Back to announcement
20260615_PEHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101447.pdf
RUPS minutes Needs review PEHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 003/LP000/15/VI/2026
Nama Perusahaan PT Phapros Tbk
Kode Emiten PEHA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/HK100/13/V/2026 tanggal 13 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 640.848.900 saham atau 76,2915%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 639.168. 99,738% 0 0% 1.680.20 0,262% Setuju
Laporan Keuangan
700 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang
berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono &
Rekan
sesuai Laporan Nomor 00417/2.0459/AU.1/04/0916-2/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026
dengan opini
wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku
2025
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka Rapat memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh
anggota
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
atas
tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang
berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan/atau
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tercermin dalam
laporan
tersebut di atas.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 639.168. 99,738% 0 0% 1.680.20 0,262% Setuju
Bersih
700 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 yang dapat
diatribusikan kepada para Pemegang Saham sebagai berikut:
a. Dividen sebesar 15% (lima belas persen);
b. Sisanya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) ditetapkan sebagai cadangan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2025 sesuai dengan
ketentuan
yang berlaku.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 100% 633.944. 98,923% 0 0% 6.904.50 1,077% Setuju
berikut Fasilitas dan
400 0
Tunjangan Tahun
Buku 2026 serta
Remunerasi atas
Kinerja Tahun Buku
2025 bagi Pengurus
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
mengusulkan kepada
PT Kimia Farma (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas untuk selanjutnya PT
Kimia
Farma (Persero) Tbk mengusulkan kepada Pemegang saham seri B terbanyak PT Kimia
Farma
(Persero) Tbk atau kuasanya untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
a. Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025; dan
b. Gaji/Honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
mengusulkan kepada
PT Kimia Farma (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas untuk selanjutnya PT
Kimia
Farma (Persero) Tbk mengusulkan kepada Pemegang saham seri B terbanyak PT Kimia
Farma
(Persero) Tbk atau kuasanya untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
a. Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025; dan
b. Gaji/Honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 100% 636.569. 99,332% 0 0% 4.279.50 0,668% Setuju
Kantor Akuntan
400 0
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan serta
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2026
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih
dahulu
mendapatkan persetujuan dari PT Kimia Farma (Persero) Tbk untuk menetapkan
penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 dan periode lainnya pada Tahun Buku 2026
ataupun
audit atas Laporan Keuangan khusus tertentu pada tahun 2026 serta Laporan Keuangan
dan
Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2026.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih
dahulu
mendapatkan persetujuan dari PT Kimia Farma (Persero) Tbk untuk menetapkan
penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan
Perseroan Konsolidasian periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan
kepentingan
Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah terlebih
dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis PT Kimia Farma (Persero) Tbk untuk menetapkan besaran
imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik
tersebut serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam
hal
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, karena sebab apapun, tidak dapat
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan
dan
Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2026,
termasuk
menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau
Kantor
Akuntan Publik pengganti tersebut.
Page 4
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penjaminan
Ya 100% 633.944. 98,923%2.625.00 0,41% 4.279.50 0,668% Setuju
Kekayaan Perseroan
400 0 0
yang merupakan
lebih dari 50% (lima
puluh persen) Jumlah
Kekayaan Bersih
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan sebesar Rp614.876.740.000,00 (enam ratus
empat
belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) yang
terdiri
dari 6 (enam) aset tetap yang keseluruhannya merupakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah
kekayaan bersih Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan aset tersebut, dengan tetap memperhatikan
perjanjian dengan pihak ketiga, peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan di
bidang
Pasar Modal.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Intan Abdams DIREKTUR 27 April 2026 27 April 2031 1
Katoppo UTAMA
Bapak Ferdinand Troedu DIREKTUR 27 April 2026 27 April 2031 1
Ibu Ida Rahmi DIREKTUR 25 Mei 2022 25 Mei 2027 1
Kurniasih
Bapak Maraja Jeson DIREKTUR 08 Juni 2023 08 Juni 2028 1
Siregar
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Alfi Novtriansyah KOMISARIS 27 April 2026 27 April 2031 1
Rustam UTAMA
Bapak Masrizal Achmad KOMISARIS 04 April 2008 13 Juni 2027 5
Syarief
Bapak Nurjayanto KOMISARIS 27 April 2026 27 April 2031 1
X
Kusumawardhono
Bapak Bimo Wijayanto KOMISARIS 25 Mei 2022 25 Mei 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Phapros Tbk
Zahmilia Akbar
Corporate Secretary
PT Phapros Tbk
Menara Rajawali, Lantai 17 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan
Page 5
Telepon : 021 5762709, Fax : 021 5763910, https://www.phapros.co.id/
Nama Pengirim Zahmilia Akbar
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 15-06-2026 20:39
Lampiran 1. Ringkasan_Risalah_RUPST_TB_2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Phapros Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Phapros Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 003/LP000/15/VI/2026
Issuer Name PT Phapros Tbk
Issuer Code PEHA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 001/HK100/13/V/2026 Date 13 May 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 11 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 640.848.900 shares or 76,2915%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 639.168. 99,738% 0 0% 1.680.20 0,262% Setuju
Laporan Keuangan
700 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners'
Supervisory Report for the 2025 Financial Year ending December 31, 2025.
2. Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 Financial Year
ending December 31, 2025, audited by Public Accounting Firm Heliantono & Rekan in
accordance with Report Number 00417/2.0459/AU.1/04/0916-2/1/III/2026 dated March 27,
2026, with an opinion that it is fair in all material respects.
3. With the approval of the Company's Annual Report, including the Board of
Commissioners' Supervisory Report, and the ratification of the Company's Consolidated
Financial Statements for the 2025 Financial Year ending December 31, 2025, the Meeting
grants full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board
of Directors for their management of the Company and to all members of the Board of
Commissioners for their supervisory actions carried out during the 2025 Financial Year
ending December 31, 2025, provided that such actions do not constitute a criminal offense
and/or violate applicable laws and regulations, and are reflected in the aforementioned
report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 639.168. 99,738% 0 0% 1.680.20 0,262% Setuju
Bersih
700 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the determination of the use of the Company's net profit for the 2025 Financial
Year attributable to Shareholders as follows:
a. Dividends of 15% (fifteen percent);
b. The remaining 85% (eighty-five percent) will be designated as reserves.
2. Granted authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to determine the schedule and procedures for dividend payments for the 2025
Financial Year in accordance with applicable regulations.
Page 7
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium
Ya 100% 633.944. 98,923% 0 0% 6.904.50 1,077% Setuju
berikut Fasilitas dan
400 0
Tunjangan Tahun
Buku 2026 serta
Remunerasi atas
Kinerja Tahun Buku
2025 bagi Pengurus
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to propose to
PT Kimia Farma (Persero) Tbk as the Majority Shareholder, and subsequently to PT Kimia
Farma (Persero) Tbk, to propose to the holder of the largest number of series B shares of PT
Kimia Farma (Persero) Tbk or their proxies to determine for the members of the Board of
Commissioners:
a. Remuneration for Performance for the 2025 Financial Year; and
b. Salary/Honorarium, facilities, and allowances for the 2026 Financial Year.
2. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to propose to
PT Kimia Farma (Persero) Tbk as the Majority Shareholder, and subsequently to PT Kimia
Farma (Persero) Tbk, to propose to the holder of the largest number of series B shares of PT
Kimia Farma (Persero) Tbk or their proxies to determine for the members of the Board of
Directors:
a. Remuneration for Performance for the 2025 Financial Year; and
b. Salary/Honorarium, facilities, and allowances for the 2026 Financial Year.
Agenda 4 Penetapan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 100% 636.569. 99,332% 0 0% 4.279.50 0,668% Setuju
Kantor Akuntan
400 0
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan serta
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2026
Hasil Keputusan 1. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners, having first
obtained approval from PT Kimia Farma (Persero) Tbk, to appoint a Public Accountant
and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for
the 2026 Financial Year and other periods in the 2026 Financial Year, or to audit certain
special Financial Statements in 2026, as well as the Financial Statements and
Implementation of the Micro and Small Enterprises (MSE) Funding Program for the 2026
Financial Year.
2. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners, having first
obtained approval from PT Kimia Farma (Persero) Tbk, to appoint a Public Accountant
and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for
other periods in the 2026 Financial Year for the Company's purposes and interests. 3.
Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners, after first obtaining
written approval from PT Kimia Farma (Persero) Tbk, to determine the amount of audit fees
and other requirements for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, and to
appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, for any reason, is unable to complete the audit of
the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements and
Implementation of the Micro and Small Enterprises (MSE) Funding Program for the 2026
Financial Year, including determining the audit fees and other requirements for the
replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Page 8
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penjaminan
Ya 100% 633.944. 98,923%2.625.00 0,41% 4.279.50 0,668% Setuju
Kekayaan Perseroan
400 0 0
yang merupakan
lebih dari 50% (lima
puluh persen) Jumlah
Kekayaan Bersih
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the guarantee of the Company's assets in the amount of Rp614,876,740,000.00
(six hundred fourteen billion eight hundred seventy-six million seven hundred and forty
thousand Rupiah), consisting of six fixed assets, which collectively represent more than 50%
of the Company's net assets.
2. Granted authority to the Board of Directors to take necessary actions in connection with
the implementation of the asset guarantee, while still taking into account agreements with
third parties and laws and regulations, including provisions in the Capital Market sector.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Intan Abdams PRESIDENT 27 April 2026 27 April 2031 1
Katoppo DIRECTOR
Bapak Ferdinand Troedu DIRECTOR 27 April 2026 27 April 2031 1
Ibu Ida Rahmi DIRECTOR 25 May 2022 25 May 2027 1
Kurniasih
Bapak Maraja Jeson DIRECTOR 08 June 2023 08 June 2028 1
Siregar
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Alfi Novtriansyah PRESIDENT 27 April 2026 27 April 2031 1
Rustam COMMISSIONER
Bapak Masrizal Achmad COMMISSIONER 04 April 2008 13 June 2027 5
Syarief
Bapak Nurjayanto COMMISSIONER 27 April 2026 27 April 2031 1
X
Kusumawardhono
Bapak Bimo Wijayanto COMMISSIONER 25 May 2022 25 May 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Phapros Tbk
Zahmilia Akbar
Corporate Secretary
PT Phapros Tbk
Menara Rajawali, Lantai 17 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan
Phone : 021 5762709, Fax : 021 5763910, https://www.phapros.co.id/
Sender Name Zahmilia Akbar
Function Corporate Secretary
Page 9
Date and Time 15-06-2026 20:39
Attachment 1. Ringkasan_Risalah_RUPST_TB_2025.pdf
This is an official document of PT Phapros Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Phapros Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
person
Intan Abdams
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Ferdinand Troedu
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Ida Rahmi
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Maraja Jeson
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Alfi Novtriansyah
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Masrizal Achmad
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Nurjayanto
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Bimo Wijayanto
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Zahmilia Akbar
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Heliantono & Rekan
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
682 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.077',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'berikut Fasilitas Tunjangan Tahun Buku 2026 serta '
'Remunerasi atas',
'votes_abstain': '6904',
'votes_against': '0',
'votes_for': '633944'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.668',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '4279',
'votes_against': '0',
'votes_for': '636569'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.077',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 serta '
'Remunerasi atas',
'votes_abstain': '6904',
'votes_against': '0',
'votes_for': '633944'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.668',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '4279',
'votes_against': '0',
'votes_for': '636569'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.2915',
'shares_present': '640848900'}