Back to announcement
20241204_PORT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31804713_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PORTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
(“Perseroan”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)
yaitu:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT
Hari/Tanggal : Senin / 2 Desember 2024
Waktu : Pukul 14.20 WIB – 14.37 WIB
Tempat : Ibis Styles – Sunter
Ruang Mangrove 3
Jl. Gaya Motor 1
Jakarta 14330
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :
(1) Persetujuan perubahan susunan Anggota Komisaris Perseroan.
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM
RUPSLB
Dewan Komisaris :
Komisaris : Bapak Iwan Suyudhie Amri
Komisaris Independen : Ibu Bernadet Mariani Siswanto
Direksi :
Direktur : Bapak Paul Krisnadi
Direktur : Bapak Sony Sutanto
C. PEMIMPIN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
RUPSLB dipimpin oleh Bapak Iwan Suyudhie Amri selaku Komisaris Perseroan.
D. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM PENGAMBIL KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
DALAM RAPAT
Kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan Rapat untuk Mata Acara Rapat
hari ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Page 2
RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
seluruhnya mewakili 2.241.087.785 saham atau mewakili sekitar 79,64% dari
2,813,941,985 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB, namun tidak ada pemegang saham
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara
RUPSLB.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Keputusan terkait mata acara Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk
mufakat. Apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju
atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan
suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, suara yang
diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi
Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara dari
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai
berikut :
a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada
pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain,
sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak
2.241.087.785 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu tujuh
ratus delapan puluh lima) suara atau sebesar 100% (seratus persen).
H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB
Mata Acara Rapat :
1. Menyetujui untuk mengangkat:
a. Ibu Kang Haihua sebagai Komisaris Perseroan;
b. Bapak William Tanuwijaya sebagai Komisaris Independen Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu
dua puluh sembilan).
2. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah
sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Jolly Chan
Komisaris : Iwan Suyudhie Amri
Komisaris : Kang Haihua
Komisaris Independen : Bernadet Mariani Siswanto
Komisaris Independen : William Tanuwijaya
Pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.
Page 3
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus
tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan
perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan
melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan
yang dikecualikan.
Jakarta, 2 Desember 2024
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
Direksi
Page 4
SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
("Company")
The Board of Directors of the Company, domiciled in North Jakarta, hereby notifies that the
Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), namely:
A. DAY / DATE, VENUE, TIME AND AGENDA OF MEETING
Day / Date : Monday / 2 December 2024
Time : 14.20 WIB - 14.37 WIB
Venue : Ibis Styles – Sunter
Ruang Mangrove 3
Jl. Gaya Motor 1
Jakarta 14330
Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS):
(1) Approval of changes to the composition of the Company's Commissioners
B. BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS WHO ATTENDED THE EGMS:
Board of Commissioners :
Commissioner : Mr. Iwan Suyudhie Amri
Independent Commissioner : Mrs. Bernadet Mariani Siswanto
Directors:
Director : Mr. Paul Krisnadi
Director : Mr. Sony Sutanto
C. CHAIRMAN OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("EGMS")
The EGMS is led by Mr. Iwan Suyudhie Amri as the Company's Commissioner.
D. ATTENDANCE AND DECISION-TAKING QUORUM OF SHAREHOLDERS IN THE
MEETING
Attendance and decision-making meeting quorum for today Agenda should adopt the
provisions as stipulated in Article 14 paragraph 1 of the Company's Articles of Association
in conjunction with Article 86 paragraph 1 of Law No 40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies, namely that the General Meeting Shareholders can be held if attended
by shareholders representing more than ½ (one half) of total shares with valid voting rights
that have been issued by the Company and the resolutions of the Meeting are valid if
approved by more than ½ (one half) of all shares with voting rights present at the Meeting.
The EGMS has been attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all
represent 2.241.087.785 shares or represent approximately 79.64% of the 2,813,941,985
shares issued by the Company.
Page 5
E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR OPINIONS
Shareholders are given the opportunity to ask questions and/or opinions in each agenda
item of the EGMS, but no shareholder raises questions and / or opinions related to all EGMS
agenda.
F. DECISION TAKING MECHANISM
Decisions related to the agenda of the Meeting are taken based on the principle of
deliberation to reach consensus. If the shareholders or their proxies disagree or vote blank
or abstain, then the decision is taken by counting the votes submitted by the shareholders
through eASY.KSEI, the votes cast granted through the granting of power of attorney to an
officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT DATINDO
ENTRYCOM, and by counting the votes of the shareholders or their proxies who were
present at the Meeting carried out in the following manner:
a. Shareholders/proxies who will vote for abstention are requested to raise their
hands and submit their voting cards.
b. Shareholders/proxies, who will vote against are requested to raise their hands and
submit their voting cards.
G. RESULTS OF DECISION MAKING
The making decisions for the entire agenda of the Meeting, none of the
shareholders/proxies who voted against and/or abstained, so that the
shareholders/proxies who voted in favor of 2.241.087.785 (two billion two hundred forty
one million eighty seven thousand seven hundred and eighty five) votes or 100% (one
hundred percent).
H. RESULTS OF THE EGMS
First Meeting Agenda:
1. Approve to honorably dismiss:
a. Mrs. Kang Haihua as Commissioner of the Company; and
b. Mr. William Tanuwijaya as Independent Commissioner of the Company;
effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders in 2029 (two thousand twenty nine).
2. Approve that the composition of the Company's Board Commissioners is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Jolly Chan
Commissioner : Iwan Suyudhie Amri
Commissioner : Kang Haihua
Independent Commissioner : Bernadet Mariani Siswanto
Independent Commissioner : William Tanuwijaya
The dismissal and appointment of which have been accepted by each party concerned.
3. Agree to grant power and authority with the right of substitution to the Company's
Board of Directors, to take all necessary actions in connection with the above Decision,
to set out the Decision on changes to the Board of Directors in a deed made before a
Notary, and to notify the changes to the Company's Board of Directors to the authorized
agency, and to take all necessary actions in connection with the Decision in accordance
with applicable laws and regulations and no actions are excluded.
Page 6
Jakarta, 2 December 2024
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
Board of Director
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 2 Dec 2024 · 14:20–14:37 |
| Present | 2,241,087,785 (79.64%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
2,241,087,785
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Bernadet Mariani Siswanto
· Commissioner
p.1 ×6
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.2 ×2
unresolved
person
Iwan Suyudhie Amri Independent
· Komisaris
p.4 ×10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
257 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'DALAM RAPAT Kuorum kehadiran dan kuorum '
'pengambilan keputusan Rapat untuk Mata Acara '
'Rapat hari ini berlaku ketentuan sebagaimana '
'diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar '
'Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 '
'Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang '
'Perseroan Terbatas, yaitu bahwa Rapat Umum '
'Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila '
'dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili '
'lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari '
'jumlah seluruh saham dengan hak suara yang '
'sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan '
'keputusan Rapat adalah sah jika disetujui '
'oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari '
'seluruh saham dengan hak suara yang hadir '
'dalam Rapat. RUPSLB telah dihadiri oleh '
'pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang seluruhnya mewakili 2.241.087.785 saham '
'atau mewakili sekitar 79,64% dari '
'2,813,941,985 lembar saham yang telah '
'dikeluarkan oleh Perseroan. E. KESEMPATAN '
'MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT Para '
'Pemegang Saham telah diberikan kesempatan '
'untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat '
'dalam setiap mata acara RUPSLB, namun tidak '
'ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan '
'dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata '
'acara RUPSLB. F. MEKANISME PENGAMBILAN '
'KEPUTUSAN Keputusan terkait mata acara Rapat '
'diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk '
'mufakat. Apabila para pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju '
'atau memberikan suara blanko atau abstain, '
'maka keputusan diambil melalui perhitungan '
'suara yang telah disampaikan oleh pemegang '
'saham melalui eASY.KSEI, suara yang diberikan '
'melalui pemberian kuasa kepada petugas yang '
'ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek '
'Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, dan '
'dengan perhitungan suara dari pemegang saham '
'atau kuasanya yang hadir dalam Rapat '
'dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a. '
'Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan '
'suara abstain di mohon untuk mengangkat '
'tangan dan menyerahkan kartu suara. b. '
'Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan '
'suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat '
'tangan dan menyerahkan kartu suara. G. HASIL '
'PENGAMBILAN KEPUTUSAN Bahwa dalam pengambilan '
'keputusan untuk seluruh mata acara Rapat '
'tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya '
'yang memberikan suara tidak setuju dan/atau '
'suara abstain, sehingga pemegang '
'saham/kuasanya yang memberikan suara setuju '
'sebanyak 2.241.087.785 (dua miliar dua ratus '
'empat puluh satu juta delapan puluh tujuh '
'ribu tujuh ratus delapan puluh lima) suara '
'atau sebesar 100% (seratus persen). H. HASIL '
'KEPUTUSAN RUPSLB Mata Acara Rapat : 1. '
'Menyetujui untuk mengangkat: a. Ibu Kang '
'Haihua sebagai Komisaris Perseroan; b. Bapak '
'William Tanuwijaya sebagai Komisaris '
'Independen Perseroan terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya '
'Rapat Umum Pemegang Saham Pemegang Saham '
'Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu '
'dua puluh sembilan). 2. Menyetujui untuk '
'selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan adalah sebagai berikut: DEWAN '
'KOMISARIS Komisaris Utama : Jolly Chan '
'Komisaris : Iwan Suyudhie Amri Komisaris : '
'Kang Haihua Komisaris Independen : Bernadet '
'Mariani Siswanto Komisaris Independen : '
'William Tanuwijaya Pengangkatan mana telah '
'diterima oleh masing-masing pihak yang '
'bersangkutan. 3. Menyetujui memberikan kuasa '
'dan wewenang dengan hak substitusi kepada '
'Direksi Perseroan, untuk melakukan segala '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan '
'Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke '
'dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, '
'serta memberitahukan perubahan Pengurus '
'Perseroan tersebut pada instansi yang '
'berwenang, dan melakukan semua tindakan yang '
'diperlukan sehubungan dengan Keputusan '
'tersebut sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada '
'tindakan yang dikecualikan. Jakarta, 2 '
'Desember 2024 PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL '
'Tbk Direksi SUMMARY OF MINUTES OF '
'EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS '
'PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk ("Company") '
'The Board of Directors of the Company, '
'domiciled in North Jakarta, hereby notifies '
'that the Company has held an Extraordinary '
'General Meeting of Shareholders ("EGMS"), '
'namely: A. DAY / DATE, VENUE, TIME AND AGENDA '
'OF MEETING Day / Date : Monday / 2 December '
'2024 Time : 14.20 WIB - 14.37 WIB Venue : '
'Ibis Styles – Sunter Ruang Mangrove 3 Jl. '
'Gaya Motor 1 Jakarta 14330 Agenda for the '
'Extraordinary General Meeting of Shareholders '
'(EGMS): (1) Approval of changes to the '
"composition of the Company's Commissioners B. "
'BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS WHO '
'ATTENDED THE EGMS: Board of Commissioners : '
'Commissioner : Mr. Iwan Suyudhie Amri '
'Independent Commissioner : Mrs. Bernadet '
'Mariani Siswanto Directors: Director : Mr. '
'Paul Krisnadi Director : Mr. Sony Sutanto C. '
'CHAIRMAN OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING '
'OF SHAREHOLDERS ("EGMS") The EGMS is led by '
"Mr. Iwan Suyudhie Amri as the Company's "
'Commissioner. D. ATTENDANCE AND '
'DECISION-TAKING QUORUM OF SHAREHOLDERS IN THE '
'MEETING Attendance and decision-making '
'meeting quorum for today Agenda should adopt '
'the provisions as stipulated in Article 14 '
"paragraph 1 of the Company's Articles of "
'Association in conjunction with Article 86 '
'paragraph 1 of Law No 40 of 2007 concerning '
'Limited Liability Companies, namely that the '
'General Meeting Shareholders can be held if '
'attended by shareholders representing more '
'than ½ (one half) of total shares with valid '
'voting rights that have been issued by the '
'Company and the resolutions of the Meeting '
'are valid if approved by more than ½ (one '
'half) of all shares with voting rights '
'present at the Meeting. The EGMS has been '
'attended by shareholders and/or proxies of '
'shareholders who all represent 2.241.087.785 '
'shares or represent approximately 79.64% of '
'the 2,813,941,985 shares issued by the '
'Company. E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS '
'AND/OR OPINIONS Shareholders are given the '
'opportunity to ask questions and/or opinions '
'in each agenda item of the EGMS, but no '
'shareholder raises questions and / or '
'opinions related to all EGMS agenda. F. '
'DECISION TAKING MECHANISM Decisions related '
'to the agenda of the Meeting are taken based '
'on the principle of deliberation to reach '
'consensus. If the shareholders or their '
'proxies disagree or vote blank or abstain, '
'then the decision is taken by counting the '
'votes submitted by the shareholders through '
'eASY.KSEI, the votes cast granted through the '
'granting of power of attorney to an officer '
"appointed by the Company's Securities "
'Administration Bureau, namely PT DATINDO '
'ENTRYCOM, and by counting the votes of the '
'shareholders or their proxies who were '
'present at the Meeting carried out in the '
'following manner: a. Shareholders/proxies who '
'will vote for abstention are requested to '
'raise their hands and submit their voting '
'cards. b. Shareholders/proxies, who will vote '
'against are requested to raise their hands '
'and submit their voting cards. G. RESULTS OF '
'DECISION MAKING The making decisions for the '
'entire agenda of the Meeting, none of the '
'shareholders/proxies who voted against and/or '
'abstained, so that the shareholders/proxies '
'who voted in favor of 2.241.087.785 (two '
'billion two hundred forty one million eighty '
'seven thousand seven hundred and eighty five) '
'votes or 100% (one hundred percent). H. '
'RESULTS OF THE EGMS First Meeting Agenda: 1. '
'Approve to honorably dismiss: a. Mrs. Kang '
'Haihua as Commissioner of the Company; and b. '
'Mr. William Tanuwijaya as Independent '
'Commissioner of the Company; effective as of '
'the closing of this Meeting until the closing '
"of the Company's Annual General Meeting of "
'Shareholders in 2029 (two thousand twenty '
'nine). 2. Approve that the composition of the '
"Company's Board Commissioners is as follows: "
'BOARD OF COMMISSIONERS President Commissioner '
': Jolly Chan Commissioner : Iwan Suyudhie '
'Amri Commissioner : Kang Haihua Independent '
'Commissioner : Bernadet Mariani Siswanto '
'Independent Commissioner : William Tanuwijaya '
'The dismissal and appointment of which have '
'been accepted by each party concerned. 3. '
'Agree to grant power and authority with the '
"right of substitution to the Company's Boa",
'seq': 1,
'votes_for': '2241087785'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-12-02',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '79.64',
'shares_present': '2241087785',
'time_end': '14:37:00',
'time_start': '14:20:00',
'venue': 'Ibis Styles – Sunter Ruang Mangrove 3 Jl. Gaya Motor 1 Jakarta '
'14330'}