Back to announcement
20241203_CFIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31804085.pdf
RUPS minutes Needs review CFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 564/CFI/DIR/XII/2024
Nama Perusahaan Clipan Finance Indonesia Tbk
Kode Emiten CFIN
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 470/CFI/DIR/XI/2024 tanggal 07 November 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.509.358.068 saham atau 62,9777% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,977%2.508.72 99,975% 5.400 0% 631.400 0,025% Setuju
Kembali / Perubahan
1.268
Susunan Direksi
Hasil Keputusan I. Keputusan Rapat
1. Menerima pengunduran diri Bapak Engelbert Rorong, Jr selaku Direktur Perseroan
dengan surat tertanggal 18 September 2024, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2024.
2. Merubah susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai
dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diadakan dalam tahun 2026 menjadi sebagai
berikut:
- Bapak Harjanto Tjitohardjojo sebagai Direktur Utama
- Bapak Jahja Anwar sebagai Direktur
- Bapak Yimmy Weddianto sebagai Direktur
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
a. Menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan
perubahan data Perseroan berkaitan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan pada
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan apabila karena satu dan lain hal pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut
belum dilaksanakan atau mengalami hambatan yang menimbulkan belum diterimanya
pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut oleh instansi yang berwenang dan jangka
waktu akta Pernyataan Keputusan RUPS tersebut telah melewati jangka waktu yang
ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Direksi Perseroan berhak dan berwenang untuk
membuat dan menandatangani pernyataan keputusan RUPS yang sama dalam suatu akta
Notaris dan mengajukan kembali pemberitahuan dan/atau pendaftaran kepada instansi yang
berwenang hingga diperolehnya penerimaan pemberitahuan dan/ pendaftaran oleh instansi
yang berwenang tersebut.
b. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud
tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan
c. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa
berdasarkan kuasa ini.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harjanto DIREKTUR 07 Juli 2021 30 Juni 2026 2
Tjitohardjojo UTAMA
Bapak Jahja Anwar DIREKTUR 22 Mei 2017 30 Juni 2026 3
Bapak Yimmy Weddianto DIREKTUR 22 Mei 2017 30 Juni 2026 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Clipan Finance Indonesia Tbk
Jahja Anwar
Direktur-Corporate Secretary
Clipan Finance Indonesia Tbk
Wisma Slipi, Lt. 6, Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta 11480
Telepon : 021-5308005, Fax : 021-5308026, www.clipan.co.id
Nama Pengirim Jahja Anwar
Jabatan Direktur-Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-12-2024 15:40
Lampiran 1. 9. Cover letter ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. 9.a. Ringkasan risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Clipan Finance Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Clipan Finance Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 564/CFI/DIR/XII/2024 Issuer Name Clipan Finance Indonesia Tbk Issuer Code CFIN Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 470/CFI/DIR/XI/2024 Date 07 November 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 29 November 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.509.358.068 share of 62,9777% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,977%2.508.72 99,975% 5.400 0% 631.400 0,025% Setuju
Kembali / Perubahan
1.268
Susunan Direksi
Hasil Keputusan I. Meeting Decision
1. To accept the resignation of Mr. Engelbert Rorong, Jr. as Director of the Company
by letter dated September 18, 2024, effective from October 18, 2024.
2. To change the composition of the Company's Board of Directors as of the closing of
this GMS until the closing of the Annual GMS held in 2026 as follows:
- Mr. Harjanto Tjitohardjojo as President Director
- Mr. Jahja Anwar as Director
- Mr. Yimmy Weddianto as Director
3. To authorize the Board of Directors of the Company to:
a. Declare the resolution of this GMS in a notarial deed and notify the changes in the
Company's data related to the changes in the composition of the Board of Directors of the
Company to the competent authority in accordance with the provisions of the prevailing laws
and regulations and if for one reason or another such notification and/or registration has not
been carried out or has encountered obstacles that have resulted in the non-receipt of such
notification and/or registration by the competent authority and the period of the deed of the
GMS Resolution Statement has exceeded the period stipulated by the Law, then the Board
of Directors of the Company shall be entitled and authorized to make and sign the same
GMS resolution statement in a Notarial deed and resubmit the notification and/or registration
to the competent authority until the receipt of notification and/or registration by the competent
authority is obtained.
b. Perform any and all other actions necessary for the aforementioned purposes
without any exceptions.
The power of attorney is granted with the following conditions:
a. this power of attorney is granted with the right to transfer this power of attorney to
another person;
b. this power of attorney shall be effective as of the closing of this GMS; and
c. The GMS agrees to authorize all actions taken by the proxy under this power of
attorney.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harjanto PRESIDENT 07 July 2021 30 June 2026 2
Tjitohardjojo DIRECTOR
Bapak Jahja Anwar DIRECTOR 22 May 2017 30 June 2026 3
Bapak Yimmy Weddianto DIRECTOR 22 May 2017 30 June 2026 3
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Clipan Finance Indonesia Tbk
Page 5
Jahja Anwar
Direktur-Corporate Secretary
Clipan Finance Indonesia Tbk
Wisma Slipi, Lt. 6, Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta 11480
Phone : 021-5308005, Fax : 021-5308026, www.clipan.co.id
Sender Name Jahja Anwar
Function Direktur-Corporate Secretary
Date and Time 03-12-2024 15:40
Attachment 1. 9. Cover letter ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. 9.a. Ringkasan risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of Clipan Finance Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Clipan Finance Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Jahja Anwar Direktur-Corporate
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
519 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '62.9777',
'shares_present': '2509358068'}