Back to announcement
20241205_TAYS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31805600_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed TAYSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT JAYA SWARASA AGUNG, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, tanggal 4 Desember 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung Supermarket Rezeki Lantai 4,
Jl Hayam Wuruk No.2AA 7, Rt. 7/Rw.2, Kebon
Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.11 WIB s/d 10.29 WIB
2. Mata Acara Rapat:
Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Alexander Anwar
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Independen Djoni Tatan
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 625.961.400
(enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus) saham
atau setara dengan 56,96% (lima puluh enam koma sembilan enam persen) dari jumlah
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak ada pertanyaan dan pendapat
dari Para Pemegang Saham.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 625.960.300 suara 1.100 625.961.400 suara/100%
/99,99% suara/0,0001
%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Andrew Sanusi dari jabatannya sebagai
Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat, serta memberikan
acquit et de charge atau memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepadanya untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangannya
selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan.
2. Menetapkan pengangkatan Ibu Melania Halim sebagai Direktur Perseroan dimana
penetapan pengangkatan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya
Rapat.
3. Menyetujui Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan efektif sejak
ditutupnya Rapat hingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah
sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Alexander Anwar
Direktur : Melania Halim
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Anwar Tay
Komisaris Independen : Djoni Tan
4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan
menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta
tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan
susunan Direksi Perseroan kepada instansi yang berwenang
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT JAYA SWARASA AGUNG, Tbk. Nomor 9,
tanggal 4 Desember 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 4 Desember 2024
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 4 Dec 2024 · 10:11–10:29 |
| Present | 625,961,400 (56.96%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
625,960,300
99.99%
Against
0
0.00%
Abstain
1,100
0.00%
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
406 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Andrew '
'Sanusi dari jabatannya sebagai Direktur '
'Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya '
'Rapat, serta memberikan acquit et de charge '
'atau memberikan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya kepadanya untuk semua tindakan '
'pengurusan dan pelaksanaan kewenangannya '
'selama masa jabatan beliau sebagai Direktur '
'Perseroan. 2. Menetapkan pengangkatan Ibu '
'Melania Halim sebagai Direktur Perseroan '
'dimana penetapan pengangkatan berlaku efektif '
'terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat. 3. '
'Menyetujui Perubahan Susunan Anggota Direksi '
'Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat '
'hingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan adalah sebagai berikut: Direksi '
'Direktur Utama : Alexander Anwar Direktur : '
'Melania Halim Dewan Komisaris Komisaris Utama '
': Anwar Tay Komisaris Independen : Djoni Tan '
'4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak '
'substitusi kepada Direksi Perseroan untuk '
'melakukan segala tindakan sehubungan dengan '
'keputusan tersebut diatas termasuk tetapi '
'tidak terbatas untuk membuat, menandatangani '
'dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk '
'menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di '
'hadapan Notaris dan selanjutnya '
'memberitahukan perubahan susunan Direksi '
'Perseroan kepada instansi yang berwenang Jl '
'RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Bahwa Ringkasan Risalah Rapat '
'sebagaimana diuraikan di atas, tercantum '
'dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang '
'Saham Luar Biasa PT JAYA SWARASA AGUNG, Tbk. '
'Nomor 9, tanggal 4 Desember 2024, yang minuta '
'aktanya dibuat oleh saya, Notaris Demikian '
'Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 4 '
'Desember 2024 Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn '
'Notaris di Jakarta Jl RC Veteran Raya No. '
'11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '625960300',
'votes_in_favor_total': '625961400'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-12-04',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '56.96',
'shares_present': '625961400',
'time_end': '10:29:00',
'time_start': '10:11:00',
'venue': 'Gedung Supermarket Rezeki Lantai 4, Jl Hayam Wuruk No.2AA 7, Rt. '
'7/Rw.2, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat -'}