20241203_BSWD_Pemanggilan RUPS_31803822_lamp3.pdf

Bank of India
Indonesia

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK.

Direksi PT Bank of India Indonesia Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 27 Desember 2024
Waktu 1 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.

Jl. K.H, Samanhudi No. 37, Pasar Baru
Jakarta 10710

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

#  Pengangkatan/Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 3 POJK No. 33/POJK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta POJK No. 17 Tahun 2023 Tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Panggilan ini
sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Perusahaan akan melaksanakan RUPS secara fisik dan elektronik.

3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari/tanggal
Senin, 02 Desember 2024 sampai dengan jam 16.00 WIB.

4. Para Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib mengisi daftar hadir yang telah
disediakan oleh Perseroan dan diminta untuk membawa dan menyerahkan copy KTP atau copy Anggaran
Dasar apabila Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum atau Tanda
Pengenal lainnya kepada Petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.

5. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk
menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek
pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

6. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya

dengan membawa dan menyerahkan surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Anggaran
Dasar Perseroan dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh
bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung
dalam pemungutan suara.

b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek PT
'Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutigue Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading -
Jakarta Utara 14250, atau kuasa dapat diberikan melalui e-RUPS.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta
dengan hormat dapat hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 03 Desember 2024 Aa

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate @boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA