20260617_TOOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101673_lamp3.pdf

RUPS minutes Parsed TOOL

Document Extracted text 7

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 7

Page 1

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025

Direksi PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa telah diselenggarakan pada
hari Senin, 15 Juni 2026, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 yang
dilangsungkan dari pukul 09.22 WIB – 09.49 WIB, selanjutnya disebut “Rapat”, bertempat di Lapiz
Lazulli (6th Floor) JHL Solitaire Gading Serpong, Jl. Boulevard Gading Serpong No. 5, Kabupaten
Tangerang, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik
Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak
Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : TAN NGO MOY
Komisaris Independen : KUKUH KOMANDOKO

DIREKSI:
Direktur Utama : RONALD HARTONO TAN
Direktur : TANNY RATNA DEWI

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah
sebanyak 1.640.684.800 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 80,032% dari
2.050.020.320 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
pada mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah
untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk ☎ 021 - 2966 0660
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai nankai.co.id
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211

Page 2

           dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara
   dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
   yaitu:

                                                                      Jumlah Suara
           Mata Acara Rapat                            Setuju     Tidak Setuju Abstain     Total Setuju
                                                                                         (Setuju+Abstain)
      RUPST Pertama                              1.640.624.100         -       60.700     1.640.684.800
      RUPST Kedua                                1.640.624.100         -       60.700    1.640.684.800
      RUPST Ketiga                               1.640.624.100         -       60.700    1.640.684.800
      RUPST Keempat                              1.640.624.100         -       60.700    1.640.684.800

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

      Mata Acara Pertama

      1.     Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
             Perseroan selama Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
             Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025.

      2.     Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 yang telah
             diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor
             Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2026, Laporan Nomor:
             00048/3.0408/AU.1/05/1180-1/1/III/2026 tersebut dengan pendapat Wajar Tanpa
             Modifikasi.

      3.     Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada
             Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
             telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada
             Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan
             perundangan.

      4.     Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
             keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat Pertama dalam akta Notaris tersendiri
             dan memberitahukan keputusan tersebut kepada instansi yang berwenang.

      Mata Acara Kedua

      1.     Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik MORHAN & REKAN untuk melakukan audit
             Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
             tanggal 31 Desember 2026.

      2.     Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk
             menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup yang diperlukan dan
             persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Kantor Akuntan
             Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik MORHAN & REKAN, karena sebab
             apapun tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, termasuk menetapkan imbalan jasa audit
             dan persyaratan lainnya dari Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut dengan
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk                                                               ☎ 021 - 2966 0660
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai                                             nankai.co.id
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211

Page 3

memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jenis dan/atau
besarnya gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat
selama tahun buku 2026.

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada PT Rohartindo Maju Perkasa selaku pemegang
saham mayoritas PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk menentukan jenis dan/atau
besarnya gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang
menjabat selama tahun buku 2026.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik
Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada
pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.

2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menandatangani semua akta jaminan yang diperlukan, menghadap notaris dan
pejabat berwenang lainnya, serta melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan agar
transaksi penjaminan harta kekayaan milik Perseroan sah dan mengikat secara hukum
sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah RUPST ini disampaikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Kabupaten Tangerang, 17 Juni 2026
PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
Direksi

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk ☎ 021 - 2966 0660
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai nankai.co.id
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211

Page 4

PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
SUMMARY OF MINUTES ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FINANCIAL YEAR 2025

The Board of Directors of PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (hereinafter referred to as the
“Company”), hereby informs the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting
of Shareholders for Financial Year 2025 (hereinafter referred to as the “Meeting”) was held on
Monday, June 15, 2026, from 09.22 to 09.49 Western Indonesia Time, at Lapiz Lazulli (6th Floor)
JHL Solitaire Gading Serpong, with the following summary:

A. Agenda of the Meeting:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial
Statements for the financial year ended December 31, 2025, including the granting of a full
release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors for their management
of the Company and to the Board of Commissioners for their supervisory duties over the
Company during the financial year ended December 31, 2025.

2. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for
the financial year ending December 31, 2026.

3. Determination of the remuneration (salary/honorarium, facilities, and allowances) for the
Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year ending December 31,
2026.

4. Approval of the Company's plan to provide the Company's assets as collateral for the
Company's future indebtedness to both banking and non-banking financial institutions.

B. Attending Members of the Board of Commissioners and Board of Directors:

BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : TAN NGO MOY
Independent Commissioner : KUKUH KOMANDOKO

BOARD OF DIRECTORS
President Director : RONALD HARTONO TAN
Director : TANNY RATNA DEWI

C. The Meeting was attended by shareholders and/or authorized proxies representing
1.640.684.800 (one billion six hundred forty million six hundred eighty-four thousand eight
hundred) shares with valid voting rights, equivalent to 80,032% of 2.050.020.320 (two billion
fifty million twenty thousand three hundred twenty) shares constituting the total shares with
valid voting rights issued by the Company.

D. Shareholders were given the opportunity to ask questions and/or express opinions on each
agenda item.

E. No Shareholders submitted questions and/or expressed opinions on the Meeting agenda.

F. Decision-Making Mechanism:

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk ☎ 021 - 2966 0660
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai nankai.co.id
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211

Page 5

- Decisions for all agenda items were made through deliberation for consensus. If no
consensus was reached, resolutions were made through voting.

G. Voting Results and Percentages for Each Agenda Item:

Voting Results
Agenda Item Agree Disagree Abstain Total Agree
(Agree+Abstain)
First 1.640.624.100 - 60.700 1.640.684.800
Second 1.640.624.100 - 60.700 1.640.684.800
Third 1.640.624.100 - 60.700 1.640.684.800
Fourth 1.640.624.100 - 60.700 1.640.684.800

H. Meeting Resolutions:

First Agenda:

1. Approved the Annual Report submitted by the Board of Directors regarding the Company's
condition and business activities during the 2025 Financial Year, including the Supervisory
Report of the Board of Commissioners for the 2025 Financial Year.

2. Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 Financial Year,
which were audited by Jojo Sunarjo & Rekan Public Accounting Firm, as set forth in its
Independent Auditor's Report dated March 16, 2026, No. 00048/3.0408/AU.1/05/1180-
1/1/III/2026, expressing an Unmodified Opinion.

3. Granted a full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions
performed during the 2025 Financial Year, to the extent that such actions are reflected in
the Company's Financial Statements and do not constitute criminal acts or violations of
applicable laws and regulations.

4. Granted authority and power of attorney to the Board of Directors, with the right of
substitution, to restate the resolutions adopted under the First Agenda Item in a separate
notarial deed and to notify the relevant authorities thereof.

Second Agenda:

1. Approved the appointment of MORHAN & REKAN Public Accounting Firm to audit the
Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending December
31, 2026.

2. Granted authority and power to the Board of Commissioners of PT Rohartindo Nusantara
Luas Tbk to determine the audit fee, any additional scope of work required, and other
terms and conditions relating to the engagement of the Public Accounting Firm, as well as
to appoint a substitute Public Accounting Firm should Morhan & Rekan Public Accounting
Firm be unable to perform or complete its engagement for any reason whatsoever,
including determining the audit fee and other terms and conditions applicable to such
substitute Public Accounting Firm.
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk ☎ 021 - 2966 0660
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai nankai.co.id
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211

Page 6

Third Agenda:

1. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the type
and/or amount of salary, allowances, and/or facilities for the members of the Board of
Directors serving during the 2026 Financial Year.

2. Approved the delegation of authority to PT Rohartindo Maju Perkasa, as the majority
shareholder of PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk, to determine the type and/or amount
of salary, allowances, and/or facilities for the members of the Board of Commissioners
serving during the 2026 Financial Year.

Fourth Agenda:

1. Approved the Company's plan to provide the Company's assets as collateral for the
Company's future indebtedness to both banking and non-banking financial institutions.

2. Granted full authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right
of substitution, to execute all necessary security and collateral documents, appear before
a notary public and other competent authorities, and take any and all actions deemed
necessary to implement and effectuate the pledge of the Company's assets as collateral,
including ensuring that such transaction is valid, binding, and in compliance with the
applicable laws and regulations, including the regulations of the Financial Services
Authority and the Indonesia Stock Exchange.

This Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders is published to comply
with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and
Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Tangerang Regency, June 17, 2026
PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
The Board of Directors

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk ☎ 021 - 2966 0660
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai nankai.co.id
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211

Page 7

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai           ☎   021 - 2966 0660
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211         nankai.co.id

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.23 MB
Published	17 Jun 2026
Pages	7
Characters	18,224
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	TOOL PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Type	RUPS Tahunan
Held	15 Jun 2026 · 09:22–09:49
Present	1,640,684,800 (80.03%)
Chair	—

Agenda 1

For

1,640,624,100

—

Against

—

Abstain

60,700

—

Agenda 2

For

1,640,624,100

—

Against

—

Abstain

60,700

—

Agenda 3

For

1,640,624,100

—

Against

—

Abstain

60,700

—

Agenda 4

For

1,640,624,100

—

Against

—

Abstain

60,700

—

RUPS detail

Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Rohartindo Nusantara Luas Tbk p.1 ×47

linked person TAN NGO MOY p.1 ×2

linked person RONALD HARTONO TAN p.1 ×2

linked org PT Rohartindo Maju Perkasa p.3 ×3

possible person KUKUH KOMANDOKO p.1 ×2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.3 ×2

possible org Bursa Efek Indonesia p.3

unresolved org Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan p.2

unresolved org Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo p.2

unresolved org Kantor Akuntan Publik MORHAN & REKAN p.2 ×2

unresolved org Kantor Akuntan Publik MORHAN p.2 ×2

unresolved org Jojo Sunarjo & Rekan p.5

unresolved org MORHAN & REKAN p.5 ×2

unresolved org Financial Services Authority p.6 ×2

unresolved org Indonesia Stock Exchange p.6

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 919 ms 12 Sep 2026 22:09

Raw output

{'agenda': [{'resolution_items': [],
             'resolution_text': '.',
             'seq': 1,
             'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan '
                      'Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang '
                      'berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus '
                      'pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
                      'sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi atas '
                      'tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas '
                      'tindakan pengawasan Perseroan, untuk tahun buku yang '
                      'berakhir pada tanggal 31 Desember',
             'votes_abstain': '60700',
             'votes_for': '1640624100',
             'votes_in_favor_total': '1640684800'},
            {'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '60700',
             'votes_for': '1640624100',
             'votes_in_favor_total': '1640684800'},
            {'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '60700',
             'votes_for': '1640624100',
             'votes_in_favor_total': '1640684800'},
            {'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 4,
             'title': 'RUPST Keempat H. Keputusan Rapat pada',
             'votes_abstain': '60700',
             'votes_for': '1640624100',
             'votes_in_favor_total': '1640684800'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2026-06-15',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '80.032',
 'shares_present': '1640684800',
 'shares_total_voting': '2050020320',
 'time_end': '09:49:00',
 'time_start': '09:22:00'}

Other files in this announcement 3

20260617_TOOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101673.pdf done

20260617_TOOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101673_lamp1.pdf done

20260617_TOOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101673_lamp2.pdf done