Back to announcement
20241129_CMNP_Perubahan Profesi Penunjang_31792789_lamp1.pdf
Other Text extracted CMNPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.928
NOTARIS HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H. SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia No, C-1900. HT 03.02 - Th. 1999, Tgl. 22 November 1999 SURAT KETERANGAN Nomor : 018 / KNHC / VI /2024 Yang bertanda tangan di bawah ini Nama : HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH Jabatan Notaris Alamat 1 JL Pelepah Elok I Blok OA.2/12, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara - Dengan ini menerangkan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (“Rapat”). - Bahwa Rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. - Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.382.942.704 (lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat) saham atau sebesar 99,008vo (sembilan puluh sembilan koma nol nol delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yaitu sebesar 5.436.884.608 (lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan) saham oleh PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (“Perseroan”). - Bahwa Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 20 Juni 2024, Nomor 50. - Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut telah disetujui melalui Pemungutan Suara. - Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut : Acara Pertama Menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00357/2.1068/AU.1/05/1742-1/1/IV/2024 tanggal 27 April 2024dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut. Jl Pelepah Elok I Blok GA 2 No.12 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240 Phone : 021- 45847719 ( Hunting ), 45845584 , 45855159 Fax. : (021) 45841129, Hp. 08129437819 Email : notaryhe@gmail.com, notaryhe@yahoo.com
Page 2 OCR 0.945
Acara Kedua L Menyetujui tidak melakukan pembagian Dividen atas Laba Bersih Tahun Buku 2023. 2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2023 sebesar Rp1.055.502.614.413,- (satu triliun lima puluh lima miliar lima ratus dua Juta enam ratus empat belas ribu empat ratus tiga belas Rupiah), sebagai berikut: a. Sebesar Rp26.387.565.360,- (dua puluh cnam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) atau 2,5046 (dua koma lima puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 setelah dikurangi dana cadangan sebesar Rp1.029.115.049.053,- (satu triliun dua puluh sembilan miliar seratus lima belas juta empat puluh sembilan ribu lima puluh tiga Rupiah) akan ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya. Acara Ketiga 1. Menyetujui pemberhentian Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kerjasamanya selama ini 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. menunjuk Kantor Akuntan Publik dam'atau Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024yang memenuhi kriteria atau batasan yang dapat ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku, b. menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. Acara Keempat Tidak diperlukan keputusan Rapat. - Bahwa salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan agar yang berkepentingan menjadi maklum Jakarta, 20 Juni 2024 Notaris di Jakarta, "
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH
p.1 ×2
unresolved
person
H. SK. Menteri Kehakiman
p.1
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.2
unresolved
org
Rekan
· Akuntan Publik
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.