20260617_TAMA_Laporan Informasi dan Fakta Material_32101612_lamp1.pdf

NOTARIS e— »N
NURHASANAH, SH., MKn 2 WNA
SK.MENKUM & HAM RI NO.: AHU-04.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal : 17 Januari 2011 3
Jln. Mangga Besar Raya No. I.B, Jakarta. Ek Fj|
Telp. (021) 62304824, Fax (021) 6593270 4 /

3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

D. Anggota Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimuat dalam Daftar Hadir
Rapat yaitu:

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak ALEX WIDJAJA
Direktur Ibu KATHRIN WIDJAJA
DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama ? Bapak DJAJA JULIA SUPENA
Komisaris Independen : Bapak AMIR TOHAR

Sedangkan Bapak AMIR TOHAR selaku Komisaris Independen berhalangan hadir.

E. Rapat dipimpin oleh Bapak DJAJA JULIA SUPENA selaku Komisaris Utama Perseroan,
sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

F. Dalam setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham
dan kuasa/wakil pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
tanggapan, namun dalam Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.

G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta
“Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LANCARTAMA SEJATI Tbk
tertanggal 15 Juni 2026 Nomor 07 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut
“Risalah Rapat”), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang diantaranya meliputi Laporan
Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS):

- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et
de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan pada Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

! Dipindai dengan
!@@ CamScanner

NOTARIS
NURHASANAH, SH., MKn
SK.MENKUM & HAM RI N0.: AHU-04.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal : 17 Januari 2011
Jln. Mangga Besar Raya No. 1.B, Jakarta.
Telp. (021) 62304824, Fax (021) 6593270

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan
memeriksa Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2026 (apabila
diperlukan) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium untuk jasa tersebut untuk Tahun Buku 2026 dan
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun
buku 2026 dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan,

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PT sebagai pemegang saham
mayoritas untuk menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2026 dan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas.

Hormat saya, - —
Notaris di Jakarta N

Ta Le
NURHASANAH, SH. MKn

! Dipindai dengan |
!@@ CamScanner