Back to announcement
20241203_PTSN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31804545.pdf
RUPS minutes Needs review PTSNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 184/PTSN/XII/2024
Nama Perusahaan Sat Nusapersada Tbk
Kode Emiten PTSN
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 162/PTSN/XI/2024 tanggal 08 November 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.720.927.400 saham atau 70,0167% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 70,017%3.720.92 100% 0 0% 100 0% Setuju
Perseroan yakni
7.300
Penggantian
Komisaris Utama
Hasil Keputusan a. Menyetujui pengunduran diri yang dajukan oleh Nyonya Megawati selaku Komisaris
Utamaterhitung mulai efektif sejak penutupan Rapat;
b. Mengangkat Tuan Smailly Andy menjadi Komisaris Utama yang baru untuk sisa masa
jabatan Komisaris Utama yang digantikannya yakni sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang
Saham (RUPS) Tahunan yang ke-lima, yaitu RUPS Tahunan untuk mengesahkan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh enam);
c. Mengukuhkan kembali susunan Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal penutupan
Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-lima, yakni RUPS Tahunan
untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam) yang akan
diadakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tn. Smailly Andy
Komisaris : Tn. Usman Fan
Komisaris Independen : Tn. Herry Santoso
d. Memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan dan/atau
Soehendro Gautama Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di kota Batam, dengan
hak substitusi untuk memberitahukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada Kantor
Pendaftaran Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Abidin Fan DIREKTUR 07 Agustus 2007 04 Juli 2027 4
UTAMA
Bapak Bidin Yusuf DIREKTUR 07 Agustus 2007 04 Juli 2027 4
Ibu Kustina DIREKTUR 01 Januari 2015 04 Juli 2027 3 X
Page 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Smailly Andy KOMISARIS 02 Desember 2024 04 Juli 2027 1
UTAMA
Bapak Usman Fan KOMISARIS 07 Agustus 2007 04 Juli 2027 4
Bapak Herry Santoso KOMISARIS 13 Juni 2017 04 Juli 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Sat Nusapersada Tbk
Rina Dewi
Approver
Sat Nusapersada Tbk
Jl Pelita VI No.99 Batam 29443
Telepon : 0778-5708888, Fax : -, http://www.satnusa.com
Nama Pengirim Rina Dewi
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 04-12-2024 08:28
Lampiran 1. 184 OJK BEI Ringkasan Risalah RUPSLB 2024.pdf
2. Notaris Soehendro_Resume RUPSLB_2 Des 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sat Nusapersada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sat Nusapersada Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 184/PTSN/XII/2024
Issuer Name Sat Nusapersada Tbk
Issuer Code PTSN
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 162/PTSN/XI/2024 Date 08 November 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 02 December 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.720.927.400 share of 70,0167% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 70,017%3.720.92 100% 0 0% 100 0% Setuju
Perseroan yakni
7.300
Penggantian
Komisaris Utama
Hasil Keputusan a. Approved the resignation proposed by Mrs. Megawati as President Commissioner
effective from the closing of the Meeting;
b. Appoint Mr. Smailly Andy as the new President Commissioner for the remainder of the
term of office of the President Commissioner he replaced, namely until the closing of the fifth
Annual General Meeting of Shareholders (GMS), namely the Annual GMS to ratify the
Company's financial report for the financial year ending on 12-31-2026 (December thirty-first
two thousand twentysix);
c. Reaffirm the composition of the Board of Commissioners starting from the closing date of
this Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders (GMS),
namely the Annual GMS to ratify the Company's Financial Report for the financial year
ending 12-31-2026 (December thirty-first, two thousand and twenty-six) which will be held in
2027 (two thousand and twenty-seven) as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commisioner : Mr. Smailly Andy
Commisioner : Mr. Usman Fan
Independent Commisioner : Mr. Herry Santoso
d. Grant power of attorney to one of the members of the Company's Board of Directors
and/or Soehendro Gautama, Bachelor of Laws, Master of Humanities, Notary in Batam, with
the right of substitution to notify changes to the composition of the Company's Board of
Commissioners to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and register them at the
Registration Office The company complies with applicable regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Abidin Fan PRESIDENT 07 August 2007 04 July 2027 4
DIRECTOR
Bapak Bidin Yusuf DIRECTOR 07 August 2007 04 July 2027 4
Ibu Kustina DIRECTOR 01 January 2015 04 July 2027 3 X
X Board of commisioner
Page 4
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Smailly Andy PRESIDENT 02 December 2024 04 July 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Usman Fan COMMISSIONER 07 August 2007 04 July 2027 4
Bapak Herry Santoso COMMISSIONER 13 June 2017 04 July 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Sat Nusapersada Tbk
Rina Dewi
Approver
Sat Nusapersada Tbk
Jl Pelita VI No.99 Batam 29443
Phone : 0778-5708888, Fax : -, http://www.satnusa.com
Sender Name Rina Dewi
Function Approver
Date and Time 04-12-2024 08:28
Attachment 1. 184 OJK BEI Ringkasan Risalah RUPSLB 2024.pdf
2. Notaris Soehendro_Resume RUPSLB_2 Des 2024.pdf
This is an official document of Sat Nusapersada Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Sat Nusapersada Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Kustina
· DIREKTUR
p.1
unresolved
org
Rina Dewi Approver Sat Nusapersada Tbk
p.2 ×2
unresolved
person
Rina Dewi
· Approver
p.2 ×2
unresolved
person
Smailly Andy Commisioner
· KOMISARIS
p.3 ×4
unresolved
person
Usman Fan Independent Commisioner
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
356 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.017',
'seq': 1,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3720'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '70.017',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3720'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '70.0167',
'shares_present': '3720927400'}