Back to announcement
20241128_IGAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31792246_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review IGARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.937
AMBIATI, SH NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI TeLp. (021) 88852119 FAx. (021) 38860147 SURA RANGAN Nomor : 22/AGS/X1/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : AMBIATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, dengan ini menerangkan bahwa : PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Selasa, 26 November 2024. Tempat ! Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat 17133 Pukul : 10.12 —10.23 WIB. Mata Acara - Perubahan susunan Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 26 November 2024, dengan nomor 77. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA Direktur : Tuan YO KUBOTA Direktur : Tuan HIROAKI EMOTO Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, SH Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 772.200.520 saham atau mewakili 81,72”o dari 944.899.300 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Page 2 OCR 0.922
AMBIATI, SH NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147 Mekanisme Pengambilan Keputusan : Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : - Jumlah suara tidak setuju 1 — suara. - Jumlah suara blanko (abstain) : 82.100 suara. - Jumlah suara setuju 1 772.118.420 suara. - Sehingga total suara setuju — : 772.200.520 suara, atau sebesar 10096, atau lebih darid/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : a. Menerima pengunduran diri Tuan HIROAKI EMOTO selaku Direktur dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku buku atau catatan catatan Perseroan, b. -Mengangkat : -Nyonya MIKA FUKUDA selaku Direktur, “terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, selanjutnya menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), adalah sebagai berikut: Direksi : Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA Direktur : Tuan YO KUBOTA Direktur : Nyonya MIKA FUKUDA Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN €. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. . Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bekasi, 26 November 2024. Lalana, Kota Bekasi,
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AMBIATI
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
114 ms
13 Sep 2026 15:51
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'BUDI DHARMA WREKSOATMODJO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-11-26',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:23:00',
'time_start': '10:12:00'}