Back to announcement
20241205_MASA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31805915_lamp1.pdf
Other Text extracted MASASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 36
Page 1
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. MENTERJ HUKꢈM DAN HAM ꢀ NOMOR: AHꢈ-00095.AH.02.02.TAHꢈN 2019 Tgl. 17 ꢁANUꢂ 2019.
SK. MENT.ERI AGꢃA DAN TATA RꢈANG/ ꢄPꢅA BADAN PERTANAHAN NASꢇONAL.
NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.0IN/2019 Tgl. 27 ꢆꢇ 2019.
TERDAFTAR Dꢇ OTORITAS JASA KEꢈꢉGꢉ (OJK)
ꢀA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk
Tꢀꢁꢂ: 11 NOVEMBER 2024
NOMOR 186.
GEDUNG THE 'H' ꢀꢁR LANTꢂ 20 SꢃTE A & G
JL. H.R. RASUNA SAꢀ KA VꢁING C-20 KUNINGAN JAKARTA SEꢁꢂꢃꢄ 12940
ꢃelp. : (021) 29533377-78-79-80-81-82
(021) 29516950-51-52-53
Email : tjꢅꢆꢆy78ꢇꢈahꢉꢊcoꢋꢅd
jiꢆꢆ)ꢌaꢍ�ꢎaꢏꢐ .coꢆ
Page 2
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk
Nomor: 186.
-Pada hari ini, Senin, tanggal sebelas November dua ----
ribu dua puluh empat (11-11-2024) pukul 14.29 WIB ------
(empat belas lewat dua puluh sembilan menit Waktu ------
Indonesia Barat). --------------------------------------
-Saya, JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister ------------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -------
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -------
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris. ------------------------------------
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ------------
PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk, berkedudukan di --------
Kabupaten Bekasi, yang anggaran dasarnya telah ---------
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), --
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal lima belas ---
Juli dua ribu delapan (15-7-2008) nomor 26, yang dibuat
di hadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di -
Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
Surat Keputusannya tertanggal sebelas Agustus dua ribu -
delapan (11-8-2008) nomor AHU-49709.AH.01.02.Tahun -----
2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara --------
Republik Indonesia tertanggal dua puluh satu April dua -
1
Page 3
ribu sembilan (21-4-2009) nomor 32, Tambahan nomor -----
10933, dan kemudian diubah dengan : --------------------
-- Akta tertanggal dua puluh dua Juni dua ribu ---------
sebelas (22-6-2011) nomor 51, yang dibuat -----------
di hadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, ---------
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan ------
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat --------
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat ---------
pemberitahuannya tertanggal sembilan belas Agustus --
dua ribu sebelas (19-8-2011) ------------------------
nomor AHU-AH.01.10-26977; ---------------------------
-- Akta tertanggal sembilan belas Desember dua ribu ----
sebelas (19-12-2011) nomor 48, yang dibuat di -------
hadapan KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, ------
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---
Jakarta Pusat, dan telah mendapatkan persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua --
Maret dua ribu dua belas (2-3-2012) -----------------
nomor AHU-11635.AH.01.02.Tahun 2012, dan ------------
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat ---------
pemberitahuannya tertanggal dua Januari dua ribu ----
dua belas (2-1-2012) nomor AHU-AH.01.10-00066; ------
2
Page 4
-- Akta tertanggal sembilan belas Maret dua ribu dua ---
belas (19-3-2012) nomor 79, yang dibuat di hadapan --
KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, -----
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ------
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
sebelas Mei dua ribu dua belas (11-5-2012) nomor ----
AHU-AH.01.10-17082; ---------------------------------
-- Akta tertanggal enam belas Juni dua ribu lima belas -
(16-6-2015) nomor 69, yang dibuat di hadapan KUMALA -
TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang -------
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
surat pemberitahuannya tertanggal sebelas Juli dua --
ribu lima belas (11-7-2015) -------------------------
nomor AHU-AH.01.03-0950687; -------------------------
-- Akta tertanggal sembilan belas Juli dua ribu enam ---
belas (19-7-2016) Nomor 15, yang dibuat di hadapan --
KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, -----
yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima -
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ------
3
Page 5
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
surat pemberitahuannya tertanggal sepuluh Agustus ---
dua ribu enam belas (10-8-2016) ---------------------
Nomor AHU-AH.01.03-0070350; -------------------------
-- Akta tertanggal sepuluh November dua ribu tujuh -----
belas (10-11-2017) nomor 10, yang dibuat di hadapan -
KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, -----
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ------
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
dua puluh empat November dua ribu tujuh belas -------
(24-11-2017) nomor AHU-AH.01.03-0194273; ------------
-- Akta tertanggal dua puluh tiga Mei dua ribu ---------
sembilan belas (23-5-2019) nomor 21, yang dibuat di -
hadapan DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana -------
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta ----
Selatan, yang pemberitahuan perubahan datanya -------
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan belas ---------
(27-5-2019) nomor AHU-AH.01.03-0282774; -------------
-- Akta tertanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu ----
4
Page 6
sembilan belas (31-10-2019) nomor 168, yang dibuat --
di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan --------
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal dua belas November dua ribu sembilan -----
belas (12-11-2019) nomor AHU-AH.01.03-0358201; ------
-- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua ---
puluh (27-7-2020) nomor 189, yang dibuat di hadapan -
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan ---------
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
tiga belas Agustus dua ribu dua puluh (13-8-2020) ---
nomor AHU-AH.01.03-0346652; -------------------------
-- Akta tertanggal tiga belas Juli dua ribu dua puluh --
dua (13-7-2022) nomor 87, yang dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ------
sembilan belas Juli dua ribu dua puluh dua ----------
(19-7-2022) nomor AHU-0050110.AH.01.02.TAHUN 2022, --
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan -----
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
5
Page 7
ternyata dalam kedua surat pemberitahuannya ---------
tertanggal sembilan belas Juli dua ribu dua puluh ---
dua (19-7-2022) nomor AHU-AH.01.03-0267354 dan ------
nomor AHU-AH.01.09-0034495; -------------------------
-- Akta tertanggal tiga belas Juni dua ribu dua puluh --
tiga (13-6-2023) nomor 80, yang dibuat di hadapan ---
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan ---------
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
empat Juli dua ribu dua puluh tiga (4-7-2023) nomor -
AHU-AH.01.09-013415; --------------------------------
-- Akta tertanggal delapan November dua ribu dua puluh -
tiga (8-11-2023) nomor 78, yang dibuat di hadapan ---
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan ---------
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
empat Desember dua ribu dua puluh tiga (4-12-2023) --
nomor AHU-AH.01.09-0192170. -------------------------
-- Akta tertanggal lima belas Mei dua ribu dua puluh ---
empat (15-5-2024) nomor 53, yang dibuat di hadapan --
SURJADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ------
Magister Manajemen, Magister Hukum, Notaris di ------
Jakarta Pusat, yang pemberitahuan perubahan datanya -
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
6
Page 8
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
lima Juni dua ribu dua puluh empat (5-6-2024) -------
nomor AHU-AH.01.09-0210437. -------------------------
-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). ---------
-Berada di Hotel Kristal, Ruang Meeting Ruby 1, Tower 2
Lantai 1, Jalan Terogong Raya Cilandak Barat, Jakarta --
Selatan 12430. -----------------------------------------
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------
Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat dan pada --
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----
(untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -------------------
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris : ----------------------
1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------
a. Nyonya TAN SU HUI, lahir di Singapura, pada ------
tanggal dua September seribu sembilan ratus ------
delapan puluh sembilan (2-9-1989), swasta, -------
bertempat tinggal di Singapura, pemegang Paspor --
nomor K4419234B, Warga Negara Singapura. ---------
-Untuk sementara berada di Jakarta. --------------
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Presiden Komisaris Perseroan. -------------
b. Tuan BONIE GUIDO, lahir di Jakarta, pada tanggal -
tujuh September seribu sembilan ratus delapan ----
puluh tiga (7-9-1983), swasta, bertempat tinggal -
7
Page 9
di Jakarta, Apartemen Senopati Suites Lantai 30 --
Unit 30B, Jalan Senopati I nomor 41, Rukun -------
Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan ---------
Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta -------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3175090709830004, Warga Negara Indonesia. --------
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----------
2. DIREKSI PERSEROAN : ---------------------------------
a. Tuan STEPHANE MARIE BERTRAND ROY DE LACHAISE, ----
lahir di Roanne, pada tanggal tujuh Mei seribu ---
sembilan ratus enam puluh enam (7-5-1966), -------
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Asem -
IX nomor 3, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, -
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, ----
Jakarta Selatan, pemegang Paspor nomor 23FF36151 -
dan Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik nomor -
2C21JE1540AA, Warga Negara Republik Prancis. -----
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Direktur Perseroan. -----------------------
b. Tuan RITESH, lahir di Karnal, Haryana, pada ------
tanggal dua puluh empat Juli seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh delapan (24-7-1978), swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Pondok Indah Golf --
Apartment Jasmine Tower, Unit #1074, Jalan Metro -
Pondok Indah, Blok III BB, Pondok Indah, Jakarta -
Selatan, pemegang Paspor nomor V3579123 dan ------
Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik nomor -----
8
Page 10
2C21JE1330AA, Warga Negara India. ----------------
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini -----
selaku Direktur Perseroan. -----------------------
3. CORPORATE SECRETARY PERSEROAN : ---------------------
-- Nyonya ADE NOFITA, lahir di Jakarta, pada tanggal
satu November seribu sembilan ratus delapan puluh
tiga (1-11-1983), swasta, bertempat tinggal di ---
Kota Bekasi, Jalan Garuda II Blok D 78 Nomor 11, -
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 022, Kelurahan ---
Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Provinsi Jawa ---
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------
3275054111830009, Warga Negara Indonesia. --------
-Untuk sementara berada di Jakarta. -------------
4. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : ---------------------
-- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang --
hadir dalam Rapat seluruhnya berjumlah -----------
9.152.157.377 (sembilan miliar seratus lima puluh
dua juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus
tujuh puluh tujuh) saham yang terdiri dari: ------
a. 2.390.675 (dua juta tiga ratus sembilan puluh -
ribu enam ratus tujuh puluh lima) Pemegang ----
Saham Independen; -----------------------------
b. 9.149.766.702 (sembilan miliar seratus empat --
puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ----
enam ribu tujuh ratus dua) pemegang saham non -
independen. -----------------------------------
dari 9.182.946.945 (sembilan miliar seratus ------
delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh
9
Page 11
enam ribu sembilan ratus empat puluh lima) saham -
yang merupakan seluruh saham yang telah ----------
disetor penuh oleh Perseroan. --------------------
-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa -
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing ---
telah membubuhkan tanda tangan mereka pada Daftar Hadir
Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat ------
susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang -
dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan ---
yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT RAYA ---
SAHAM REGISTRA, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan ---
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ---------------
-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony atau --------
Pembawa Acara terlebih dahulu membacakan tata tertib ---
Rapat, sebelum Rapat dimulai. --------------------------
-Kemudian selanjutnya, setelah pembacaan tata tertib ---
Rapat selesai, Pembawa Acara mempersilahkan penghadap --
tuan BONIE GUIDO selaku Komisaris Independen -----------
Perseroan, menyampaikan terlebih dahulu hal-hal --------
sebagai berikut : --------------------------------------
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) anggaran --
dasar Perseroan, Dewan Komisaris telah menunjuk -----
penghadap tuan BONIE GUIDO untuk bertindak selaku ---
"Ketua Rapat" berdasarkan APPOINTMENT LETTER --------
tertanggal enam November dua ribu dua puluh empat ---
(6-11-2024) yang dibuat di bawah tangan dan aslinya -
dilekatkan pada minuta akta ini. --------------------
- Untuk mengadakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan -
10
Page 12
Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 52 ----
ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --------
(“POJK 15/2020”), Direksi telah melakukan hal-hal ---
sebagai berikut : -----------------------------------
1. Memberitahukan mengenai mata acara dan rencana ---
akan diselenggarakannya Rapat beserta Agenda -----
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) ------
dengan surat Perseroan nomor ---------------------
0052/CS/MASA/IX/24 Perihal: Pemberitahuan --------
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ------
Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal dua puluh --
enam September dua ribu dua puluh empat ----------
(26-9-2024). -------------------------------------
2. Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat -------
kepada para pemegang saham Perseroan melalui -----
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web --------
Perseroan dan situs web KSEI: --------------------
a. Pengumuman Rapat pada tanggal empat Oktober --
dua ribu dua puluh empat (4-10-2024) dan; ----
b. Pemanggilan Rapat pada tanggal sembilan belas
Oktober dua ribu dua puluh empat -------------
(19-10-2024). -------------------------------
3. Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham -
Perseroan melalui situs web Perseroan dan situs --
web Bursa Efek Indonesia pada tanggal empat ------
Oktober dua ribu dua puluh empat (4-10-2024) dan -
11
Page 13
terakhir kali diubah pada tanggal tujuh November -
dua ribu dua puluh empat (7-11-2024). ------------
- Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, ----------
Perseroan tidak menerima usul dari para pemegang ----
saham yang berhak untuk penambahan agenda Rapat -----
ini, oleh karenanya sesuai dengan Pemanggilan yang --
telah diumumkan, Rapat akan dilangsungkan dengan ----
agenda: ---------------------------------------------
1. Agenda Pertama: --------------------------------
Persetujuan atas rencana perubahan status ------
Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi ------
perusahaan tertutup (“Rencana Go Private”), ----
yang meliputi: ---------------------------------
(a) pengesahan atas penunjukan Penilai ---------
Independen atas Rencana Go Private dan -----
persetujuan atas Laporan Studi Kelayakan ---
Rencana Go Private; ------------------------
(b) persetujuan atas perubahan status ----------
Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi --
perusahaan tertutup; -----------------------
(c) persetujuan atas penghapusan pencatatan ----
(delisting) dari Bursa Efek Indonesia ------
(“BEI”); -----------------------------------
(d) persetujuan perubahan seluruh Anggaran -----
Dasar sehubungan dengan perubahan status ---
Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi --
perusahaan tertutup; dan -------------------
(e) pemberian wewenang kepada Direksi untuk ----
12
Page 14
melakukan seluruh tindakan yang diperlukan -
untuk melaksanakan Rencana Go Private. -----
2. Agenda Kedua: ----------------------------------
Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan ----
usaha Perseroan berupa penambahan kegiatan -----
usaha baru berdasarkan KBLI tahun 2020 (dua ----
ribu dua puluh) yang diatur dalam Peraturan ----
Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua --
ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku -------
Lapangan Usaha Indonesia (“Rencana Penambahan --
Kegiatan Usaha”) yang meliputi: ----------------
(a) persetujuan atas penambahan kegiatan usaha -
berupa penambahan KBLI 22192 (Industri -----
Barang dari Karet untuk Keperluan ----------
Industri), termasuk pembahasan Laporan -----
Studi Kelayakan; ---------------------------
(b) persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran -----
Dasar; dan ---------------------------------
(c) pemberian wewenang kepada Direksi untuk ----
melakukan seluruh tindakan yang diperlukan -
untuk melaksanakan Rencana Penambahan ------
Kegiatan Usaha. ----------------------------
3. Agenda Ketiga: -----------------------------------
Persetujuan atas perubahan susunan Direksi -----
Perseroan, yang meliputi: ----------------------
(a) persetujuan atas perubahan susunan Direksi -
Perseroan; dan -----------------------------
(b) pemberian wewenang kepada Direksi untuk ----
13
Page 15
melakukan seluruh tindakan yang diperlukan -
untuk melaksanakan perubahan susunan -------
Direksi Perseroan. -------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, -------
Notaris, mengenai berapa jumlah saham yang diwakili ----
oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir ------
dalam Rapat ini, serta apakah jumlah saham tersebut ----
telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat -----
ini. ---------------------------------------------------
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Ketua Rapat, maka ---
saya, Notaris, menyampaikan: ---------------------------
- Untuk Agenda Rapat Pertama, maka berlaku ketentuan -
sebagai berikut: -----------------------------------
- Menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ------
Perseroan juncto Pasal 44 POJK 15/2020, Rapat --
harus dihadiri oleh Para Pemegang Saham --------
Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu --
per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham ------
dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para ---
Pemegang Saham Independen serta keputusan untuk
Agenda Pertama adalah sah dan mengikat jika ----
diambil berdasarkan suara setuju yang diberikan
oleh Para Pemegang Saham Independen yang -------
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --
dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah -
yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham ---------
Independen. ------------------------------------
- Berdasarkan laporan dari PT RAYA SAHAM REGISTRA
14
Page 16
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, Para --
Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang ---
hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah -----
sejumlah 2.390.675 (dua juta tiga ratus --------
sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh -----
lima) saham atau mewakili 7,205% (tujuh koma ---
dua nol lima persen) dari 33.180.243 (tiga -----
puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua -
ratus empat puluh tiga) saham yang merupakan ---
seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham
Independen, sebagaimana dalam Daftar Pemegang --
Saham Perseroan per tanggal delapan belas ------
Oktober dua ribu dua puluh empat (18-10-2024) --
pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia ----
Barat) dan Surat Pernyataan Direksi tertanggal -
delapan belas Oktober dua ribu dua puluh empat -
(18-10-2024). ----------------------------------
- Untuk Agenda Rapat Kedua, maka berlaku ketentuan ---
sebagai berikut: -----------------------------------
- Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (2) Anggaran ---
Dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh Para
Pemegang Saham atau wakilnya yang sah yang -----
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara yang sah serta keputusan untuk Agenda ----
Kedua adalah sah dan mengikat jika disetujui ---
oleh Para Pemegang Saham yang mewakili lebih ---
dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh ----
15
Page 17
saham dengan hak suara yang sah yang hadir -----
dalam Rapat. -----------------------------------
- Berdasarkan laporan dari PT RAYA SAHAM REGISTRA
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, Para --
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir atau ---
diwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah -------
9.152.157.377 (sembilan miliar seratus lima ----
puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu ---
tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham atau -------
mewakili 99,665% (sembilan puluh sembilan koma -
enam enam lima persen) dari seluruh saham yang -
telah dikeluarkan Perseroan yaitu sebanyak -----
9.182.946.945 (sembilan miliar seratus delapan -
puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam -
ribu sembilan ratus empat puluh lima) saham, ---
sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan --
per tanggal delapan belas Oktober dua ribu dua -
puluh empat (18-10-2024) pukul 16.00 WIB (enam -
belas Waktu Indonesia Barat). ------------------
- Untuk Agenda Rapat Ketiga, maka berlaku ketentuan --
sebagai berikut: -----------------------------------
- Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran ---
Dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh Para
Pemegang Saham atau wakilnya yang sah yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah serta keputusan untuk Agenda Ketiga adalah -
sah dan mengikat jika disetujui oleh Para ------
16
Page 18
Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat. -----
- Berdasarkan laporan dari PT RAYA SAHAM REGISTRA
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, Para --
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir atau ---
diwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah -------
9.152.157.377 (sembilan miliar seratus lima ----
puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu ---
tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham atau -------
mewakili 99,665% (sembilan puluh sembilan koma -
enam enam lima persen) dari seluruh saham yang -
telah dikeluarkan Perseroan yaitu sebanyak -----
9.182.946.945 (sembilan miliar seratus delapan -
puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam -
ribu sembilan ratus empat puluh lima) saham, ---
sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan --
per tanggal delapan belas Oktober dua ribu dua -
puluh empat (18-10-2024) pukul 16.00 WIB (enam -
belas Waktu Indonesia Barat). ------------------
- Oleh karena kuorum kehadiran pada Agenda Pertama ---
Rapat tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal --
15 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 44 POJK ---
15/2020, maka Rapat tidak dapat membahas mengenai --
Agenda Pertama Rapat. ------------------------------
- Oleh karena untuk Agenda Kedua dan Ketiga Rapat ----
telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat
(2) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 15 ayat --
17
Page 19
(1) Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat dapat ------
membahas mengenai Agenda Kedua dan Ketiga Rapat. ---
-Demikian penjelasan dari saya, Notaris, selanjutnya ---
saya, Notaris, serahkan kembali kepada Ketua Rapat -----
untuk melanjutkan acara Rapat. -------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan, antara lain -----
sebagai berikut: ---------------------------------------
- Oleh karena Rapat ini tidak dapat memenuhi kuorum ---
kehadiran pada Agenda Rapat Pertama, maka Agenda ----
Rapat Pertama tidak dapat dibahas dan tidak dapat ---
mengambil keputusan yang sah. -----------------------
- Dengan telah terpenuhinya kuorum kehadiran pada -----
Agenda Kedua dan Ketiga Rapat, maka selaku Ketua ----
Rapat, saya menyatakan bahwa Rapat yang diadakan ----
pada hari ini, Senin, sebelas November dua ribu dua -
puluh empat (11-11-2024), dibuka dengan resmi pada --
pukul 14.29 WIB (empat belas lewat dua puluh --------
sembilan menit Waktu Indonesia Barat). --------------
------------ “Ketuk palu 3X (tiga kali)” --------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan, Dalam rangka ----
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, -----
izinkan kami menyampaikan beberapa hal, sebagai --------
berikut : ----------------------------------------------
I. Penjelasan mengenai Kondisi Umum Perseroan. ------
Perseroan menilai bahwa laju dan kegiatan bisnis -
dihadapkan dengan berbagai tantangan dan risiko, -
baik secara internal maupun eksternal. Adapun ----
sejumlah tantangan yang dihadapi Perseroan di ----
18
Page 20
antaranya adalah harga bahan baku yang tidak bisa
diprediksi dan biaya pengiriman. Sejumlah --------
hambatan memang tidak dapat dihindari. Untuk itu,
Perseroan merespon hambatan tersebut dengan sigap
melalui berbagai inisiatif, di antaranya ---------
menggunakan jaringan Michelin Group dalam hal ----
mendapatkan pasokan bahan baku serta jaringan ----
pengiriman yang lebih kompetitif. Saat ini -------
langkah yang ditempuh Perseroan untuk mendukung --
hal tersebut yaitu Perubahan status Perseroan ----
menjadi perusahaan tertutup, dimana hal ini akan -
memberikan Perseroan fleksibilitas yang lebih ----
untuk mencapai integrasi tersebut. ---------------
II. Agenda Rapat. ------------------------------------
Dikarenakan tidak terpenuhinya kuorum kehadiran --
untuk Agenda Pertama, maka Rapat akan dilanjutkan
dengan pembahasan Agenda Kedua dan Agenda Ketiga -
sebagaimana yang telah saya jelaskan pada --------
pembukaan Rapat hari ini. ------------------------
III. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Agenda ---
Rapat. -------------------------------------------
Keputusan diambil secara musyawarah untuk --------
mufakat, namun apabila para pemegang saham atau --
kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau --
memberikan suara blanko atau abstain, maka -------
keputusan diambil melalui perhitungan suara yang -
telah disampaikan oleh pemegang saham melalui ----
eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui -------
19
Page 21
pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh
Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT RAYA ---
SAHAM REGISTRA, dan dengan perhitungan suara dari
pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk -----
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, dalam hal -
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada
yang tidak setuju atau memberikan suara blanko ---
atau abstain maka pemungutan suara dilakukan -----
dengan cara menyerahkan kartu suara dengan -------
mengangkat tangan, untuk selanjutnya kartu suara -
yang telah diisi akan diambil oleh petugas, ------
sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan ---
dianggap setuju. ---------------------------------
IV. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk ----
Mengajukan Pertanyaan atau Pendapat. -------------
Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang -------
berkaitan dengan acara Rapat, diberi kesempatan --
dan dipersilakan dengan tata cara bertanya -------
sebagai berikut : --------------------------------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir --
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan ---
dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan
formulir yang telah dibagikan sebelumnya. ------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir --
secara elektronik dan ingin mengajukan ---------
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui ---
fitur chat pada layar e-Meeting Hall di --------
aplikasi eASY.KSEI. ----------------------------
20
Page 22
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham
yang dimiliki atau diwakili dan menulis --------
pertanyaannya. ---------------------------------
-Setelah Ketua Rapat menyampaikan mengenai hal ---------
tersebut di atas, kemudian Ketua Rapat melanjutkan -----
acara untuk membahas agenda Rapat sebagaimana tersebut -
di atas. -----------------------------------------------
-P E M B A H A S A N : ---------------------------------
1. Agenda Pertama Rapat. ------------------------------
Tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan -----
dikarenakan tidak memenuhi kuorum kehadiran. -------
2. Agenda Kedua Rapat. --------------------------------
Persetujuan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha.
-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan penghadap -----
nyonya ADE NOFITA selaku Corporate Secretary -------
Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya, antara -
lain sebagai berikut: ------------------------------
- Dapat disampaikan pada saat ini Perseroan hanya -
berfokus terhadap bidang Industri Ban Luar dan --
Ban Dalam (KBLI Nomor 22111). Selanjutnya -------
Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai ----
Publik Herman Meirizki dan Rekan untuk melakukan
Studi Kelayakan atas penambahan Kegiatan Usaha --
Perseroan sebagaiman dipersyaratkan dalam Pasal -
22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -------
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan --
Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”). ------
- Terhadap Studi Kelayakan termasuk dengan --------
21
Page 23
Keterbukaan Informasi dapat diakses melalui -----
website Perseroan ataupun website BEI yang telah
dilakukan pada tanggal empat Oktober dua ribu ---
dua puluh empat (4-10-2024) sebagaimana terakhir
kali diubah pada tanggal tujuh November dua ribu
dua puluh empat (7-11-2024). --------------------
- Perseroan bermaksud untuk menyelaraskan kembali -
antara KBLI yang dimiliki Perseroan saat ini ----
dengan salah satu produk yang dihasilkan oleh ---
Perseroan yaitu compound ban. Oleh karena itu, --
Perseroan perlu menambahkan KBLI Nomor 22192 ----
(Industri Barang dari Karet untuk Keperluan -----
Industri) agar Perseroan dapat melakukan --------
kegiatan usaha penjualan compound ban. Rencana --
Penambahan Kegiatan Usaha tersebut tidak --------
berdampak signifikan terhadap keuangan ----------
Perseroan, tidak merubah kegiatan operasional ---
Perseroan, dan tidak terdapat investasi tambahan
sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan ---
Usaha ini. --------------------------------------
- Berdasarkan Studi Kelayakan yang telah Perseroan
terima, hasil analisis atas seluruh data dan ----
informasi dengan mempertimbangkan semua faktor --
yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis ---
kelayakan, maka menurut pendapat Kantor Jasa ----
Penilai Publik Herman Meirizki dan Rekan atas ---
rencana penambahan kegiatan usaha utama ---------
Perseroan, ditinjau dari aspek pasar, aspek -----
22
Page 24
teknis, aspek pola bisnis, aspek model ----------
manajemen, dan aspek keuangan, serta analisis ---
atas proyeksi keuangan adalah layak. ------------
- Dengan demikian, penambahan kegiatan usaha ------
Perseroan ini telah sesuai dengan ketentuan pada
Pasal 22 ayat (1) POJK 17/2020. -----------------
-Kemudian setelah penghadap nyonya ADE NOFITA ------
menyampaikan penjelasannya, Ketua Rapat membuka ----
kesempatan kepada para pemegang saham atau ---------
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait -------
dengan penjelasan tersebut. ------------------------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut --------
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ---
pertanyaan, yaitu: ---------------------------------
-- Tuan AML BAYU SOETHIONO, selaku pemegang dan ----
pemilik 1.100 (seribu seratus) saham dalam ------
Perseroan memberikan pertanyaan sebagai ---------
berikut: ----------------------------------------
1. Apakah contoh produk yang dibuat ? -----------
2. Berapa potensi penambahan keuntungan yang ----
diperoleh atas produk yang akan dijual ? -----
-Selanjutnya atas pertanyaan tersebut penghadap ----
tuan RITESH menyampaikan jawabannya sebagai --------
berikut: -------------------------------------------
1. Untuk produk yang akan dijual adalah Compound --
seperti Semi Produk (Setengah Jadi) bukan Ban. -
Jadi kami akan membeli karet sintetis, karet ---
alam dan berbagai produk lainnya untuk membuat -
23
Page 25
Compound. --------------------------------------
2. Kegiatan produksinya kecil, keuntungan mungkin -
sekitar 1% (satu persen) dari total omset ------
Perseroan namun setidaknya kegiatan usaha -----
tersebut memberikan kontribusi keuntungan ------
bagi Perseroan ---------------------------------
-Oleh karena tidak ada lagi pertanyaan, maka -------
diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui -
usulan dalam agenda Rapat yaitu : ------------------
1. Menyetujui penambahan kegiatan usaha berupa -----
penambahan KBLI Nomor 22192 (Industri Barang ----
dari Karet untuk Keperluan Industri), termasuk --
menerima dan menyetujui Laporan Studi Kelayakan -
yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik -----
Herman Meirizki dan Rekan; ----------------------
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar -----
sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha -----
tersebut di atas; dan ---------------------------
3. Pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan ---
untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan
untuk melaksanakan Rencana Penambahan Kegiatan --
Usaha termasuk namun tidak terbatas untuk -------
mengubah serta menyusun isi Pasal 3 Anggaran ----
Dasar Perseroan dan menuangkan keputusan Rapat --
ini dalam suatu akta Notaris. -------------------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik tidak -
setuju atau akan mengeluarkan suara blanko/abstain, -
24
Page 26
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan ------
untuk yang hadir secara elektronik dipersilahkan ----
memberikan pilihan suaranya. ------------------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya -
yang memberikan suara tidak setuju, suara blanko ----
atau abstain, maka Rapat secara musyawarah untuk ----
mufakat menyetujui usulan-usulan dalam Agenda Kedua -
Rapat. ----------------------------------------------
----------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” ------------
3. Agenda Ketiga Rapat. --------------------------------
Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi ----------
Perseroan. ------------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan penghadap ------
nyonya ADE NOFITA selaku Corporate Secretary --------
Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya, antara --
lain sebagai berikut: -------------------------------
- Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang
Perseroan hormati, sebelumnya dapat --------------
diinformasikan dalam Rapat ini bahwa Perseroan ---
telah menerima surat pengunduran diri dari nyonya
SAI BANU RAMANI, yang akan disebut di bawah ini --
dari jabatannya selaku Presiden Direktur ---------
Perseroan pada tanggal tiga puluh satu Oktober ---
dua ribu dua puluh empat (31-10-2024) dan tuan ---
KEVIN DAVID GRANT dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan pada tanggal tiga puluh satu Oktober ---
dua ribu dua puluh empat (31-10-2024). -----------
- Selanjutnya sehubungan dengan anggota Direksi ----
25
Page 27
yang baru sebagaimana diusulkan oleh pemegang ----
saham utama Perseroan yaitu mengangkat tuan IGOR -
SERGUEEVITCH ZYEMIT yang akan disebut di bawah ---
ini, selaku calon Presiden Direktur Perseroan ----
yang baru. Adapun Curriculum Vitae dari tuan IGOR
SERGUEEVITCH ZYEMIT yang akan disebut di bawah ---
ini akan dibacakan oleh Pembawa Acara. -----------
-Kemudian setelah Pembawa Acara selesai membacakan --
Curriculum Vitae, Ketua Rapat membuka kesempatan ----
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk ------
mengajukan pertanyaan terkait dengan penjelasan -----
tersebut. -------------------------------------------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut ---------
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, yaitu: ----------------------------------
-- Tuan AML BAYU SOETHIONO tersebut, memberikan ------
pertanyaan sebagai berikut: -----------------------
1. Apakah komitemen Direktur yang baru pada LCE --
dan AGS seperti di Michelin akan dibawa ke ----
Perseroan ? -----------------------------------
2. Komitmen Direksi yang baru pada petani karet ?
-Selanjutnya atas pertanyaan tersebut penghadap -----
tuan STEPHANE MARIE BERTRAND ROY DE LACHAISE, -------
memberikan jawaban sebagai berikut: -----------------
1. Grup ini berkomitmen di seluruh dunia dan kami ---
memiliki alasan untuk mencapai bahan yang dapat --
di daur ulang pada tahun 2050 (dua ribu lima -----
puluh) dan semua pabrik tunduk pada alasan -------
26
Page 28
tersebut. Oleh karena itu secara perlahan-lahan --
pindah dan berkontribusi terhadap alasan itu. ----
Hal yang sama akan berlaku untuk Perseroan. ------
2. Perseroan tidak ada hubungan langsung dengan -----
para petani, didalam hal ini adalah entitas lain -
yang memiliki komitmen atau berhubungan langsung -
dengan para petani tersebut. ---------------------
-Oleh karena tidak ada lagi pertanyaan, pemegang ----
maka diusulkan agar Rapat dapat menerima dan --------
menyetujui usulan dalam agenda Rapat yaitu: ---------
1. Menerima pengunduran diri nyonya SAI BANU -------
RAMANI, lahir di Pahang, pada tanggal tiga belas
Juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua ----
(13-6-1982), swasta, bertempat tinggal di Pondok
Indah Golf Apartemen Suite nomor 1-16-6, Jalan --
Metro Pondok Indah Blok III B8, Pondok Indah, ---
Jakarta Selatan, pemegang Paspor nomor ----------
A54703553, dari jabatannya selaku Presiden ------
Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya -
Rapat ini serta melepaskan nyonya SAI BANU ------
RAMANI tersebut untuk memberikan pemberitahuan --
tertulis kepada Perseroan 30 (tiga puluh) hari --
sebelum pengunduran diri dari posisinya ---------
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (6) ------
Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan ---------
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ---------
sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala ----
tindakan pengurusan yang dilakukan selama -------
27
Page 29
menjalankan jabatannya dalam Perseroan termasuk -
mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan -
atas nama Perseroan (jika ada), selama masa -----
jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam pembukuan Perseroan; ----------------------
2. Menerima pengunduran diri tuan KEVIN DAVID ------
GRANT, lahir di Dundee, pada tanggal lima belas -
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam ---
(15-10-1966), swasta, bertempat tinggal di ------
Kabupaten Bekasi, Jalan Palem Putri 3 nomor 33, -
Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, ---
Provinsi Jawa Barat, pemegang Paspor nomor ------
533308434 dan pemegang Kartu Izin Tinggal -------
Terbatas Elektronik nomor 2C21AM4401-X, Warga ---
Negara Inggris, dari jabatannya selaku Direktur,
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini -
serta melepaskan tuan KEVIN DAVID GRANT tersebut
untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada --
Perseroan 30 (tiga puluh) hari sebelum ----------
pengunduran diri dari posisinya sebagaimana -----
diatur dalam Pasal 19 ayat (6) Anggaran Dasar ---
Perseroan dan memberikan pembebasan dan ---------
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et --
de charge) atas segala tindakan pengurusan yang -
dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam ---
Perseroan termasuk mengesahkan semua tindakan ---
yang telah dilakukan atas nama Perseroan (jika --
ada), selama masa jabatannya sepanjang tindakan -
28
Page 30
tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan; ---
3. Menerima usulan pemegang saham utama Perseroan --
yaitu untuk mengangkat tuan IGOR SERGUEEVITCH ---
ZYEMIT, lahir di Lvov, pada tanggal dua puluh ---
tiga Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam -
(23-6-1966), swasta, bertempat tinggal di -------
Kabupaten Bekasi, Holiday Inn Cikarang Jababeka,
Jalan Jababeka Raya No. Kav. A, Rukun Warga 2, --
Kecamatan Pasirsari, Kelurahan Cikarang Selatan,
Provinsi Jawa Barat, pemegang Paspor nomor ------
16DT97960 dan Kartu Izin Tinggal Terbatas nomor -
E25D2C1200AM240118751, Warga Negara Prancis, ----
sebagai Presiden Direktur yang baru terhitung ---
sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan --
meneruskan sisa masa jabatan nyonya SAI BANU ----
RAMANI tersebut sebagai Presiden Direktur yang --
digantikannya; ----------------------------------
4. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota ----
Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya ----
Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan --
pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) ------
dengan susunan sebagai berikut: -----------------
--DIREKSI : ------------------------
-Presiden Direktur : Tuan IGOR SERGUEEVITCH
ZYEMIT tersebut. -------
-Direktur : Penghadap tuan STEPHANE
MARIE BERTRAND ROY DE --
29
Page 31
LACHAISE. --------------
-Direktur : Penghadap tuan RITESH. -
5. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi ----
untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan
untuk melaksanakan perubahan susunan Direksi ----
Perseroan. --------------------------------------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik tidak -
setuju atau akan mengeluarkan suara blanko/abstain, -
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan ------
untuk yang hadir secara elektronik dipersilahkan ----
memberikan pilihan suaranya. ------------------------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik tidak -
setuju atau akan mengeluarkan suara blanko/abstain, -
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan ------
untuk yang hadir secara elektronik dipersilahkan ----
memberikan pilihan suaranya. ------------------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya -
yang memberikan suara tidak setuju, suara blanko ----
atau abstain, maka Rapat secara musyawarah mufakat --
menyetujui usulan-usulan dalam Agenda Ketiga Rapat. -
----------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” ------------
-Kemudian selesainya pembahasan pada seluruh agenda -
Rapat, Ketua Rapat mengkonfirmasi kembali -----------
seluruh keputusan yang diambil oleh Para Pemegang ---
Saham dalam Rapat ini, antara lain sebagai berikut: -
Agenda Kedua Rapat : --------------------------------
30
Page 32
1. Menyetujui penambahan kegiatan usaha berupa -----
penambahan KBLI Nomor 22192 (Industri Barang ----
dari Karet untuk Keperluan Industri), termasuk --
menerima dan menyetujui Laporan Studi Kelayakan -
yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik -----
Herman Meirizki dan Rekan; ----------------------
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar -----
sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha -----
tersebut di atas; dan ---------------------------
3. Pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan ---
untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan
untuk melaksanakan Rencana Penambahan Kegiatan --
Usaha termasuk namun tidak terbatas untuk -------
mengubah serta menyusun isi Pasal 3 Anggaran ----
Dasar Perseroan dan menuangkan keputusan Rapat --
ini dalam suatu akta Notaris. -------------------
Agenda Ketiga Rapat : -------------------------------
1. Menerima pengunduran diri nyonya SAI BANU -------
RAMANI tersebut dari jabatannya selaku Presiden -
Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya -
Rapat ini serta melepaskan nyonya SAI BANU ------
RAMANI tersebut untuk memberikan pemberitahuan --
tertulis kepada Perseroan 30 (tiga puluh) hari --
sebelum pengunduran diri dari posisinya ---------
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (6) ------
Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan ---------
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ---------
sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala ----
31
Page 33
tindakan pengurusan yang dilakukan selama -------
menjalankan jabatannya dalam Perseroan termasuk -
mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan -
atas nama Perseroan (jika ada), selama masa -----
jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam pembukuan Perseroan; ----------------------
2. Menerima pengunduran diri tuan KEVIN DAVID ------
GRANT tersebut dari jabatannya selaku Direktur, -
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini -
serta melepaskan tuan KEVIN DAVID GRANT tersebut
untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada --
Perseroan 30 (tiga puluh) hari sebelum ----------
pengunduran diri dari posisinya sebagaimana -----
diatur dalam Pasal 19 ayat (6) Anggaran Dasar ---
Perseroan dan memberikan pembebasan dan ---------
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et --
de charge) atas segala tindakan pengurusan yang -
dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam ---
Perseroan termasuk mengesahkan semua tindakan ---
yang telah dilakukan atas nama Perseroan (jika --
ada), selama masa jabatannya sepanjang tindakan -
tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan; ---
3. Menerima usulan pemegang saham utama Perseroan --
yaitu untuk mengangkat tuan IGOR SERGUEEVITCH ---
ZYEMIT tersebut sebagai Presiden Direktur yang --
baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan
masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan nyonya
SAI BANU RAMANI tersebut sebagai Presiden -------
32
Page 34
Direktur yang digantikannya; --------------------
4. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota ----
Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya ----
Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan --
pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) ------
dengan susunan sebagai berikut: -----------------
--DIREKSI : ------------------------
-Presiden Direktur : Tuan IGOR SERGUEEVITCH
ZYEMIT tersebut. -------
-Direktur : Penghadap tuan STEPHANE
MARIE BERTRAND ROY DE --
LACHAISE. --------------
-Direktur : Penghadap tuan RITESH. -
5. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi ----
untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan
untuk melaksanakan perubahan susunan Direksi ----
Perseroan. --------------------------------------
-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --
maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 15.02 WIB ----
(lima belas lewat dua menit Waktu Indonesia Barat). ----
-------------- “Ketuk palu 3X (tiga kali)” ------------
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ---------
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----------
dipergunakan dimana perlu. -----------------------------
-----------------DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- --
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta --
33
Page 35
ini, dengan dihadiri oleh : ------------------------- --
1. Nona GRACE MADEART GIRSANG, lahir di Jakarta, -------
pada tanggal dua Mei seribu sembilan ratus ----------
sembilan puluh delapan (2-5-1998), bertempat --------
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Yanatera II nomor 2 ---
Komp. Bulog, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, ---
Kelurahan Jatimelati, Pondok Melati, Provinsi -------
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3275124205980004, Warga Negara Indonesia. -----------
2. Tuan WILLIS PATRICK ONGGO, lahir di Surabaya, pada --
tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ---
ratus sembilan puluh enam (24-9-1996), bertempat ----
tinggal di Kota Surabaya, Jalan Kyai Tambak Deres ---
12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan --
Bulak, Kecamatan Bulak, Provinsi Jawa Timur, --------
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----------------
3578292409960002, Warga Negara Indonesia. -----------
-Keduanya untuk sementara berada di Jakarta. -----------
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan para --------
penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan dan --
sidik ibu jari tangan kiri mereka pada lembaran --------
tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, --
yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka akta ini ----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ----
saya, Notaris. -----------------------------------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------
34
Page 36
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -------
--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ------
\\SERVER-DOKUMEN\ARINI\ARINI\PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK\ORDER 9\186 - BA RUPSLB PT MASA TBK AGENDA 1 TIDAK KUORUM - FINAL.DOC
35
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JIMMY TANAL
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.4 ×8
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4 ×2
unresolved
org
Kementerian
p.6
unresolved
person
STEPHANE MARIE BERTRAND ROY DE LACHAISE
p.9 ×5
unresolved
person
ADE NOFITA
· Corporate Secretary
p.10 ×2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.14
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.15 ×3
unresolved
org
Publik Herman Meirizki dan Rekan
p.22
unresolved
org
Penilai Publik Herman Meirizki dan Rekan
p.23
unresolved
person
AML BAYU SOETHIONO
p.24 ×2
unresolved
org
Herman Meirizki dan Rekan
p.25 ×2
unresolved
person
IGOR SERGUEEVITCH ZYEMIT
p.30 ×8
unresolved
person
GRACE MADEART GIRSANG
p.35
unresolved
person
WILLIS PATRICK ONGGO
p.35
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.