Back to announcement
20241202_AMFG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31803443.pdf
RUPS minutes Needs review AMFGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 131/AMFG-CA/XII/2024
Nama Perusahaan Asahimas Flat Glass Tbk
Kode Emiten AMFG
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 122/AMFG-CA/XI/2024 tanggal 07 November 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29
November 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
374.824.121 saham atau 86,365% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 86,365%374.810. 100% 0 0% 13.400 0,004% Setuju
Dasar
721
Hasil Keputusan a. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan
Usaha Baru Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Laporan Studi Kelayakan yang
disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan, tertanggal 14-10-2024 nomor
00149-2.0162-00-BS-04-0153-1-X-2024, tertanggal 04-11-2024 nomor 00164-2.0162-00-
BS-04-0153-1-XI-2024 dan tertanggal 18-11-2024 dengan nomor 00170-2.0162-00-BS-04-
0153-1-XI-2024 perihal Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
tersebut juga telah dimuat dalam:
-Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17-
POJK.04-2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha selanjutnya
disebut POJK 17-2020 yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web
Perseroan pada tanggal 23-10-2024.
-Tambahan Atas Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Penambahan
Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17-2020, yang telah
diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 26-11-2024.
b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha penunjang
sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas
c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
namun tidak terbatas untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta-
akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan-atau menyusun kembali
ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha tersebut
dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku yang
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan-atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan-atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asahimas Flat Glass Tbk
Page 2
Christoforus
Corporate Secretary
Asahimas Flat Glass Tbk
Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat, Ancol-Pademangan Jakarta Utara-DKI Jakarta Raya
Telepon : (021) 6904041 ext 1042, Fax : 021-6919245, 6918820, www.amfg.co.id
Nama Pengirim Christoforus
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-12-2024 15:46
Lampiran 1. AMFG-Covernote EGMS Notary-IDN.pdf
2. AMFG-Covernote EGMS Notary-ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asahimas Flat Glass Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asahimas Flat Glass Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 131/AMFG-CA/XII/2024
Issuer Name Asahimas Flat Glass Tbk
Issuer Code AMFG
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 122/AMFG-CA/XI/2024 Date 07 November 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 29 November 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
374.824.121 share of 86,365% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 86,365%374.810. 100% 0 0% 13.400 0,004% Setuju
Dasar
721
Hasil Keputusan Accept and approve the feasibility study on the Company's Plan to Add New Business
Activities, as stated in the Feasibility Study Report prepared by the Kantor Jasa Penilai
Publik Kusnanto & Rekan, dated 14-10-2024 (fourteen October two thousand twenty-four)
number 00149/2.0162-00/BS/04/0153/1/X/2024, dated 04-11-2024 (four November two
thousand twenty-four), number 00164/2.0162-00/BS/04/0153/1/XI/2024 and dated 18-11-
2024 (eighteen November two thousand two fourteen) with number 00170/2.0162-
00/BS/04/0153/1/XI/2024 regarding the Feasibility Study on the Plan to Add Business
Activities, which has also been contained in:
- Information Disclosure in connection with the Company's Plan to Add Business
Activities as referred to in Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020
regarding Material Transactions and Changes of Business Activities (hereinafter referred to
as ''POJK 17/2020''), which has been announced through the IDX website and the
Company's website, on 23-10-2024 (twenty-three October two thousand twenty-four).
- Additional to Information Disclosure in connection with the Plan to Add Business
Activities the Company as referred to in POJK 17/2020, which has been announced through
the IDX website and the Company's website, on 26-11-2024 (twenty-six November two
thousand twenty-four).
b. Approve to amend Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the
Purpose and Objectives and Business Activities of the Company related to the addition of
supporting business activities in accordance with the results of the feasibility study point a
above;
c. Approve to grant authority and power of attorney to the Board of Directors of the
Company, either individually or jointly, with the right of substitution, to take any and every
action necessary in connection with the decision, including but not limited to
declaring/pouring the decision in deeds made before the Notary, to amend and/or rearrange
the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the addition of
such business activities by using the applicable Indonesian Standard Business Classification
code; which is further to submit an application for approval and/or to submit a notification of
the decision of this Meeting and/or the amendment of the Company's Articles of Association
in the decision of this Meeting to the competent agencies, as well as to take all and every
necessary action in accordance with the applicable laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asahimas Flat Glass Tbk
Page 4
Christoforus
Corporate Secretary
Asahimas Flat Glass Tbk
Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat, Ancol-Pademangan Jakarta Utara-DKI Jakarta Raya
Phone : (021) 6904041 ext 1042, Fax : 021-6919245, 6918820, www.amfg.co.id
Sender Name Christoforus
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-12-2024 15:46
Attachment 1. AMFG-Covernote EGMS Notary-IDN.pdf
2. AMFG-Covernote EGMS Notary-ENG.pdf
This is an official document of Asahimas Flat Glass Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asahimas Flat Glass Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto
p.1
unresolved
org
Christoforus Corporate
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
346 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '86.365',
'shares_present': '374824121'}