Back to announcement
20260615_TINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101484.pdf
RUPS minutes Needs review TINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 2877/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1 Nama Perusahaan PT Timah Tbk. Kode Emiten TINS Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 2547/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1 tanggal 21 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2026, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.797.356.273 saham atau 77,84% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 77,84% 5.479.84 94,52% 1.187.60 0,02% 316.328. 5,46% Setuju
Pengesahan Laporan
0.206 0 467
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris,
termasuk
Pengesahan
Penyajian Kembali
Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun
Buku 2024 dan
Tahun Buku 2023,
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2025,
sekaligus Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang
Telah Dijalankan
selama Tahun Buku
2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang
berakhir pada 31 Desember 2025 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto
Susanti dan Surja sesuai Laporan Nomor 00795/2.1505/AU.1/02/1179-1/1/IV/2026 Tanggal
22 April 2026 dengan opini Wajar, dalam semua hal yang material, termasuk mengesahkan
Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 dimana penyesuaian dan reklasifikasi
yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang disajikan kembali untuk
tahun tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto Susanti dan Surja
sesuai Laporan Nomor 00795/2.1505/AU.1/02/1179-1/1/IV/2026 Tanggal 22 April 2026;
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk
Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja sesuai Laporan Nomor 01227/2.1505/AU.
2/02/1179-1/1/IV/2026 tanggal 30 April 2026 dengan opini Wajar, dalam semua hal yang
material.
Page 3
94,52% 0,02% 5,46%
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan
Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
tercermin dalam laporan tersebut di atas.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 77,84% 5.479.05 94,51% 2.857.40 0,05% 315.444. 5,44% Setuju
Bersih Perseroan
4.606 0 267
untuk Tahun Buku
2025
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp1.
313.630.279.780,- (satu triliun tiga ratus tiga belas miliar enam ratus tiga puluh juta dua
ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) sebagai berikut:
1. Sejumlah Rp656.815.139.890,- (enam ratus lima puluh enam miliar delapan ratus
lima belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) atau
sebesar 50% (Lima puluh persen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dividen untuk Tahun Buku 2025 dibayarkan secara proporsional kepada setiap
Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal
pencatatan (Recording Date).
b. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
1) Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran
Dividen untuk Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
2) Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;
3) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Sejumlah Rp656.815.139.890,- (enam ratus lima puluh enam miliar delapan ratus
lima belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) atau
sebesar 50% (lima puluh persen) digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.
Page 4
Agenda Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga Gaji/Honorarium
Ya 77,84% 5.480.23 94,53% 1.669.80 0,03% 315.446. 5,44% Setuju
berikut Fasilitas dan
9.706 0 767
Tunjangan Tahun
Buku 2026, serta
Remunerasi atas
Kinerja Tahun Buku
2025 bagi Pengurus
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada:
1. Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi
anggota Dewan Komisaris; dan
2. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari
Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Direksi;
gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas
kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda Penetapan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Publik dan/atau
Ya 77,84% 5.481.91 94,56% 0 0% 315.444. 5,44% Setuju
Kantor Akuntan
2.006 267
Publik untuk
Mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program PUMK
untuk Tahun Buku
2026.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Purwanto
Susanti dan Surja (anggota Ernst & Young Global Limited) yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro
dan Usaha Kecil (PUMK) serta Laporan lainnya untuk tahun buku 2026.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk
melakukan:
a. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026
untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja
(anggota Ernst & Young Global Limited) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan
pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026,
dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026, serta Laporan Keuangan Program PUMK
Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Page 5
Agenda Pendelegasian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Kewenangan
Ya 77,84% 5.393.51 93,03% 88.400.8 1,52% 315.444. 5,44% Setuju
Persetujuan
1.205 01 267
Rencana Jangka
Panjang Perusahaan
(RJPP) Tahun 2026 -
2030 dan Rencana
Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP)
Tahun 2027 beserta
Perubahannya dari
RUPS kepada Pihak
yang ditunjuk RUPS
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak
atau kuasanya, untuk menyetujui RJPP Perseroan tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan
Tahun 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan tahun 2026-2030 dan
RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola
perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip
kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam Perubahan Anggaran
Ya 77,84% 4.944.53 85,29% 537.377. 9,27% 315.444. 5,44% Setuju
Dasar Perseroan
4.273 733 267
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud Dan
Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang
berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara
Keenam Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau
tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan
data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk
mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Page 6
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketujuh Perubahan Susunan
Ya 77,84% 5.396.42 93,08% 85.466.2 1,47% 315.469. 5,44% Setuju
Pengurus Perseroan
0.787 19 267
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Suhendra Yusuf
Ratuprawiranegara sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan yang diangkat
berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2025 tanggal 2 Mei 2025, terhitung sejak
tanggal 20 April 2026, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran
yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Menyetujui perubahan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan
sebagai berikut:
No. Semula Menjadi
1) Wakil Direktur Utama - (tidak ada)
2) Direktur Pengembangan Usaha Direktur Strategi Korporasi dan Pengembangan
Usaha
3) Direktur Sumber Daya Manusia Direktur Sumber Daya Manusia dan
Transformasi Korporasi
3. Menyetujui pengalihan tugas anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
No. Nama Semula Menjadi
1) Harry Budi Sidharta Wakil Direktur Utama Direktur Strategi Korporasi
dan Pengembangan Usaha
2) Ratih Mayasari Direktur Sumber Daya Manusia Direktur Sumber Daya
Manusia dan Transformasi Korporasi
dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS
Pengangkatan masing-masing yang bersangkutan.
4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan
pengalihan tugas anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2,
dan angka 3, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi
1) Direktur Utama : Restu Widiyantoro
2) Direktur Strategi Korporasi dan Pengembangan Usaha : Harry Budi
Sidharta
3) Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Fina Eliani
4) Direktur Operasi : Handy Geniardi
5) Direktur Produksi dan Komersial : Ilhamsyah Mahendra
6) Direktur Sumber Daya Manusia dan Transformasi Korporasi : Ratih
Mayasari
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama (Independen) : Agus Rohman
2) Komisaris (Independen) : Yuslih Ihza Mahendra
3) Komisaris : Rizani Usman
4) Komisaris (Independen) : M. Hita Tunggal
5) Komisaris : Eniya Listiani Dewi
Page 7
93,08% 1,47% 5,44%
5. Keputusan sebagaimana tersebut di atas agar dilaksanakan dengan
memperhatikan Surat BP BUMN No. S-12/2026 dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
yang telah dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 17
Desember 2025, sehingga perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris di atas
dimaknai sebagai berikut:
a. bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat dan
meneruskan masa jabatannya setelah perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut,
ditetapkan masa jabatannya paling lama 5 (lima) kali RUPS Tahunan tahun buku terhitung
sejak pengangkatan yang bersangkutan ditetapkan; dan
b. bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang pada saat
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ditetapkan telah menjalani 5 (lima) kali
RUPS Tahunan tahun buku sejak pengangkatannya, tetapi masa jabatannya belum
mencapai 5 (lima) tahun, maka masa jabatannya berakhir pada RUPS Tahunan tahun buku
terdekat.
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris
atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang
diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan isi keputusan
rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Restu Widiyantoro DIREKTUR 02 Mei 2025 02 Mei 2030 1
X
UTAMA
Ibu Fina Eliani DIREKTUR 24 Mei 2022 24 Mei 2027 1 X
Bapak Handy Geniardi DIREKTUR 29 Oktober 2025 29 Oktober 2030 1 X
Ibu Ratih Mayasari DIREKTUR 18 Desember 2025 18 Desember 2030 1 X
Bapak Harry Budi Sidharta DIREKTUR 29 Oktober 2025 29 Oktober 2030 1 X
Bapak Ilhamsyah DIREKTUR 29 Oktober 2025 29 Oktober 2030 1
X
Mahendra
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Timah Tbk.
Ruddy Nursalam
Corporate Secretary
PT Timah Tbk.
Page 8
Head Office : Jl. Jenderal Sudirman 51, Opas Indah, Taman Sari, Kota
Telepon : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com
Nama Pengirim Ruddy Nursalam
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 15-06-2026 22:44
Lampiran 1. 2887 CL Ringkasan Risalah.pdf
2. Ringkasan Risalah TINS..pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Timah Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Timah Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 2877/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1 Issuer Name PT Timah Tbk. Issuer Code TINS Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 2547/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1 Date 21 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 June 2026, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.797.356.273 shares or 77,84% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 10
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 77,84% 5.479.84 94,52% 1.187.60 0,02% 316.328. 5,46% Setuju
Pengesahan Laporan
0.206 0 467
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris,
termasuk
Pengesahan
Penyajian Kembali
Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun
Buku 2024 dan
Tahun Buku 2023,
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2025,
sekaligus Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang
Telah Dijalankan
selama Tahun Buku
2025
Hasil Keputusan 1. Approved the Companys Annual Report, including the Board of Commissioners
Oversight Report for the 2025 Financial Year for year ended on December 31, 2025.
2. Ratifying:
a. The Consolidated Financial Statements of the Company for the 2025 Financial Year
for year ended on December 31, 2025, which have been audited by the Public Accounting
Firm of Purwanto Susanti & Surja pursuant to Report Number 00795/2.1505/AU.1/02/1179-
1/1/IV/2026 dated April 22, 2026, with the opinion Fairly presented, in all material respects,
including to ratify the Restatement of the Consolidated Financial Statements for the years
ended December 31, 2023, and December 31, 2024, wherein the adjustments and
reclassifications recorded in the Companys restated consolidated financial statements for the
said years have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) of Purwanto Susanti &
Surja pursuant to Report Number 00795/2.1505/AU.1/02/1179-1/1/IV/2026 dated April 22,
2026;
b. The Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the
2025 Fiscal Year ended on December 31, which have been audited by the Public Accounting
Firm of Purwanto Susanti & Surja pursuant to Report Number 01227/2.1505/AU.2/02/1179-
1/1/IV/2026 dated April 30, 2026, with the opinion Fairly presented, in all material respects.
3. Upon the approval of the Companys Annual Report, including the Board of
Commissioners Oversight Duty Report, and the ratification of both the Consolidated
Financial Statements of the Company and the Financial Statements of the Micro and Small
Business Funding Program (PUMK), all for the 2025 Financial Year for year ended on
December 31, 2025, the GMS hereby grants a full release and discharge (volledig acquit et
de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions of the
Company and to all members of the Board of Commissioners for their oversight actions of
the Company carried out during the 2025 Financial Year for year ended on December 31,
Page 11
94,52% 0,02% 5,46%
2025, to the extent that such actions do not constitute criminal offenses and are reflected in
the aforementioned reports.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penggunaan Laba
Ya 77,84% 5.479.05 94,51% 2.857.40 0,05% 315.444. 5,44% Setuju
Bersih Perseroan
4.606 0 267
untuk Tahun Buku
2025
Hasil Keputusan Approved and determined the allocation of the Companys Consolidated Net Profit
attributable to owners of the parent entity for the 2025 Financial Year amounting to Rp1,
313,630,279,780.- (one trillion three hundred thirteen billion six hundred thirty million two
hundred seventy-nine thousand seven hundred eighty Rupiah) as follows:
1. An amount of Rp656,815,139,890.- (six hundred fifty-six billion eight hundred fifteen
million one hundred thirty-nine thousand eight hundred ninety Rupiah) or equivalent to 50%
(Fifty percent) is determined as Cash Dividend. The payment thereof shall be executed in
accordance with the following provisions:
a. Dividends for the 2025 Financial Year shall be paid proportionally to each
Shareholder whose name is registered in the Register of Shareholders on the recording
date.
b. The Board of Directors is granted the power and authority with the right of
substitution to:
1) Determined the schedule and payment procedures relating to the Dividend
Payment for the 2025 Financial Year in accordance with the prevailing laws and regulations;
2) Withhold dividend tax in accordance with the prevailing tax regulations;
3) Perform any other technical matters in accordance with the prevailing laws and
regulations.
2. An amount of Rp656,815,139,890.- (six hundred fifty-six billion eight hundred fifteen
million one hundred thirty-nine thousand eight hundred ninety Rupiah) or equivalent to 50%
(fifty percent) shall be allocated as Retained Earnings.
Agenda Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga Gaji/Honorarium
Ya 77,84% 5.480.23 94,53% 1.669.80 0,03% 315.446. 5,44% Setuju
berikut Fasilitas dan
9.706 0 767
Tunjangan Tahun
Buku 2026, serta
Remunerasi atas
Kinerja Tahun Buku
2025 bagi Pengurus
Perseroan
Hasil Keputusan Approved the granting of authority to:
1. The majority Series B Shareholder or its proxy to determine for the members of the
Board of Commissioners; and
2. The Board of Commissioners, subject to prior written approval from the majority
Series B Shareholder or its proxy, to determine for the members of the Board of Directors;
the salary/honorarium along with facilities and allowances for the 2026 Financial Year and
the remuneration for performance in the 2025 Financial Year in accordance with the
prevailing regulations.
Page 12
Agenda Penetapan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Publik dan/atau
Ya 77,84% 5.481.91 94,56% 0 0% 315.444. 5,44% Setuju
Kantor Akuntan
2.006 267
Publik untuk
Mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program PUMK
untuk Tahun Buku
2026.
Hasil Keputusan 1. Determined the appointment of a Public Accountant at the Public Accounting Firm
of Purwanto Susanti & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited) to audit the
Companys Consolidated Financial Statements, the Financial Statements of the Micro and
Small Business Funding Program (PUMK), and other reports for the 2026 Financial Year.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company,
subject to prior written approval from the Majority Series B Shareholder, to:
a. Determine the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit
of the Companys Consolidated Financial Statements for other periods in the 2026 Financial
Year for the objectives and interests of the Company; and
b. Determine the audit fee and other terms for the said Public Accountant and/or
Public Accounting Firm, as well as appoint a Substitute Public Accountant and/or Public
Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm of Purwanto Susanti & Surja (a
member of Ernst & Young Global Limited), for any reason whatsoever, is unable to complete
the provision of audit services for the Companys Consolidated Financial Statements for the
2026 Financial Year, and/or other periods in the 2026 Financial Year, as well as the
Financial Statements of the PUMK Program for the 2026 Financial Year, including to
determine the audit fee and other terms for the said Substitute Public Accountant and/or
Public Accounting Firm.
Agenda Pendelegasian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Kewenangan
Ya 77,84% 5.393.51 93,03% 88.400.8 1,52% 315.444. 5,44% Setuju
Persetujuan
1.205 01 267
Rencana Jangka
Panjang Perusahaan
(RJPP) Tahun 2026 -
2030 dan Rencana
Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP)
Tahun 2027 beserta
Perubahannya dari
RUPS kepada Pihak
yang ditunjuk RUPS
Hasil Keputusan Approved the granting of power and authority to the Board of Commissioners of the
Company, subject to prior written approval from the Majority Series B Shareholder or its
proxy, to approve the Corporate Long-Term Plan (RJPP) of the Company for the years 2026-
2030 and the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of the Company for the 2027
Financial Year along with any amendments thereto. The approval of the Corporate Long-
Term Plan - RJPP of the Company for the years 2026-2030 and the Corporate Work Plan
and Budget (RKAP) of the Company for the 2027 Financial Year along with any
amendments thereto shall be executed in accordance with good corporate governance and
the prevailing provisions by observing the principles of fairness and information disclosure,
and shall be coordinated with the Series A Dwiwarna Shareholder or its proxy for
synchronization with Government policies.
Page 13
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keenam Perubahan Anggaran
Ya 77,84% 4.944.53 85,29% 537.377. 9,27% 315.444. 5,44% Setuju
Dasar Perseroan
4.273 733 267
Hasil Keputusan 1. Approved the amendment to Article 3 of the Articles of Association of the Company
concerning the Purposes and Objectives and Business Activities in the context of adjustment
to the Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI) based on the Regulation of the
Central Bureau of Statistics Number 7 of 2025 concerning the Indonesia Standard Industrial
Classification.
2. Approved the amendment to the articles of the Articles of Association of the
Company relating to the resolution of item 1 above.
3. Granted power and authority to the Board of Directors with the right of substitution
to perform any and all necessary actions relating to the resolutions of this Sixth Agenda of
the Meeting, including to draft and restate the entire Articles of Association of the Company
in a Notarial Deed, as well as to make amendments to the Companys data and submit them
to the competent authority to obtain approval and/or receipt of notification of the amendment
to the Articles of Association of the Company and the amendment to the Companys data,
and to perform everything deemed necessary and useful for such purposes without any
exception, including to make additions and/or amendments to the said amendment to the
Articles of Association of the Company if so required by the competent authority.
Page 14
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketujuh Perubahan Susunan
Ya 77,84% 5.396.42 93,08% 85.466.2 1,47% 315.469. 5,44% Setuju
Pengurus Perseroan
0.787 19 267
Hasil Keputusan 1. Ratified the honorable discharge of Mr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara as the
Director of Business Development of the Company, who was appointed based on the
Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 2, 2025,
effective as of April 20, 2026, with gratitude for his contribution of service and dedication
provided during his tenure as the Management of the Company.
2. Approved the change in the nomenclature of positions of the members of the Board
of Directors of the Company as follows:
No. Before After
1) Vice President Director - (none)
2) Director of Business Development Director of Corporate Strategy and Business
Development
3) Director of Human Resources Director of Human Resources and Corporate
Transformation
3. Approved the reassignment of duties of the members of the Board of Directors of
the Company as follows:
No. Nama Before After
1) Harry Budi Sidharta Vice President Director Director of Corporate
Strategy and Business Development
2) Ratih Mayasari Director of Human Resources Director of Human
Resources and Corporate Transformation
with a term of office continuing the remaining term of office in accordance with the
Resolution of the Appointment GMS of each respective individual.
4. With the ratification of the honorable discharge, the change in the nomenclature of
positions, and the reassignment of duties of the members of the Board of Directors as
referred to in item 1, item 2, and item 3, the composition of the Management of the Company
shall become as follows:
a. The Board of Directors
1) President Director : Restu Widiyantoro
2) Director of Corporate Strategy and Business Development : Harry Budi
Sidharta
3) Director of Finance and Risk Management : Fina Eliani
4) Director of Operations : Handy Geniardi
5) Director of Production & Commercials : Ilhamsyah Mahendra
6) Director of Human Resources and Corporate Transformation : Ratih
Mayasari
b. The Board of Commissioners
1) President Commissioner/ Independent Commissioner : Agus Rohman
2) Independent Commissioner : Yuslih Ihza Mahendra
3) Commissioner : Rizani Usman
4) Independent Commissioner : M. Hita Tunggal
5) Commissioner : Eniya Listiani Dewi
5. The resolutions as mentioned above shall be executed by taking into account the
Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises (BP BUMN) No. S-12/2026 and the
amendment to the Articles of Association of the Company that has been resolved in the
Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 17, 2025, so that the change
in the term of office of the Board of Directors and the Board of Commissioners above shall
be interpreted as follows:
a. for members of the Board of Directors and/or members of the Board of
Commissioners who are currently in office and continuing their terms of office after the said
amendment to the Articles of Association of the Company, their terms of office shall be
determined to be at most 5 (five) times of the Annual GMS for the financial years starting
from the determination of the appointment of each respective individual; and
b. for members of the Board of Directors and/or members of the Board of
Commissioners who, at the time the said amendment to the Articles of Association of the
Company was determined, have served for 5 (five) times of the Annual GMS for the financial
years since their appointments, but whose terms of office have not reached 5 (five) years,
Page 15
93,08% 1,47% 5,44%
their terms of office shall expire at the closest Annual GMS for the fiscal year.
6. Granted power with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company to state the resolutions of this GMS in the form of a Notarial Deed and to appear
before a Notary or the competent authority, and to make any necessary adjustments or
rectifications if so required by the competent authority for the purpose of the contents of the
meetings resolutions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Restu Widiyantoro PRESIDENT 02 May 2025 02 May 2030 1
X
DIRECTOR
Ibu Fina Eliani DIRECTOR 24 May 2022 24 May 2027 1 X
Bapak Handy Geniardi DIRECTOR 29 October 2025 29 October 2030 1 X
Ibu Ratih Mayasari DIRECTOR 18 December 2025 18 December 2030 1 X
Bapak Harry Budi Sidharta DIRECTOR 29 October 2025 29 October 2030 1 X
Bapak Ilhamsyah DIRECTOR 29 October 2025 29 October 2030 1
X
Mahendra
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Timah Tbk.
Ruddy Nursalam
Corporate Secretary
PT Timah Tbk.
Head Office : Jl. Jenderal Sudirman 51, Opas Indah, Taman Sari, Kota
Phone : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com
Sender Name Ruddy Nursalam
Function Corporate Secretary
Date and Time 15-06-2026 22:44
Attachment 1. 2887 CL Ringkasan Risalah.pdf
2. Ringkasan Risalah TINS..pdf
This is an official document of PT Timah Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Timah Tbk. is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti
p.2 ×3
unresolved
org
Young Global Limited
p.4 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.4
unresolved
org
Pusat Statistik
p.5
unresolved
person
Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara
· Direktur
p.6 ×2
unresolved
person
Ratih Mayasari
· Direktur
p.6 ×2
unresolved
person
Restu Widiyantoro
· DIREKTUR
p.7
unresolved
person
Handy Geniardi
· DIREKTUR
p.7
unresolved
person
Ruddy Nursalam
· Corporate Secretary
p.7 ×2
unresolved
org
Ministry of State-Owned Enterprises
p.14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1377 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '5.44',
'pct_against': '0.03',
'pct_for': '77.84',
'seq': 3,
'title': 'berikut Fasilitas dan',
'votes_abstain': '315446',
'votes_against': '1669',
'votes_for': '5480'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas',
'votes_abstain': '767',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9706'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.44',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.84',
'seq': 5,
'votes_abstain': '315444',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5481'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat '
'Sdr. Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara sebagai '
'Direktur Pengembangan Usaha Perseroan yang '
'diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar '
'Biasa Tahun 2025 tanggal 2 Mei 2025, '
'terhitung sejak tanggal 20 April 2026, dengan '
'ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan '
'pikiran yang diberikan selama menjabat '
'sebagai Pengurus Perseroan. 2. Menyetujui '
'perubahan nomenklatur jabatan anggota-anggota '
'Direksi Perseroan sebagai berikut: No. Semula '
'Menjadi 1) Wakil Direktur Utama - (tidak ada) '
'2) Direktur Pengembangan Usaha Direktur '
'Strategi Korporasi dan Pengembangan Usaha 3) '
'Direktur Sumber Daya Manusia Direktur Sumber '
'Daya Manusia dan Transformasi Korporasi 3. '
'Menyetujui pengalihan tugas anggota-anggota '
'Direksi Perseroan sebagai berikut: No. Nama '
'Semula Menjadi 1) Harry Budi Sidharta dan '
'Pengembangan Usaha 2) Ratih Mayasari Direktur '
'Sumber Daya Manusia Direktur Sumber Daya '
'Manusia dan Transformasi Korporasi dengan '
'masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan '
'sesuai dengan Keputusan RUPS Pengangkatan '
'masing-masing yang bersangkutan. 4. Dengan '
'adanya pengukuhan pemberhentian, perubahan '
'nomenklatur jabatan, dan pengalihan tugas '
'anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud '
'pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka '
'susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai '
'berikut: a. Direksi 1) Direktur Utama : 2) '
'Direktur Strategi Korporasi dan Pengembangan '
'Usaha : Harry Budi Sidharta 3) Direktur '
'Keuangan & Manajemen Risiko : Fina Eliani 4) '
'Direktur Operasi : 5) Direktur Produksi dan '
'Komersial : Ilhamsyah Mahendra 6) Direktur '
'Sumber Daya Manusia dan Transformasi '
'Korporasi : Ratih Mayasari b. Dewan Komisaris '
'1) Komisaris Utama (Independen) : Agus Rohman '
'2) Komisaris (Independen) : Yuslih Ihza '
'Mahendra 3) Komisaris : 4) Komisaris '
'(Independen) : M. Hita Tunggal 5) Komisaris : '
'93,08% 1,47% 5,44% 5. Keputusan sebagaimana '
'tersebut di atas agar dilaksanakan dengan '
'memperhatikan Surat BP BUMN No. S-12/2026 dan '
'perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah '
'dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar '
'Biasa pada tanggal 17 Desember 2025, sehingga '
'perubahan masa jabatan Direksi dan Dewan '
'Komisaris di atas dimaknai sebagai berikut: '
'a. bagi anggota Direksi dan/atau anggota '
'Dewan Komisaris yang masih menjabat dan '
'meneruskan masa jabatannya setelah perubahan '
'Anggaran Dasar Perseroan tersebut, ditetapkan '
'masa jabatannya paling lama 5 (lima) kali '
'RUPS Tahunan tahun buku terhitung sejak '
'pengangkatan yang bersangkutan ditetapkan; '
'dan b. bagi anggota Direksi dan/atau anggota '
'Dewan Komisaris yang pada saat perubahan '
'Anggaran Dasar Perseroan tersebut ditetapkan '
'telah menjalani 5 (lima) kali RUPS Tahunan '
'tahun buku sejak pengangkatannya, tetapi masa '
'jabatannya belum mencapai 5 (lima) tahun, '
'maka masa jabatannya berakhir pada RUPS '
'Tahunan tahun buku terdekat. 6. Memberikan '
'kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi '
'Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan '
'RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta '
'menghadap Notaris atau pejabat yang '
'berwenang, dan melakukan penyesuaian atau '
'perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila '
'dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang '
'untuk keperluan isi keputusan rapat. X '
'Susunan Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan '
'Awal Periode Akhir periode Periode Ke '
'Independen Jabatan Jabatan Bapak Restu '
'Widiyantoro DIREKTUR 02 Mei 2025 02 Mei 2030 '
'1 X UTAMA Ibu Fina Eliani DIREKTUR 24 Mei '
'2022 24 Mei 2027 1 X Bapak Handy Geniardi '
'DIREKTUR 29 Oktober 2025 29 Oktober 2030 1 X '
'Ibu Ratih Mayasari DIREKTUR 18 Desember 2025 '
'18 Desember 2030 1 X Bapak Harry Budi '
'Sidharta DIREKTUR 29 Oktober 2025 29 Oktober '
'2030 1 X Bapak Ilhamsyah DIREKTUR 29 Oktober '
'2025 29 Oktober 2030 1 X Mahendra Demikian '
'untuk diketahui. Hormat Kami, PT Timah Tbk. '
'Ruddy Nursalam Corporate Secretary PT Timah '
'Tbk. Head Office : Jl. Jenderal Sudirman 51, '
'Opas Indah, Taman Sari, Kota Telepon : '
'021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, '
'www.timah.com Nama Pengirim Ruddy Nursalam '
'Jabatan Corporate Secretary Tanggal dan Waktu '
'15-06-2026 22:44 Lampiran 1. 2887 CL '
'Ringkasan Risalah.pdf 2. Ringkasan Risalah '
'TINS..pdf Dokumen ini merupakan dokumen resmi '
'PT Timah Tbk. yang tidak memerlukan tanda '
'tangan karena dihasilkan secara elektronik '
'oleh sistem pelaporan elektronik. PT Timah '
'Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi '
'yang tertera didalam dokumen ini. Go To '
'Indonesian Page 2877/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1 '
'Letter / Announcement No. PT Timah Tbk. '
'Issuer Name TINS Issuer Code 2 Attachment '
'Treatise Summary General Meeting of '
"Shareholder's Annualnull Subject Reffering "
'the announcement number '
'2547/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1 Date 21 May 2026, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 12 June '
'2026, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'5.797.356.273 shares or 77,84% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Pertama Tahunan dan Ya 77,84% '
'5.479.84 94,52% 1.187.60 0,02% 316.328. 5,46% '
'Setuju Pengesahan Laporan 0.206 0 467 '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan '
'Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, '
'termasuk Pengesahan Penyajian Kembali Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 dan '
'Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan '
'Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan '
'Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, sekaligus '
'Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung '
'Jawab sepenuhnya (volledig acquit et de '
'charge) kepada Direksi atas Tindakan '
'Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas '
'Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah '
'Dijalankan selama Tahun Buku 2025 Hasil '
'Keputusan 1. Approved the Companys Annual '
'Report, including the Board of Commissioners '
'Oversight Report for the 2025 Financial Year '
'for year ended on December 31, 2025. 2. '
'Ratifying: a. The Consolidated Financial '
'Statements of the Company for the 2025 '
'Financial Year for year ended on December 31, '
'2025, which have been audited by the Public '
'Accounting Firm of Purwanto Susanti & Surja '
'pursuant to Report Number '
'00795/2.1505/AU.1/02/1179- 1/1/IV/2026 dated '
'April 22, 2026, with the opinion Fairly '
'presented, in all material respects, '
'including to ratify the Restatement of the '
'Consolidated Financial Statements for the '
'years ended December 31, 2023, and December '
'31, 2024, wherein the adjustments and '
'reclassifications recorded in the Companys '
'restated consolidated financial statements '
'for the said years have been audited by the '
'Public Accounting Firm (KAP) of Purwanto '
'Susanti & Surja pursuant to Report Number '
'00795/2.1505/AU.1/02/1179-1/1/IV/2026 dated '
'April 22, 2026; b. The Financial Statements '
'of the Micro and Small Business Funding '
'Program for the 2025 Fiscal Year ended on '
'December 31, which have been audited by the '
'Public Accounting Firm of Purwanto Susanti & '
'Surja pursuant to Report Number '
'01227/2.1505/AU.2/02/1179- 1/1/IV/2026 dated '
'April 30, 2026, with the opinion Fairly '
'presented, in all material respects. 3. Upon '
'the approval of the Companys Annual Report, '
'including the Board of Commissioners '
'Oversight Duty Report, and the ratification '
'of both the Consolidated Financial Statements '
'of the Company and the Financial Statements '
'of the Micro and Small Business Funding '
'Program (PUMK), all for the 2025 Financial '
'Year for year ended on December 31, 2025, the '
'GMS hereby grants a full release and '
'discharge (volledig acquit et de charge) to '
'all members of the Board of Directors for '
'their management actions of the Company and '
'to all members of the Board of Commissioners '
'for their oversight actions of the Company '
'carried out during the 2025 Financial Year '
'for year ended on December 31, 94,52% 0,02% '
'5,46% 2025, to the extent that such actions '
'do not constitute criminal offenses and are '
'reflected in the aforementioned reports. '
'Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Kedua '
'Penggunaan Laba Ya 77,84% 5.479.05 94,51% '
'2.857.40 0,05% 315.444. 5,44% Setuju Bersih '
'Perseroan 4.606 0 267 untuk Ta',
'seq': 6,
'votes_abstain': '267',
'votes_for': '2006'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '5.44',
'pct_against': '1.52',
'pct_for': '77.84',
'seq': 7,
'votes_abstain': '315444',
'votes_against': '88400',
'votes_for': '5393'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '267',
'votes_against': '1',
'votes_for': '1205'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.44',
'pct_against': '0.03',
'pct_for': '77.84',
'seq': 11,
'title': 'berikut Fasilitas dan',
'votes_abstain': '315446',
'votes_against': '1669',
'votes_for': '5480'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'title': 'Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas',
'votes_abstain': '767',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9706'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.44',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.84',
'seq': 13,
'votes_abstain': '315444',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5481'},
{'seq': 14, 'votes_abstain': '267', 'votes_for': '2006'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '5.44',
'pct_against': '1.52',
'pct_for': '77.84',
'seq': 15,
'votes_abstain': '315444',
'votes_against': '88400',
'votes_for': '5393'},
{'approved': True,
'seq': 16,
'votes_abstain': '267',
'votes_against': '1',
'votes_for': '1205'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.84',
'shares_present': '5797356273'}