20260615_MKPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101262_lamp1.pdf

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS El
Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat
- Anggota Direksi

Presiden Direktur : Bapak Husin Widjajakusuma
Wakil Presiden Direktur : Bapak Jeffri Sandra Tanudjaja
Direktur : Bapak Tjandra Gianto Halim
Direktur : Bapak Kenneth Suhadi Purnama
Direktur : Bapak Herman Widjaja
Direktur : Bapak Whisnu W. Tambunan

Dewan Komisaris

Wakil Presiden Komisaris : Ibu Junita Ciputra

Komisaris : Bapak Karuna Murdaya

Komisaris : Bapak Prajna Murdaya

Komisaris : Bapak Iwan Putra Brasali

Komisaris : Bapak Fenza Sofyan

Komisaris : Bapak H. Agam Nugraha Subagdja

Komisaris : Bapak Kirana Widjaja

Komisaris : Ibu Vivian Setjakusuma

Komisaris Independen 1: Bapak Prof. Dr. Djokosantoso
Moeljono

Komisaris Independen : Bapak Thomas Johannes Angfendy

Komisaris Independen : Bapak Yandi

-sedangkan Bapak Ariesman Auly selaku Komisaris Independen hadir
secara virtual.

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat
Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 899.407.566 (delapan ratus
sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu lima ratus enam
puluh enam) saham atau 94,8548g (sembilan puluh empat koma delapan
lima empat delapan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham

- Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan 3
pertanyaan atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap
agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.

- Pada seluruh agenda Rapat -:
Pada Agenda Pertama ada 1 (satu) orang yang mengajukan
pertanyaan, sedangkan untuk Agenda Kedua, Agenda Tiga, Agenda
Keempat dan Agenda Kelima Tidak ada Pemegang Saham yang
menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
menyatakan pendapat dan/atau memberikan masukan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal-, keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui
pemungutan suara.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS
Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

Hasil Pemungutan Suara
- Agenda Satu:

Suara tidak setuju F 0 atau 0g
Suara Abstain P 1.300 atau 0,0001$
Suara Setuju 1 899.406.266 atau 99,9999$
Total Suara Setuju 1 899.407.566 atau 1005

- Agenda Dua:
-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam
Rapat yang tidak setuju atau memberikan suara blanko:
-Seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju:
-Dengan demikian keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah
untuk mufakat dengan suara bulat.

- Agenda Tiga:

Suara tidak setuju : 5.200 atau 0,0006$
Suara Abstain : 1.300 atau 0,00018
Suara Setuju 1 899.401.066 atau 99,9993$
Total Suara Setuju 1 899.402.366 atau 99,9994$

- Agenda Empat:

Suara tidak setuju z 0 atau 08
Suara Abstain 5 1.300 atau 0,0001$
Suara Setuju 1 899.406.266 atau 99,99994
Total Suara Setuju 1 899.407.566 atau 1008

- Agenda Lima:

Suara tidak setuju 3 179.966 atau 0,02014
Suara Abstain : 1.300 atau 0,00018
Suara Setuju 1 899.226.300 atau 99,9798$
Total Suara Setuju 1 899.227.600 atau 99,9799$

Keputusan Rapat

1. 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan,
serta mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan
laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal' 31 desember 2025, yang telah diaudit
oleh kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono
sesuai laporannya tanggal 31. Maret 2026 Nomor
00108/3.0357/AU.1/03/0127-3/1/III/2026.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk pelaksanaan tugasnya masing-masing, sejauh
tindakan tersebut tercatat .dalam. laporan tahunan atau buku
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 3 Desember 2025, yaitu sebesar
Rp.1.122.186.200.010,- (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Dua Miliar
Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Sepuluh Rupiah
digunakan untuk:

1. Dibagikan sebagai Dividen tunai sebesar Rp 950,- (sembilan
ratus lima puluh Rupiah) per lembar saham atau
Rp.900.784.300.000,- (Sembilan Ratus Miliar Tujuh Ratus

Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Net dan
memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan tata cara

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. 4

NOTARIS (2

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Ag:

Telp. 021-3866602, 021-21693128 Ng pnat

pembagian dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku
di bidang pasar modal.

Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp 1.000.000.000,-
(Satu Miliar Rupiah) sehingga jumlah dana cadangan menjadi
Rp.13.218.000.000,- (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Delapan Belas
Juta Rupiah) sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia
No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2025 setelah penyisihan
untuk Dana Cadangan dan Pembagian Dividen Tunai, digunakan
untuk melanjutkan pembangunan proyek-proyek sesuai rencana
proyek yang telah disebutkan.

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka. Puradiredja, Suhartono
untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan uang jasa serta persyaratan lain berkenaan dengan
penunjukan tersebut dan memberikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti
bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat
melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan pasar modal di
Indonesia.

Honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
2026 diberikan kenaikan sebesar 5$.

Bonus Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025
dan yang akan dibagikan di tahun 2026 sebesar
Rp.20.619.790.000,- (Dua Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan
Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)- Net.
Menyetujui untuk menetapkan bahwa tidak terdapat perubahan
dalam susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
tetap sama dengan susunan yang berlaku saat ini sampai dengan
berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota, adapun
susunannya adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Dra. Siti Hartati Murdaya
-Wakil Presiden Komisaris : Junita Ciputra

- Komisaris 2 : Karuna Murdaya

- Komisaris : Iwan Putra Brasali

- Komisaris : Fenza Sofyan

- Komisaris : Haji Agam Nugraha Subagdja
- Komisaris : Metta Murdaya

- Komisaris : Prajna Murdaya

- Komisaris : Vivian Setjakusuma

- Komisaris : Kirana. Widjaja

-Komisaris : Upekkha Theresia Murdaya
-Komisaris Independen : Djokosantoso Moeljono

- Komisaris Independen : Mia Puspawati

- Komisaris Independen : Ariesman Auly

- Komisaris Independen : Yandi

- Komisaris Independen : Thomas Johannes Angfendy

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

Direksi :
- Presiden Direktur
- Wakil Presiden Direktur

Husin Widjajakusuma
Jeffri Sandra Tanudjaja

- Direktur Tjandra Gianto Halim
Direktur Kenneth Suhadi Purnama
Direktur Herman Widjaja
- Direktur Whisnu W Tambunan
Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana

ternyata dari
PT METROPOLITAN KENTJANA Tbk.

Demikian
mestinya.

Surat Keterangan ini

dibuat untuk dipergunakan

akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
tertanggal 11 Juni 2026 Nomor : 14.

sebagaimana

Jakarta, 11 Juni 2026

ANT DODO, SH, MH MKn

KUMALA NAHY:

Notaris di

Jakarta