Back to announcement
20260615_TINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101484_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed TINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR 2025 FINANCIAL YEAR
PT TIMAH (Persero) Tbk
A. UMUM A. GENERAL
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) In order to comply with the provisions of Article 49
dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham concerning the Plan and Implementation of the
Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, General Meeting of Shareholders of Public
Direksi PT TIMAH (Persero) Tbk (“Perseroan”) Companies and the Company’s Articles of
menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Association, the Board of Directors of PT TIMAH
Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku (Persero) Tbk (the “Company”) hereby submits the
2025 (“Rapat”) sebagai berikut: Summary of Minutes of the Annual General Meeting
of Shareholders of the Company for the Financial
Year 2025 (the “Meeting”) as follows:
B. WAKTU DAN TEMPAT B. TIME AND PLACE
Rapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut: The Meeting was conducted with the following
details:
Hari, tanggal : Jumat,12 Juni 2026 Day,date : Friday, June 12, 2026
Waktu : 14.49 – 16.42 Waktu Indonesia Time : 14:49 – 16:42 Western
Barat (WIB) Indonesia Time (WIB)
Tempat : DKI Jakarta Venue : DKI Jakarta
Secara elektronik melalui fasilitas Electronically through the
Electronic General Meeting Electronic General Meeting
System KSEI (“eASY.KSEI”) System KSEI (“eASY.KSEI”)
dalam tautan facility via the link
https://akses.ksei.co.id yang https://akses.ksei.co.id
disediakan oleh PT Kustodian provided by PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”).
C. MATA ACARA C. AGENDA
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan 1. Approval of the Company’s Annual Report and
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Ratification of the Consolidated Financial
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Statements, Approval of the Board of
Komisaris, termasuk Pengesahan Penyajian Commissioners’ Oversight Report, including the
Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Ratification of the Restatement of the
Buku 2024 dan Tahun Buku 2023, serta Consolidated Financial Statements for the
Pengesahan Laporan Keuangan Program Financial Years 2024 and 2023, as well as the
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Ratification of the Financial Statements of the
(“PUMK”) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Micro and Small Business Funding Program
Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (“PUMK”) for the Financial Year 2025, along with
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada granting a full release and discharge (volledig
Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan acquit et de charge) to the Board of Directors for
Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan the management actions and the Board of
Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Commissioners for the oversight actions carried
Buku 2025. out during the Financial Year 2025.
Page 2
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan 2. Approval of the utilization of the Company’s Net
untuk Tahun Buku 2025. Profit for the Financial Year 2025.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan 3. Determination of Salary/Honorarium including
Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi Benefits and Allowances for the Financial Year
atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus 2026, as well as Remuneration for Financial Year
Perseroan. 2025 for the Company’s Management.
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor 4. Designation of a Public Accountant and/or Public
Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Accounting Firm to Audit the Consolidated
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Financial Statements and the Financial
Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026. Statements of the Micro and Small Enterprise
(MSE) Program for the Financial Year 2026.
5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan 5. Delegation of Authority for the Approval of the
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Company’s Long-Term Plan (RJPP) 2026 - 2030
Tahun 2026 - 2030 dan Rencana Kerja dan and the Company’s Work Plan and Budget
Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta (RKAP) 2027 along with their Amendments from
Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang the General Meeting of Shareholders to the Party
ditunjuk RUPS. Appointed by the GMS.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 6. Approval of the Amendments to the Company’s
Perseroan. Articles of Association.
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus 7. Approval of the Changes to the Composition of
Perseroan. the Company’s Management.
D. INFORMASI KEHADIRAN DIREKSI, DEWAN D. ATTENDANCE INFORMATION OF BOARD OF
KOMISARIS, DAN KOMITE DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS,
AND COMMITTES
Rapat dihadiri oleh Direksi (termasuk Direktur Utama) The Meeting was attended by Board of Directors
dan Dewan Komisaris yang aktif menjabat, sebagai (including the President Director) and Board of
berikut: Commissioners who were active, as follows:
a. Dewan Komisaris a. Board of Commissioners
Nama Jabatan Name Position
Agus Rohman Komisaris Agus Rohman President
Utama/Independen Commissioner/
Rizani Usman Komisaris Independent
Yuslih Ihza Komisaris Independen Rizani Usman Commissioner
M. Hita Tunggal Komisaris Independen Yuslih Ihza Independent
Eniya Listiani Dewi Komisaris Commissioner
M. Hita Tunggal Independent
Commissioner
Eniya Listiani Dewi Commissioner
b. Direksi b. Board of Directors
Nama Jabatan Name Position
Restu Widiyantoro Direktur Utama Restu Widiyantoro President Director
Harry Budi Sidharta Wakil Direktur Utama dan Harry Budi Sidharta Vice President Director
Plt. Direktur and Acting as Director
Pengembangan Usaha of Business
Development
Fina Eliani Direktur Keuangan dan
Fina Eliani Director of Finance and
Manajemen Risiko
Risk Management
Handy Geniardi Direktur Operasi Handy Geniardi Director of Operations
Ilhamsyah Direktur Produksi & Ilhamsyah Director of Production
Mahendra Komersial Mahendra & Commercials
Ratih Mayasari Direktur Sumber Daya Ratih Mayasari Director of Human
Manusia Resources
Page 3
c. Komite Audit c. Audit Committee
Nama Jabatan Name Position
Yuslih Ihza Ketua Yuslih Ihza Chairman
M. Hita Tunggal Anggota M. Hita Tunggal Member
Wawan Gunawan Anggota Wawan Gunawan Member
Sri Suryaningsum Anggota Sri Suryaningsum Member
d. Komite Tata Kelola Terintegrasi, Nominasi dan d. Integrated Governance, Nomination and
Remunerasi Remuneration Committee
Nama Jabatan Name Position
Agus Rohman Ketua Agus Rohman Chairman
Rizani Usman Anggota Rizani Usman Member
Yanto Anggota Yanto Member
*Catatan: Bapak Yuria Busra (Anggota Komite Tata *Note: Bapak Yuria Busra (Member of Integrated
Kelola Terintegrasi, Nominasi dan Remunerasi), Governance, Nomination and Remuneration
tidak hadir dalam RUPS Tahunan Perseroan. Committee) was not present at the Company’s
Annual GMS.
e. Komite Pemantau Risiko e. Risk Monitoring Committee
Nama Jabatan Name Position
Rizani Usman Ketua Rizani Usman Chairman
Eniya Listiani Dewi Anggota Eniya Listiani Dewi Member
Widya Adi Nugroho Anggota Widya Adi Nugroho Member
Nasmifida Anggota Nasmifida Member
E. JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG E. TOTAL NUMBER OF ATTENDING SHARES
HADIR DAN PRESENTASENYA WITH VOTING RIGHTS OF AND
PERCENTAGE
Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili The shareholders of the Company who attended
sejumlah 5.797.356.273 saham atau sebesar 77,84% represented a total of 5,797,356,273 shares or
dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor 77.84% of all total issued and fully paid-up shares in
penuh dalam Perseroan yang tercatat sebesar the Company, which are recorded at 7,447,753,454
7.447.753.454 saham. shares.
F. RINGKASAN TATA TERTIB DAN PENUNJUKAN F. THE SUMMARY OF MEETING CODES OF
PIHAK INDEPENDEN CONDUCT AND APPOINTMENT OF
INDEPENDENT PARTY
1. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan 1. Pursuant to the provisions of the Company’s
dan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Articles of Association and the Decision of the
berdasarkan Surat Penunjukan Nomor: 60/Tbk/Dk- Board of Commissioners Meeting based on the
01.2.3.4.5/2026 tanggal 08 Juni 2026, Rapat Letter of Appointment Number: 60/Tbk/Dk-
dipimpin oleh Bapak Agus Rohman selaku 01.2.3.4.5/2026 dated June 08, 2026, the Meeting
Komisaris Utama/Independen. was chaired by Mr. Agus Rohman in his capacity
as the President Commissioner/Independent
Commissioner.
2. Dalam Rapat, para Pemegang Saham diberikan 2. During The Meeting, the shareholders were given
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau the opportunity to raise questions and deliver
pendapatnya opinions.
3. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat 3. The resolutions were adopted by deliberation for
melalui pemungutan suara dengan mekanisme poll consensus through voting via a poll vote
vote (dimana keputusan dihitung berdasarkan mechanism (where resolutions are calculated
referensi jumlah saham yang dimiliki oleh based on the reference of the number of shares
pemegang saham yang hadir atau yang dikuasakan owned by the shareholders attending or
secara fisik dan/atau hadir secara elektronik pada represented by proxy physically and/or attending
melalui akses KSEI). electronically through eASY.KSEI).
Page 4
4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak 4. In the event that a deliberation for consensus can
tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. not be reached, a vote shall be conducted. Voting
Pemungutan suara untuk mengambil keputusan to adopt resolutions on the Agenda Items of the
Mata Acara Rapat harus memenuhi ketentuan Meeting must comply with the following
sebagai berikut: provisions:
a. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar a. Pursuant to Article 26 paragraph 1 of the
Perseroan dan Pasal 41 POJK No.15/2020, Company’s Articles of Association and
untuk Mata Acara Rapat Kesatu, Mata Acara Article 41 of POJK No. 15/2020, for the First,
Rapat Kedua, Mata Acara Rapat Ketiga, Mata Second, Third, Fourth, and Fifth Agenda
Acara Rapat Keempat dan Mata Acara Rapat Items, a decision is valid if approved by more
Kelima, keputusan adalah sah jika disetujui than ½ (one-half) of the Company’s total
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari number of shares with valid voting rights
jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak present or represented at the meeting.
suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat.
b. Berdasarkan Pasal 26 ayat 5 juncto Pasal 5 b. Pursuant to Article 26 paragraph 5 juncto
ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Article 5 paragraph 4 letter c of the
Pasal 42 POJK No.15/2020, untuk Mata Acara Company’s Articles of Association and
Keenam Rapat, keputusan adalah sah jika Article 42 of POJK No. 15/2020, for the Sixth
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Agenda Item of the Meeting, the resolutions
Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya shall be valid if approved by the Series A
dan/atau wakil mereka yang sah yang Dwiwarna Shareholder and other
bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per Shareholders and/or their lawful proxies who
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan together represent more than 2/3 (two-thirds)
hak suara yang hadir dalam Rapat. of the total number of all shares with voting
rights present at the Meeting.
c. Berdasarkan Pasal 11 ayat 8, Pasal 14 ayat 8, c. Pursuant to Article 11 paragraph 8, Article 14
dan Pasal 26 ayat 4 juncto Pasal 5 ayat 4 huruf paragraph 8, and Article 26 paragraph 4
c Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 juncto Article 5 paragraph 4 letter c of the
POJK No.15/2020, untuk Mata Acara Ketujuh Company’s Articles of Association as well as
Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Article 41 of POJK No. 15/2020, for the
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Seventh Agenda Item of the Meeting, the
Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil resolutions shall be valid if approved by the
mereka yang sah yang bersama-sama Series A Dwiwarna Shareholder and other
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian Shareholders and/or their lawful proxies who
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara together represent more than 1/2 (one-half)
yang hadir dalam Rapat. of the total number of all shares with voting
rights present at the Meeting.
5. Guna menjamin Independensi, Perseroan telah 5. To ensure independence, the Company has
menunjuk PT EDI Indonesia selaku Biro appointed PT EDI Indonesia in its capacity as the
Administrasi Efek Perseroan dan Notaris Jose Dima Company’s Securities Administration Bureau and
Satria, S.H., M.Kn untuk membantu melakukan Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. to assist in
perhitungan suara dan memvalidasi perhitungan conducting and validating the vote counting at the
suara pada Rapat. Meeting.
G. RINGKASAN RISALAH RAPAT G. SUMMARY OF MINUTES OF MEETING
MATA ACARA KESATU FIRST MEETING AGENDA
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Approval of the Company’s Annual Report and
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Ratification of the Company’s Consolidated Financial
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Statements, Approval of the Board of
Komisaris, termasuk Pengesahan Penyajian Kembali Commissioners’ Oversight Report, including the
Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 Ratification of the Restatement of the Consolidated
dan Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Financial Statements for the Financial Years 2024
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan and 2023, as well as the Ratification of the Financial
Usaha Kecil (“PUMK”) Tahun Buku 2025, sekaligus Statements of the Micro and Small Business Funding
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Program (“PUMK”) for the Financial Year 2025, along
Jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) with granting a full release and discharge (volledig
kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan acquit et de charge) to the Board of Directors for the
Page 5
dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan management and the Board of Commissioners for the
Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku oversight actions carried out during the Financial
2025. Year 2025.
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA NUMBER OF SHAREHOLDERS ASKING
ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT QUESTIONS OR EXPRESSING OPINIONS
Terdapat 1 (satu) tanggapan dari Pemegang Saham There was 1 (one) response from the Series A
Seri A Dwiwarna yang hadir secara fisik adalah : Dwiwarna Shareholder who physically attend, as
follows:
Tanggapan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Response from the Series A Dwiwarna
Shareholder
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui kuasanya The Series A Dwiwarna Shareholder, through its
memberikan tanggapan yang disampaikan secara proxy, provided a response that was delivered
langsung. directly.
HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESULTS OF THE VOTING
Setuju 5.479.840.206 Approved 5.479.840.206
Abstain 316.328.467 Abstained 316.328.467
Tidak Setuju 1.187.600 Not approved 1.187.600
KEPUTUSAN RESOLUTION
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk 1. Approved the Company’s Annual Report,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris including the Board of Commissioners’ Oversight
Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir Report for the 2025 Financial Year for year ended
pada tanggal 31 Desember 2025. on December 31, 2025.
2. Mengesahkan: 2. Ratifying:
a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan a. The Consolidated Financial Statements of the
untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada 31 Company for the 2025 Financial Year for year
Desember 2025 dan telah diaudit oleh Kantor ended on December 31, 2025, which have
Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja been audited by the Public Accounting Firm
sesuai Laporan Nomor of Purwanto Susanti & Surja pursuant to
00795/2.1505/AU.1/02/1179-1/1/IV/2026 Report Number 00795/2.1505/AU.1/02/1179-
Tanggal 22 April 2026 dengan opini “Wajar, 1/1/IV/2026 dated April 22, 2026, with the
dalam semua hal yang material”, termasuk opinion "Fairly presented, in all material
mengesahkan Penyajian Kembali Laporan respects", including to ratify the Restatement
Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang of the Consolidated Financial Statements for
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 the years ended December 31, 2023, and
Desember 2024 dimana penyesuaian dan December 31, 2024, wherein the adjustments
reklasifikasi yang dicatat dalam laporan and reclassifications recorded in the
keuangan konsolidasian Perseroan yang Company’s restated consolidated financial
disajikan kembali untuk tahun tersebut telah statements for the said years have been
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) audited by the Public Accounting Firm (KAP)
Purwanto Susanti dan Surja sesuai Laporan of Purwanto Susanti & Surja pursuant to
Nomor 00795/2.1505/AU.1/02/1179-1/1/IV/2026 Report Number 00795/2.1505/AU.1/02/1179-
Tanggal 22 April 2026; 1/1/IV/2026 dated April 22, 2026;
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha b. The Financial Statements of the Micro and
Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2025 Small Business Funding Program for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember yang 2025 Fiscal Year ended on December 31,
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik which have been audited by the Public
Purwanto Susanti dan Surja sesuai Laporan Accounting Firm of Purwanto Susanti & Surja
Nomor 01227/2.1505/AU.2/02/1179-1/1/IV/2026 pursuant to Report Number
tanggal 30 April 2026 dengan opini “Wajar, 01227/2.1505/AU.2/02/1179-1/1/IV/2026
dalam semua hal yang material”. dated April 30, 2026, with the opinion "Fairly
presented, in all material respects".
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan 3. Upon the approval of the Company’s Annual
Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Report, including the Board of Commissioners’
Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Oversight Duty Report, and the ratification of both
Page 6
Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan the Consolidated Financial Statements of the
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Company and the Financial Statements of the
Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku Micro and Small Business Funding Program
2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember (PUMK), all for the 2025 Financial Year for year
2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan ended on December 31, 2025, the GMS hereby
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig grants a full release and discharge (volledig
acquit et de charge) kepada seluruh anggota acquit et de charge) to all members of the Board
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan of Directors for their management actions of the
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas Company and to all members of the Board of
tindakan pengawasan Perseroan yang telah Commissioners for their oversight actions of the
dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir Company carried out during the 2025 Financial
pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang Year for year ended on December 31, 2025, to
tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana the extent that such actions do not constitute
dan tercermin dalam laporan tersebut di atas. criminal offenses and are reflected in the
aforementioned reports.
MATA ACARA KEDUA SECOND MEETING AGENDA
Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Approval of the utilization of the Company’s Net Profit
Tahun Buku 2025. for the Financial Year 2025.
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED
ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS
Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh There were no questions or opinions expressed by
pemegang saham. the shareholders.
HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESULTS OF THE VOTING
Setuju 5.479.054.606 Approved 5.479.054.606
Abstain 315.444.267 Abstained 315.444.267
Tidak Setuju 2.857.400 Not approved 2.857.400
KEPUTUSAN RESOLUTION
Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Approved and determined the allocation of the
Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan Company’s Consolidated Net Profit attributable to
kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 owners of the parent entity for the 2025 Financial
sebesar Rp1.313.630.279.780,- (satu triliun tiga ratus Year amounting to Rp1,313,630,279,780.- (one
tiga belas miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus trillion three hundred thirteen billion six hundred thirty
tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh million two hundred seventy-nine thousand seven
Rupiah) sebagai berikut: hundred eighty Rupiah) as follows:
1. Sejumlah Rp656.815.139.890,- (enam ratus lima 1. An amount of Rp656,815,139,890.- (six hundred
puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta fifty-six billion eight hundred fifteen million one
seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus hundred thirty-nine thousand eight hundred
sembilan puluh Rupiah) atau sebesar 50% (Lima ninety Rupiah) or equivalent to 50% (Fifty
puluh persen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai. percent) is determined as Cash Dividend. The
Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan payment thereof shall be executed in accordance
sebagai berikut: with the following provisions:
a. Dividen untuk Tahun Buku 2025 dibayarkan a. Dividends for the 2025 Financial Year shall
secara proporsional kepada setiap Pemegang be paid proportionally to each Shareholder
Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar whose name is registered in the Register of
Pemegang Saham pada tanggal pencatatan Shareholders on the recording date.
(Recording Date).
b. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak b. The Board of Directors is granted the power
substitusi untuk melakukan: and authority with the right of substitution to:
1) Penetapan jadwal dan tata cara pembagian 1) Determined the schedule and payment
yang berkaitan dengan Pembayaran procedures relating to the Dividend
Dividen untuk Tahun Buku 2025 sesuai Payment for the 2025 Financial Year in
dengan ketentuan peraturan perundang- accordance with the prevailing laws and
undangan yang berlaku; regulations;
2) Pemotongan pajak Dividen sesuai 2) Withhold dividend tax in accordance with
peraturan perpajakan yang berlaku; the prevailing tax regulations;
Page 7
3) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan 3) Perform any other technical matters in
ketentuan peraturan perundang-undangan accordance with the prevailing laws and
yang berlaku. regulations.
2. Sejumlah Rp656.815.139.890,- (enam ratus lima 2. An amount of Rp656,815,139,890.- (six hundred
puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta fifty-six billion eight hundred fifteen million one
seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus hundred thirty-nine thousand eight hundred
sembilan puluh Rupiah) atau sebesar 50% (lima ninety Rupiah) or equivalent to 50% (fifty percent)
puluh persen) digunakan sebagai Saldo Laba shall be allocated as Retained Earnings.
Ditahan.
MATA ACARA KETIGA THIRD MEETING AGENDA
Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Determination of Salary/Honorarium including
Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Benefits and Allowances for the Financial Year 2026,
Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan. as well as Remuneration for Financial Year 2025 for
the Company’s Management.
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED
ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS
Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh There were no questions or opinions expressed by
pemegang saham. the shareholders.
HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESOLUTION
Setuju 5.480.239.706 Approved 5.480.239.706
Abstain 315.446.767 Abstained 315.446.767
Tidak Setuju 1.669.800 Not approved 1.669.800
KEPUTUSAN RESOLUTION
Menyetujui pemberian wewenang kepada: Approved the granting of authority to:
1. Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya 1. The majority Series B Shareholder or its proxy to
untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; determine for the members of the Board of
dan Commissioners; and
2. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu 2. The Board of Commissioners, subject to prior
mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang written approval from the majority Series B
Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk Shareholder or its proxy, to determine for the
menetapkan bagi anggota Direksi; members of the Board of Directors;
gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk the salary/honorarium along with facilities and
Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun allowances for the 2026 Financial Year and the
Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. remuneration for performance in the 2025 Financial
Year in accordance with the prevailing regulations.
MATA ACARA KEEMPAT FOURTH MEETING AGENDA
Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Designation of a Public Accountant and/or Public
Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Accounting Firm to Audit the Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Statements and the Financial Statements of the Micro
Program PUMK untuk Tahun Buku 2026. and Small Enterprise (MSE) Program for the
Financial Year 2026.
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED
ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS
Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh There were no questions or opinions expressed by
pemegang saham. the shareholders.
HASIL PEMUNGUTAN SUARA
Setuju 5.481.912.006 Approved 5.481.912.006
Abstain 315.444.267 Abstained 315.444.267
Tidak Setuju - Not approved -
KEPUTUSAN RESOLUTION
1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik di Kantor 1. Determined the appointment of a Public
Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja Accountant at the Public Accounting Firm of
(anggota Ernst & Young Global Limited) yang akan Purwanto Susanti & Surja (a member of Ernst &
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Young Global Limited) to audit the Company’s
Page 8
Perseroan, Laporan Keuangan Program Consolidated Financial Statements, the Financial
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Statements of the Micro and Small Business
serta Laporan lainnya untuk tahun buku 2026. Funding Program (PUMK), and other reports for
the 2026 Financial Year.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan 2. Approved the granting of authority to the Board of
Komisaris Perseroan dengan persetujuan tertulis Commissioners of the Company, subject to prior
terlebih dahulu dari Pemegang Saham Seri B written approval from the Majority Series B
Terbanyak untuk melakukan: Shareholder, to:
a. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor a. Determine the Public Accountant and/or
Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Public Accounting Firm to conduct an audit of
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan the Company’s Consolidated Financial
periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk Statements for other periods in the 2026
tujuan dan kepentingan Perseroan; dan Financial Year for the objectives and interests
of the Company; and
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan b. Determine the audit fee and other terms for
lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor the said Public Accountant and/or Public
Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Accounting Firm, as well as appoint a
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Substitute Public Accountant and/or Public
Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Accounting Firm in the event that the Public
Purwanto Susanti dan Surja (anggota Ernst & Accounting Firm of Purwanto Susanti & Surja
Young Global Limited) karena sebab apapun, (a member of Ernst & Young Global Limited),
tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa for any reason whatsoever, is unable to
audit Laporan Keuangan Konsolidasian complete the provision of audit services for
Perseroan Tahun Buku 2026, dan/atau periode the Company’s Consolidated Financial
lainnya pada Tahun Buku 2026, serta Laporan Statements for the 2026 Financial Year,
Keuangan Program PUMK Tahun Buku 2026, and/or other periods in the 2026 Financial
termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan Year, as well as the Financial Statements of
persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik the PUMK Program for the 2026 Financial
dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti Year, including to determine the audit fee and
tersebut. other terms for the said Substitute Public
Accountant and/or Public Accounting Firm.
MATA ACARA KELIMA FIFTH MEETING AGENDA
Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Delegation of Authority for the Approval of the
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 Company’s Long-Term Plan (RJPP) 2026 - 2030 and
dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) for the
Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Year 2027, along with their Amendments from the
Pihak yang ditunjuk RUPS. General Meeting of Shareholders to the Party
Appointed by the GMS.
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED
ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS
Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh There were no questions or opinions expressed by
pemegang saham. the shareholders.
HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESULTS OF THE VOTE
Setuju 5.393.511.205 Approved 5.393.511.205
Abstain 315.444.267 Abstained 315.444.267
Tidak Setuju 88.400.801 Not approved 88.400.801
KEPUTUSAN RESOLUTION
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Approved the granting of power and authority to the
Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu Board of Commissioners of the Company, subject to
mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang prior written approval from the Majority Series B
Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya, untuk Shareholder or its proxy, to approve the Corporate
menyetujui RJPP Perseroan tahun 2026 – 2030 dan Long-Term Plan (RJPP) of the Company for the years
RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya. 2026 – 2030 and the Corporate Work Plan and
Persetujuan RJPP Perseroan tahun 2026 – 2030 dan Budget (RKAP) of the Company for the 2027
RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya Financial Year along with any amendments thereto.
Page 9
agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang The approval of the Corporate Long-Term Plan -
baik dan ketentuan yang berlaku dengan RJPP of the Company for the years 2026 – 2030 and
memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of the
informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Company for the 2027 Financial Year along with any
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya amendments thereto shall be executed in
untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah. accordance with good corporate governance and the
prevailing provisions by observing the principles of
fairness and information disclosure, and shall be
coordinated with the Series A Dwiwarna Shareholder
or its proxy for synchronization with Government
policies.
MATA ACARA KEENAM SIXTH MEETING AGENDA
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Approval of the Amendments to the Company’s
Articles of Association.
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED
ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS
Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh There were no questions or opinions expressed by
pemegang saham. the shareholders.
HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESULTS OF THE VOTE
Setuju 4.944.534.273 Approved 4.944.534.273
Abstain 315.444.267 Abstained 315.444.267
Tidak Setuju 537.377.733 Not approved 537.377.733
KEPUTUSAN RESOLUTION
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan 1. Approved the amendment to Article 3 of the
Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Articles of Association of the Company
Usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku concerning the Purposes and Objectives and
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Business Activities in the context of adjustment to
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun the Indonesia Standard Industrial Classification
2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) based on the Regulation of the Central
Indonesia. Bureau of Statistics Number 7 of 2025 concerning
the Indonesia Standard Industrial Classification.
2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran 2. Approved the amendment to the articles of the
Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan Articles of Association of the Company relating to
butir 1 di atas. the resolution of item 1 above.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 3. Granted power and authority to the Board of
dengan hak substitusi untuk melakukan segala Directors with the right of substitution to perform
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan any and all necessary actions relating to the
keputusan Mata Acara Keenam Rapat ini, termasuk resolutions of this Sixth Agenda of the Meeting,
menyusun dan menyatakan kembali seluruh including to draft and restate the entire Articles of
Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Association of the Company in a Notarial Deed,
Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan as well as to make amendments to the
dan menyampaikan kepada instansi yang Company’s data and submit them to the
berwenang untuk mendapatkan persetujuan competent authority to obtain approval and/or
dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan receipt of notification of the amendment to the
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Articles of Association of the Company and the
perubahan data Perseroan, serta melakukan segala amendment to the Company’s data, and to
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk perform everything deemed necessary and useful
keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang for such purposes without any exception,
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan including to make additions and/or amendments
penambahan dan/atau perubahan dalam to the said amendment to the Articles of
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika Association of the Company if so required by the
hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang competent authority.
berwenang.
MATA ACARA KETUJUH SEVENTH MEETING AGENDA
Page 10
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Approval of the Changes to the Composition of the
Company’s Management.
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED
ATAU MENYAMPAIKAN PENDAPAT QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS
Tidak ada pertanyaan/pendapat yang disampaikan oleh There were no questions or opinions expressed by
pemegang saham. the shareholders.
HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESULTS OF THE VOTE
Setuju 5.396.420.787 Approved 5.396.420.787
Abstain 315.469.267 Abstained 315.469.267
Tidak Setuju 85.466.219 Not approved 85.466.219
KEPUTUSAN RESOLUTION
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. 1. Ratified the honorable discharge of Mr. Suhendra
Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara sebagai Yusuf Ratuprawiranegara as the Director of
Direktur Pengembangan Usaha Perseroan yang Business Development of the Company, who
diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa was appointed based on the Resolution of the
Tahun 2025 tanggal 2 Mei 2025, terhitung sejak 2025 Extraordinary General Meeting of
tanggal 20 April 2026, dengan ucapan terima kasih Shareholders dated May 2, 2025, effective as of
atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan April 20, 2026, with gratitude for his contribution
selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. of service and dedication provided during his
tenure as the Management of the Company.
2. Menyetujui perubahan nomenklatur jabatan 2. Approved the change in the nomenclature of
anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai positions of the members of the Board of
berikut: Directors of the Company as follows:
No. Semula Menjadi No. Before After
1) Wakil Direktur - (tidak ada) 1) Vice President - (none)
Utama Director
2) Direktur Direktur Strategi 2) Director of Director of
Pengembangan Korporasi dan Business Corporate
Usaha Pengembangan Development Strategy and
Usaha Business
3) Direktur Sumber Direktur Sumber Development
Daya Manusia Daya Manusia dan 3) Director of Human Director of Human
Transformasi Resources Resources and
Korporasi Corporate
Transformation
3. Menyetujui pengalihan tugas anggota-anggota 3. Approved the reassignment of duties of the
Direksi Perseroan sebagai berikut: members of the Board of Directors of the
Company as follows:
No Nama Semula Menjadi No Nama Before After
. .
1) Harry Wakil Direktur Strategi 1) Harry Vice Director of
Budi Direktur Korporasi dan Budi President Corporate
Sidharta Utama Pengembangan Sidharta Director Strategy and
Usaha Business
2) Ratih Direktur Direktur Sumber Development
Mayasari Sumber Daya Manusia 2) Ratih Director of Director of
Daya dan Mayasari Human Human
Manusia Transformasi Resources Resources and
Korporasi Corporate
dengan masa jabatan meneruskan sisa masa Transformation
jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS with a term of office continuing the remaining
Pengangkatan masing-masing yang bersangkutan. term of office in accordance with the Resolution
of the Appointment GMS of each respective
individual.
Page 11
4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, 4. With the ratification of the honorable discharge,
perubahan nomenklatur jabatan, dan pengalihan the change in the nomenclature of positions, and
tugas anggota-anggota Direksi sebagaimana the reassignment of duties of the members of the
dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, Board of Directors as referred to in item 1, item
maka susunan Pengurus Perseroan menjadi 2, and item 3, the composition of the
sebagai berikut: Management of the Company shall become as
follows:
a. Direksi a. The Board of Directors
1) Direktur Utama : Restu Widiyantoro 1) President : Restu Widiyantoro
2) Direktur Strategi : Harry Budi Sidharta Director
Korporasi dan 2) Director of : Harry Budi
Pengembangan Corporate Sidharta
Usaha Strategy and
3) Direktur : Fina Eliani Business
Keuangan & Development
Manajemen 3) Director of : Fina Eliani
Risiko Finance and
4) Direktur Operasi : Handy Geniardi Risk
5) Direktur Produksi : Ilhamsyah Management
dan Komersial Mahendra 4) Director of : Handy Geniardi
6) Direktur Sumber : Ratih Mayasari Operations
Daya Manusia 5) Director of : Ilhamsyah
dan Production & Mahendra
Transformasi Commercials
Korporasi 6) Director of : Ratih Mayasari
Human
Resources and
Corporate
Transformation
b. Dewan Komisaris b. The Board of Commissioners
1) Komisaris Utama : Agus Rohman 1) President : Agus Rohman
(Independen) Commissioner/
2) Komisaris : Yuslih Ihza Independent
(Independen) Mahendra Commissioner
3) Komisaris : Rizani Usman 2) Independent : Yuslih Ihza
Commissioner Mahendra
4) Komisaris : M. Hita Tunggal
3) Commissioner : Rizani Usman
(Independen)
5) Komisaris : Eniya Listiani Dewi 4) Independent : M. Hita Tunggal
Commissioner
5) Commissioner : Eniya Listiani
Dewi
5. Keputusan sebagaimana tersebut di atas agar 5. The resolutions as mentioned above shall be
dilaksanakan dengan memperhatikan Surat BP executed by taking into account the Letter of the
BUMN No. S-12/2026 dan perubahan Anggaran Ministry of State-Owned Enterprises (BP BUMN)
Dasar Perseroan yang telah dilakukan pada Rapat No. S-12/2026 and the amendment to the
Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal Articles of Association of the Company that has
17 Desember 2025, sehingga perubahan masa been resolved in the Extraordinary General
jabatan Direksi dan Dewan Komisaris di atas Meeting of Shareholders on December 17, 2025,
dimaknai sebagai berikut: so that the change in the term of office of the
Board of Directors and the Board of
Commissioners above shall be interpreted as
follows:
a. bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan a. for members of the Board of Directors and/or
Komisaris yang masih menjabat dan members of the Board of Commissioners
meneruskan masa jabatannya setelah who are currently in office and continuing
Page 12
perubahan Anggaran Dasar Perseroan their terms of office after the said
tersebut, ditetapkan masa jabatannya paling amendment to the Articles of Association of
lama 5 (lima) kali RUPS Tahunan tahun buku the Company, their terms of office shall be
terhitung sejak pengangkatan yang determined to be at most 5 (five) times of the
bersangkutan ditetapkan; dan Annual GMS for the financial years starting
b. bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan from the determination of the appointment of
Komisaris yang pada saat perubahan each respective individual; and
Anggaran Dasar Perseroan tersebut b. for members of the Board of Directors and/or
ditetapkan telah menjalani 5 (lima) kali RUPS members of the Board of Commissioners
Tahunan tahun buku sejak pengangkatannya, who, at the time the said amendment to the
tetapi masa jabatannya belum mencapai 5 Articles of Association of the Company was
(lima) tahun, maka masa jabatannya berakhir determined, have served for 5 (five) times of
pada RUPS Tahunan tahun buku terdekat. the Annual GMS for the financial years since
their appointments, but whose terms of office
have not reached 5 (five) years, their terms
of office shall expire at the closest Annual
GMS for the fiscal year.
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada 6. Granted power with the right of substitution to the
Direksi Perseroan untuk menyatakan yang Board of Directors of the Company to state the
diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris resolutions of this GMS in the form of a Notarial
serta menghadap Notaris atau pejabat yang Deed and to appear before a Notary or the
berwenang, dan melakukan penyesuaian atau competent authority, and to make any necessary
perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila adjustments or rectifications if so required by the
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk competent authority for the purpose of the
keperluan isi keputusan rapat. contents of the meeting's resolutions.
H. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN H. SCHEDULES AND PROCEDURES OF CASH
DIVIDEN TUNAI DIVIDEND DISTRIBUTION
Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Furthermore, in connection with the resolution of the
Acara Rapat Ke-2 (Kedua) sebagaimana tersebut di 2nd Meeting Agenda as mentioned above, where the
atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan Meeting has decided to pay dividends from the net
pembayaran dividen dari laba bersih sejumlah profit amounted Rp1.313.630.279.780 (One trillion
Rp1.313.630.279.780 (Satu triliun tiga ratus tiga belas three hundred thirteen billion six hundred thirty million
miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh two hundred seventy-nine thousand seven hundred
sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) eighty Rupiah) amounted 50% or with an indication of
sebesar 50% atau dengan indikasi dividen tunai per cash dividends per share of Rp88,189 (eighty eight
lembar saham sebesar Rp88,189 (delapan puluh point one hundred eighty nine Rupiah), hereby
delapan koma seratus delapan puluh sembilan Rupiah), notified the schedule and procedures for the
maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara distribution of cash dividends for the fiscal year 2025
pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebagai as follows:
berikut:
JADWAL SCHEDULE
NO. KETERANGAN NO DESCRIPTION
1 Akhir Periode Perdagangan 1 End of Share Trade
Saham Dengan Hak Dividen Period with Dividend
(Cum Dividen) Rights (Cum Dividend)
Pasar Reguler dan 23 Juni 2026 Regular Market and June, 23, 2026
Negosiasi Negotiation
Pasar Tunai 24 Juni 2026 Cash Market June, 24, 2026
2 Awal Periode Perdagangan 2 Beginning of Share Trade
Saham Tanpa Hak Dividen Period without Dividend
(Ex Dividen) Rights (Ex Dividend)
Pasar Reguler dan 25 Juni 2026 Regular Market and June, 25, 2026
Negosiasi Negotiation
Pasar Tunai 26 Juni 2026 Cash Market June, 26, 2026
Page 13
3 Tanggal Daftar Pemegang 25 Juni 2026 3 Recording Date of June, 25, 2026
Saham yang berhak Dividen Shareholders who are
(Recording Date) entitled to Dividends
(Recording Date)
4 Tanggal Pembayaran Dividen 10 Juli 2026 4 Date of Cash Dividend July, 10, 2026
Tunai Tahun Buku 2025 Payment for Financial
Year 2025
TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI PROCEDURES OF CASH DIVIDEND
DISTRIBUTION
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang 1. Cash Dividends will be distributed to the
saham yang namanya tercatat dalam Daftar shareholders whose names are registered in the
Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau Company Shareholder Registry or at recording
recording date pada tanggal 25 Juni 2026 dan/atau date on 25 June 2026 and/or the company’s
pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di shareholders in the stock sub-account at PT
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the
penutupan perdagangan tanggal 25 Juni 2026. close of trade on 25 June 2026.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya 2. For the Company’s Shareholders whose shares
dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, are placed into the KSEI’s collective custody, the
pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui payment of cash dividend is carried out through
KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 10 Juli KSEI and will be distributed into the account of
2026 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) Stock company and/or Custodian Bank on 10
pada Perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian July 2026. The receipt of cash dividend payment
dimana Pemegang Saham membuka sub rekening will be submitted to Customer Funds Accounts
efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang (RDN) through the Company and/or the
sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan Custodian Bank where the Shareholders have
kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan opened their sub accounts. Meanwhile, for those
ditransfer ke rekening Pemegang Saham. Shareholders whose shares are not placed into
the KSEI’s collective custody, the cash dividends
will be paid by transfer to their bank accounts.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai 3. The cash dividend will be taxed in accordance
dengan peraturan perundang-undangan with the applicable tax laws and regulations.
perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan 4. Based on the prevailing tax laws and regulations,
perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut the cash dividend will be excluded from the tax
akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh object if it is received by the shareholders of the
pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri domestic corporate taxpayer (“WP Entity DN”)
(“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan and the Company does not deduct Income Tax
pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai on the cash dividends paid to the taxpayer. the
yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. DN Agency. Cash dividends received by
Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham shareholders of domestic individual taxpayers
wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP (“WPOP DN”) will be excluded from the tax object
DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang as long as the dividends are invested in the
dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara territory of the Republic of Indonesia. For WPOP
Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak DN that does not meet the investment provisions
memenuhi ketentuan investasi sebagaimana as mentioned above, the dividends received by
disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh the person concerned will be subject to income
yang bersangkutan akan dikenakan pajak tax ("PPh") in accordance with the applicable
penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan laws and regulations, and the PPh must be paid
perundang-undangan yang berlaku, dan PPh by the relevant WPOP DN in accordance with the
tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang provisions of the Government Regulation No. 9 of
bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan 2021 concerning Tax Treatment to Support the
Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Ease of Doing Business.
Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan
Berusaha.
Page 14
5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi 5. Shareholders can obtain dividend payment
pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan confirmation through a securities company
atau bank kustodian dimana yang bersangkutan and/or custodian bank where such Shareholder
membuka rekening efek, selanjutnya pemegang opens a security account, then the shareholder
saham wajib bertanggung jawab melakukan must be responsible for reporting the dividend
pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam receipt referred to in the tax reporting for the tax
pelaporan pajak pada tahun pajak yang year concerned.
bersangkutan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib 6. The Shareholders who are Foreign Taxpayers
Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan whose tax deduction will use the rate based upon
menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan the Double Tax Evasion Agreement/Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) are
memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal required to comply with the requirement as
Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara stipulated in Regulation of Directorate General of
Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Tax No.25/PJ/2018 regarding The Procedure for
Berganda serta menyampaikan dokumen bukti Implementation of Approval of Double Tax
rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah Avoidance and submitting record and evidence of
diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak acceptance of DGT/SKD which has been
kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT EDI uploaded to Directorate General of Tax to KSEI
Indonesia sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, or BAE in accordance with KSEI rules, and
tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai without the said document, the cash dividend to
yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 be paid will be charged 20% of PPh as governed
sebesar 20%. in Article 26.
Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Perseroan Therefore, this Summary of Minutes of Meeting are
sebagaimana kewajiban dari POJK No. 15/2020, made as required by POJK No. 15/2020, the
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ASEAN Company’s Articles of Association and ASEAN
Corporate Governance Scorecard. Corporate Governance Scorecard.
JAKARTA, 15 Juni 2026 JAKARTA, June 15th 2026
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
PT TIMAH (Persero) Tbk PT TIMAH (Persero) Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 Jun 2026 · 14:49–16:42 |
| Present | 5,797,356,273 (77.84%) |
| Chair | — |
Names mentioned 40 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT TIMAH Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
person
Restu Widiyantoro
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
person
Plt.
· Direktur
p.2
unresolved
person
Handy Geniardi
· Direktur Operasi
p.2 ×2
unresolved
person
Mahendra
· Komersial
p.2
unresolved
person
Ratih Mayasari
· Direktur
p.2
unresolved
person
Widya Adi Nugroho
· Anggota
p.3 ×3
unresolved
person
Nasmifida
· Anggota
p.3
unresolved
person
Notary Jose Dima Satria
p.4
unresolved
org
Young Global Limited
p.7 ×3
unresolved
org
Surja Young Global Limited
p.8
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.8
unresolved
org
Pusat Statistik
p.9
unresolved
person
Suhendra Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara
p.10
unresolved
—
Harry
p.10
unresolved
person
Ratih
· Direktur
p.10
unresolved
org
Ministry of State-Owned Enterprises
p.11
unresolved
person
H. SCHEDULES AND PROCEDURES OF CASH DIVIDEN TUNAI
p.12
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.13
unresolved
org
Directorate General of Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
p.14
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.14
unresolved
org
Directorate General of Tax
p.14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1630 ms
12 Sep 2026 22:09
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-12',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.84',
'record_date': '2026-07-10',
'shares_present': '5797356273',
'time_end': '16:42:00',
'time_start': '14:49:00'}