Back to announcement
20260615_PEHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101447_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PEHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
003/LP 000/15/VI/2026
SIGNED
PEHASIGN | ORIGINAL | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-gtdSx1Cr3n
PAMUNGKAS 15 Jun 26, 19:04:52
Page 2
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
PT PHAPROS Tbk
Direksi PT Phapros Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025
Perseroan (“Rapat”) pada:
A. Hari, tanggal : Kamis, 11 Juni 2026
Waktu : 14.48 WIB s.d 16.48 WIB
Tempat : Indonesia Health Learning Institute
Jl. Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku 2025, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan
dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2025.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 serta
Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2026.
5. Persetujuan Penjaminan Kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan.
Adapun penjelasan atas Mata Acara Rapat tersebut di atas adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara ke-1 s.d. ke-4
Merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah
diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia.
2. Mata Acara Ke-5
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Direksi wajib meminta
persetujuan RUPS untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksanaan kegiatan
usaha Perseroan, sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
SIGNED
PEHASIGN | ORIGINAL | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-gtdSx1Cr3n
PAMUNGKAS 15 Jun 26, 19:04:52
Page 3
B. Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, dan Pemanggilan Ulang Rapat telah dilaksanakan
berturut-turut sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Ketentuan Poin III.2.10.1 dan III.2.10.2
Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00087/BEI/12-2025 Perihal:
Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, serta Pasal 12 ayat 5, 6, dan 8
Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
dan Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, telah dilakukan dengan Surat
Perseroan Nomor 004/LP 000/21/IV/2026 tanggal 21 April 2026 yang kemudian diubah dengan
Surat Perseroan Nomor 01/S.Pmb/DIRPROD-S/IV/2026 tanggal 28 April 2026, lalu diubah kembali
dengan Surat Perseroan Nomor 002/LP 000/13/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 dan terakhir dengan
Surat Perseroan Nomor 001/HK 100/20/V/2026 tanggal 20 Mei 2026.
Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham telah dilakukan melalui situs web penyedia e-
RUPS eASY.KSEI pada www.eASY.KSEI.co.id, situs web PT Bursa Efek Indonesia idx.co.id, dan
situs web Perseroan http://www.phapros.co.id pada hari Selasa, tanggal 28 April 2026.
Pemanggilan dan Pemanggilan Ulang Rapat kepada para Pemegang Saham yang antara lain berisi
tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan Rapat, serta Mata Acara Rapat dan penjelasan atas
setiap Mata Acara Rapat telah dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS eASY.KSEI pada
www.eASY.KSEI.co.id, situs web PT Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan situs web Perseroan
http://www.phapros.co.id masing-masing pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 dan pada hari Rabu,
tanggal 20 Mei 2026.
C. Tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan sampai
dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar
Perseroan serta Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020 yaitu sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum Pemanggilan Rapat.
D. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, yaitu:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak ALFI NOVTRIANSYAH RUSTAM;
Komisaris : Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF;
Komisaris Independen : Bapak NURJAYANTO KUSUMAWARDHONO.
DIREKSI
Direktur Utama : Ibu INTAN ABDAMS KATOPPO;
Direktur Keuangan,
Manajemen Risiko & SDM : Bapak FERDINAND TROEDU;
Direktur Produksi : Ibu IDA RAHMI KURNIASIH;
Direktur Pemasaran : Bapak MARAJA JESON SIREGAR.
serta Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik maupun secara
elektronik yang seluruhnya mewakili 640.848.900 saham atau merupakan 76,2915357% dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari
diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 840.000.000 saham dengan memperhatikan Daftar
Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal 19 Mei 2026.
2
SIGNED
PEHASIGN | ORIGINAL | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-gtdSx1Cr3n
PAMUNGKAS 15 Jun 26, 19:04:52
Page 4
E. Rapat dipimpin oleh Bapak ALFI NOVTRIANSYAH RUSTAM selaku Komisaris Utama Perseroan,
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PHAPROS Tbk Nomor
004/SK.KOM/PH/V/2026, tanggal 22 Mei 2026 tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 PT PHAPROS Tbk.
F. Sebelum Rapat dibuka, pemaparan tentang Kondisi Umum Perseroan disampaikan oleh Bapak ALFI
NOVTRIANSYAH RUSTAM, sedangkan dalam Mata Acara Rapat pemaparan tentang Laporan
Direksi disampaikan oleh Ibu INTAN ABDAMS KATOPPO, pemaparan tentang Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan oleh Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF,
pemaparan tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan disampaikan oleh Bapak ADE
IKHWAN sebagai perwakilan Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, pemaparan tentang
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan disampaikan oleh Bapak FERDINAND TROEDU,
pemaparan tentang Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026
serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan serta pemaparan tentang
Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik disampaikan oleh Bapak NURJAYANTO
KUSUMAWARDHONO, dan penyampaian mengenai Persetujuan Penjaminan Kekayaan Perseroan
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan
disampaikan oleh Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF.
G. Pada setiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan
Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Dalam
pembahasan Mata Acara Ketiga dan Kelima Rapat, tidak terdapat Pemegang Saham dan Kuasa
Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Sedangkan dalam Mata Acara
Pertama Rapat, terdapat 2 (dua) penanya, dalam Mata Acara Kedua Rapat, terdapat 1 (satu)
penanya, dan dalam Mata Acara Keempat Rapat, terdapat 1 (satu) penanya.
H. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara.
Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf a angka (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat
(1) huruf c POJK 15/2020, untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat Rapat,
keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2
huruf b angka (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 43 huruf b POJK 15/2020, untuk Mata
Acara Kelima Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
HASIL KEPUTUSAN RAPAT
Mata Acara Pertama Rapat:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun
secara elektronik dalam Rapat, tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang
memberikan suara Tidak Setuju; sebesar 1.680.200 saham atau sebesar 0,2621835% memberikan
suara Abstain; sedangkan sisanya, sebesar 639.168.700 saham atau sebesar 99,7378165%
memberikan suara Setuju.
Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, Pasal 26 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum
Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK 14/2025”) dan Pasal
14 ayat 2 huruf f Anggaran Dasar Perseroan, dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada Mata
Acara Pertama Rapat disetujui dengan suara bulat sejumlah 640.848.900 lembar saham atau 100%.
3
SIGNED
PEHASIGN | ORIGINAL | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-gtdSx1Cr3n
PAMUNGKAS 15 Jun 26, 19:04:52
Page 5
Rapat dengan suara bulat, yaitu 640.848.900 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
sesuai Laporan Nomor 00417/2.0459/AU.1/04/0916-2/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan opini
wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka Rapat memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tercermin dalam laporan
tersebut di atas.
Mata Acara Kedua Rapat:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun
secara elektronik dalam Rapat, tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang
memberikan suara Tidak Setuju; sebesar 1.680.200 saham atau sebesar 0,2621835% memberikan
suara Abstain, sedangkan sisanya, sebesar 639.168.700 saham atau sebesar 99,7378165%
memberikan suara Setuju.
Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, Pasal 26 ayat (6) POJK 14/2025 dan Pasal 14 ayat 2 huruf f
Anggaran Dasar Perseroan, dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada Mata Acara Kedua
Rapat disetujui dengan suara bulat sejumlah 640.848.900 lembar saham atau 100%.
Rapat dengan suara bulat, yaitu 640.848.900 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 yang dapat
diatribusikan kepada para Pemegang Saham sebagai berikut:
a. Dividen sebesar 15% (lima belas persen);
b. Sisanya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) ditetapkan sebagai cadangan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Mata Acara Ketiga Rapat:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun
secara elektronik dalam Rapat, tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang
memberikan suara Tidak Setuju; sebesar 6.904.500 saham atau sebesar 1,0773991% memberikan
suara Abstain; sedangkan sisanya, sebesar 633.944.400 saham atau sebesar 98,9226009%
memberikan suara Setuju.
Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, Pasal 26 ayat (6) POJK 14/2025 dan Pasal 14 ayat 2 huruf f
Anggaran Dasar Perseroan, dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada Mata Acara Ketiga
Rapat disetujui dengan suara bulat sejumlah 640.848.900 lembar saham atau 100%.
4
SIGNED
PEHASIGN | ORIGINAL | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-gtdSx1Cr3n
PAMUNGKAS 15 Jun 26, 19:04:52
Page 6
Rapat dengan suara bulat, yaitu 640.848.900 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengusulkan kepada
PT Kimia Farma (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas untuk selanjutnya PT Kimia
Farma (Persero) Tbk mengusulkan kepada Pemegang saham seri B terbanyak PT Kimia Farma
(Persero) Tbk atau kuasanya untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
a. Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025; dan
b. Gaji/Honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengusulkan kepada
PT Kimia Farma (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas untuk selanjutnya PT Kimia
Farma (Persero) Tbk mengusulkan kepada Pemegang saham seri B terbanyak PT Kimia Farma
(Persero) Tbk atau kuasanya untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
a. Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025; dan
b. Gaji/Honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026.
Mata Acara Keempat Rapat:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun
secara elektronik dalam Rapat, tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang
memberikan suara Tidak Setuju; sebesar 4.279.500 saham atau sebesar 0,6677861% memberikan
suara Abstain; sedangkan sisanya, sebesar 636.569.400 saham atau sebesar 99,3322139%
memberikan suara Setuju.
Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, Pasal 26 ayat (6) POJK 14/2025 dan Pasal 14 ayat 2 huruf f
Anggaran Dasar Perseroan, dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada Mata Acara Keempat
Rapat disetujui dengan suara bulat sejumlah 640.848.900 lembar saham atau 100%.
Rapat dengan suara bulat, yaitu 640.848.900 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari PT Kimia Farma (Persero) Tbk untuk menetapkan penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 dan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 ataupun
audit atas Laporan Keuangan khusus tertentu pada tahun 2026 serta Laporan Keuangan dan
Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2026.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari PT Kimia Farma (Persero) Tbk untuk menetapkan penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan Konsolidasian periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan
Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis PT Kimia Farma (Persero) Tbk untuk menetapkan besaran
imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, karena sebab apapun, tidak dapat
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan
Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2026, termasuk
menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik pengganti tersebut.
5
SIGNED
PEHASIGN | ORIGINAL | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-gtdSx1Cr3n
PAMUNGKAS 15 Jun 26, 19:04:52
Page 7
Mata Acara Kelima Rapat:
Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun
secara elektronik dalam Rapat, sebesar 2.625.000 saham atau sebesar 0,4096129% memberikan suara
Tidak Setuju; sebesar 4.279.500 saham atau sebesar 0,6677861% memberikan suara Abstain;
sedangkan sisanya, sebesar 633.944.400 saham atau sebesar 98,9226009% memberikan suara Setuju.
Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, Pasal 26 ayat (6) POJK 14/2025 dan Pasal 14 ayat 2 huruf f
Anggaran Dasar Perseroan, dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada Mata Acara Kelima
Rapat disetujui dengan suara terbanyak sejumlah 638.223.900 lembar saham atau 99,5903871%.
Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 638.223.900 saham atau merupakan 99,5903871% dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan sebesar Rp614.876.740.000,00 (enam ratus empat
belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) yang terdiri
dari 6 (enam) aset tetap yang keseluruhannya merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersih Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan aset tersebut, dengan tetap memperhatikan
perjanjian dengan pihak ketiga, peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan di bidang
Pasar Modal.
Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan seluruh atau sebagian dari keputusan
Mata Acara Rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk
menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukannya kepada Kementerian Hukum
Republik Indonesia.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka, Ringkasan Risalah Rapat ini juga dimuat dalam situs web Perseroan
www.phapros.co.id.
Jakarta, 15 Juni 2026
PT PHAPROS Tbk
Direksi
6
SIGNED
PEHASIGN | ORIGINAL | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-gtdSx1Cr3n
PAMUNGKAS 15 Jun 26, 19:04:52
Page 8
SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2025
PT PHAPROS Tbk
The Board of Directors of PT Phapros Tbk (the "Company"), hereby announces to the Shareholders that
the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 Financial Year of the
Company ("Meeting") on:
A. Day, date : Thursday, June 11, 2026
Time : 2:48 PM WIB to 4:48 PM WIB
Venue : Indonesia Health Learning Institute
Jl. Cipinang Cempedak I No. 36, East Jakarta
With the following meeting agenda:
1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated
Financial Statements for the 2025 Financial Year, Approval of the Board of Commissioners'
Supervisory Report for the 2025 Financial Year, and Granting of Full Release and Discharge
(volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for their Management of the Company
and the Board of Commissioners for their Supervisory Actions carried out during the 2025
Financial Year.
2. Approval of the Use of the Company's Net Profit for the 2025 Financial Year.
3. Determination of the Salary/Honorarium, Facilities and Allowances for the 2026 Financial Year,
and Remuneration for the Company's Management for the 2025 Financial Year Performance.
4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's
Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small
Enterprise Funding Program (PUMK) for the 2026 Financial Year.
5. Approval of Guarantee of Company Assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the
Company's Net Assets.
The explanation of the Meeting Agenda above is as follows:
1. Agenda Items 1 to 4
These are routine agenda items held at the Company's Annual General Meeting of Shareholders.
This is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Law of the
Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as partially
amended by Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of
Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation as a Law,
and related regulations issued by the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia.
2. Agenda 5
This Agenda is to comply with the provisions of Article 16 paragraph 9 of the Company's Articles
of Association and Article 102 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies, as amended in part by Law of the Republic of Indonesia Number 6
of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022
concerning Job Creation into Law. The Board of Directors is required to request the approval of
the GMS to pledge the Company's assets, which constitute more than 50% (fifty percent) of the
Company's net assets, as collateral in one or more transactions, whether related to each other
or not, except for the implementation of the Company's business activities, in accordance with
Article 3 of the Company's Articles of Association.
B. Notification, Announcement, Summons, and Re-summons of the Meeting have been carried out
consecutively in accordance with Article 12 and Article 52 paragraph (1) of the Regulation of the
1
SIGNED
PEHASIGN | ORIGINAL | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-gtdSx1Cr3n
PAMUNGKAS 15 Jun 26, 19:04:52
Page 9
Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK
15/2020”), Provisions of Points III.2.10.1 and III.2.10.2 of the Decree of the Board of Directors of PT
Bursa Efek Indonesia Number Kep-00087/BEI/12-2025 Regarding: Regulation Number I-E
concerning the Obligation to Submit Information, as well as Article 12 paragraphs 5, 6, and 8 of the
Company's Articles of Association, namely as follows:
Notification regarding the plan to hold a Meeting to the Chief Executive of the Capital Market
Supervisory Agency, Financial Derivatives, and Carbon Exchange of the Financial Services Authority
of the Republic of Indonesia and the Director of Company Valuation of the Indonesia Stock
Exchange, has been made by Company Letter Number 004/LP 000/21/IV/2026 dated April 21, 2026
which was then amended by Company Letter Number 01/S.Pmb/DIRPROD-S/IV/2026 dated April
28, 2026, then amended again by Company Letter Number 002/LP 000/13/V/2026 dated May 13,
2026 and finally by Company Letter Number 001/HK 100/20/V/2026 dated May 20, 2026.
The announcement of the Meeting to Shareholders has been made through the e-RUPS provider
website eASY.KSEI at www.eASY.KSEI.co.id, the website of PT Bursa Efek Indonesia idx.co.id, and
the Company's website http://www.phapros.co.id on Tuesday, April 28, 2026.
The Summons and Re-summons of the Meeting to the Shareholders which include the date, time,
and place of the Meeting, as well as the Meeting Agenda and explanation of each Meeting Agenda
has been made through the e-RUPS provider website eASY.KSEI at www.eASY.KSEI.co.id, the
website of PT Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, and the Company's website
http://www.phapros.co.id respectively on Wednesday, May 13, 2026 and on Wednesday, May 20,
2026.
C. There are no additional proposals for Meeting Agenda from the Company's Shareholders until the
deadline as specified in Article 12 paragraph 7 letter a of the Company's Articles of Association and
Article 16 paragraph (1) POJK 15/2020, namely up to no later than 7 (seven) days before the
Invitation to the Meeting.
D. The meeting was attended by members of the Board of Commissioners and members of the Board
of Directors of the Company, namely:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. ALFI NOVTRIANSYAH RUSTAM;
Commissioner : Mr. MASRIZAL ACHMAD SYARIEF;
Independent Commissioner : Mr. NURJAYANTO KUSUMAWARDHONO.
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Ms. INTAN ABDAMS KATOPPO;
Director of Finance,
Risk Management & HR : Mr. FERDINAND TROEDU;
Production Director : Ms. IDA RAHMI KURNIASIH
Marketing Director : Mr. MARAJA JESON SIREGAR.
as well as Shareholders and their Proxies, both physically and electronically present, representing a
total of 640,848,900 shares or 76.2915357% of the total number of shares with valid voting rights
issued by the Company up to the date of the Meeting, namely 840,000,000 shares, taking into
account the Company's Shareholder Register up to May 19, 2026.
2
SIGNED
PEHASIGN | ORIGINAL | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-gtdSx1Cr3n
PAMUNGKAS 15 Jun 26, 19:04:52
Page 10
E. The meeting was chaired by Mr. ALFI NOVTRIANSYAH RUSTAM as the Company's President
Commissioner, based on the Decree of the Board of Commissioners of PT PHAPROS Tbk Number
004/SK.KOM/PH/V/2026, dated May 22, 2026 concerning the Determination of the Chairperson of
the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2025 Financial Year of PT PHAPROS
Tbk.
F. Before the Meeting was opened, a presentation on the General Condition of the Company was
delivered by Mr. ALFI NOVTRIANSYAH RUSTAM, while in the Meeting Agenda, a presentation on
the Board of Directors' Report was delivered by Mrs. INTAN ABDAMS KATOPPO, a presentation on
the Board of Commissioners' Supervisory Report was delivered by Mr. MASRIZAL ACHMAD
SYARIEF, a presentation on the Company's Consolidated Financial Statements was delivered by
Mr. ADE IKHWAN as a representative of the Public Accounting Firm Heliantono & Rekan, a
presentation on the Approval of the Use of the Company's Net Profit was delivered by Mr.
FERDINAND TROEDU, a presentation on the Determination of Salaries/Honorariums including
Facilities and Allowances for the 2026 Financial Year and Remuneration for the Performance of the
2025 Financial Year for the Company's Management and a presentation on the Determination of
Public Accountants and/or Public Accounting Firms was delivered by Mr. NURJAYANTO
KUSUMAWARDHONO, and a presentation on the Approval of the Guarantee of the Company's
Assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's Net Assets was delivered
by Mr. MASRIZAL ACHMAD SYARIEF.
G. In each Agenda of the Meeting, the Company's Shareholders and their Proxies were given the
opportunity to raise questions and/or provide opinions. In the discussion of the Third and Fifth
Agenda of the Meeting, no Shareholders or their Proxies raised questions and/or provide opinions.
Meanwhile, in the First Agenda of the Meeting, there were 2 (two) questioners, in the Second Agenda
of the Meeting, there was 1 (one) questioner, and in the Fourth Agenda of the Meeting, there was 1
(one) questioner.
H. That the decision-making mechanism in the Meeting is based on voting. In accordance with the
provisions of Article 14 paragraph 2 letter a number (1) of the Company's Articles of Association in
conjunction with Article 41 paragraph (1) letter c POJK 15/2020, for the First, Second, Third, and
Fourth Agenda of the Meeting, the decision is valid if approved by more than 1/2 (one half) of the
total number of shares with voting rights present or represented at the Meeting. In accordance with
the provisions of Article 14 paragraph 2 letter b number (1) of the Company's Articles of Association
in conjunction with Article 43 letter b POJK 15/2020, for the Fifth Agenda of the Meeting, the decision
is valid if approved by more than 3/4 (three quarters) of the total number of shares with voting rights
present at the Meeting.
RESULTS OF THE MEETING DECISION
First Agenda of the Meeting:
Of all shares with valid voting rights present and/or represented either physically or electronically at the
Meeting, no Shareholders and/or Shareholder proxies voted against; 1,680,200 shares or 0.2621835%
voted Abstain; while the remainder, 639,168,700 shares or 99.7378165% voted in favor.
In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15/2020, Article 26 paragraph (6) of the Regulation
of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 14 of 2025 concerning the
Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General
Meetings of Sukuk Holders Electronically ("POJK 14/2025") and Article 14 paragraph 2 letter f of the
3
SIGNED
PEHASIGN | ORIGINAL | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-gtdSx1Cr3n
PAMUNGKAS 15 Jun 26, 19:04:52
Page 11
Company's Articles of Association, it can be concluded that the proposal submitted in the First Agenda
of the Meeting was approved unanimously by 640,848,900 shares or 100%.
The Meeting unanimously voted for 640,848,900 shares, representing 100% of the total votes cast at the
Meeting. The resolutions were:
1. To approve the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Company's Board
of Commissioners for the 2025 Financial Year ending December 31, 2025.
2. To ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 Financial Year ending
December 31, 2025, audited by Public Accounting Firm Heliantono & Rekan in accordance with
Report Number 00417/2.0459/AU.1/04/0916-2/1/III/2026 dated March 27, 2026, with an opinion that
it is fair in all material respects.
3. With the approval of the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners'
Supervisory Report, and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the
2025 Financial Year ending on December 31, 2025, the Meeting grants full release and discharge
(volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management of the
Company and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions for the
Company that have been carried out during the 2025 Financial Year ending on December 31, 2025,
as long as such actions do not constitute a criminal act and/or violate the provisions of applicable
laws and regulations, and are reflected in the above report.
Second Agenda of the Meeting:
Of all shares with valid voting rights present and/or represented, either physically or electronically, at the
Meeting, no Shareholders or their proxies voted against. 1,680,200 shares, or 0.2621835%, voted
against, while the remaining 639,168,700 shares, or 99.7378165%, voted in favor.
In accordance with Article 47 of POJK 15/2020, Article 26 paragraph (6) of POJK 14/2025, and Article 14
paragraph 2 letter f of the Company's Articles of Association, it can be concluded that the proposal
submitted for the Second Agenda of the Meeting was unanimously approved by 640,848,900 shares, or
100%.
The Meeting unanimously voted with 640,848,900 shares, representing 100% of the total votes cast at
the Meeting. The resolutions were :
1. Approved the allocation of the Company's net profit for the 2025 Financial Year attributable to
Shareholders as follows :
a. Dividends of 15% (fifteen percent);
b. The remaining 85% (eighty-five percent) will be designated as reserves.
2. Granted authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to
determine the schedule and procedures for dividend payments for the 2025 Financial Year in
accordance with applicable regulations.
Third Agenda of the Meeting:
Of all shares with valid voting rights present and/or represented, either physically or electronically, at the
Meeting, no Shareholders or their proxies voted against. 6,904,500 shares, or 1.0773991%, voted
against; while the remaining 633,944,400 shares, or 98.9226009%, voted in favor.
In accordance with Article 47 of POJK 15/2020, Article 26 paragraph (6) of POJK 14/2025, and Article 14
paragraph 2 letter f of the Company's Articles of Association, it can be concluded that the proposal
submitted in the Third Meeting Agenda was unanimously approved by 640,848,900 shares, or 100%.
4
SIGNED
PEHASIGN | ORIGINAL | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-gtdSx1Cr3n
PAMUNGKAS 15 Jun 26, 19:04:52
Page 12
The Meeting unanimously voted for 640,848,900 shares, representing 100% of the total votes cast at the
Meeting, and resolved:
1. To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to propose to PT Kimia
Farma (Persero) Tbk, as the Majority Shareholder, that PT Kimia Farma (Persero) Tbk, subsequently
propose to the holder of the largest number of series B shares of PT Kimia Farma (Persero) Tbk or
their proxies, to determine for the members of the Board of Commissioners :
a. Remuneration for Performance for the 2025 Financial Year; and
b. Salary/Honorarium, facilities, and allowances for the 2026 Financial Year.
2. To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to propose to PT Kimia
Farma (Persero) Tbk, as the Majority Shareholder, that PT Kimia Farma (Persero) Tbk, subsequently
propose to the holder of the largest number of series B shares of PT Kimia Farma (Persero) Tbk or
their proxies, to determine for the members of the Board of Directors:
a. Remuneration for Performance for the 2025 Financial Year; and
b. Salary/Honorarium, facilities and allowances for the 2026 Financial Year.
Fourth Agenda of the Meeting
Of all shares with valid voting rights present and/or represented either physically or electronically at the
Meeting, no Shareholders and/or Shareholder proxies voted against; 4,279,500 shares, or 0.6677861%,
voted against; while the remaining 636,569,400 shares, or 99.3322139%, voted in favor.
In accordance with Article 47 of POJK 15/2020, Article 26 paragraph (6) of POJK 14/2025, and Article 14
paragraph 2 letter f of the Company's Articles of Association, it can be concluded that the proposal
submitted in the Fourth Agenda of the Meeting was unanimously approved by 640,848,900 shares, or
100%.
The Meeting unanimously voted with 640,848,900 shares, representing 100% of the total votes cast at
the Meeting, and resolved:
1. To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, with prior approval from
PT Kimia Farma (Persero) Tbk, to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit
the Company's Consolidated Financial Statements for the 2026 Financial Year and other periods in
the 2026 Financial Year, or to audit certain specific Financial Statements in 2026, as well as the
Financial Statements and Implementation of the Micro and Small Enterprises (MSE) Funding
Program for the 2026 Financial Year.
2. To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, with prior approval from
PT Kimia Farma (Persero) Tbk, to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit
the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2026 Financial Year for
the purposes and interests of the Company.
3. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners after first obtaining written
approval from PT Kimia Farma (Persero) Tbk to determine the amount of audit service fees and other
requirements for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and to appoint a replacement
Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the Public Accountant and/or
Public Accounting Firm, for whatever reason, is unable to complete the audit of the Company's
Consolidated Financial Statements and the Financial Statements and Implementation of the Micro
and Small Enterprises (UMK) Funding Program for the 2026 Financial Year, including determining
the audit service fees and other requirements for the replacement Public Accountant and/or Public
Accounting Firm.
5
SIGNED
PEHASIGN | ORIGINAL | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-gtdSx1Cr3n
PAMUNGKAS 15 Jun 26, 19:04:52
Page 13
Fifth Agenda of the Meeting
Of all shares with valid voting rights who were present and/or represented either physically or
electronically at the Meeting, 2,625,000 shares or 0.4096129% voted Disapproval; 4,279,500 shares or
0.6677861% voted Abstain; while the remaining 633,944,400 shares or 98.9226009% voted Agree.
In accordance with the provisions of Article 47 POJK 15/2020, Article 26 paragraph (6) POJK 14/2025
and Article 14 paragraph 2 letter f of the Company's Articles of Association, it can be concluded that the
proposal submitted on the Fourth Agenda of the Meeting was approved with a majority vote of
638,223,900 shares or 99.5903871%.
The meeting with the most votes, namely 638,223,900 shares or 99.5903871% of the total votes cast at
the Meeting decided :
1. Approved the guarantee of the Company's assets in the amount of IDR 614,876,740,000.00 (six
hundred fourteen billion eight hundred seventy-six million seven hundred and forty thousand Rupiah)
consisting of 6 (six) fixed assets, the total of which constitutes more than 50% (fifty percent) of the
Company's net assets.
2. Granted authority to the Board of Directors to take necessary actions in connection with the
implementation of the asset guarantee, while still taking into account agreements with third parties,
laws and regulations, including provisions in the Capital Market sector.
The Meeting grants power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution
to carry out all necessary actions related to all or part of the decisions of the Meeting Agenda in
accordance with applicable laws and regulations, including to state them in a separate Notarial Deed and
notify the Ministry of Law of the Republic of Indonesia.
Announcement of the Summary of Minutes of Meeting is to comply with the provisions of the Financial
Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of
General Meetings of Shareholders of Public Companies, the Summary of Minutes of Meeting is also
published on the Company's website www.phapros.co.id.
Jakarta, June 15, 2026
PT PHAPROS Tbk
Board of Directors
6
SIGNED
PEHASIGN | ORIGINAL | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-gtdSx1Cr3n
PAMUNGKAS 15 Jun 26, 19:04:52
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 11 Jun 2026 · 14:48–16:48 |
| Present | 640,848,900 (76.29%) |
| Chair | ALFI NOVTRIANSYAH RUSTAM |
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2 ×4
unresolved
person
NURJAYANTO KUSUMAWARDHONO.
· Commissioner
p.3 ×4
unresolved
person
INTAN ABDAMS KATOPPO
p.3 ×4
unresolved
person
FERDINAND TROEDU
p.3 ×4
unresolved
person
MARAJA JESON SIREGAR.
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.4 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.4 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia.
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.9
unresolved
person
IDA RAHMI KURNIASIH Marketing
p.9 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Heliantono & Rekan
p.10 ×2
unresolved
person
MASRIZAL ACHMAD SYARIEF. G. In
p.10 ×6
unresolved
org
Ministry of Law
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
669 ms
12 Sep 2026 22:09
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'ALFI NOVTRIANSYAH RUSTAM',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-11',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.2915357',
'shares_present': '640848900',
'shares_total_voting': '840000000',
'time_end': '16:48:00',
'time_start': '14:48:00',
'venue': 'Indonesia Health Learning Institute Jl. Cipinang Cempedak I No. 36, '
'Jakarta Timur Dengan'}