Back to announcement
20260617_MTSM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101677.pdf
RUPS minutes Needs review MTSMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 162/MR-CORSEC/RUPS-RIS/VI/2026 Nama Perusahaan Metro Realty Tbk Kode Emiten MTSM Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 123/PEM-RUPS/MR/CORSEC/V/2026 tanggal 21 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2026, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 197.657.296 saham atau 84,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Laporan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tentang keadaan
Ya 84,88% 197.657. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
296
Keuangan tahun
2025 dan
pengesahan Laporan
posisi Keuangan
(Neraca) serta
perhitungan Laba
Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
serta laporan
mengenai tugas
pengawasan yang
telah dilaksanakan
oleh Dewan
Komisaris selama
tahun buku 2025
Hasil Keputusan Dalam acara pertama dari Rapat :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang terdiri dari Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan
Keuangan Perseroan tahun 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri Laporan Posisi Keuangan
(Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus
Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik GATOT, PERMADI, AZWIR
& ABIMAIL dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan suratnya
Nomor: 00039/2.0935/AU.1/03/0977-1/1/III/2026 tertanggal 30 Maret 2026 serta
mengesahkan Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan disahkannya Laporan Keuangan
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta
disahkannya Laporan mengenai Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 maka Rapat
juga telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et
de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku
2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan
Keuangan Tahunan tahun 2025 tersebut.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri
atau bersama-sama untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Para Pemegang
Saham Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta
notariil dihadapan Notaris, dan menyampaikan pemberitahuan dan pelaporan Laporan
Tahunan Perseroan kepada Menteri Hukum dan/atau instasi yang berwenang sesuai
dengan ketentuan perundangan yang berlaku, membuat, menyusun atau melakukan
perubahan-perubahan yang diperlukan jika hal tersebut disyaratkan oleh pihak yang
berwenang, menandatangani akta-akta, surat-surat lain serta melakukan segala tindakan
yang diharuskan menurut peraturan perundangan yang berlaku dan tindakan lain yang
dianggap perlu dan berguna demi tercapainya maksud pemberian kuasa ini, tanpa ada yang
dikecualikan.
Page 3
100% 0% 0%
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,88% 197.657. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
296
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Dalam acara kedua dari Rapat :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,88% 197.657. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
296
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Dalam acara ketiga dari Rapat :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2026, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perusahaan
Ya 84,88% 197.657. 100% 0 0% 0 0% Setuju
296
Hasil Keputusan Dalam agenda keempat dari Rapat :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat dengan susunan sebagai berikut :
Direksi
Presiden Direktur : Rose Merry Maruli
Direktur : Wilson Maruli
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Robert Maruli
Komisaris Independen : Ramli Yang Lie
Komisaris : Sani Juli Maruli
-Selanjutnya kepada Direksi Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama diberikan kuasa
dengan hak subtitusi untuk melakukan pengurusan permohonan pemberitahuan data
Perseroan kepada Menteri Hukum tentang susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, untuk
keperluan ini diberikan wewenang menghadap pejabat yang berwenang termasuk Notaris,
membuat dan menandatangani akta dan surat-surat yang diperlukan termasuk menyatakan
dalam akta notaris secara tersendiri dalam hal diperlukan baik seluruh atau sebagian
keputusan Rapat.
Page 4
Agenda 5 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Dewan
Ya 84,88% 197.657. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan
296
Honorarium Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Dalam acara kelima dari Rapat :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dan honorarium Dewan Komisaris.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Metro Realty Tbk
SUKARDI
SEKRETRIS PERUSAHAAN
Metro Realty Tbk
Gedung Metro Pasar Baru,
Telepon : 344-1222, Fax : 384-7242, www.metrorealty.co.id
Nama Pengirim SUKARDI
Jabatan SEKRETRIS PERUSAHAAN
Tanggal dan Waktu 17-06-2026 14:00
Lampiran 1. attendees_list_12062026MTSM.pdf
2. quorumreport_20260612MTSM.pdf
3. Resume RUPS Tahunan MTSM12062026-dikompresi.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Metro Realty Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Metro Realty Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 162/MR-CORSEC/RUPS-RIS/VI/2026 Issuer Name Metro Realty Tbk Issuer Code MTSM Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 123/PEM-RUPS/MR/CORSEC/V/2026 Date 21 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 June 2026, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 197.657.296 shares or 84,88% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Laporan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tentang keadaan
Ya 84,88% 197.657. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dan
296
Keuangan tahun
2025 dan
pengesahan Laporan
posisi Keuangan
(Neraca) serta
perhitungan Laba
Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
serta laporan
mengenai tugas
pengawasan yang
telah dilaksanakan
oleh Dewan
Komisaris selama
tahun buku 2025
Hasil Keputusan On the first agenda of the Meeting:
The Meeting unanimously, based on deliberation to reach consensus, resolved:
1. To approve the Company's Annual Report for the financial year ending December 31,
2025, consisting of the Board of Directors' Report on the Company's condition and financial
performance in 2025.
2. To ratify the Company's Financial Statements, consisting of the Statement of Financial
Position (Balance Sheet), Comprehensive Income Statement, Statement of Changes in
Equity, Statement of Cash Flows, and Notes to the Financial Statements for the financial
year ending December 31, 2025, audited by the Public Accounting Firm GATOT, PERMADI,
AZWIR & ABIMAIL with an opinion that the Company is fair in all material respects, in
accordance with its letter No. 00039/2.0935/AU.1/03/0977-1/1/III/2026 dated March 30,
2026, and to ratify the Report on the supervisory duties carried out by the Board of
Commissioners during the financial year ending December 31, 2026. 2025.
3. Furthermore, with the approval of the Company's Annual Report for the financial year
ending December 31, 2025, the ratification of the Annual Financial Statements for the
financial year ending December 31, 2025, and the ratification of the Report on the
Supervisory Duties carried out by the Board of Commissioners during the financial year
ending December 31, 2025, the Meeting also granted full release and discharge ("acquit et
de charge") to all members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for their management and supervisory actions carried out during the
financial year 2025, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual
Report and 2025 Annual Financial Statements.
4. Agree to grant power of attorney to the Company's Board of Directors, either individually
or jointly to represent and act for and on behalf of the Company's Shareholders to restate the
decisions of this Meeting in a notarial deed before a Notary, and submit notification and
reporting of the Company's Annual Report to the Minister of Law and/or authorized
institutions in accordance with the provisions of applicable laws, make, compile or make
necessary changes if such is required by the authorized party, sign deeds, other letters and
carry out all actions required according to applicable laws and other actions deemed
necessary and useful for achieving the purpose of granting this power of attorney, without
any exceptions.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,88% 197.657. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
296
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan On the second agenda of the Meeting:
The Meeting unanimously, based on deliberation and consensus, decided:
Agreed not to determine the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending
December 31, 2025.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,88% 197.657. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
296
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan In the third agenda item of the Meeting:
The Meeting unanimously resolved, based on deliberation and consensus, to:
Approve the delegation of authority and power to the Company's Board of Commissioners to
appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2026
Financial Year, and to determine the honorarium for the Public Accountant and other
requirements, taking into account the provisions of applicable laws and regulations.
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perusahaan
Ya 84,88% 197.657. 100% 0 0% 0 0% Setuju
296
Hasil Keputusan On the fourth agenda item of the Meeting:
The Meeting unanimously, based on deliberation to reach consensus, decided:
Approved the reappointment of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners effective as of the closing of the Meeting, with the following composition:
Board of Directors
President Director : Rose Merry Maruli
Director : Wilson Maruli
Board of Commissioners
President Commissioner: Robert Maruli
Independent Commissioner : Ramli Yang Lie
Commissioner : Sani Juli Maruli
Furthermore, the Company's Board of Directors, both individually and jointly, are granted
power of attorney with the right of substitution to process the application for notification of
Company data to the Minister of Law regarding the composition of the Company's Board of
Directors and Commissioners. For this purpose, they are authorized to appear before
authorized officials, including a Notary Public, and to draw up and sign the necessary deeds
and letters, including stating in a separate notarial deed, if necessary, all or part of the
Meeting's decisions.
Agenda 5 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan Dewan
Ya 84,88% 197.657. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan
296
Honorarium Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan On the fifth agenda of the Meeting:
The Meeting unanimously, based on deliberation and consensus, decided:
Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
salaries and allowances of the Board of Directors and the honorarium of the Board of
Commissioners.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Metro Realty Tbk
SUKARDI
SEKRETRIS PERUSAHAAN
Page 8
Metro Realty Tbk
Gedung Metro Pasar Baru,
Phone : 344-1222, Fax : 384-7242, www.metrorealty.co.id
Sender Name SUKARDI
Function SEKRETRIS PERUSAHAAN
Date and Time 17-06-2026 14:00
Attachment 1. attendees_list_12062026MTSM.pdf
2. quorumreport_20260612MTSM.pdf
3. Resume RUPS Tahunan MTSM12062026-dikompresi.pdf
This is an official document of Metro Realty Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Metro Realty Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik GATOT
p.2
unresolved
org
Menteri
p.2 ×2
unresolved
org
SUKARDI SEKRETRIS PERUSAHAAN Metro Realty Tbk
p.4
unresolved
org
Minister of Law
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1350 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.88',
'seq': 1,
'title': 'Perseroan dan Keuangan tahun 2025 dan pengesahan '
'Laporan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '197657'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.88',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '197657'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.88',
'seq': 3,
'title': 'Direksi dan Honorarium Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '197657'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.88',
'seq': 4,
'title': 'Perseroan dan Keuangan tahun 2025 dan pengesahan '
'Laporan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '197657'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.88',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '197657'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.88',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '197657'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.88',
'shares_present': '197657296'}