Back to announcement
20241203_PTSN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31804545_lamp1.pdf
RUPS minutes Text extracted PTSNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Page 2
Page 3
PT SAT NUSAPERSADA Tbk (“Perseroan”)
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
Ketua Rapat, Tn. Herry Santoso yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Sat Nusapersada Tbk sebagaimana
tercantum dalam akta nomor 1 tanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh SOEHENDRO GAUTAMA, SH, M.Hum,
Notaris di Batam dengan ringkasan sebagai berikut:
1. RUPSLB Perseroan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 10.18 WIB, di ruang
VIP Meeting Room 1, Kantor Pusat PT Sat Nusapersada Tbk, Jalan Pelita VI No. 99, Batam, dengan Mata
Acara Rapat sebagai berikut:
1. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan yakni Penggantian Komisaris Utama.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat sebagai berikut:
Anggota Direksi: Anggota Dewan Komisaris:
-Direktur Utama : Tn. Abidin Fan -Komisaris : Tn. Usman Fan
-Direktur : Tn. Bidin Yusuf -Komisaris Independen : Tn. Herry Santoso
-Direktur : Ny. Kustina
3. RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah sejumlah 3.720.927.400 (Tiga miliar
tujuh ratus dua puluh juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus) saham dengan hak
suara yang sah, atau 70,0167 % dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
4. Para Pemegang Saham telah diberi kesempatan oleh Ketua Rapat untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat yang dibicarakan sebelum pengambilan
keputusan.
5. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
mata acara rapat.
6. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. Ketua Rapat menanyakan apakah usul pada mata acara Rapat yang dibicarakan disetujui oleh
Pemegang Saham Perseoan yang hadir dan/atau yang diwakili oleh kuasa mereka yang sah dalam
Rapat dengan ketentuan :
- Pemegang saham atau kuasa mereka yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau abstain,
diminta untuk mengangkat tangan. Bagi yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui
usul mata acara Rapat.
- Pemegang saham atau kuasa mereka yang hadir secara elektronik dapat langsung memberikan
pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, baik suara setuju, tidak setuju ataupun abstain.
Page 4
- Pemegang Saham dengan hak suara ataupun kuasa mereka, baik yang hadir secara fisik ataupun
elektronik namun tidak memberikan pilihan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
2. Ketua Rapat mempersilahkan notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara serta
keputusan Rapat dari hasil pemungutan suara.
7. RUPSLB diputuskan dengan suara terbanyak untuk menyetujui semua keputusan yang diusulkan pada
mata acara Rapat dengan rincian sebagai berikut :
Mata Setuju Tidak Setuju Abstain
Acara Jumlah
Rapat Kehadiran Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase
Saham (%) Saham (%) Saham (%)
RUPSLB
1 3.720.927.400 3.720.927.300 99,99999998 - - 100 0,00000002
8. RUPSLB Perseroan dengan disetujui suara terbanyak telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :
1. a. Menyetujui pengunduran diri yang dajukan oleh Nyonya Megawati selaku Komisaris Utama
terhitung mulai efektif sejak penutupan Rapat;
b. Mengangkat Tuan Smailly Andy menjadi Komisaris Utama yang baru untuk sisa masa jabatan
Komisaris Utama yang digantikannya yakni sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Tahunan yang ke-lima, yaitu RUPS Tahunan untuk mengesahkan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh enam);
c. Mengukuhkan kembali susunan Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-lima, yakni RUPS Tahunan untuk
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam) yang akan diadakan pada
tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama Tn. Smailly Andy
Komisaris Tn. Usman Fan
Komisaris Independen Tn. Herry Santoso
d. Memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan dan/atau Soehendro
Gautama Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di kota Batam, dengan hak substitusi
untuk memberitahukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran
Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Batam, 3 Desember 2024
PT Sat Nusapersada Tbk
Ketua Rapat
Page 5
English Version
PT SAT NUSAPERSADA Tbk (“The Company”)
SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)
Chairman of the Meeting, Mr. Herry Santoso who was appointed by the Board of Commissioners.
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of PT Sat Nusapersada Tbk as
stated in deed number 1, dated 2 December 2024, drawn up by SOEHENDRO GAUTAMA, SH, M.Hum,
Notary in Batam with the following summary:
1. The Company's EGMS was held on Monday, 2 December 2024, at 10.18 WIB, in the VIP Meeting
Room 1, Head Office of PT Sat Nusapersada Tbk, Jalan Pelita VI No. 99, Batam, with the following
summary:
1. Changes in the Composition of the Company’s Board of Commissioners namely the replacement
of the President Commissioner.
2. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who attended the Meeting:
Member of Directors Member of Commisioners
President Director : Mr. Abidin Fan Commisioner : Mr. Usman Fan
Director : Mrs. Kustina Independent Commisioner : Mr. Herry Santoso
Director : Mr. Bidin Yusuf
3. The EGMS was attended by the Shareholders or their legal proxies at a number of 3,720,927,400
(Three million seven hundred twenty thousand nine hundred twenty seven thousand and four
hundred) shares with valid voting rights, or 70.0167 % of the total shares with valid voting rights.
4. Shareholders have been given the opportunity by the Chairperson of the Meeting to ask questions
and/or provide opinions regarding the agenda of the meeting discussed prior to decision making.
5. There was no shareholders who raised questions and / or gave opinions regarding the agenda of the
meeting.
6. Decision making is carried out with the following mechanism :
1. The Chairperson of the Meeting asked whether the proposal on the agenda of the Meeting discussed
is approved by the Shareholders of the Company who are present and/or represented by their legal
proxies at the Meeting with the following conditions :
- Shareholders or their proxies who are physically present, who disagree or abstain, are asked to
raise their hands. Those who do not raise their hands are deemed to have agreed to the proposed
agenda for the Meeting.
- Shareholders or their proxies who are present electronically can directly cast their votes through
the eASY.KSEI application, whether they agree, disagree or abstain.
- Shareholders with voting rights or their proxies, whether physically or electronically present but
not voting (abstain) are considered to have cast the same vote as the majority of the
Shareholders who cast their votes.
Page 6
2. The Chairperson of the Meeting invites the notary to announce the results of the voting as well as
the Meeting’s decisions from the voting results.
7. The meeting was decided by majority vote to approve all decisions proposed in the agenda item of the
Meeting with the following details :
Approve Not Approve Abstain
Agenda Attendance Total
Total Shares Percentage Total Shares Percentage Shares Percentage
EGMS
1 3.720.927.400 3.720.927.300 99,99999998 - - 100 0,00000002
8. The EGMS of the Company with the approval of the majority of votes has decided the following matters:
1. a. Approved the resignation proposed by Mrs. Megawati as President Commissioner effective from
the closing of the Meeting;
b. Appoint Mr. Smailly Andy as the new President Commissioner for the remainder of the term of
office of the President Commissioner he replaced, namely until the closing of the fifth Annual
General Meeting of Shareholders (GMS), namely the Annual GMS to ratify the Company's financial
report for the financial year ending on 12-31-2026 (December thirty-first two thousand twenty-
six);
c. Reaffirm the composition of the Board of Commissioners starting from the closing date of this
Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders (GMS), namely the
Annual GMS to ratify the Company's Financial Report for the financial year ending 12-31-2026
(December thirty-first, two thousand and twenty-six) which will be held in 2027 (two thousand
and twenty-seven) as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commisioner Mr. Smailly Andy
Commisioner Mr. Usman Fan
Independent Commisioner Mr. Herry Santoso
d. Grant power of attorney to one of the members of the Company's Board of Directors and/or
Soehendro Gautama, Bachelor of Laws, Master of Humanities, Notary in Batam, with the right
of substitution to notify changes to the composition of the Company's Board of Commissioners
to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and register them at the Registration Office
The company complies with applicable regulations.
Batam, 3 December 2024
PT Sat Nusapersada Tbk
The Chairman of Meeting
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SOEHENDRO GAUTAMA
· Notaris
p.3 ×3
unresolved
person
Kustina
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
Smailly Andy Commisioner
· Komisaris Utama
p.6 ×4
unresolved
person
Usman Fan Independent Commisioner
· Komisaris
p.6 ×4
unresolved
org
Minister of Law
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Partial
confidence 0.444
421 ms
12 Sep 2026 20:19
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1,
'title': 'Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan yakni '
'Penggantian Komisaris Utama. 2. Anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat sebagai berikut: '
'Anggota Direksi: -Direktur Utama : Tn. Abidin Fan '
'-Direktur : Tn. Bidin Yusuf -Direktur : Ny. Kustina 3. '
'RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang '
'sah sejumlah 3.720.927.400 (Tiga miliar tujuh ratus dua '
'puluh juta Sembilan ratus',
'votes_for': '202'},
{'seq': 1,
'title': '1 3.720.927.400 The EGMS of the Company with a. '
'Approved the resignation 1. the closing of the Meeting;',
'votes_abstain': '100',
'votes_for': '3720927300'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-12-02',
'meeting_type': 'EGM'}