Back to announcement
20241205_TAYS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31805600_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed TAYSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk
PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di
Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut dengan
“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada
tanggal 4 Desember 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(selanjutnya disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April
2020 ("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai
dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT Jaya Swarasa Agung Tbk No. 9 tanggal 4 Desember 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati,
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : Rabu, tanggal 4 Desember 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung Supermarket Rezeki, Lantai 4, Jl. Hayam Wuruk
No.2AA 7, Rt.7/ Rw. 2, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir,
Jakarta Pusat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 10.11 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – 10.29 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan;
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Alexander Anwar
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Independen Djoni Tatan
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 625.961.400
(enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus) saham atau
setara dengan 56,96% (lima puluh enam koma sembilan enam persen) dari jumlah seluruh saham
yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat tidak terdapat
pertanyaan dan pendapat dari pemegang saham.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika ada Pemegang Saham
yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan
1
Page 2
melalui pemungutan suara. Setiap mata acara perlu disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan
Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 625.960.300 suara /99,99% 1.100 suara/0,0001 % 625.961.400 suara/100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Andrew Sanusi dari jabatannya sebagai
Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat, serta memberikan
acquit et de charge atau memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepadanya untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangannya
selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan.
2. Menetapkan pengangkatan Ibu Melania Halim sebagai Direktur Perseroan
dimana penetapan pengangkatan berlaku efektif terhitung sejak tanggal
ditutupnya Rapat.
3. Menyetujui Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan efektif sejak
ditutupnya Rapat hingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah
sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Alexander Anwar
Direktur : Melania Halim
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Anwar Tay
Komisaris Independen : Djoni Tan
4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan
menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta
tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan
susunan Direksi Perseroan kepada instansi yang berwenang
Jakarta, 4 Desember 2024
PT JAYA SWARASA AGUNG Tbk
Direksi
2
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 4 Dec 2024 · – |
| Present | 625,961,400 (56.96%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
625,960,300
99.99%
Against
0
0.00%
Abstain
1,100
0.00%
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
348 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Andrew '
'Sanusi dari jabatannya sebagai Direktur '
'Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya '
'Rapat, serta memberikan acquit et de charge '
'atau memberikan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya kepadanya untuk semua tindakan '
'pengurusan dan pelaksanaan kewenangannya '
'selama masa jabatan beliau sebagai Direktur '
'Perseroan. 2. Menetapkan pengangkatan Ibu '
'Melania Halim sebagai Direktur Perseroan '
'dimana penetapan pengangkatan berlaku efektif '
'terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat. 3. '
'Menyetujui Perubahan Susunan Anggota Direksi '
'Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat '
'hingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan adalah sebagai berikut: Direksi '
'Direktur Utama : Alexander Anwar Direktur : '
'Melania Halim Dewan Komisaris Komisaris Utama '
': Anwar Tay Komisaris Independen : Djoni Tan '
'4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak '
'substitusi kepada Direksi Perseroan untuk '
'melakukan segala tindakan sehubungan dengan '
'keputusan tersebut diatas termasuk tetapi '
'tidak terbatas untuk membuat, menandatangani '
'dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk '
'menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di '
'hadapan Notaris dan selanjutnya '
'memberitahukan perubahan susunan Direksi '
'Perseroan kepada instansi yang berwenang '
'Jakarta, 4 Desember 2024 PT JAYA SWARASA '
'AGUNG Tbk Direksi 2',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Perubahan susunan Anggota Direksi '
'Perseroan; 3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada '
'saat Rapat: Direktur Utama Anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan yang hadir pada saat Rapat: Komisaris '
'Independen 4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah '
'yang hadir pada saat Rapat adalah 625.961.400 (enam '
'ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh '
'satu ribu empat ratus) saham atau setara d',
'votes_abstain': '1100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '625960300',
'votes_in_favor_total': '625961400'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-12-04',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '56.96',
'shares_present': '625961400',
'venue': 'Gedung Supermarket Rezeki, Lantai 4, Jl. Hayam Wuruk No.2AA 7, '
'Rt.7/ Rw. 2, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat -'}