 1. Approving the Company's Annual Report on the state
keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, and the course of business activities of the Company,
yang antara lain memuat Laporan Keuangan which contain the Company's Financial Statements for
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada the Fiscal Year which ended on December 31st, 2025,
tanggal 31 Desember 2025, dimana di dalamnya including the Management Report on Business Activities
termasuk Laporan Pengurusan Direksi atas Kegiatan of the Company's Board of Directors and Supervisory
Usaha Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Report of the Board of Commissioners.
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
bersangkutan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan 2. Ratifying the Annual Financial Statements of the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Company for the Fiscal Year which ended on December
31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor 31, 2025 audited by the accounting firm Amir Abadi
Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners with an unqualified
Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian opinion as stated in its report No:
sebagaimana ternyata dari laporannya No: 00252/2.1030/AU.1/07/0499-3/1/III/2026 dated March
00252/2.1030/AU.1/07/0499-3/1/III/2026 tertanggal 13 13th, 2026 which already includes Statements of
Maret 2026 dimana di dalamnya termasuk Laporan Financial Position and Statement of Comprehensive
Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Income for the year which ended on December 31st,
Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang 2025.
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Page 4
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab 3. Fully Released and Discharged to all members of the
sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Board of Directors and Board of Commissioners the
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan responsibility for actions taken on management and
pengurusan dan pengawasan yang telah supervision which have been executed for the Fiscal
dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada Year which ended on December 31st, 2025 (acquit et de
tanggal 31 Desember 2025 (acquit et de charge), charge), as long as their actions are reflected in the
sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut Company’s Annual Report and Annual Financial Report.
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan 4. Granting power of attorney to the Company's Board of
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan Directors with the right of substitution to carry out all
sehubungan dengan penyampaian laporan tahunan actions in connection with the submission of the
Perseroan tersebut, mengajukan serta Company's annual report, submitting and signing all
menandatangani semua permohonan dan dokumen applications and other documents required in
lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan accordance with applicable laws and regulations,
perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun including but not limited to stating in a separate notarial
tidak terbatas untuk menyatakan dalam akta Notariil deed, appearing before a notary, submitting and signing
tersendiri, menghadap di hadapan Notaris, all applications and other documents required to request
mengajukan serta menandatangani semua the submission of the report to the Minister of Law of the
permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan Republic of Indonesia or other relevant government
untuk memohon penyampaian laporan tersebut agencies if necessary until the application is approved,
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun without any exceptions.
instansi pemerintah terkait lainnya bilamana
diperlukan hingga disetujuinya permohonan tersebut,
tanpa ada yang dikecualikan.
b. Agenda 2 b. Agenda 2
Menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen Approving that the Company does not distribute any
dan dari seluruh laba bersih Perseroan sebesar dividends and of the Net Income of the Company amounted
Rp481.320.207.201,- (empat ratus delapan puluh satu Rp481.320.207.201,- (four hundred eighty one billion
miliar tiga ratus dua puluh juta dua ratus tujuh ribu dua three hundred twenty million two hundred thousand
ratus satu rupiah), disisihkan sebesar two hundred one rupiah), the Company is to set aside
Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) sebagai dana Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah) as a reserve fund
cadangan dan sisanya akan dibukukan sebagai laba and the remaining amount will be recorded as retained
ditahan untuk memperkuat modal Perseroan. earnings to strengthen the Company's Capital.
c. Agenda 3 c. Agenda 3
Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Delegating authority to the Board of Commissioners to
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik appoint the Independent Public Accountant Firm to audit the
Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Company's Financial Statements for the fiscal year ended
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal December 31st, 2026 with the criteria that the Independent
31 Desember 2026 dengan kriteria bahwa Kantor Public Accountant Firm appointed has been registered in
Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar the Financial Services Authority according to regulations
di Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang and has a good reputation; and to determine the honorarium
berlaku dan memiliki reputasi yang baik; dan menetapkan and other requirements regarding to the appointment of the
honorarium serta persyaratan-persyaratan lain public accountant with regard to the recommendation of the
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Audit Committee.
tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite
Audit Perseroan.
d. Agenda 4 d. Agenda 4
1. Menyetujui mengangkat dan menetapkan nama-nama 1. Approve to appoint and determine the names mentioned
yang tersebut di bawah ini yaitu: below, namely:
• Dongwook Kim sebagai Komisaris Utama (Non • Dongwook Kim as President Commissioner (Non-
Independen) Independent)
• Prof. Adrianus Mooy MSc., PhD., sebagai Komisaris • Prof. Adrianus Mooy, MSc, PhD as Independent
Independen Commissioner
• Dewi Pandamsari sebagai Komisaris Independen • Dewi Pandamsari as Independent Commissioner
• Tjindrasa Ng, sebagai Komisaris Independen • Tjindrasa Ng as Independent Commissioner
• Patrick Nai-Chung Chang sebagai Komisaris • Patrick Nai-Chung Chang as Independent
Independen. Commissioner
Page 5
• Suhaimin Djohan sebagai Direktur Utama • Suhaimin Djohan as President Director
• Januar Angkawidjaja sebagai Direktur • Januar Angkawidjaja as Director
• Hendra Kurniawan sebagai Direktur • Hendra Kurniawan as Director
• Lee Joo Hwan sebagai Direktur • Lee Joo Hwan as Director; and
• Steve Marciano Joe sebagai Direktur • Steve Marciano Joe as Director
untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ini ditutup for a term of office commencing from the closing of this
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ketiga Meeting until the closing of the third Annual GMS after
setelah tanggal RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2026 the date of the Company's Annual GMS in 2026 or the
atau RUPS Tahunan Perseroan pada Tahun 2029, Company's Annual GMS in 2029, with due regard to the
dengan memperhatikan peraturan perundang- prevailing laws and regulations and the Company's
undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Articles of Association, without reducing the right of the
Perseroan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk GMS to dismiss the person concerned at any time.
memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
2. Mengacu pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas 2. Referring to the provisions of Article 2 of the Financial
Jasa Keuangan (OJK) No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Services Authority (OJK) Regulation No.
nd
Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan 27/POJK.03/2016 dated July 22 , 2016 concerning the
bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services
Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 Institutions and OJK Circular Letter No.
th
September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan 39/SEOJK.03/2016 dated September 13 , 2016
Kepatutan bagi Calon Pemegang saham pengendali, concerning the Fit and Proper Test for Prospective
Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Controlling Shareholders, Prospective Members of the
Komisaris Bank, maka untuk pengangkatan saudara Board of Directors and Prospective Members of the
Patrick Nai-Chung Chang sebagai Komisaris Board of Commissioners of Banks, the appointment of
Independen Perseroan berlaku efektif setelah yang Mr. Patrick Nai-Chung Chang as an Independent
bersangkutan lulus ujian kemampuan dan kepatutan (fit Commissioner of the Company is effective after the
and proper test) yang diselenggarakan oleh OJK, dan person concerned passes the fit and proper test held by
atas pengangkatannya tersebut telah memperoleh the OJK, and his appointment has obtained approval
persetujuan dari OJK. from the OJK.
3. Meminta Direksi Perseroan untuk mengajukan 3. Request the Company's Board of Directors to submit a
permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksaaan fit written application to the OJK for the implementation of a
and proper test dan/atau menindaklanjuti fit and proper fit and proper test and/or to follow up on the fit and proper
test atas anggota Dewan Komisaris Perseroan yang test for members of the Company's Board of
diangkat sebagaimana angka 1 keputusan Agenda ini. Commissioners appointed as stated in point 1 of this
Agenda decision.
4. Menyetujui mengangkat dan menetapkan anggota 4. Approve to appoint and determine therefore, the
Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen composition of the members of the Board of Directors,
dengan susunan sebagai berikut: members of the Board of Commissioners and
Independent Commissioners of the Company with the
following composition:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
• Dongwook Kim sebagai Komisaris Utama (Non • Dongwook Kim as President Commissioner (Non
Independen); Independent);
• Prof. Adrianus Mooy MSc., PhD., sebagai Komisaris • Prof. Adrianus Mooy MSc., PhD., as Independent
Independen; Commissioner;
• Dewi Pandamsari sebagai Komisaris Independen; • Dewi Pandamsari as Independent Commissioner;
dan and
• Tjindrasa Ng, sebagai Komisaris Independen. • Tjindrasa Ng as Independent Commissioner.
Direksi Board of Directors:
• Suhaimin Djohan sebagai Direktur Utama; • Suhaimin Djohan as President Director;
• Januar Angkawidjaja sebagai Direktur; • Januar Angkawidjaja as Director;
• Hendra Kurniawan sebagai Direktur; • Hendra Kurniawan as Director;
• Lee Joo Hwan sebagai Direktur; dan • Lee Joo Hwan as Director; and
• Steve Marciano Joe sebagai Direktur. • Steve Marciano Joe, as Director.
Page 6
In accordance with the Meeting resolution number 2 above, as
Sesuai keputusan Rapat angka 2 di atas, maka sampai
of the date of this Meeting, Mr. Patrick Nai-Chung Chang has
dengan tanggal Rapat ini diselenggarakan, saudara
not effectively served as the Company's Independent
Patrick Nai-Chung Chang belum efektif menjabat
Commissioner because he has not yet obtained approval from
sebagai Komisaris Independen Perseroan karena belum
the Financial Services Authority.
memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Granting the authority to the Board of Commissioners to
5. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
determine (i) the division of duties and responsibilities of the
Perseroan untuk menetapkan (i) pembagian tugas dan
Board of Directors, (ii) the rewards or honorarium and / or
tanggung jawab bagi anggota Direksi, (ii) gaji atau
other benefits for members of the Board of Directors, (iii) the
honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota
rewards or honorarium and / or other benefits for the Board of
Direksi, (iii), gaji atau honorarium dan/ atau tunjangan
Commissioners with regard to the recommendation of the
lainnya bagi Dewan Komisaris dengan
Remuneration and Nomination Committee.
mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi
dan Nominasi.
6. Granting power of attorney to the Company's Board of
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
Directors with the right of substitution to carry out all actions in
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan
connection with the appointment and determination of the
sehubungan dengan pengangkatan dan penetapan
composition of the Company's Management, submitting and
susunan Pengurus Perseroan tersebut, mengajukan
signing all applications and other documents required in
serta menandatangani semua permohonan dan
accordance with applicable laws and regulations, including but
dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan
not limited to stating in a separate Notarial deed, notifying the
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
appointment and determination of the composition of the
termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan dalam
management to the Minister of Law of the Republic of
akta Notaris yang terpisah, memberitahukan
Indonesia and registering it in the Company Register; and
pengangkatan dan penetapan susunan pengurus
requesting approval and/or reporting to the Financial Services
tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan
Authority, Bank Indonesia and/or other relevant agencies if
mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan; serta
necessary, until the application is approved, without any
memohon persetujuan dan/atau melakukan pelaporan
exceptions.
kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia
dan/atau instansi terkait lainnya bilamana diperlukan,
hingga disetujuinya permohonan tersebut, tanpa ada
yang dikecualikan.
e. Agenda 5 e. Agenda 5
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar 1. Approve the changes to Article 3 of the Company's Articles
Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan of Association concerning the Purpose and Objectives and
Usaha, dan diterima sebagai Anggaran Dasar Perseroan; Business Activities, and accept them as the Company's
Articles of Association.
2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa 2. Granting approval, authority and/or power with the right of
dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk substitution to the Company's Board of Directors to carry out
melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau all necessary and/or required actions in connection with the
disyaratkan sehubungan dengan pengubahan ketentuan amendment of the provisions of the Company's Articles of
Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk Association mentioned above, including but not limited to
tetapi tidak terbatas untuk melakukan perbaikan yang making necessary improvements to the provisions that have
diperlukan terhadap ketentuan-ketentuan yang diubah been amended in accordance with the applicable provisions,
sesuai ketentuan yang berlaku, menyatakan kembali restating the decisions in this Meeting, either in part or in full,
keputusan-keputusan dalam Rapat ini baik sebagian atau in a separate notarial deed, appearing before a notary,
seluruh hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta submitting and signing all applications and other documents
notariil tersendiri, menghadap di hadapan notaris, required in accordance with the applicable regulations and
mengajukan serta menandatangani semua permohonan laws to the Minister of Law of the Republic of Indonesia or
dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan other government agencies related to the amendment of the
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Company's Articles of Association without any exceptions.
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun
instansi pemerintah lainnya terkait dengan pengubahan
Anggaran Dasar Perseroan tanpa ada yang dikecualikan.
Tangerang, 17 Juni 2026 Tangerang, June 17th, 2026
PT Bank Nationalnobu Tbk PT Bank Nationalnobu Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.1
unresolved
org
Mawar & Partners
p.3
unresolved
org
Minister of Law
p.4 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4 ×3
unresolved
person
Delegating
· Komisaris
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×2
unresolved
—
Non-Independen
· President Commissioner
p.4
unresolved
—
Dewi Pandamsari
· Komisaris Independen
p.4 ×4
unresolved
person
Patrick Nai-Chung Chang
· Komisaris
p.4 ×3
unresolved
—
Suhaimin Djohan
· Direktur Utama
p.5 ×4
unresolved
—
Januar Angkawidjaja
· Direktur
p.5 ×4
unresolved
—
Lee Joo Hwan
· Direktur
p.5 ×4
unresolved
—
Steve Marciano Joe
· Direktur
p.5 ×4
unresolved
org
Bank Indonesia
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1238 ms
12 Sep 2026 22:09
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.81',
'shares_present': '6339540041'}