Back to announcement
20241202_SMLE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31803279.pdf
RUPS minutes Needs review SMLESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0111/P-DIR/SMLE/XII/2024
Nama Perusahaan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Kode Emiten SMLE
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 095/P-DIR/SMLE/XI/2024 tanggal 06 November 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28
November 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.893.355.900 saham atau 81,325% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan
Ya 81,325%1.893.35 100% 0 0% 21.000 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.900
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan, dimana dana
hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham
setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:
1. Pembelian lahan dan pembangunan 1 Gudang khusus bahan baku yang peruntukannya
terbagi menjadi 3, yaitu
a. Bahan baku specialty food ingredients untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja
b. Bahan baku specialty personal care & cosmetic untuk memfasilitasi pertumbuhan
modal kerja
c. Bahan baku specialty industry chemicals untuk memfasilitasi pertumbuhan modal kerja.
Pembelian lahan dan pembangunan gudang tersebut berlokasi di daerah Kawasan
Industri dan Pergudangan Laksana Business Park, Jalan Raya Kali Baru, Kelurahan
Laksana,
Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, 15570, sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2031 (Lokasi Pembelian Gudang),
dengan spesifikasi sebagai berikut :
Luas Tanah 3.450 M2;
Lokasi Tangerang, Banten;
Harga Lahan Sekitar Rp 20,7 miliar;
Harga Pembangunan Sekitar Rp 10,6 miliar;
Pembelian melalui dana IPO Rp 31,3 miliar.
2. Sekitar Rp 3,4 miliar masih tetap akan digunakan untuk pengembangan lab Research &
Development Perseroan untuk
dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan inovatif dengan tujuan
untuk menunjang permintaan dari masing-masing
pelanggan terkait spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan, sebagaimana yang telah
diuraikan di dalam Prospektus Perseroan.
3. Sisa dana hasil penawaran umum lainnya, akan tetap digunakan sebagai modal kerja
Perseroan untuk pembelian bahan baku
bidang usaha Perseroan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,325%1.893.35 100% 0 0% 21.000 0% Setuju
Kembali / Perubahan
5.900
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Ibu DESSY SARENDIANI selaku Direktur Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini, yang berlaku untuk sisa masa jabatan Direksi Perseroan,
yaitu sampai dengan tanggal 15 Agustus 2028.
2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan tanggal 15 Agustus 2028,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
DIREKSI:
- Direktur Utama : Bapak SIU MIN;
- Direktur Penjualan & Pemasaran : Ibu YULIA ROSALINE;
- Direktur Keuangan & Operasional : Ibu TANTI ROYANI;
- Direktur Kemitraan : Bapak LIAWAN YUSDIANTO;
- Direktur Pengembangan Produk : Ibu DESSY SARENDIANI.
DEWAN KOMISARIS:
- Komisaris Utama : Bapak GUNAWAN;
- Komisaris : Bapak HALIM LIAWAN;
- Komisaris Independen : Bapak Drs. BASA SIDABUTAR, S.H., M.H.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Siu Min DIREKTUR 15 Agustus 2023 15 Agustus 2028 4
UTAMA
Bapak Liawan Yusdianto DIREKTUR 15 Agustus 2023 15 Agustus 2028 4
Ibu Yulia Rosaline DIREKTUR 15 Agustus 2023 15 Agustus 2028 4
Bapak Tanti Royani DIREKTUR 15 Agustus 2023 15 Agustus 2028 2
Ibu Dessy Sarendiani DIREKTUR 28 November 2024 15 Agustus 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Gunawan KOMISARIS 15 Agustus 2023 15 Agustus 2028 4
UTAMA
Bapak Halim Liawan KOMISARIS 15 Agustus 2023 15 Agustus 2028 4
Bapak Basa Sidabutar KOMISARIS 15 Agustus 2023 15 Agustus 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Arry Wahyu Riansyah
Corporate Secretary
Page 3
PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6
Telepon : (021) 3006 7971, Fax : (021) 30067993, www.ptsml.id
Nama Pengirim Arry Wahyu Riansyah
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-12-2024 10:26
Lampiran 1. Ringkasan RUPSLB SMLE 28112024.pdf
2. generalmeetingvotingresults_1732761965701.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0111/P-DIR/SMLE/XII/2024
Issuer Name PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Issuer Code SMLE
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 095/P-DIR/SMLE/XI/2024 Date 06 November 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 November 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.893.355.900 share of 81,325% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan
Ya 81,325%1.893.35 100% 0 0% 21.000 0% Setuju
Penggunaan Dana
5.900
Hasil Keputusan Approved the change in the use of proceeds from the Company's Public Offering, whereby
the proceeds from the Initial Public Offering after deducting the costs of issuing securities,
will be used for
1. Purchase of land and construction of 1 (one) special warehouse for raw materials,
the allocation of which is divided into 3 (three), namely
a. Raw materials for specialty food ingredients to facilitate the growth of working
capital;
b. Raw materials for specialty personal care & cosmetics to facilitate the growth of
working capital;
c. Raw materials for specialty industry chemicals to facilitate working capital growth.
The land purchase and warehouse construction are located in the Laksana Business
Park Industrial and Warehouse Area, Jalan Raya Kali Baru, Kelurahan Laksana,
Kecamatan Pakuhaji, Tangerang Regency, Banten, 15570, as stipulated in Tangerang
Regency Regional Regulation number 9 of 2020 concerning Amendments to Tangerang
Regency Regional Regulation number 13 of 2011 concerning the Tangerang Regency
Spatial Planning Plan 2011-2031 ("Warehouse Purchase Location"), with the following
specifications:
Land Area : 3.450 M2;
Location : Tangerang, Banten;
Land Price : approximately Rp 20,7 billion;
Construction Price : approximately Rp 10,6 billion;
Purchase through IPO funds : Rp 31,3 billion.
2. Around Rp 3,4 billion will still be used for the expansion of the Company's Research
& Development lab to be able to produce faster and more innovative prototypes and
formulations with the aim of supporting requests from each customer regarding the
specifications of the raw materials needed, as has been described in the Company's
Prospectus.
3. The remaining funds from other public offerings will continue to be used as the
Company's working capital for the purchase of raw materials for the Company's business
fields.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,325%1.893.35 100% 0 0% 21.000 0% Setuju
Kembali / Perubahan
5.900
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Mrs. DESSY SARENDIANI as Director of the
Company, effective as of the closing of this Meeting, which is valid for the remaining term of
office of
the Company's Board of Directors, namely until August 15th, 2028.
2. Determine the composition of the members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of this Meeting
until the remaining term of office of the members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company, namely until August 15th, 2028,
without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any
time, as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
- President Director : Mr. SIU MIN;
- Sales & Marketing Director : Mrs. YULIA ROSALINE;
- Finance & Operations Director : Mrs. TANTI ROYANI;
- Partnership Director : Mr. LIAWAN YUSDIANTO
- Product Development Director : Mrs. DESSY SARENDIANI.
BOARD OF COMMISSIONERS:
- President Commissioner : Mr. GUNAWAN;
- Commissioner : Mr. HALIM LIAWAN;
- Independent Commissioner : Mr. Drs. BASA SIDABUTAR, S.H., M.H.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Siu Min PRESIDENT 15 August 2023 15 August 2028 4
DIRECTOR
Bapak Liawan Yusdianto DIRECTOR 15 August 2023 15 August 2028 4
Ibu Yulia Rosaline DIRECTOR 15 August 2023 15 August 2028 4
Bapak Tanti Royani DIRECTOR 15 August 2023 15 August 2028 2
Ibu Dessy Sarendiani DIRECTOR 28 November 2024 15 August 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Gunawan PRESIDENT 15 August 2023 15 August 2028 4
COMMISSIONER
Bapak Halim Liawan COMMISSIONER 15 August 2023 15 August 2028 4
Bapak Basa Sidabutar COMMISSIONER 15 August 2023 15 August 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Arry Wahyu Riansyah
Page 6
Corporate Secretary
PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6
Phone : (021) 3006 7971, Fax : (021) 30067993, www.ptsml.id
Sender Name Arry Wahyu Riansyah
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-12-2024 10:26
Attachment 1. Ringkasan RUPSLB SMLE 28112024.pdf
2. generalmeetingvotingresults_1732761965701.pdf
This is an official document of PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Arry Wahyu Riansyah
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
472 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '81.325',
'shares_present': '1893355900'}