20260612_VISI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100845_lamp1.pdf

III.   Rapat dipimpin oleh Bapak Robert Putra Sampurna selaku Komisaris Utama Perseroan

IV.    Rapat dihadiri / diwakili sejumlah 2.467.629.900 saham atau sama dengan 80,25% dari
       saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak
       3.075.000.000 saham.

V.     Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
       mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.

VI.    Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
       terkait seluruh mata acara rapat :
       Agenda 1        : Tidak ada pertanyaan/pendapat.
       Agenda 2        : Tidak ada pertanyaan/pendapat.
       Agenda 3        : Tidak ada pertanyaan/pendapat.
       Agenda 4        : Tidak ada pertanyaan/pendapat.
       Agenda 5        : Ada 2 Pertanyaan/pendapat dari pemegang saham.

VII.   Pengambilan Keputusan seluruh mata acara rapat dilakukan berdasarkan musyawarah
       untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan
       Keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

VIII. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

          Mata Acara              Setuju            Tidak Setuju           Abstain
               I               2.467.629.900              0                  0
              II               2.467.629.900              0                  0
             III               2.467.629.900              0                  0
             IV                2.467.629.900              0                  0
              V                2.461.503.600          6.126.300              0

IX.    Keputusan rapat pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut :
       Keputusan Mata Acara I :
       Menyetujui :
       Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
       berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
       Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
       berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk
       tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya
       Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
       tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
       jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan
       pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
       yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,

sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
serta dokumen pendukungnya.

Keputusan Mata Acara II :
Menyetujui :
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang
   menjabat dalam dan selama tahun buku 2026.
2. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota
   Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 adalah sama
   dengan tahun buku 2025 atau dapat dilakukan penyesuaian apabila dibutuhkan.

Keputusan Mata Acara III :
Menyetujui :
I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagai
   Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit
   laporan keuangan atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
    1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik
    HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan karena sebab apapun tidak dapat
    menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun
    buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;

    2. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
    melakukan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku
    yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan

    3. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan
    dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar
    di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan
    besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut;
    dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-
    undangan yang berlaku.



Keputusan Mata Acara IV :
Menyetujui    :
Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
perdana saham Perseroan.

 Keputusan Mata Acara V       :
 Menyetujui    :
  I. Memberhentikan dengan hormat Bapak Robert Putra Sampurna selaku Komisaris
      Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan
      pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang
      dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
      laporan keuangan Perseroan serta menyatakan penghargaan setinggi-tingginya
      kepada Bapak Robert Putra Sampurna atas jasa-jasa yang telah diberikan selama
      menjabat selaku Komisaris Utama Perseroan;
  II. Memberhentikan dengan hormat Tuan Farrel Yonathan selaku Direktur Perseroan
      yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan dan
      pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama
      masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan
      Perseroan serta menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tuan Farrel
      Yonathan atas jasa – jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur
      Perseroan;
III. Mengangkat Bapak Uriep Budhi Prasetyo, MBA, yang pada saat ini menjabat selaku
      Komisaris Independen Perseroan, untuk merangkap jabatan selaku Komisaris
      Utama, dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
      Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada
      tahun 2028;
IV. Mengangkat Bapak Hendra Budianto selaku Direktur Perseroan dengan masa
      jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
      Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028;
V. Mengangkat Ibu dr. Kartika Maria Okky Simanjuntak, M.K.M selaku Komisaris
      Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
      Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada
      tahun 2028;
VI. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah
      ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :
      Direksi
      Direktur Utama      : Bapak David Dwiputra
      Direktur            : Hendra Budianto

    Dewan Komisaris
    Komisaris Utama/
    Komisaris Independen      : Bapak Uriep Budhi Prasetyo, MBA
    Komisaris                 : Ibu dr. Kartika Maria Okky Simanjuntak, M.K.M

    Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
    Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, tanpa mengurangi

    hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu –
    waktu anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

VII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
     untu menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
     tersebut diatas dalam akta – akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya
     menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua
     dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
     dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                               Surabaya, 12 Juni 2026
                                 Direksi Perseroan