Back to announcement
20241204_POLL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31805304.pdf
RUPS minutes Needs review POLLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 051/PPI-CST/OJK-IDX/XII/2024
Nama Perusahaan PT Pollux Properties Indonesia Tbk.
Kode Emiten POLL
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 048/PPI-CST/OJK-IDX/XI/2024 tanggal 12 November 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04
Desember 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.072.976.300 saham atau
85,02376% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Dispensasi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keterlambatan
Ya 100% 7.072.93 99,999% 44.400 0,001% 0 0% Setuju
pelaksanaan Rapat
1.900
Umum Pemegang
Saham Tahunan
Perseroan Tahun
Buku 2023
Hasil Keputusan Menyetujui Dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan Tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 7.072.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.300
Tahunan
Hasil Keputusan menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 7.072.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yg berakhir
31 Desember 2023 sebesar Rp 15.738.492.568,-(lima belas miliyar tujuh ratus tiga puluh
delapan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
2. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham
Perseroan
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 7.072.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2024, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan
penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 100% 7.072.93 99,999% 44.400 0,001% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
1.900
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebebasan, pemberesan dan
pelepasan tangggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka
lakukan selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
serta
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan tersebut terhitung dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (RUPST) yang kelima setelah pengangkatan tersebut
Agenda 6 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 100% 7.072.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
6.300
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2024 dan untuk
menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2024
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pollux Properties Indonesia Tbk.
Subramanian Arumugam
Approver
PT Pollux Properties Indonesia Tbk.
Noble House Lantai 36
Telepon : (021) 2918 3111, Fax : (021) 2918 3112, www.pollux.com.sg/id/
Nama Pengirim Subramanian Arumugam
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 04-12-2024 17:38
Page 3
Lampiran 1. 2024-12-04 PPI - CN BAR RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pollux Properties Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pollux Properties Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 051/PPI-CST/OJK-IDX/XII/2024
Issuer Name PT Pollux Properties Indonesia Tbk.
Issuer Code POLL
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 048/PPI-CST/OJK-IDX/XI/2024 Date 12 November 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 04 December 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.072.976.300 shares or
85,02376% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and
regulations.
Agenda 1 Dispensasi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keterlambatan
Ya 100% 7.072.93 99,999% 44.400 0,001% 0 0% Setuju
pelaksanaan Rapat
1.900
Umum Pemegang
Saham Tahunan
Perseroan Tahun
Buku 2023
Hasil Keputusan Approved the Dispensation for the delay in holding the Company's Annual General Meeting
of Shareholders for the 2023 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 7.072.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.300
Tahunan
Hasil Keputusan agree to provide full repayment and release of responsibility (acquit et decharge) to all
members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the
management and supervisory actions they have carried out in the financial year ending 31
December 2023 as long as these actions are reflected in the Annual Report and Annual
Financial Report ending December 31, 2023
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 7.072.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve and ratify the company's net profit for the financial year ending 31 December
2023 amounting to IDR 15,738,492,568 (fifteen billion seven hundred thirty eight million four
hundred ninety two thousand five hundred and sixty eight rupiah).
2. Determine not to distribute dividends to the Company's shareholders
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 7.072.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved to grant authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting
Firm to audit the Company's Financial Report for the 2024 Financial Year;
2. Grant authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public
Accounting Firm and other requirements for its appointment and appoint a replacement
Public Accounting Firm and dismiss the appointed Public Accounting Firm if for any reason it
is unable to complete the task of auditing the Company's Financial Statements for the 2024
Financial Year, with the provisions that in appointing a Public Accounting Firm, the Board of
Commissioners is obliged to pay attention to recommendations from the Company's Audit
Committee.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 100% 7.072.93 99,999% 44.400 0,001% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
1.900
Hasil Keputusan 1. Agree to respectfully dismiss all members of the Company's Board of Directors and Board
of Commissioners, by providing acquittal, settlement and release of responsibility (acquit et
de charge) for the actions they have carried out during their term of office as long as these
actions are reflected in the Annual Report and Annual Financial Report ending December
31, 2023; as well as
2. Approved to re-appoint the members of the Board of Commissioners and Directors of the
Company with a term of office until the fifth Annual General Meeting of Shareholders
(AGMS) after the appointment.
Agenda 6 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 100% 7.072.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
6.300
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners Meeting to
determine the honorarium for members of the Board of Commissioners & Directors for the
2024 financial year and to determine other allowances for performance for the 2024 financial
year
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pollux Properties Indonesia Tbk.
Subramanian Arumugam
Approver
PT Pollux Properties Indonesia Tbk.
Noble House Lantai 36
Phone : (021) 2918 3111, Fax : (021) 2918 3112, www.pollux.com.sg/id/
Sender Name Subramanian Arumugam
Function Approver
Date and Time 04-12-2024 17:38
Page 6
Attachment 1. 2024-12-04 PPI - CN BAR RUPST.pdf
This is an official document of PT Pollux Properties Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Pollux Properties Indonesia Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Subramanian Arumugam
· Approver
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
444 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '44400',
'votes_for': '7072'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan lain kepada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7072'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '44400',
'votes_for': '7072'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.02376',
'shares_present': '7072976300'}