20260617_MTSM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101677_lamp3.pdf

5. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi dan honorarium Dewan Komisaris.

Oo
Na
u

-bahwa ketentuan mengenai PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN dan PEMANGGII
Rapat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 anggaran dasar Perseroan dan Perg
OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor: 15/POJK.04/2020, yaitu :

-PEMBERITAHUAN tentang mata acara Rapat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor 15/POJK.04/2020, telah disampaikan

oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor:
90/PEM-RUPS/MR/MR/DIR/IV/2026 tanggal 28 April 2026.

-PENGUMUMAN kepada pemegang saham mengenai rencana Direksi untuk
menyelenggarakan Rapat telah dilakukan sesuai dengan Pasal 14 Peraturan OTORITAS
JASA KEUANGAN Nomor: 15/POJK.04/2020, dengan mengumumkan kepada pemegang
saham mengenai rencana Direksi untuk menyelenggarakan Rapat yang dimuat di situs
Website Bursa Efek Indonesia, situs Website Perseroan dan Platform eASY KSEI pada hari
Rabu tanggal 6 Mei 2026.

- PEMANGGILAN kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah dilakukan sesuai
Pasal 17 Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor: 15/POJK.04/2020 yang
diumumkan di situs Website Bursa Efek Indonesia, situs Website Perseroan dan Platform
ecASY KSEI pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2025.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT. METRO REALTY Tbk” tertanggal
12 Juni tahun 2026, Nomor : 08, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Dalam acara pertama dari Rapat :
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 yang terdiri dari Laporan Direksi tentang
keadaan Perseroan dan Keuangan Perseroan tahun 2025.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri Laporan Posisi
Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan
Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik GATOT, PERMADI, AZWIR &
ABIMAIL dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai
dengan suratnya Nomor: 00039/2.0935/AU.1/03/0977-1/1/111/2026 tertanggal
30 Maret 2026 serta mengesahkan Laporan mengenai tugas pengawasan
yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

3. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan disahkannya
Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 serta disahkannya Laporan mengenai Tugas Pengawasan

berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 maka Rapat juga
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnys
("acguit et de charge”) kepada segenap anggota Direksi dan Dewa
Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan

Tahunan tahun 2025 tersebut.

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik
sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mewakili dan bertindak untuk dan
atas nama Para Pemegang Saham Perseroan untuk menyatakan kembali
keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta notariil dihadapan Notaris, dan
menyampaikan pemberitahuan dan pelaporan Laporan Tahunan Perseroan
kepada Menteri Hukum dan/atau instasi yang berwenang sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku, membuat, menyusun atau melakukan
perubahan-perubahan yang diperlukan jika hal tersebut disyaratkan oleh
pihak yang berwenang, menandatangani akta-akta, surat-surat lain serta
melakukan segala tindakan yang diharuskan menurut peraturan
perundangan yang berlaku dan tindakan lain yang dianggap perlu dan
berguna demi tercapainya maksud pemberian kuasa ini, tanpa ada yang
dikecualikan.

II. ' Dalam acara kedua dari Rapat :
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

III. Dalam acara ketiga dari Rapat :
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026, serta menetapkan honorarium
Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Dalam agenda keempat dari Rapat :
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan susunan sebagai berikut :

Direksi
Presiden Direktur : Rose Merry Maruli
Direktur : Wilson Maruli

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Robert Maruli
Komisaris Independen : Ramli Yang Lie
Komisaris : Sani Juli Maruli

-Selanjutnya kepada Direksi Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama
diberikan kuasa dengan hak subtitusi untuk melakukan pengurusan
permohonan pemberitahuan data Perseroan kepada Menteri Hukum tentang
susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, untuk keperluan ini diberikan
wewenang menghadap pejabat yang berwenang termasuk Notaris, membuat dan
menandatangani akta dan surat-surat yang diperlukan termasuk menyatakan
dalam akta notaris secara tersendiri dalam hal diperlukan baik seluruh atau
sebagian keputusan Rapat.

V. Dalam acara kelima dari Rapat :

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dan honorarium Dewan
Komisaris.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului turunan dari akta tersebut diatas, yang
segera akan dikirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Notaris di Jakarta,