Back to announcement
20241204_POLL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31805304_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review POLLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.954
MIKI TANUMIHARJA, S.H. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013 S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015 Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018 Nomor : 005/MT/XII/2024 Jakarta, 04 Desember 2024 SURAT KETERANGAN Yang menerangkan dibawah ini: MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan ini menerangkan: 1. Bahwa pada hari, Selasa, tanggal 04 Desember 2024, bertempat di Noble House, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 no 2 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) PT POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan). 2. Bahwa sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk tersebut, telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk tertanggal 04 Desember 2024 nomor 12,'dibuat oleh/di hadapan saya, Notaris, yang memuat keputusan-keputusan sebagai berikut: Agenda Rapat Pertama: Menyetujui Dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun buku 2023: Agenda Rapat Kedua: Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang di dalamnya terdiri dari : a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan no. 01289/2.0459/AU.1/03/1664-2/1/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material : b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2023, c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2023, sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Agenda Ketiga: 1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yg berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp 15.738.492.568,-(lima belas miliyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
Page 2 OCR 0.958
MIKI TANUMIHARJA, S.H. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013 S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015 Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018 2. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan. Agenda Keempat: 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah: a. Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, b. Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan: dan c. Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Agenda Kelima: 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebebasan, pemberesan dan pelepasan tangggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta 2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut terhitung dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang kelima setelah pengangkatan tersebut, dengan demikian maka susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris Komisaris Utama : Nyonya TENY SITI FEBRYANI Komisaris Independen : Tuan BRIAN PRANEDA, SH Direksi Direktur Utama : Tuan HANDOJO KOENTORO SETYADI, SH Direktur : Tuan ASWIN DESMONDA ROSIDI selanjutnya Rapat Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam Agenda Rapat yang kelima tersebut berkenaan dengan adanya pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tanpa ada
Page 3 OCR 0.957
MIKI TANUMIHARJA, S.H. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013 S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015 Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018 yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agenda Rapat Keenam: Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2024 dan untuk menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2024. Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MIKI TANUMIHARJA
p.1 ×3
unresolved
org
H. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN S.K.
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×3
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
org
Menteri
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
107 ms
13 Sep 2026 15:48
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-12-04',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Noble House, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 no 2 '
'Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dilangsungkan '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan'}