Back to announcement
20260617_TAMA_Laporan Informasi dan Fakta Material_32101612_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed TAMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk (”PERSEROAN”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan informasi sehubungan degan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (”RUPST”) Perseroan, sebagai berikut :
A. RUPST (selanjutnya disebut ”Rapat”) telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2026
Waktu : 10.31 WIB – 10.59 WIB
Tempat : Graha Pakubuwono
Jl. Pakubuwono VI No. 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota
Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
3. Penentuan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2026.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
DEWAN KOMISARIS DIREKSI
Direktur Utama Alex Widjaja
Komisaris Utama Djaja Julia Supena
Direktur Kathrin Widjaja
C. RUPST dihadiri oleh 752.118.334 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 62,68% dari
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat sebagai berikut :
Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham
atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju, abstain maka diminta Ketua Rapat
untuk mengangkat tangan. jika ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan
memberikan suara tidak setuju, abstain dihitung berdasarkan suara yang diberikan dalam sistem eASY.KSEI.
Page 2
F. Jumlah para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat serta hasil pemungutan suara pada setiap mata acara RUPST adalah sebagai berikut:
Jumlah Para Pemegang Saham dan/atau Hasil Pemungutan Suara
Mata
Kuasa Para Pemegang Saham Yang Tidak
Acara Setuju Abstain/Blangko
Bertanya Dan/Atau Memberikan Pendapat Setuju
1 0 752.118.334 0 0
2 0 752.118.334 0 0
3 0 752.118.334 0 0
G. Hasil Keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :
Mata Acara Pertama Rapat:
a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, yang diantaranya meliputi Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS);
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang
mereka lakukan pada Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Mata Acara Kedua Rapat:
Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang akan memeriksa Laporan Keuangan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode-periode lainnya dalam tahun
buku 2026 (apabila diperlukan) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium untuk jasa tersebut untuk Tahun Buku 2025 dan menetapkan Kantor Akuntan
Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Mata Acara Ketiga Rapat:
a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara
keseluruhan untuk Tahun Buku 2026 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya ;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
Jakarta, 17 Juni 2025
PT Lancartama Sejati Tbk,
Direksi
Page 3
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. LANCARTAMA SEJATI Tbk ("COMPANY")
The Board of Directors hereby informs that the Company has held Annual General Meeting of Shareholders
("AGMS") of the Company, as follows:
A. AGMS (hereinafter referred to as the “Meeting”) have been held on:
Day / Date : Monday, June 15, 2026
Time : 10.31 WIB - 10.59 WIB
Place : Graha Pakubuwono
Jl. Pakubuwono VI No. 71, Kebayoran Baru, South Jakarta 12120
Meeting Agenda as follows:
1. Approval of annual reports including the Company's Financial Statements and Task Reports
Supervision of the Company's Board of Commissioners for the financial year ended on the 31st
December 2025 and the granting of repayment and release of responsibility (acquit et decharge) to
members of the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners for
supervisory actions taken during the financial year ended on the 31st December 2025;
2. Appointment of public accountants and/ public accountant firms to audit the Company's financial
statements for the financial year ended December 31, 2026;
3. The determination of salary and allowance of the Company’s Board of Commissioners and the
authorization to the Board of Commissioners to determine the salary and allowance of the Board of
Directors for the financial year of 2026.
B. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who attend the
Meeting:
BOARD OF COMMISSIONERS BOARD OF DIRECTORS
President Director Alex Widjaja
President Commissioner Djaja Julia Supena
Director Kathrin Widjaja
C. The AGMS was attended by 752.118.334 shares with valid voting rights or equivalent to 62,68% of the total
shares with valid voting rights issued by the Company.
D. In the Meeting, the shareholders and the proxy of the shareholders were given the opportunity to ask
questions and/or give opinions related to any of the agenda of the Meeting.
E. The mechanism of the Meeting Resolution as follows:
Decision making is carried out by means of deliberation to reach consensus, if there are shareholders or
their proxies who are physically present and vote against, abstain then the Chairperson of the Meeting is
asked to raise their hands. if there are shareholders or their proxies who are present electronically and vote
against, abstain is calculated based on the votes cast in the eASY.KSEI system.
Page 4
F. The number of shareholders and/or the proxy of shareholders who submit questions and/or opinions as
well as the results of the vote in each agenda item of the AGMS are as follows:
Number Of Shareholders and/or Voting Results
Agenda The Proxy Of Shareholders Who Raised Not
Question And / Or Giving Opinion Agree Abstain
Agree
1 0 752.118.334 0 0
2 0 752.118.334 0 0
3 0 752.118.334 0 0
G. Resolution of AGMS are as follows :
First Agenda of the Meeting:
a. Approve and granting the Annual Report for the Financial Year ending on December 31, 2025, which
includes the Annual Report of the Company's Board of Directors, the Supervisory Report of the Board of
Commissioners and the Company's Financial Report which has been audited by the Public Accounting
Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS);
b. Granting and discharge (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for the management and supervisory actions they have taken in the Financial Year
ending on December 31, 2025 as long as these actions are reflected in the Annual Report.
Second Agenda of the Meeting:
Appointing the Kanaka Puradiredja, Suhartono Public Accounting Firm to audit the Financial Statements for
the Financial Year ending on December 31, 2026 and other periods in the 2026 financial year (if necessary)
and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium for such
services for the 2026 Financial Year and to appoint a replacement Public Accounting Firm if the appointed
Public Accounting Firm is unable to carry out its duties.
Third Agenda of the Meeting:
a. Determining the honorarium and/or other allowances for the members of the Company's Board of
Commissioners as a whole for the 2026 Financial Year and granting authority to the Board of
Commissioners Meeting to determine its allocation;
b. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary and/or allowances
for the members of the Company's Board of Directors.
Jakarta, June 15, 2026
PT Lancartama Sejati Tbk,
The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 15 Jun 2026 · 10:31–10:59 |
| Present | 752,118,334 (62.68%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
752,118,334
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
752,118,334
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
752,118,334
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Djaja Julia Supena
· Komisaris Utama
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1121 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan '
'Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada '
'anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada '
'Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan '
'selama tahun buku yang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '752118334'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '752118334'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '752118334'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-15',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.68',
'shares_present': '752118334',
'time_end': '10:59:00',
'time_start': '10:31:00',
'venue': 'Graha Pakubuwono Jl. Pakubuwono VI No. 71, Kebayoran Baru, Jakarta '
'Selatan 12120'}