Back to announcement
20241126_MPXL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31791860_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MPXLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk
Gold Coast Office Tower Lt. 19, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat No 1
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Email : corsec@mpxlogistic.com Web : www.mpxlogistic.com
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk.
PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh
sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut dengan
“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari,
Senin, tanggal 25 November 2024 Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April
2020 ("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai
dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT MPX Logistics International, Tbk No. 95 tanggal 25 November 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih
Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : Senin, tanggal 25 Novemberl 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Swissotel Jakarta PIK Avenue Lantai 7, PIK Avenue,
Pantai Indah Kapuk Boulvard, Jakarta Utara
- Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 13.12 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – 13.27 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi;
2. Persetujuan Pendirian Anak Usaha;
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Bapak Wijaya Candera
Direktur Bapak James Sigit Chandra
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Bapak Ye Hun Ki
Komisaris Independen Ibu Katherine Judy
Anggota Direksi yang hadir secara Virtual melalui Aplikasi Akses KSEI adalah:
Komisaris Bapak Budi Chandra
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.477.031.903 (satu
miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga) saham atau setara
dengan 73,8510536% (tujuh puluh tiga koma delapan lima satu nol lima tiga enam persen) dari
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat kedua terdapat
pertanyaan, dan dapat dijawab dengan baik oleh Komisaris dan Direktur Perseroan.
Page 2
PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk
Gold Coast Office Tower Lt. 19, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat No 1
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Email : corsec@mpxlogistic.com Web : www.mpxlogistic.com
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
a. Semua keputusan diambil berdasarkan MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT.
b. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara
pertama sampai dengan mata acara keempat Rapat, keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
c. SUARA BLANKO (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
d. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri
orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain
secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dan 1
(satu) atau lebih Pemegang Saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10%
(sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan meminta pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan
rahasia.
e. Proses pemungutan suara dalam Rapat secara fisik:
i. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk
mengeluarkan 1 (satu) suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai
lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang
mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
ii. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan
dengan memegang KARTU SUARA yang disediakan dan telah diisi dengan jumlah
saham yang dimiliki/diwakili, dengan urutan penyampaian suara.
iii. Petugas akan mengumpulkan KARTU SUARA dan menyerahkannya kepada
Notaris untuk diperiksa dan dicocokkan dengan Daftar Hadir Pemegang Saham
dan jumlah suara yang secara sah dikeluarkan dalam Rapat.
f. Proses pemungutan suara dalam Rapat secara elektronik:
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI
pada menu E-Meeting Hall, sub-menu Live Broadcasting.
ii. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir memiliki kesempatan untuk
menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan
suara melalui layar E-Meeting Hall di sistem eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
Ketika masa pemungutan suara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem
secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan
menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses
pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for
agenda item no (x) has started” pada kolom “General Meeting Flow Text”. Apabila
Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata
acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom
“Voting for agenda item no (x) has ended”, maka akan dianggap memberikan
suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. Pemegang saham
yang memberikan suara abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan
suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara.
iii. Berikut prosedur pemungutan suara secara elektronik :
Page 3
PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk
Gold Coast Office Tower Lt. 19, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat No 1
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Email : corsec@mpxlogistic.com Web : www.mpxlogistic.com
1. Pemegang saham harus memberikan suaranya melalui kolom ‘Voting
Field’ di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI;
2. Pemegang saham memiliki 3 (tiga) pilihan suara di kolom ‘Voting Field’,
yaitu‘Accept’, ‘Reject’ dan ‘Abstain’; dan
3. Sesi live e-voting akan diselenggarakan paling lama selama 1 (satu)
menit. Sesi live e-voting telah selesai apabila kolom ‘General Meeting
Flow Text’ di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI menampilkan
‘Voting for agenda (x) has ended’.
g. Notaris akan melakukan total perhitungan suara berdasarkan proses pemungutan suara
dalam Rapat secara fisik dan pemungutan suara dalam Rapat secara elektronik untuk
disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 1.477.031.903 suara / 0 suara/0 1.477.031.903 suara/100 %
100% %
Keputusan Rapat:
Menyetujui
1. Pengunduran diri Tuan Susanto sebagai Direktur Perseroan dan Pengangkatan
Tuan Sunyoto Bambang Kusumo menjadi anggota Direksi Perseroan terhitung
efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ye Hun Ki
Komisaris : Budi Chandra
Komisaris Independen : Katherine Judy
Direksi
Direktur Utama : Wijaya Candera
Direktur : James S Chandra
Direktur : Sunyoto Bambang Kusumo
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada
yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi
yang berwenang.
Page 4
PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk
Gold Coast Office Tower Lt. 19, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat No 1
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Email : corsec@mpxlogistic.com Web : www.mpxlogistic.com
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 1.477.031.903 suara / 0 suara/0 1.477.031.903 suara/100 %
100% %
Keputusan Rapat:
Menyetujui Pendirian Anak Usaha baru bernama PT MPX MARITIM NUSANTARA dengan
penyertaan modal oleh Perseroan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Anak Usaha
ini nantinya akan bergerak dibidang angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus.
Jakarta, 25 November 2024
PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 25 Nov 2024 · – |
| Present | 1,477,031,903 (73.85%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,477,031,903
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
1,477,031,903
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×2
unresolved
org
PT MPX MARITIM NUSANTARA
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
455 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui 1. Pengunduran diri Tuan Susanto '
'sebagai Direktur Perseroan dan Pengangkatan '
'Tuan Sunyoto Bambang Kusumo menjadi anggota '
'Direksi Perseroan terhitung efektif sejak '
'penutupan rapat ini, sehingga susunan '
'Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: '
'Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris '
'Komisaris Independen Direksi Direktur Utama '
'Direktur Direktur 2. Memberi kuasa kepada '
'Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan '
'ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu '
'dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani '
'akta, dokumen atau surat-surat, serta '
'melakukan segala sesuatu yang diperlukan '
'untuk tercapainya maksud tersebut di atas '
'tanpa ada yang dikecualikan sekaligus '
'memberitahukan perubahan ini kepada instansi '
'yang berwenang. PT MPX LOGISTICS '
'INTERNATIONAL Tbk Gold Coast Office Tower Lt. '
'19, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat No 1 '
'Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta Email '
': corsec@mpxlogistic.com Web : '
'www.mpxlogistic.com ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Perubahan Susunan Direksi; 2. Persetujuan '
'Pendirian Anak Usaha; 3. Anggota Direksi Perseroan yang '
'hadir pada saat Rapat: Direktur Utama Direktur Anggota '
'Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat: '
'Komisaris Utama Komisaris Independen Anggota Direksi '
'yang hadir secara Virtual melalui Aplikasi Akses KSEI '
'adalah: Komisaris 4. Jumlah saham dengan hak suara yang '
'sah yang hadir pad',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1477031903',
'votes_in_favor_total': '1477031903'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui Pendirian Anak Usaha baru bernama '
'PT MPX MARITIM NUSANTARA dengan penyertaan '
'modal oleh Perseroan sebesar Rp. '
'5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Anak '
'Usaha ini nantinya akan bergerak dibidang '
'angkutan laut dalam negeri untuk barang '
'khusus. Jakarta, 25 November 2024 PT MPX '
'LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk Direksi',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1477031903',
'votes_in_favor_total': '1477031903'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-11-25',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '73.8510536',
'shares_present': '1477031903',
'venue': 'Swissotel Jakarta PIK Avenue Lantai 7, PIK Avenue, Pantai Indah '
'Kapuk Boulvard, Jakarta Utara -'}