Back to announcement
20241129_PZZA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31792758_lamp2.pdf
Board change Needs review PZZASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
I
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DECREE OF THE BOARD OF DIRECTORS
PT SARIMELATI KENCANA TBK. PT SARIMELATI KENCANA TBK.
No.: I/SK-DIMI/2024 No.: I/SK-DIR/XI/2024
Tentang Concerning
PENGANGKATAN DAN PENUGASAN PT SARIMELATI KENCANA TBK.
SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY
PT SARIMELATI KENCANA TBK. APPOINTMENT AND ASSIGNMENT
Menimbang : Consiggring :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan a, That in. ojder to improve compliance with
kepatuhan terhadap 1 peraturan laws and regulations and the
perundang-undangan serta penerapan implementation of Good Corporate
tata kelola perusahaan yang baik untuk Governance to encourage the performance
mendorong kinerja PT Sarimelati Kencana of PT Sarimelati Kencana Tbk. (hereinafter
Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroanl refened to as the "Companyl in carrying
dalam melaksanakan kegiatan usaha out the Company's business activities;
Perseroan;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan b. That in order to improve transparency,
keterbukaan. layanan, dan komunikasi service and communication to stakeholders
kepada para pemangku kepentingan as the implementation of the principles of
sebagai penerapan prinsip tata kelola good corporate governance by the
perusahaan yang baik (good corporate Company, it is necessary to appoint and
governance) oleh Perseroan, perlu assign a competent and responsible
ditunjuk dan diangkat Sekretaris Corporate Secretary;
Perusahaan yang berkompeten dan
bertanggung jawab;
c Bahwa Sdr. Kurniadi Sulistyomo telah c That Mr. Kurniadi Sulistyomo has resigned
mengundurkan diri dari jabatannya selaku from hls position as Corporate Secretary of
Sekretaris Perusahaan Perseroan serta the Company and has been temporarily
PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
s!-
Jl. Jend. Gotot Subroto Kov. 1000, Tebel, Jokorto Seloton 12870 lndonesio
|
I. 162-21) 5O96 6789 www.sorimelotikenconq.co.id 1
A member of Sribogo Group
Page 2
t
digantikan sementara oleh Sdr. replaced by Mr. Andromeda Hermawan
Andromeda Hermawan Tristanto sejak 1 Tristanto since 1 October 2024 based on
Oktober 2024 berdasarkan surat No. letter No. OO3ICS-BNLKIZO24 dated 30
003/CS-BA/IX/2O24 tanggal 30 September September 2024.
2024,
d. Bahwa oleh karena kekosongan Sekretaris d. That since the vacancy of-the Corporate
Perusahaan yang diangkat sesuai dengan Secretary, appointed in accordance with the
peraturan perundang-undangan yang prevailing laws and regulations. has
berlaku sudah melewati jangka waku 50 exceeded the period of 60 (sixty) days, it is
(enam puluh) hari maka perlu dilakukan r€cessary to appoint and assign a Corporate
penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Secretary$ased on this Decree of the Board
Perusahaan berdasarkan Stiiat Keputusan of Directors.
Direksi ini;
e. Bahwa nama yang tercantum dibawah ini e. That the name stated below has met the
telah memenuhi persyaratan untuk requirements to be appointed and assigned
ditunjuk dan diangkat sebagai Sekretaris as the Company's Corporate Secretary.
Perusahaan Perseroan.
Berdasarkan : Governing Law :
a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 a. Law No. 40 of 2OO7 concerning Limited
tentang Perseroan Terbatas; Liability Company;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 b. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market;
tentang Pasar Modal;
c. Peraturan Otoritas lasa Keuangan COIK1 c Regulation of Financial Services Authority No.
No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris 35/POJK.04/2014 concerning Corporate
Perusahaan Emiten atau Perusahaan Secretary of Issuer or Public Company;
Publik;
d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana d. Articles of Associations of the Company (as
diubah dari waktu ke waktu); dan amended from time to time); and
e. Surat No. 003/CS-BA/IX/2024 tanggal 30 e. Letter No. 003/CS-BA/IXi 2024 dated 30
September 2024 Perihal : Pemberitahuan September 2024 reg.arding Notification on
PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gotoi Subroio Kov. 1000, Tebet, Jokorto Seloton I 2870 lndonesio
et
L ,62-21) 5O96 6789 www.sorimelotikencono.co.id
| 2
A member of Sribogo Group
Page 3
I
Pengunduran Diri Sekretaris Perusahaan Resignation of Corporate Secretary of PT
PT Sarimelati Kencana Tbk. Sarimelati Kencana Tbk.
MEMUTUSKAN DECIDE
PERTATTIA: FIRST:
1. Menunjuk dan Mengangkat Sdr. 1, Appoint and Assign Mr'- Andromeda
Andromeda Hermawan Tristanto dalam Hermawan Tristanto in his position as
jabatannya selaku Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary of the Company since
pada Perseroan sejak ditetapkannya Surat the enacment of this Decree, initially as
Keputusan ini, yang semula sebagai t mporary Corporate Secretary to replace
Sekretaris Perusahaan sementara untuk Mr. Kuroiadi Sulistyomo due to his
menggantikan Sdr. Kurniadi Sulistyomo resignation.
dari pengunduran dirinya.
2. Dengan ini bertanggung jawab kepada 2. Hereby responsible to the Director of the
Direktur Perseroan untuk melaksanakan Company to carry out the duties,
tugas, tanggung jawab dan fungsi responsibilities and functions of the
Sekretaris Perusahaan berdasarkan Corporate Secretary based on the
peraturan perundang-undangan yang prevailing laws and regulations.
berlaku.
KEDUA: SECO D:
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal This decree is effective as of the date of
ditetapkan dan karenanya mencabut Surat enactment and therefore revokes the previous
Keputusan Direksi Perseroan sebelumnya Decree of the Board of Directors of the
sejauh berkaitan dengan penunjukan dan Company to the extent it relates to the
pengangkatan Sekretaris Perusahaan appointment and assignment of the Corporate
Secretary.
Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan Thus, this Decree stipulates with a note that if
dengan catatan bahwa apabila dikemudian in the future there is a mistake in this Decree,
PT. SARIMELATI XENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Gotot Subroto Kov, 1000, Tebet, Jokorto Seloton 12870 hdonesio
V
I. 162-21) 5096 6789 I www.sorimelotikencono.co.id
3
A member ofSribogo Group
Page 4
t Pltr
hari terdapat kekeliruan dalam Surat there will be modification and corrections
Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan accordingly.
perbaikan mestinya.
Ditetapkan di / Promulgated in Jakarta
Pada tanggal / On the date of 26 November 2024
PT Sarimelati Kencana Tbk.
Direksi / Board of Directors
i€i#
i F" ,ta\,tPEL
Garmx:sdrlrsaa
Nama I Name I Hadian Iswara Narna I Name i Boy Ardhi ST
Jabatan / fit|/e : Direktur Utama / Jabatan / ntb i oirel<tut operasional /
President Dirrtor Director of Operations
Nama I Name i reo Sasanto Nama / flame : Budi n
Jabatan / n ei Diektur Keuangan / Jabatan / Title i Diektur Pengembangan /
Diredor of Finance D irector of Developm ent
PT. SARIMELATI KENCANA TBK
PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER
Jl. Jend. Golol Subroto Kov, 1000, Tebet, Jokorto Seloton 12870 hdonesio
L 162-21) 5096 6789 | www.sorimelolikencono.co.id 4
A memberof Sribogo Group
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
person
Kuroiadi Sulistyomo
p.3
unresolved
org
SARIMELATI XENCANA TBK
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
207 ms
12 Sep 2026 22:55
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Sarimelati Kencana Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': 'on Notification 2024 reg.arding : September Pemberitahuan'}