20260617_TOOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101673_lamp2.pdf

RE

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan
Bank.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1, Nyonya Tan Ngo Moy Komisaris Utama

2. Tuan Kukuh Komandoko Komisaris Independen
3. Tuan Ronald Hartono Tan Direktur Utama

4. Nyonya Tanny Ratna Dewi Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri sebanyak 1.640.684.800 saham atau 80,032Y6 dari 2.050.020.320
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh
Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kuorum
untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang
berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan. Bagi pemegang saham atau
kuasanya yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat
dengan mekanisme mengangkat tangan dan mengisi lembar pertanyaan dan/atau
pendapat yang disediakan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Bagi pemegang
saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan
dan/atau pendapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions"
yang tersedia di layar E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI maupun hadir secara fisik.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Pimpinan Rapat terlebih dahulu menanyakan kepada Para Pemegang Saham atau
kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI,
apakah usulan atas mata acara Rapat dapat disetujui secara musyawarah mufakat.
Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan akan dilakukan
dengan cara pemungutan suara/voting.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Jika pemungutan suara dilakukan, maka Pimpinan Rapat meminta Pemegang Saham
atau kuasanya yang hadir secara fisik, bagi yang tidak setuju dan/atau abstain untuk
mengangkat tangan dan menyampaikan dengan jelas, sedangkan pemegang saham
atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan suaranya
melalui menu E-meeting Hall eASY.KSEI. Waktu yang diberikan untuk pemungutan
suara baik secara fisik ataupun elektronik adalah 5 menit.

Mereka yang menyampaikan abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara terbanyak. Sedangkan sisanya yang tidak menyampaikan sesuatu dinyatakan
memberikan suara setuju. Pimpinan Rapat akan menyimpulkan apakah usulan yang
akan diputuskan oleh Pemegang Saham atau kuasanya tersebut disetujui atau ditolak.

. Keputusan Rapat.
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai
berikut :

Agenda 1

— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.640.684.800 saham,

— Jumlah suara yang tidak setuju : -

— Jumlah suara yang abstain/blanko : 60.700 saham,

— Jumlah suara yang setuju sebanyak : 1.640.624.100 saham,

— Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 1.640.684.800 saham atau
mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, sesuai
dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret
2026, Laporan Nomor: 00048/3.0408/AU.1/05/1180-1/1/111/2026 tersebut
dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan

Ruko L'Agricola Blok 8-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810

Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan
tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan
dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat Pertama dalam
akta Notaris tersendiri dan memberitahukan keputusan tersebut kepada instansi
yang berwenang.

Agenda 2

Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.640.684.800 saham,

Jumlah suara yang tidak setuju : -

Jumlah suara yang abstain/blanko : 60.700 saham,

Jumlah suara yang setuju sebanyak : 1.640.624.100 saham,

Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 1.640.684.800 saham atau
mewakili 10094 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1,

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik MORHAN & REKAN untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS
Tbk untuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup yang
diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik
MORHAN & REKAN, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
pekerjaannya, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya
dari Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.640.684.800 saham,
Jumlah suara yang tidak setuju : -
Jumlah suara yang abstain/blanko : 60.700 saham,
Jumlah suara yang setuju sebanyak : 1.640.624.100 saham:
Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810

Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 1.640.684.800 saham atau
mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jenis
dan/atau besarnya gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota
Direksi yang menjabat selama tahun buku 2026.

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada PT ROHARTINDO MAJU PERKASA selaku
pemegang saham mayoritas PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk untuk
menentukan jenis dan/atau besarnya gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas untuk
para anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2026.

Agenda 4

Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 1.640.684.800 saham,

Jumlah suara yang tidak setuju : -

Jumlah suara yang abstain/blanko : 60.700 saham,

Jumlah suara yang setuju sebanyak : 1.640.624.100 saham,

Oleh karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas, maka jumlah suara setuju adalah sebesar 1.640.684.800 saham atau
mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1,

Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan
milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik
kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.
Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menandatangani semua akta jaminan yang diperlukan,
menghadap notaris dan pejabat berwenang lainnya, serta melakukan segala
tindakan hukum yang diperlukan agar transaksi penjaminan harta kekayaan milik
Perseroan sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa
Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 15 Juni 2026

Nomor 80.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Notaris Kabupaten Tangerang

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1 @gmail.com