Back to announcement
20241126_MPXL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31791860_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed MPXLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT MPX Logistics International. Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Senin, 25 November 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Swissotel Jakarta PIK Avenue Lantai 7, PIK
Avenue, Pantai Indah Kapuk Boulvard, Jakarta
Utara
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 13.12 WIB s/d 13.27 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi;
2. Persetujuan Pendirian Anak Usaha;
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Bapak Wijaya Candera
Direktur Bapak James Sigit Chandra
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Bapak Ye Hun Ki
Komisaris Independen Ibu Katherine Judy
Anggota Direksi yang hadir secara Virtual adalah:
Komisaris Budi Chandra
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.477.031.903 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu sembilan
ratus tiga) saham atau setara dengan 73,8510536% (tujuh puluh tiga koma delapan lima
satu nol lima tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama
sampai dengan mata acara rapat ke kedua, sempat ada pertanyaan untuk agenda Rapat
kedua, dan dapat dijawab dengan baik oleh Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.477.031.903 suara / 0 suara/ 1.477.031.903 suara/100 %
100% 0%
Keputusan Rapat:
Menyetujui
1. Pengunduran diri Tuan Susanto sebagai Direktur Perseroan dan Pengangkatan
Tuan Sunyoto Bambang Kusumo menjadi anggota Direksi Perseroan terhitung
efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ye Hun Ki
Komisaris : Budi Chandra
Komisaris Independen : Katherine Judy
Direksi
Direktur Utama : Wijaya Candera
Direktur : James S Chandra
Direktur : Sunyoto Bambang Kusumo
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada
yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi
yang berwenang.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.477.031.903 suara / 0 suara/ 1.477.031.903 suara/100 %
100% 0%
Keputusan Rapat:
Menyetujui Pendirian Anak Usaha baru bernama PT MPX MARITIM NUSANTARA
dengan penyertaan modal oleh Perseroan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar
rupiah) Anak Usaha ini nantinya akan bergerak dibidang angkutan laut dalam negeri
untuk barang khusus.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL, Tbk.
Nomor 95, tanggal 25 November 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 25 November 2024
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 25 Nov 2024 · 13:12–13:27 |
| Present | 1,477,031,903 (73.85%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,477,031,903
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
1,477,031,903
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×8
unresolved
org
PT MPX MARITIM NUSANTARA
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
340 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui 1. Pengunduran diri Tuan Susanto '
'sebagai Direktur Perseroan dan Pengangkatan '
'Tuan Sunyoto Bambang Kusumo menjadi anggota '
'Direksi Perseroan terhitung efektif sejak '
'penutupan rapat ini, sehingga susunan '
'Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: '
'Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris '
'Komisaris Independen Direksi Direktur Utama '
'Direktur Direktur Jl RC Veteran Raya No. 11A, '
'Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, '
'Jakarta Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 '
'Email : notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. '
'SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 2. Memberi kuasa kepada Direksi '
'Perseroan untuk menyatakan keputusan ini '
'dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu '
'dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani '
'akta, dokumen atau surat-surat, serta '
'melakukan segala sesuatu yang diperlukan '
'untuk tercapainya maksud tersebut di atas '
'tanpa ada yang dikecualikan sekaligus '
'memberitahukan perubahan ini kepada instansi '
'yang berwenang. ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Perubahan Susunan Direksi; 2. Persetujuan '
'Pendirian Anak Usaha; 3. Anggota Direksi Perseroan yang '
'hadir pada saat Rapat: Direktur Utama Direktur Anggota '
'Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat: '
'Komisaris Utama Komisaris Independen Anggota Direksi '
'yang hadir secara Virtual adalah: Komisaris Jl RC '
'Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selat',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1477031903',
'votes_in_favor_total': '1477031903'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui Pendirian Anak Usaha baru bernama '
'PT MPX MARITIM NUSANTARA dengan penyertaan '
'modal oleh Perseroan sebesar Rp. '
'5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Anak '
'Usaha ini nantinya akan bergerak dibidang '
'angkutan laut dalam negeri untuk barang '
'khusus. Bahwa Ringkasan Risalah Rapat '
'sebagaimana diuraikan di atas, tercantum '
'dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang '
'Saham Luar Biasa PT MPX LOGISTICS '
'INTERNATIONAL, Tbk. Nomor 95, tanggal 25 '
'November 2024, yang minuta aktanya dibuat '
'oleh saya, Notaris Demikian Surat Keterangan '
'ini dibuat untuk dapat dipergunakan '
'sebagaimana mestinya. Jakarta, 25 November '
'2024 Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di '
'Jakarta Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1477031903',
'votes_in_favor_total': '1477031903'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-11-25',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '73.8510536',
'shares_present': '1477031903',
'time_end': '13:27:00',
'time_start': '13:12:00',
'venue': 'Swissotel Jakarta PIK Avenue Lantai 7, PIK Avenue, Pantai Indah '
'Kapuk Boulvard, Jakarta Utara -'}