Back to announcement
20260615_BATR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101269_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BATRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.917
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. tuan : smonstpuz2ane NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kota Surabaya, 11 Juni 2026 Nomor : 08/NOT/SK/VI/2026 Kepada Yth. Hal 2 Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi Pemegang Saham Luar Biasa PT BENTENG API TECHNIC PT BENTENG API TECHNIC Tbk Tbk Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BENTENG API TECHNIC Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya dan beralamat di Jalan Kebraon II Nomor 103 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: RUPS LUAR BIASA A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa Hari / Tanggal 2 Kamis / 11 Juni 2026 Waktu TN TOROG 5 11303) WIB Tempat 1 Ruang Auditorium - Kantor Perwakilan Jawa Timur Bursa Efek Indonesia, Jalan Kusuma Bangsa Nomor 19, Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Mekanisme 1 RUPS Luar Biasa diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI. Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut: 1. Persetujuan Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 pada Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia: 2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Penambahan kegiatan usaha yang tercermin dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025. B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama 1 SUGENG SURYADI Komisaris Independen : M. RUSLI ANANDA, Sarjana Teknik DIREKSI Direktur Utama 2 RIDWAN Direktur : ASWIN ASMANTONO, Sarjana Ekonomi Direktur 1 AGUS HARI PRAMUDIANTO
Page 2 OCR 0.939
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 c. Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 2.440.938.500 (dua miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 82,028 (delapan puluh dua koma nol dua) persen dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah berjumlah 2.975.889.553 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga) saham, dimana saham tersebut tidak termasuk saham treasuri (treasury stock) sejumlah, 49.147.800 (empat puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 Mei 2026. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa Mata £ Tidak & Setuju h Abstain Pertanyaan Acara Setuju 1 2.440.938.500 0 0 0 23 2.440.938.500 0 0 1 Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa MATA ACARA PERTAMA. I. Menyetujui Penyesuaian atas kode KBLI 2020 menjadi Kode KBLI 2025, yaitu: 1. KBLI 2020 dengan kode 23911 menjadi KBLI 2025 dengan kode 25911 2. KBLI 2020 dengan kode 23919 menjadi KBLI 2025 dengan kode 23919. 3. KBLI 2020 dengan kode 38302 menjadi KBLI 2025 dengan kode 38309. 4. KBLI 2020 dengan kode 42915 menjadi KBLI 2025 dengan kode 42911,
Page 3 OCR 0.905
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. MM bk en SA KEUANGAN STTDNS4PM.2212018 NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com 5. KBLI 2020 dengan kode 43223 menjadi KBLI 2025 dengan kode 13223. 6. KBLI 2020 dengan kode 43909 menjadi KBLI 2025 dengan kode 43909. 7. KBLI 2020 dengan kode 46633 menjadi KBLI 2025 dengan kode 46733. 8. KBLI 2020 dengan kode 46634 menjadi KBLI 2025 dengan kode 46734. 9. KBLI 2020 dengan kode 77391 menjadi KBLI 2025 dengan kode 11391. II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, segera setelah Sistem Administrasi Badan Hukum terintegrasi dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 tersedia, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. MATA ACARA KEDUA. I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut: ea Pas nan MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA kebal kat henna Spa mer kehnndlatrplad PN G 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang: a. Industri b. Penyediaan Air: Pengelolaan Air Limbah, Penanganan Limbah, dan Remediasi Cc. Konstruksi d. Perdagangan Besar dan Eceran e. Aktivitas Keuangan dan Asuransi £. Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: a. Industri
Page 4 OCR 0.938
Dr. SUSANTII, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com 1) Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api (Kode KBLI 23911). 2) Industri Produk Refraktori (Tahan Api) Lainnya (Kode KBLI 23919). b. Konstruksi 1) Konstruksi Konvensional Gedung Industri (Kode KBLI 41013). 2) Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (Kode KBLI 42992). 3) Pemasangan Jaringan Penyaluran Gas (Kode KBLI 43223). 4) Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl (Kode KBLI 43909). C. Perdagangan Besar 1) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Tanah Liat, Kapur, Semen, Atau Kaca (Kode KBLI 46733). 2) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, Dan Batu (Kode KBLI 46734). d. Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha 1) Aktivitas Perusahaan Induk (Kode KBLI 64210). Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud ayat 2, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: a. Industri 1) Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik (Kode KBLI 28151). b. Konstruksi 1) Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi (Kode KBLI 42991). 2) Pemasangan Jaringan Listrik (Kode KBLI 43211). Cc. Penyediaan Air: Pengelolaan Air Limbah, Penanganan Limbah, Dan Remediasi. 1) Pemulihan Material Lainnya (Kode KBLI 38309). 2) Pengolahan Dan Pembuangan Limbah Atau Sampah Berbahaya Selain Limbah Radioaktif (Kode KBLI 38221). @d. Aktivitas Administratif Dan Penunjang Usaha 1) Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Mesin Dan Peralatan Industri (Kode KBLI 77391). 2) Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Sementara Dan Penyediaan Sumber Daya Manusia Lainnya (Kode KBLI 78200) .
Page 5 OCR 0.943
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com TE Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, segera setelah Sistem Administrasi Badan Hukum terintegrasi dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 tersedia, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Demikian laporan saya. Hormat saya,
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.1
unresolved
person
M. RUSLI ANANDA
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
ASWIN ASMANTONO
· Direktur
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
121 ms
13 Sep 2026 14:14
no text layer - needs OCR