Back to announcement
20260617_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101681.pdf
RUPS minutes Needs review AKSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 29/MSM-Corsec/VI/2026
Nama Perusahaan PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Kode Emiten AKSI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 18/MSM-Corsec/V/2026 tanggal 21 Mei 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 676.519.251 saham atau 93,96%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 0 100% 0 100% 0 100% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025
yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas
dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
member Moore Global Network Limited dengan pendapat wajar dalam semua hal yang
material. Posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31
Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
3. Sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan
disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian
Perseroan tahun buku 2025 berarti juga menyetujui untuk memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya .kepada segenap anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 0 100% 0 100% 0 100% Setuju
Bersih
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 sebesar
Rp2.244.343.570,- (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga
ribu lima ratus tujuh puluh Rupiah) yang seluruhnya dibukukan sebagai laba
ditahan/Retained Earnings, untuk menambah modal kerja dan mendukung pengembangan
Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 0 100% 0 100% 0 100% Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember
2026.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang
wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan
persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak
dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan
hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata
sepakat mengenai besaran jasa audit
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 0 100% 0 100% 0 100% Setuju
lainnya bagi Direksi
dan honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun Buku 2026
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya
remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2026;
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku
2026 adalah sama dengan paket remunerasi dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya
memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian
diantara anggota Dewan Komisaris.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Doddy Hermawan
Direktur Utama
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
District 8, Treasury Tower Lantai 52 SCBD, Lot 28, Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Telepon : 021 50105669, Fax : -, www.msdm.co.id
Nama Pengirim Doddy Hermawan
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 17-06-2026 16:29
Lampiran 1. Risalah Rapat MSM 12 Juni 2026 (bhs Inggris).pdf
2. Risalah Rapat MSM 12 Juni 2026 (indonesia).pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 29/MSM-Corsec/VI/2026
Issuer Name PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Issuer Code AKSI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 18/MSM-Corsec/V/2026 Date 21 May 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 12 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 676.519.251 shares or 93,96%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 0 100% 0 100% 0 100% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 0 100% 0 100% 0 100% Setuju
Bersih
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 0 100% 0 100% 0 100% Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Public Accountant Firm Mirawati, Sensi, Idris to audit
the Company's financial statements for the financial year ended on 31 December 2026.
2. Give the authority to the Company's Board of Commissioners to:
a. determine the amount for the audit services and other reasonable appointing
procedures for the said Public Accounting Firm.
b. Appoint substitute Public Accounting Firm and to determine the conditions and
appointing procedures should the appointed Public Accounting Firm unable to carry out or
continue its duties for whatever reason including reasons by law and stipulations related to
capital market or the amount for audit service is not settled.
Page 5
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 0 100% 0 100% 0 100% Setuju
lainnya bagi Direksi
dan honorarium bagi
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun Buku 2026
Hasil Keputusan 1. Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
remuneration including salaries and other benefits for members of the Board of Directors of
the Company for year 2026;
2. Determine the remuneration package for the members of the Board of
Commissioners for financial year 2026 shall be the same as last year's honorarium and
allowances and then grant the power and authority to the President Commissioner to
determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
Doddy Hermawan
Direktur Utama
PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
District 8, Treasury Tower Lantai 52 SCBD, Lot 28, Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53,
Phone : 021 50105669, Fax : -, www.msdm.co.id
Sender Name Doddy Hermawan
Function Direktur Utama
Date and Time 17-06-2026 16:29
Attachment 1. Risalah Rapat MSM 12 Juni 2026 (bhs Inggris).pdf
2. Risalah Rapat MSM 12 Juni 2026 (indonesia).pdf
This is an official document of PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
org
Moore Global Network Limited
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati
p.2
unresolved
person
Doddy Hermawan
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
698 ms
12 Sep 2026 22:09
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.96',
'shares_present': '676519251'}