Back to announcement
20241203_CFIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31804085_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review CFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.928
RINGKASAN RISALAH ClipanFinance SUMMARY OF THE MINUTES RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA” OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (“RUPSLB”) PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK PT Clipan Finance Indonesia Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB sebagaimana risalah Rapatnya akan dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut: A. Waktu Pelaksanaan Hari/Tanggal : Jum'at/29 November 2024 Waktu 114.18 WIB Tempat : Gedung Bank Panin Pusat, Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270 B. Mata Acara Rapat Perubahan susunan pengurus Perseroan. C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir dalam Rapat I. Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bhindawati Gunawan Komisaris : Murwanto Komisaris Independen : Lukman Abdullah II. Anggota Direksi: Direktur Utama : Harjanto Tjitohardjojo Direktur : Jahja Anwar Direktur : Yimmy Weddianto D. Kuorum Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.509.358.068 saham atau 62,9777Yb dari jumlah keseluruhan saham yang telah OF SHAREHOLDERS (“EGMS”) PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK PT Clipan Finance Indonesia Tbk (the Company”) domiciled in West Jakarta, hereby announces that the Company has held an EGMS as the minutes of the Meeting will be drawn up before Kumala Tjahjani Widodo, Bachelor of Laws, Master of Laws, Master of Notary, Notary in Jakarta, containing the following matters: A. Implementation Date Day/Date : Friday/November 29'", 2024 Time 1 14.18 WIB Place : Paninbank Building, 4" Floor Jl. Jen. Sudirman Kav.1, Gelora, Tanah Abang, Central Jakarta, 10270 B. Agenda Changes in the composition of the Company management. C. The Board of Commissioners and Board of Director of the Company who Attended the Meeting: I. Board of Commissioners: President Commissioner: — Bhindawati Gunawan Commissioner : Murwanto Independent Commissioner: Lukman Abdullah II, Board Of Directors President Director: Harjanto Tjitohardjojo Director : Jahja Anwar Director : Yimmy Weddianto D. Guorum The Meeting was attended by shareholders and/or their legal proxies of 2,509,358,068 shares or 62,9777Yo of the total issued and fully paid shares in the Company totaling 3,984,520,457 shares.
Page 2 OCR 0.935
G. ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sejumlah 3.984.520.457 saham. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Pendapat dalam Rapat Perseroan memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat dengan cara menulis pada formulir pertanyaan yang telah dibagikan kepada pemegang saham, serta melalui sistem eASY.KSEI.co.id bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik. Pertanyaan dan/atau Pendapat dalam Agenda Rapat I. Nama: Rudy Wardono Pertanyaan Apa alasan pengunduran diri Bpk. Engelbert Rorong, Jr? Jabatan beliau sebagai Direktur apa? Tanggapan Beliau mengundurkan diri karena alasan pribadi, sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Legal dan Compliance. II. Nama: Erwin Putera Pertanyaan Apakah tidak ada pengganti untuk jabatan Direktur Legal & Compliance setelah pengunduran diri Bpk. Engelbert Rorong,Jr? Tanggapan Saat ini Perseroan belum membutuhkan pengganti, karena terkait regulasi juga masih diperbolehkan dengan susunan 3 (tiga) orang Direksi. Namun jika ke depan diperlukan, Perseroan akan mengusulkan kembali ke pemegang saham. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat I. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, — keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat: dan II. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. E. Opportunity for Answers and/or Meeting The Company provides an opportunity to ask guestions and/or provide opinions related to the Meeting agenda by writing on the guestion form that has been distributed to shareholders, as well as through the I.co.id system for sharehoiders attend electronically. Guestions and Opinions at the F. Ouestions and/or Opinions on the Meeting Agenda I. Name: Rudy Wardono Ouestion What is the reason for the resignation of Mr. Engelbert Rorong, Jr? What was his position as Director? Response He resigned due to personal reasons, previousiy he served as Legal and Compliance Director. II. Name: Erwin Putera Ouestion Is there no replacement for the Director of Legal & Compliance after the resignation of Mr. Engelbert Rorong, Jr? Response Currently, the Company does not need a replacement, because the regulation is still allowed with a composition of 3 (three) Directors. However, if in the future it is necessary, the Company will propose to the shareholders. G. Mechanism Taking of Meeting Decision I. Pursuant to Article 20 paragraph 1 of theCompany's Articles of Association, theresolutions of the Meeting shali be adopted based on deliberation for consensus: and II. If deliberation for consensus is not hed, then voting will be conducted
Page 3 OCR 0.919
EGMS. H. Hasil Pengambilan Keputusan yang H. Results of Decision Making by Voting Dilakukan dengan Pemungutan Suara fa Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Agenda Present Agree Disagree Abstaint 1 Elektronik | 456.802.704 5.400 631.400 Electronic (18.20490) (0Yo) (0.025Y6) (20) 2.051.918.564 0 0 Fisik | Physic (81.771Y0) (090) (0Yo) Yo . Merubah I. Keputusan Rapat 1. Menerima pengunduran diri Bapak Engelbert Rorong, Jr selaku Direktur Perseroan dengan surat tertanggal 18 September 2024, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2024. susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diadakan dalam tahun 2026 menjadi sebagai berikut: - Bapak Harjanto Tjitohardjojo sebagai Direktur Utama - Bapak Jahja Anwar sebagai Direktur - Bapak Yimmy Weddianto sebagai Direktur . Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk: a. Menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan data Perseroan berkaitan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan pada instansi — yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila karena satu dan lain hal pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut belum dilaksanakan atau mengalami hambatan yang menimbulkan belum diterimanya pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut oleh instansi yang berwenang dan jangka waktu akta Pernyataan Keputusan RUPS tersebut . To change the 1. Meeting Decision 1. To accept the resignation of Mr. Engelbert Rorong, Jr. as Director of the Company by letter dated September 18, 2024, effective from October 18, 2024. composition of the Company's Board of Directors as of the closing of this GMS until the closing of the Annual GMS held in 2026 as follows: Mr. Harjanto Tjitohardjojo as President Director - Mr. Jahja Anwar as Director Mr. Yimmy Weddianto as Director . To authorize the Board of Directors of the Company to: a. Declare the resolution of this GMS in a notarial deed and notify the changes in the Company's data related to the changes in the composition of the Board of Directors of the Company to the competent authority in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations and if for one reason or another such notification — and/or registration has not been carried out or has encountered obstacles that have resulted in the non-receipt of such notification and/or registration by the Competent authority and the period of the deed of the GMS Resolution Statement has exceeded the period
Page 4 OCR 0.936
telah melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Direksi Perseroan berhak — dan berwenang untuk membuat dan menandatangani pernyataan keputusan RUPS yang sama dalam suatu akta Notaris dan mengajukan kembali pemberitahuan dan/atau pendaftaran kepada instansi yang berwenang hingga diperolehnya penerimaan pemberitahuan dan/ pendaftaran oleh instansi yang berwenang tersebut. b. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian. Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain: b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini, dan C. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. Jakarta, stipulated by the Law, then the Board of Directors of the Company shall be entitled and authorized to make and sign the same GMS resolution statement ina Notarial deed and resubmit the notification and/or registration to the competent authority until the receipt of notification and/or registration by the competent authority is obtained. b. Perform any and all other actions necessary for the aforementioned purposes without any exceptions. The power of attorney is granted with the following conditions: a. this power of attorney is granted with the right to transfer this power of attorney to another person, b. this power of attorney shall be effective as of the ng of this GMS, and Cc. The GMS agrees to authorize all actions by the proxy under this power of ney. 29 November 2024 | November 29, 2024 PT Clipan Finance Indonesia Tbk Direksi | Board of Directors
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Lukman
· Commissioner
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
152 ms
13 Sep 2026 15:52
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-11-29',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Gedung Bank Panin Pusat, Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, '
'Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270 B.'}