Back to announcement
20260612_ANTM_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32100788_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ANTMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 22
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 202 5
THE SUMMARY OF MINUTES OF MEETING OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF FINANCIAL YEAR OF 2025
PT ANTAM (PERSERO) TBK
Direksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk The Board of Directors of PT Aneka Tambang (Persero) Tbk abbreviated PT
(“Perseroan ”) dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum ANTAM (Persero) Tbk (the “Company ”), hereby conveys the summary of the
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (“Rapat ”) sebagai berikut: minutes of meeting of the Annual General Meeting of Shareholders of
Financial Year 2025 (the “Meeting ”) as follows:
1. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan: 1. Related to the Meeting, the Board of Directors of the Company has
provided the following :
a. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan
dilaksanakannya Rapat yang telah dilakukan melalui pengumuman a. The announcement of the Meeting to the Shareholders of the
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web penyedia e - Company, which was made through an announcement in Bahasa
RUPS www.easy.ksei.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Indonesia and English on the website of the e-GMS facility provider
Bursa Efek Australia dan situs web Perseroan www.antam.com , www.easy.ksei.co.id, on the website of the Indonesia Stock Exchange,
kesemuanya terbit pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2026; on the website of the Australia Securities Exchange, and on the
website of the Company www.antam.com , all of which were published
b. Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
on Monday, May 4, 2026;
Rapat yang telah dilakukan melalui pengumuman dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs web penyedia e -RUPS b. The summon of the Meeting to the Shareholders , which was made
www.easy.ksei.co.id, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Bursa through an announcement in Bahasa Indonesia and English on the
Efek Australia dan situs web Perseroan www.antam.com , kesemuanya website of the e-GMS facility provider www.easy.ksei.co.id, on the
terbit pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026; website of the Indonesia Stock Exchange, on the website of the
Australia Securities Exchange, and on the website of the Company
c. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan
www.antam.com , all of which were published on Tuesday, May 19,
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
2026;
Penyelenggaraan R apat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
bahan mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web c. Additionally, pursuant to Article 18 Paragraph (1) of the Financial
Perseroan dan/atau e -RUPS sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Plan
dengan penyelenggaraan Rapat. and Holding of General Meeting of Shareholders of Publicly Listed
Companies, the materials of the Meeting could be accessed and
1
Page 2
downloaded through the Company's website and/or e -GMS since the
date of the summon of the Meeting until the day of the Meeting.
2. Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 1 0 Juni 2026, pukul 14.54 2. The Meeting was held on Wednesday, June 1 0, 2026 starting from 14.54
WIB sampai pukul 17.35 WIB bertempat di Ruang Andrawina Gedung Western Indonesia Time (WIB) until 17.35 WIB at Andrawina Room, Aneka
Aneka Tambang Jakarta, Jl. Letjen. T.B. Simatupang No. 1 Tambang Building , Jl. Letjen. T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, Indonesia 12530 . Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, Indonesia 12530 .
3. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (atau kuasanya) 3. The Meeting was attended by Series A Dwiwarna Shareholder (or its legal
dan Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang secara bersama - proxies) and Series B Shareholders and /or their proxies all of which
sama mewakili sejumlah 19.677.404.241 saham atau merupakan representing a total of 19.677.404.241 shares or approximately
81,8842979% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang 81,8842979% of the total shares with valid voting rights issued by the
telah dikeluarkan Perseroan. Company.
4. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu dari Biro Administrasi 4. The Company has appointed independent parties which are Securities
Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris Jose Dima Satria , S.H., M.Kn., Administration Bureau PT Datindo Entrycom and Notary Office of Jose
untuk melakukan perhitungan suara dan/atau melakukan validasi Dima Satria, S.H., M.Kn., to count and/or validate the votes of the Meeting.
pemungutan suarat dalam Rapat.
5. Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen dan dihadiri oleh anggota 5. The Meeting was chaired by the Independent Commissioner and was
Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Ketua Komite Audit yang menjabat attended by members of the Board of Commissioners, members of the
sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan yaitu sebagai berikut: Board of Directors, and the Chairman of Audit Committee, who assumed
their respective positions until the date of the Meeting as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
1. Irwandy Arif, Komisaris Utama 1. Irwandy Arif, President Commissioner
2. Ridwan, Komisaris Independen 2. Ridwan, Independent Commissioner
3. Pius Lustrilanang , Komisaris Independen 3. Pius Lustrilanang , Independent Commissioner
Direksi Board of Directors
1. Untung Budiharto , Direktur Utama 1. Untung Budiharto , President Director
2. Ratih Dewihandajani L , Direktur Sumber Daya Manusia 2. Ratih Dewihandajani L , Director of Human Resources
3. Arianto Sabtonugroho Rudjito, Direktur Keuangan dan Manajemen 3. Arianto Sabtonugroho Rudjito, Director of Finance and Risk
Risiko Management
4. Hartono, Direktur Operasi dan Produksi 4. Hartono, Director of Operations and Production
5. I Dewa Wirantaya, Direktur Pengembangan Usaha 5. I Dewa Wirantaya, Director of Business Development
6. Handi Sutanto, Direktur Komersial 6. Handi Sutanto, Director of Commercial
2
Page 3
Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee
Pius Lustrilanang , Komisaris Independen Pius Lustrilanang , Independent Commissioner
Dalam Rapat ini, Bapak Rudy Sufahriadi dan Bapak Elen Setiadi selaku In this Meeting, Mr. Rudy Sufahriadi and Mr. Elen Setiadi as Commissioner ,
Komisaris Perseroan, berhalangan hadir dalam Rapat . was unable to attend the Meeting .
Selanjutnya, diinformasikan dalam Rapat bahwa terdapat anggota Dewan Furthermore, it was informed in the Meeting that there is a member of
Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sebelum Rapat the Board of Commissioners whose term of office had ended prior to the
dilaksanakan , yaitu Bapak M. Rudy Salahuddin Ramto yang diangkat Meeting being held, namely Mr. M. Rudy Salahuddin Ramto, who was
sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 12 Juni 202 5, appointed as a member of the Company’s Board of Co mmissioners as of
telah diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama di BUMN lain dan tidak lagi 12 June 2025, has been appointed as Vice President Commissioner in
menjabat di Perseroan efektif sejak tanggal 19 Desember 2025 . another State-Owned Enterprise and is no longer serving in the Company
effective as of 19 December 2025.
6. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada 6. The Chairman of the Meeting conveyed that the Meeting was held
tata tertib Rapat yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham according to the rules of the Meeting, as informed to the Shareholders
melalui web Perseroan sebelum Rapat dimulai. Tata tertib Rapat memuat through the Company’s website prior to the commencing of the Meeting.
tentang kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, The rules of the Meeting stipulate the quorum of att endances,
prosedur pengajuan pertanyaan serta prosedur pemungutan suara . requirements for taking a resolution, the procedures of rendering queries
and/or giving opinion and the voting procedures.
7. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang diatur Tata Tertib Rapat, 7. The Mechanism of t aking resolutions in the Meeting, as stipulated in the
secara ringkas adalah sebagai be rikut: Rules of the Meeting, in summary is as follows:
a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. a. All resolutions shall be adopted by deliberation for consensus. If the
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak resolutions are failed to be adopted by deliberation for consensus, the
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara di mana: resolution shall be adopted by voting in the following manner:
(i) untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara (i) for the First through Seventh Meeting Agendas, resolutions of the
Rapat Ketujuh, keputusan mata acara dalam Rapat adalah sah agenda of the Meeting shall be valid if approved by Shareholders
jika disetujui oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang or their respective legal proxies representing more than 1/2 (one -
sah, yang bersama -sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) half) of the total issued shares of the Company with valid v oting
bagian dari jumlah sel uruh saham dengan hak suara yang sah rights, provided that, specifically for the Second Meeting Agenda,
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan ketentuan must also be approved by the Series A Dwiwarna Shareholder ;
bahwa khusus untuk Mata Acara Rapat Kedua juga wajib untuk (ii) for the Eighth Meeting Agenda, resolutions of the agenda of the
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ; Meeting shall be valid if approved by Shareholders or their
(ii) untuk Mata Acara Rapat Kedelapan, keputusan mata acara dalam respective legal proxies representing at least 2/3 (two -thirds) of
Rapat Adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau
3
Page 4
kuasa mereka yang sah, yang bersama -sama mewakili paling the total issued shares of the Company with valid voting rights ;
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham and
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh (iii) for the Ninth Meeting Agenda, resolutions of the agenda of the
Perseroan; dan Meeting shall be valid if approved by the holder of the Series A
(iii) Untuk Mata Acara Rapat Kesembilan, keputusan mata acara Dwiwarna Share and the other Shareholders or their duly
dalam Rapat Adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri authorized proxies representing more than 1/2 (one -half) of the
A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya atau kuasa total issued shares of the Company with valid voting rights ;
mereka yang sah, yang bersama -sama mewakili lebih dari 1/2 with due observance to the provisions of the Articles of Association of
(satu per dua) bagian da ri jumlah seluruh saham dengan hak the Company and the prevailing laws and regulations related and
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ; applicable to the Company.
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
yang berlaku terhadap dan terkait dengan Perseroan.
b. Voting on each agenda item of the Meeting was conducted openly in
b. Pemungutan suara terhadap setiap mata acara Rapat dilakukan secara
accordance with the following procedures:
terbuka dengan prosedur :
(i) for shareholders attending the Meeting electronically, voting was
(i) bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik ,
conducted electronically through the eASY.KSEI application (e -
pemungutan suara berlangsung secara elektronik di aplikasi
Voting); and
eASY.KSEI (e-Voting); dan
(ii) for shareholders attending the Meeting in person, those who
(ii) bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik, dipersilahkan
voted against and/or abstained were requested to raise their
bagi mereka yang tidak setuju dan/atau memberikan suara
hands and submit their completed voting cards to the Meeting
abstain untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara
officers. Shareholders who did not raise their hands and those
yang telah diisi kepada petugas Rapat. Mereka yang tidak
who abstain ed were deemed to have cast the same vote as the
mengangkat tangan dan mereka yang memberikan suara
majority of the Shareholders.
abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas Pemegang Saham.
8. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham 8. The Chairman of the Meeting provided the Shareholders and/or their
dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan proxies with the opportunity to render queries and/or opinions in writing,
dan/atau tanggapan secara tertulis, atas setiap agenda Rapat yang related to each agenda of the Meeting .
dibicarakan .
4
Page 5
9. Keputusan Rapat dan Hasil pemungutan suara : 9. Meeting resolutions and voting result:
Mata Acara Rapat Pertama The First Agenda of the Meeting
a. Mata Acara a. Agenda
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's
Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Consolidated Financial Statements, Approval of the Supervisory
Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Duties Report of the Board of Commissioners and Ratification of the
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“ PUMK ”) Tahun Buku 2025, Financial Statements of the Micro and Small Business Funding
sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Program ("PUMK ") for the 2025 Financial Year, as well as the granting
Sepenuhnya ( volledig acquit et de charge ) kepada Direksi atas of full release and discharge from responsibilities (volledig acquit et de
Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan charge) to the Board of Directors for the Company's management
Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku actions and the Board of Commissioners for the Company's
2025. supervisory actions that have been carried out during the 2025
Financial Year .
b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau b. Number of Shareholders Raising Questions and/or Expressing
memberikan pendapat : 1 (satu) orang mewakili Pemegang Saham Opinions : 1 (one) person representing series A Dwiwarna
Seri A Dwiwarna dan 1 (satu) orang Pemegang Saham Seri B . Shareholder and 1 (one) person as series B Shareholder .
Pertanyaan /Pendapat :
• Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui kuasanya memberikan Questions/Opinions:
tanggapan yang disampaikan secara langsung. • The Series A Dwiwarna Shareholder, through its proxy, provided
• Pertanyaan dari Bapak Febrianto Dwikaguri selaku pemegang comments directly during the Meeting.
saham sejumlah 13.000 lembar saham Seri B , secara garis besar • Question from Mr. Febrianto Dwikaguri , as a shareholder holding
ditanyakan hal-hal sebaga i berikut: 13,000 Series B shares, in general, the question as follows :
Bagaimana mitigasi risiko market share logam mulia ANTAM How can ANTAM mitigate the risk to its bullion (precious metal)
ditengah kondisi pasar saat ini? market share amid current market conditions?
Tanggapan/Jawaban Response/Answer:
ANTAM menerapkan strategi sourcing emas yang lebih terdiversifikasi ANTAM is implementing a more diversified gold sourcing strategy to
untuk mendukung keberlanjutan pasokan serta mengurangi support supply sustainability and reduce dependence on a single
ketergantungan pada satu pemasok utama. Pada tahun 2026, primary supplier. In 2026, the Company targets gold sales volume of
Perseroan menargetkan volume penjualan emas sekitar 40 ton, dengan approximately 40 tons, with domestic supply projected to become the
pasokan domestik diproyeksikan menjadi sumber utama pemenuhan main source of raw material fulfillment for the Company’s gold needs.
5
Page 6
kebutuhan bahan baku emas Perseroan. Selain mengandalkan In addition to relying on PT Freeport Indonesia as the main supplier,
PT Freeport Indonesia sebagai pemasok utama, ANTAM juga ANTAM is also expanding cooperation with various other domestic
memperluas kerja sama dengan berbagai tambang emas domestik gold mining companies. This diversification effort is expected to
lainnya. Upaya diversifikasi ini diharapkan dapat memperkuat strengthen supply chain resilience, enhance operational flexibility,
ketahanan rantai pasok, meningkatkan fleksibilitas operasional, serta and minimize supply concentration risk in supporting the sustainable
meminimal kan risiko konsentrasi pasokan dalam mendukung growth of the Company’s gold business .
pertumbuhan bisnis emas Perseroan secara berkelanjutan .
c. Hasil Pemungutan Suara c. The Results of the Voting
Setuju 19.202.297.155 97,5855195% Agree 19,202,297,155 97.5855195%
Tidak setuju 169.210.329 0,8599220% Do Not Agree 169,210,329 0.8599220%
Abstain 305.896.757 1,5545585% Abstain 305,896,757 1.5545585%
d. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama d. The Resolution of the First Agenda of the Meeting
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas 1. Approving the Company's Annual Report including the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 Commissioners Supervisory Report for the Financial Year 202 5
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. ended on December 31, 202 5.
2. Mengesahkan: 2. Ratifying:
a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun a. The Company's Consolidated Financial Statements for the
Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 Financial Year 202 5 ended on December 31, 202 5 which has
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) been audited by the Public Accountant Firm Purwanto
Purwanto Susanti dan Surja (anggota Ernst & Young Global Susanti dan Surja (a member firm of the Ernst & Young Global
Limited) sesuai Laporan Nomor 00403/2.15 05/AU.1/02/1833- Limited ) in accordance with its report Number
1/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 dengan opini wajar dalam 00403/2.1505/AU.1/02/1833-1/1/III/2026 dated March 31 ,
semua hal yang material; dan 2026, with the opinion fair in all material respects; and
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan b. the Financial Statement of the Micro and Small Business
Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir Funding Program for the Financial Year 202 5 ended on
pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh December 31, 202 5 which has been audited by Public
Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto Susanti dan Surja Accountant Firm Purwanto Susanti dan Surja (a member firm
(anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai Laporan of the Ernst & Young Global Limited ), in accordance with its
Nomor 00978/2.1505/AU.2/11/1833 -1/1/IV/2026 tanggal 27 report Number 00978/2.1505/AU.2/11/1833-1/1/IV/2026
April 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang dated April 2 7, 202 6 with the opinion fair in all material
material. aspects.
6
Page 7
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk 3. With the approval of the Company's Annual Report including the
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Supervisory Report of the Board of Commissioners , and the
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan ratification of the Company Financial Statements , and the Report
Keuangan Program PUMK, seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 of the Micro and Small Business Funding Program, all for the
yang berakhir pada tangga l 31 Desember 2025, maka RUPS Financial Year 202 5 which ends on December 31, 202 5, the
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Meeting has granted the full discharge and release ( volledig
sepenuhnya ( volledig acquit et de charge ) kepada seluruh acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for
anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada their management actions and to all members of the Board of
seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Commissioners for the supervisory actions of the Company for the
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang Financial Year 202 5 ends on December 31, 202 5, in so far as the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan aforementioned actions do not constitute a criminal act and is
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam reflected in the Company’s report.
laporan tersebut di atas.
Mata Acara Rapat Kedua The Second Agenda of the Meeting
a. Mata Acara a. Agenda
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku Approval for the use of the Company's net profits for the 2025
2025. Financial Year .
b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau b. Number of Shareholders Raising Questions and/or Expressing
memberikan pendapat: Tidak ada. Opinions : None.
c. Hasil Pemungutan Suara c. The Results of the Voting
Setuju 19.353.383.533 98,3533361% Agree 19,353,383,533 98.3533361%
Tidak setuju 25.031.251 0,1272081% Do Not Agree 25,031,251 0.1272081%
Abstain 298.989.457 1,5194558% Abstain 298,989,457 1.5194558%
d. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua d. The Resolution of the Second Agenda of the Meeting
Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Approved and determined the appropriation of the Company's
Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Consolidated Net Profit attributable to the owners of the parent
Tahun Buku 2025 sebesar Rp7.208.833.602.891,- (tujuh triliun dua ratus entity for Financial Year 2025 in the amount of IDR 7,208,833,602,891
delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua ribu (seven trillion two hundred eight billion eight hundred thirty -three
7
Page 8
delapan ratus sembilan puluh satu Rupiah), dengan rincian sebagai million six hundred two thousand eight hundred ninety -one Rupiah),
berikut: with details as follows:
1. Sejumlah Rp5.046.183.522.024, - (lima triliun empat puluh enam 1. An amount of IDR5,046,183,522,024 (five trillion forty -six billion
miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua one hundred eighty -three million five hundred twenty -two
ribu dua puluh empat Rupiah) atau sebesar 70% (tujuh puluh thousand twenty -four Rupiah) or 70% (seventy percent) shall be
persen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya determined as Cash Dividend. Its payment shall be carried out
dilaksanakan de ngan ketentuan sebagai berikut: under the following provisions:
a. Dividen untuk Tahun Buku 2025 dibayarkan secara a. The dividend for Financial Year 2025 shall be paid
proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya proportionally to each Shareholder whose name is recorded
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal in the Register of Shareholders on the recording date
pencatatan (recording date). (recording date).
b. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi b. The Board of Directors is granted power and authority, with
untuk melakukan: the right of substitution, to carry out:
1) Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang 1) The determination of the schedule and procedures for
berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun distribution relating to the Dividend Payment for
Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Financial Year 2025 in accordance with the prevailing
2) Pemotongan pajak Dividen sesuai Peraturan perpajakan provisions.
yang berlaku. 2) The withholding of Dividend tax in accordance with the
3) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan prevailing tax regulations.
yang berlaku. 3) Other related technical matters in accordance with the
prevailing provisions.
2. Sejumlah Rp2.162.650.080.867, - (dua triliun seratus enam puluh
dua miliar enam ratus lima puluh juta delapan puluh ribu delapan 2. An amount of IDR 2,162,650,080,867 (two trillion one hundred
ratus enam puluh tujuh Rupiah) atau sebesar 30% (tiga puluh sixty-two billion six hundred fifty million eighty thousand eight
persen) digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan. hundred sixty -seven Rupiah) or 30% (thirty percent) shall be
used as Retained Earnings Balance.
Mata Acara Rapat Ketiga The Third Agenda of the Meeting
a. Mata Acara a. Agenda
Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Determination of Salary/Honorarium along with Facilities and
Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Allowances for the 2026 Financial Year and Determined
Pengurus Perseroan . Remuneration for Performance for the 2025 Financial Year for the
Company's Management .
8
Page 9
b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau b. Number of Shareholders Raising Questions and/or Expressing
memberikan pendapat: Tidak ada. Opinions : None.
c. Hasil Pemungutan Suara c. The Results of the Voting
Setuju 19.350.158.121 98,3369447% Agree 19,350,158,121 98.3369447%
Tidak setuju 28.233.163 0,1434801% Do Not Agree 28,233,163 0.1434801%
Abstain 299.012.957 1,5195752% Abstain 299,012,957 1.5195752%
d. Keputusan Mata Acara Rapat Ke tiga d. The Resolution of the Third Agenda of the Meeting
Menyetujui pemberian wewenang kepada: Approved the granting of authority to:
1. Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya untuk 1. the Majority Holder of Series B Shares or its proxy to determine,
menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan for the members of the Board of Commissioners; and
2. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan 2. the Board of Commissioners, after first obtaining written
persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau approval from the Majority Holder of Series B Shares or its proxy,
kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Direksi; to determine, for the members of the Board of Directors;
gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku the salary/honorarium, together with facilities and allowances for
2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan Financial Year 2026 and remuneration for performance in Financial
ketentuan yang berlaku. Year 2025, in accordance with the prevailing regulations.
Setelah pengambilan keputusan Mata Acara Ketiga dari Rapat, dilakukan Following the resolution of the Third Agenda Item of the Meeting, the
skorsing pada pukul 15.53 WIB dan Rapat dibuka kembali pada pukul 16.29 Meeting was suspended at 15.53 WIB and reconvened at 16:29 WIB.
WIB.
Mata Acara Rapat Keempat The Fourth Agenda of the Meeting
a. Mata Acara a. Agenda
Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm
Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and the
Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026 . PUMK Program Financial Statements for 2026 Financial Year .
b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau b. Number of Shareholders Raising Questions and/or Expressing
memberikan pendapat : Tidak ada. Opinions : None.
9
Page 10
c. Hasil Pemungutan Suara c. The Results of the Voting
Setuju 18.360.786.229 93,3089853% Agree 18,360,786,229 93.3089853%
Tidak setuju 1.017.538.055 5,1710990% Do Not Agree 1,017,538,055 5.1710990%
Abstain 299.079.957 1,5199157% Abstain 299,079,957 1.5199157%
d. Keputusan Mata Acara Rapat Ke empat d. The Resolution of the Fourth Agenda of the Meeting
1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik 1. To determine the appointment of a Public Accountant at the
Purwanto Susanti dan Surja (anggota Ernst & Young Global Public Accounting Firm Purwanto Susanti and Surja (a member
Limited) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian firm of Ernst & Young Global Limited) who will audit the
Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Company's Consolidated Financial Statements, the Financial
dan Usaha Kecil (PU MK), serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku Statements of the Mic ro and Small Business Funding Program
2026. (PUMK), and other reports for Financial Year 2026.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris 2. To approve the granting of authority to the Company's Board of
Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Commissioners, subject to prior written approval from the
Pemegang Saham seri B terbanyak untuk melakukan: holder of the majority Series B Shares, to:
a. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik a. determine the Public Accountant and/or Public Accounting
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Firm to conduct an audit of the Company's Consolidated
Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk Financial Statements for other periods in Financial Year
tujuan dan kepentingan Perseroan; dan 2026 for the purposes and interests of the Company; and
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi b. determine the audit service fees and other requirements for
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, such Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as
serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan well as appoint a Substitute Public Accountant and/or
Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Substitute Public Accounting Firm in the event that the
Akuntan Publik Purwanto Susant i dan Surja (anggota Ernst & Public Accountant and/or Publ ic Accounting Firm Purwanto
Young Global Limited) karena sebab apapun, tidak dapat Susanti and Surja (a member firm of Ernst & Young Global
menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Limited), for any reason whatsoever, is unable to complete
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026, dan/atau periode the audit services of the Company's Consolidated Financial
lainnya pada Tahun Buku 2026, serta Laporan Keuangan Statements for Financial Year 2026 and/or other perio ds in
Program P UMK Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan Financial Year 2026, as well as the Financial Statements of
imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan the PUMK Program for Financial Year 2026, including
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut. determining the audit service fees and other requirements
for such Substitute Public Accountant and/or Substitute
Public Accounting Firm.
10
Page 11
Mata Acara Rapat Kelima The Fifth Agenda of the Meeting
a. Mata Acara a. Agenda
Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Delegation of Approval Authority for the Company's Long -Term Plan
Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 -2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RJPP) 2026-2030 and the Company's Work Plan and Budget (RKAP)
Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS 2027 and its amendments from the GMS to the parties appointed by
kepada Pihak yang ditunjuk RUPS . the GMS.
b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau b. Number of Shareholders Raising Questions and/or Expressing
memberikan pendapat : Tidak ada. Opinions : None.
c. Hasil Pemungutan Suara c. The Results of the Voting
Setuju 18.576.993.662 94,4077452% Agree 18,576,993,662 94.4077452%
Tidak setuju 798.979.122 4,0603888% Do Not Agree 798,979,122 4.0603888%
Abstain 301.431.457 1,5318660% Abstain 301,431,457 1.5318660%
d. Keputusan Mata Acara Rapat Kelima d. The Resolution of the Fifth Agenda of the Meeting
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Approved the granting of power and authority to the Company's
Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Board of Commissioners, subject to obtaining prior written approval
dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya, untuk from the holder of the Majority Series B Shares or its proxy, to approve
menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026 -2030 dan RKAP Perseroan the Company's Long -Term Corporate Plan (RJPP) for 202 6–2030 and
Tahun 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun the Company's Annual Work Plan and Budget (RKAP) for 2027,
2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya including any amendments thereto. The approval of the Company's
agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan Long -Term Corporate Plan (RJPP) for 2026 –2030 and the Company's
ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran Annual Work Plan and Budget (RKAP) for 2027, including any
dan keterbukaan informas i, serta telah dikoordinasikan dengan amendments thereto, shall be carried out in accordance with good
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi corporate governance and the prevailing regulations, with due
dengan kebijakan Pemerintah . regard to the principles of fairness and information disclosure, and
shall have been coordinated with the holder of the Series A Dwiwarna
Share or its proxy for synchronization with Government policies.
11
Page 12
Mata Acara Rapat Keenam The Sixth Agenda of the Meeting
a. Mata Acara a. Agenda
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum . Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public
Offering .
b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau b. Number of Shareholders Raising Questions and/or Expressing
memberikan pendapat : Tidak ada. Opinions : None.
c. Hasil Pemungutan Suara c. The Results of the Voting
Setuju 19.378.278.533 98,4798518% Agree 19,378,278,533 98.4798518%
Tidak setuju 45.451 0,0002310% Do Not Agree 45,451 0.0002310%
Abstain 299.080.257 1,5199172% Abstain 299,080,257 1.5199172%
d. Keputusan Mata Acara Rapat Keenam d. The Resolution of the Sixth Agenda of the Meeting
Menerima laporan realisasi penggunaan dana penyertaan modal Received the report on the realization of the use of state capital
negara dan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui injection funds and the realization of the use of proceeds from the
penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu public offering through capital increase with Pre -emptive Rights
melalui Penawaran Umum Terbatas I. through Limited Public Offering I.
Mata Acara Rapat Ketujuh The Seventh Agenda of the Meeting
a. Mata Acara a. Agenda
Persetujuan Penugasan Khusus Kepada Perseroan . Approval of a Special Assignment to the Company .
b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau b. Number of Shareholders Raising Questions and/or Expressing
memberikan pendapat : Tidak ada. Opinions : None.
c. Hasil Pemungutan Suara c. The Results of the Voting
Setuju 15.787.473.950 80,2314866% Agree 15,787,473,950 80.2314866%
Tidak setuju 3.588.481.398 18,2365588% Do Not Agree 3,588,481,398 18.2365588%
Abstain 301.448.893 1,5319546% Abstain 301,448,893 1.5319546%
12
Page 13
d. Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh e. The Resolution of the Seventh Agenda of the Meeting
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menerima penugasan 1. Approved the Company’s plan to accept a special assignment
khusus dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan percepatan from the Central Government to carry out the acceleration of the
program hilirisasi nikel dan percepatan ekosistem baterai nickel downstreaming program and the acceleration of the
kendaraan listrik. electric vehicle battery ecosystem.
2. Pelaksanaan penugasan khusus dilakukan sesuai dengan 2. The implementation of the special assignment shall be carried
ketentuan peraturan perundang -undangan dan tata kelola yang out in accordance with the provisions of the prevailing laws and
berlaku serta setelah terpenuhinya persyaratan yang diperlukan regulations and good corporate governance, and after the
dalam rangka pelaksanaan penugasan khusus sesuai peraturan fulfillment of the necessary requirements for the
perundang -undangan. implementation of the special assignment in accordance with
the prevailing laws and regulations.
Mata Acara Rapat Kedelapan The Eight Agenda of the Meeting
a. Mata Acara a. Agenda
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan . Amendment to the Company's Articles of Association .
b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau b. Number of Shareholders Raising Questions and/or Expressing
memberikan pendapat : Tidak ada. Opinions : None.
c. Hasil Pemungutan Suara c. The Results of the Voting
Setuju 15.807.803.486 80,3348007% Agree 15,807,803,486 80.3348007%
Tidak setuju 3.568.169.298 18,1333333% Do Not Agree 3,568,169,298 18.1333333%
Abstain 301.431.457 1,5318660% Abstain 301,431,457 1.5318660%
d. Keputusan Mata Acara Rapat Kedelapan d. The Resolution of the Eight Agenda of the Meeting
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang 1. Approved the amendment to Article 3 of the Company’s Articles
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka of Association concerning the Purpose and Objectives as well as
penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Business Activities, in order to adjust to the Indonesian Standard
berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Industrial Classification (KBLI) based on Statistics Indonesia
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia . Regulation No. 7 of 2025 regarding the Indonesian Standard
Industrial Classification.
13
Page 14
2. Menyetujui untuk mengubah pasal -pasal Anggaran Dasar 2. Approved the amendment of the articles of the Company’s
Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas. Articles of Association related to the resolution in item 1 above.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak 3. Granted power and authority to the Board of Directors, with the
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan right of substitution, to perform all necessary actions in
berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk connection with the resolution of this Meeting Agenda,
menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar including preparing and restating the entire Articles of
Perseroan dalam suatu Akta N otaris serta melakukan perubahan Association of the Co mpany in a Notarial Deed and making
data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang amendments to the Company’s data and submitting them to the
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda relevant authorities to obtain approval and/or acknowledgment
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar of receipt of notification of amendments to the Company’s
Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala Articles of Association and changes to t he Company’s data, as
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan well as undertaking all actions deemed necessary and useful for
tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk such purposes without exception, including making additions
untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam and/or changes to the amendment of the Company’s Articles of
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut Association if required by the competent authorit y.
dipersyaratkan oleh ins tansi yang berwenang .
Mata Acara Rapat Kesembilan The Ninth Agenda of the Meeting
a. Mata Acara a. Agenda
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Changes in the Company's Management Composition .
b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau b. Number of Shareholders Raising Questions and/or Expressing
memberikan pendapat : Tidak ada. Opinions : None.
c. Hasil Pemungutan Suara c. The Results of the Voting
Setuju 18.249.296.524 92,7423978% Agree 18,249,296,524 92.7423978%
Tidak setuju 1.126.663.360 5,7256707% Do Not Agree 1,126,663,360 5.7256707%
Abstain 301.444.357 1,5319315% Abstain 301,444,357 1.5319315%
14
Page 15
d. Keputusan Mata Acara Rapat Kesembilan d. The Resolution of the Ninth Agenda of the Meeting
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat anggota -anggota 1. Ratifying the honorable dismissal of the members of the Board
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: of Directors and the Board of Commissioners of the Company as
1) I Dewa Bagus Sugata : Direktur Pengembangan follows:
Wirantaya Usaha 1) I Dewa Bagus Sugata : Director of Business
2) M. Rudy Salahuddin : Komisaris Wirantaya Development
Ramto 2) M. Rudy Salahuddin : Commissioner
yang masing -masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Ramto
Biasa Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 jo. Keputusan RUPS each of whom was appointed based on the Resolution of the
Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 dan Keputusan Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of 2021
RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 12 Juni 2025, masing - dated 23 December 2021 in conjunction with the Resolution of
masing terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dan 19 Desembe r the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for
2025, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan Financial Year 2022 dated 15 June 2023 and the Resolution of the
pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus AGMS for Financial Year 2024 dated 12 June 2025, each effective
Perseroan. as of the closing of this GMS and 19 December 2025, with
appreciation for their contributions of time and effort during
their service as members of the Company’s management.
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Sdr. Arianto 2. Approved the honorable dismissal of Mr. Arianto Sabtonugroho
Sabtonugroho Rudjito sebagai Direktur Keuangan & Manajemen Rudjito as Director of Finance & Risk Management of PT Aneka
Risiko Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tambang (Persero), Tbk., who was appointed based on the
Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 8 Mei 2024, dengan ucapan Resolution of the AGMS for Financial Year 2023 dated 8 May
terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan 2024, with appreciation for his contributions of time a nd effort
selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. during his service as a member of the Company’s management.
3. Menyetujui untuk m engubah nomenklatur jabatan anggota - 3. Approved the changes to the nomenclature of the positions of
anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: the members of the Company’s Board of Directors as follows:
No. Semula Menjadi No. Originally Became
1) Direktur Direktur Strategi Hilirisasi dan 1) Director of Business Director of Downstream
Pengembangan Usaha Operasi Hilir Development Strategy and Downstream
2) Direktur Operasi dan Direktur Pengelolaan Sumber Operations
Produksi Daya Mineral 2) Director of Operations Director of Mineral
3) Direktur Sumber Daya Direktur Sumber Daya and Production Resources Management
Manusia Manusia dan Transformasi
Korporasi
15
Page 16
4) Direktur Komersial Direktur Strategi Korporasi, 3) Director of Human Director of Human
Pengembangan Usaha, dan Resources Resources and Corporate
Komersial Transformation
4) Director of Commercial Director of Corporate
Strategy, Business
Development, and
Commercial
4. Menyetujui pengalihan tugas anggota -anggota Direksi Perseroan 4. Approved the transfer of duties of the members of the
sebagai berikut: Company’s Board of Directors as follows:
No. Nama Semula Menjadi No. Name Originally Became
1) Hartono Direktur Direktur Pengelolaan 1) Hartono Director of Director of Mineral
Operasi dan Sumber Daya Mineral Operations Resources
Produksi and Management
2) Ratih Direktur Direktur Sumber Daya Production
Dewihandajani Sumber Manusia dan 2) Ratih Director of Director of Human
Lindawardhani Daya Transformasi Korporasi Dewihandajani Human Resources and
Amri Manusia Lindawardhani Resources Corporate
3) Handi Sutanto Direktur Direktur Strategi Amri Transformation
Komersial Korporasi, 3) Handi Sutanto Director of Director of Corporate
Pengembangan Commercial Strategy, Business
Usaha, dan Komersial Development, and
dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai Commercial
dengan Keputusan RUPS Pengangkatan masing -masing yang with a term of office continuing the remaining term in
bersangkutan. accordance with the General Meeting of Shareholders’
Resolution on the respective appointment of each concerned
individual.
5. Menyetujui pengangkatan nama -nama tersebut di bawah ini
5. Approved the appointment of the names listed below as the
sebagai Pengurus Perseroan:
Company’s Management:
1) I Dewa Bagus Sugata : Direktur Strategi Hilirisasi dan
1) I Dewa Bagus : Director of Downstream Strategy
Wirantaya Operasi Hilir
Sugata and Downstream Operations
2) Arini Kasmira : Direktur Keuangan &
Wirantaya
Manajemen Risiko
2) Arini Kasmira : Director of Finance & Risk
3) Aryanto Wibowo : Komisaris
Management
3) Aryanto Wibowo : Commissioner
16
Page 17
6. Menyetujui masa jabatan anggota -anggota Direksi dan Dewan 6. Approved the term of office of the members of the Board of
Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, Directors and the Board of Commissioners appointed as referred
paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke -5 (lima) to in point 5 shall be for a maximum period up to the closing of
sejak ditetapkannya Keputusan ini, dengan memperhatikan the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
peraturan perundang -undangan tanpa mengurangi hak RUPS since the adoptio n of this Resolution, subject to the prevailing
untuk memberhentikan sewaktu -waktu. laws and regulations, without prejudice to the right of the
General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
7. Anggota -anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat 7. Members of the Board of Directors and the Board of
sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada Commissioners appointed as referred to in point 5 who are still
jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang -undangan serving in other positions that are prohibited by laws and
untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris regulations from being concurrently held with positions of the
Badan Usaha Milik N egara, maka yang bersangkutan harus Board of Directors and the Board of Commissioners of State -
mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan -jabatan Owned Enterprises, shall be required to resign from or be
tersebut. dismissed from such positions .
8. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, 8. With the ratification of the dismissal, dismissal, change of
perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan position nomenclature, transfer of duties, and appointment of
pengangkatan anggota -anggota Direksi dan Dewan Komisaris members of the Board of Directors and the Board of
sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, Commissioners as referred to in points 1, 2, 3, 4, and 5, the
dan angka 5, maka susunan Pen gurus Perseroan menjadi sebagai composition of the C ompany’s Management shall be as follows:
berikut: a. Board of Directors
a. Direksi 1) President Director : Untung Budiharto
1) Direktur Utama : Untung Budiharto 2) Director of Downstream : I Dewa Bagus Sugata
2) Direktur Strategi Hilirisasi : I Dewa Bagus Sugata Strategy and Wirantaya
dan Operasi Hilir Wirantaya Downstream Operations
3) Direktur Pengelolaan : Hartono 3) Director of Mineral : Hartono
Sumber Daya Mineral Resources Management
4) Direktur Keuangan & : Arini Kasmira 4) Director of Finance & : Arini Kasmira
Manajemen Risiko Risk Management
5) Direktur Sumber Daya : Ratih Dewihandajani 5) Director of Human : Ratih Dewihandajani
Manusia dan Transformasi Lindawardhani Amri Resources and Lindawardhani Amri
Korporasi Corporate
Transformation
17
Page 18
6) Direktur Strategi : Handi Sutanto 6) Director of Corporate : Handi Sutanto
Korporasi, Pengembangan Strategy, Business
Usaha, dan Komersial Development, and
Commercial
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama : Irwandy Arif b. Board of Commissioners
1) President : Irwandy Arif
2) Komisaris : Elen Setiadi Commissioner
2) Commissioner : Elen Setiadi
3) Komisaris (Independen) : Ridwan
3) Commissioner : Ridwan
4) Komisaris : Rudy Sufahriadi
(Independent )
5) Komisaris : Aryanto Wibowo 4) Commissioner : Rudy Sufahriadi
6) Komisaris (Independen) : Pius Lustrilanang 5) Commissioner : Aryanto Wibowo
6) Commissioner : Pius Lustrilanang
(Independent )
9. Keputusan sebagaimana tersebut di atas agar dilaksanakan
dengan memperhatikan Surat BP BUMN No. S -12/2026 dan 9. The above resolutions shall be implemented with due regard to
perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dilakukan pada the Letter of the Ministry of State -Owned Enterprises
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 15 No. S-12/2026 and the amendments to the Company’s Articles of
Desember 2025, sehingga perubahan masa jabatan Direksi dan Association that have been made at the Extraordinary General
Dewan Komisaris di atas dimaknai seba gai berikut: Meeting of Shareholders dated 15 December 2025, such that the
a. bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris changes to the term of office of the Board of Directors and the
yang masih menjabat dan meneruskan masa jabatannya Board of Commissioners above shall be interpreted as follows:
setelah perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, a. for members of the Board of Directors and/or members of
ditetapkan masa jabatannya paling lama 5 (lima) kali RUPS the Board of Commissioners who are still serving and
Tahunan tahun buku terhitung sejak pengangkatan yang continue their term of office following the amendment to
bersangkutan ditetapkan; dan the Company’s Articles of Association, their term of office
b. bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris shall be set for a maximum of 5 (five) Annual General
yang pada saat perubahan Anggaran Dasar Perseroan Meetings of Shareholders for the relevant financial year,
tersebut ditetapkan telah menjalani 5 (lima) kali RUPS counted from the date of their respective appointment; and
Tahunan tahun buku sejak pengangkatannya, tetapi masa b. for members of the Board of Directors and/or members of
jabatannya belum mencapai 5 (lima) tahun, m aka masa the Board of Commissioners who, at the time the
amendment to the Company’s Articles of Association is
18
Page 19
jabatannya berakhir pada RUPS Tahunan tahun buku adopted, have served for 5 (five) Annual General Meetings
terdekat. of Shareholders for the relevant financial year since their
appointment, but whose term of office has not yet reached
5 (five) years, their term of office shall end at the nearest
Annual General Mee ting of Shareholders for the relevant
financial year.
10. Memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada Direksi Perseroan 10. To grant authority with the right of substitution to the Board of
untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Directors of the Company to declare the resolutions of this
Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, General Meeting of Shareholders in a Notarial Deed, to appear
dan melakukan penyesuaian atau perbaikan -perbaikan yang before a Notary or other authorized official, and to make any
diperlukan apabi la dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang necessary adjustments or corrections as required by the
untuk keperluan isi keputusan rapat. competent authority for the implementation of the resolutions
of the meeting.
Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, Perseroan akan Whereas in connection with the resolutions of the Meeting as stated above,
melaksanakan keputusan tersebut dengan tunduk pada peraturan the Company will carry out such decisions subject to the prevailing laws and
perundang -undangan yang berlaku di bidang pasar modal. regulations in the capital market sector.
Jakarta, 1 1 Juni 202 6 Jakarta, Jun e 11, 202 6
Direksi The Board of Directors
PT ANTAM (Persero) Tbk PT ANTAM (Persero) Tbk
19
Page 20
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI SCHEDULE AND PROCEDURE FOR CASH DIVIDENDS PAYOUT
Selanjutnya sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat K edua Furthermore, with regard to the resolution of the Second Agenda of the
sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk Meeting as referred to above, where the Meeting has resolved to make
dilakukan pembayaran dividen dari laba tahun berjalan yang dapat payment of dividend from the profit for the year attributable to the owner of
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 202 5 sebesar the parent for the Financial Year 2024 in the amount of
Rp5.046.183.522.024, - (lima triliun empat puluh enam miliar seratus IDR5,046,183,522,024 (five trillion forty -six billion one hundred eighty -
delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu dua puluh empat three million five hundred twenty -two thousand twenty -four Rupiah) or
Rupiah) atau sebesar Rp209,98867 (dua ratus se mbilan koma se mb ilan equal to IDR 209 .98867 (two hundred and nine point nine eight eight six
delapan delapan ena m tujuh Rupiah) per lembar saham (dengan seven Rupiah) per share (with calculated the treasury stock owned by the
memperhitungkan treasury stock yang dimiliki Perseroan), maka dengan ini Company), herewith we convey the Schedule and Mechanism :
diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku
2025 sebagai berikut:
Jadwal: Schedule :
No Keterangan Tanggal No Detail Date
Akhir Periode Perdagangan Saham Last Date of the trading period of the
Dengan Hak Dividen ( Cum Dividen ) Company's shares on the stock exchange with
1
• Pasar Reguler dan Negosiasi 19 Juni 202 6 1 dividends rights (Cum Dividen)
• Pasar Tunai 23 Juni 202 6 • In Regular and Negotiation Market June 19, 202 6
Awal Periode Perdagangan Saham • In Cash Market June 2 3, 202 6
Tanpa Hak Dividen ( Ex Dividen ) First Date of the trading period of the
2
• Pasar Reguler dan Negosiasi 22 Juni 202 6 Company's shares on the stock exchange
• Pasar Tunai 24 Juni 202 6 2 without dividend rights (Ex Dividen)
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang 23 Juni 202 6 • Regular and Negotiation Market June 2 2, 202 6
3 • Cash Market
berhak Dividen ( Recording Date ) June 2 4, 202 6
4 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 10 Juli 202 6 The date registered Shareholder who entitled June 2 3, 202 6
3
to receive cash dividends (Recording Date)
4 Payment Date for Cash Dividends July 10, 2025
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai: Procedure For Cash Dividends Payout :
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya 1. The cash dividend will be distributed to the shareholders whose names
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording are recorded at the Company’s Shareholders’ Registry (recording date) on
date pada tanggal 23 Juni 202 6 dan/atau pemilik saham perseroan pada June 23, 2026 and/or those shareholders of the Company recorded in the
20
Page 21
sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada sub securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the
penutupan perdagangan tanggal 23 Juni 202 6. close of trading on June 23, 202 6.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan 2. For those shareholders whose shares are deposited in the Collective
kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan Deposits of KSEI, the cash dividend shall be paid through KSEI and will be
akan didistribusikan pada tanggal 10 Juli 202 6 ke dalam Rekening Dana distributed on July 10, 202 6. The receipt of cash dividend payment will
Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana be submitted Custumer Funds Accounts (RDN) through Company and/or
Pemegang Saham membuka rekening efek . Sedangkan bagi Pemegang Custodian Bank where the Shareholders open their subaccounts.
Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Meanwhile, for the Shareholders whose shares are not placed into the
maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang KSEI’s collecti ve custody, the cash dividend will be transferred to the
Saham Perseroan. accounts of the Company's shareholders.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan 3. Such cash dividend will be subject to tax deduction in accordance with
perundang -undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang the prevailing laws and regulations on tax. The amount of tax charged will
dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang be borne by the relevant shareholders of the Company and deducted
bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang men jadi hak from the amount of cash dividends of the rel evant shareholders
pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. entitlement.
4. Berdasarkan peraturan perundang -undangan perpajakan yang berlaku, 4. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be
dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the
pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“ WP Badan DN ”) dan domestic corporate taxpayer (“WP Entity DN ”) and the Company does not
Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen deduct Income Tax on the cash dividends paid to the taxpayer. the DN
tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang Agency. Cash dividends received by shareholders of domestic individual
diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri taxpayers (“WPOP DN ”) will be excluded from the tax object as long as the
(“WPOP DN ”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic
tersebut diinvestasikan di wilay ah Negara Kesatuan Republik Indonesia. of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions
Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana as mentioned above, the dividends received by the person concerned will
disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan be subject to income tax (" PPh ") in accordance with the applicable laws
akan dikenakan pajak penghasilan (“ PPh ”) sesuai dengan ketentuan and regulations, and the PPh must be paid by the WPOP DN concerned in
perundang -undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor accordance with with the provisions of Government Regulation No. 9 of
sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan
Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
21
Page 22
5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen 5. Shareholders can obtain dividend payment confirmation through a
melalui Perusahaan Efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang securities company and / or custodian bank where the Company's
saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham shareholders open a securities account, then the shareholder must be
wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen responsible for reporting the dividend receipt referred to in the tax
termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan reporting for the tax year concerned.
sesuai peraturan perundang -undangan perpajakan yang berlaku .
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang 6. For Shareholders who are foreign Tax Payer, the tax reduction rate is
pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan subject to Tax Treaty under the Agreement on the Prevention of the
Penghindaran Pajak Berganda (“ P3B ”) wajib memenuhi persyaratan Imposition of Dual Taxes (“ P3B ”), are required to fulfill the requirements
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER -25/PJ/2018 tentang Tata Cara of the Regulation of the Directorate General of Tax No. PER-25/PJ/2018 on
Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta Procedures for Implementation of Double Taxation Agreement on
menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang Avoidance and submitting record and evidence of acceptance DGT/SKD
telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau B iro which ha s been uploaded to Directorate General of Taxes to KSEI or the
Administrasi Efek sesuai peraturan dan ketentuan KSEI terkait batas waktu Securities Administration Bureau in accordance with the provisions and
penyampaian DGT. T anpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang regulations of KSEI related to DGT submission deadline . Without the
dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. mentioned documents, the cash dividends will be subjec t to 20% for the
Article 26 income tax.
Jakarta, 1 1 Juni 202 6 Jakarta, June 1 1, 202 6
Direksi The Board of Directors
PT ANTAM (Persero) Tbk PT ANTAM (Persero) Tbk
22
Names mentioned 40 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Notaris Jose Dima Satria
p.2
unresolved
person
Dima Satria
p.2
unresolved
person
Febrianto Dwikaguri
p.5 ×2
unresolved
org
PT Freeport Indonesia
p.6 ×2
unresolved
org
Young Global Limited
p.6 ×4
unresolved
org
Accounting Firm Purwanto Young Global Limited
p.10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.10
unresolved
org
Pusat Statistik
p.13
unresolved
person
Wirantaya
· Komisaris
p.15
unresolved
person
Arianto
p.15
unresolved
—
Rudjito
· Director
p.15
unresolved
org
PT Aneka Risiko
p.15
unresolved
person
Strategi Hilirisasi
· Direktur
p.15
unresolved
person
Amri
· Direktur Strategi
p.16
unresolved
org
Milik N
p.17
unresolved
org
Ministry of State
p.18
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.21 ×3
unresolved
org
Directorate General of Tax No. PER-
p.22
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.22
unresolved
org
Directorate General of Taxes
p.22
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1287 ms
12 Sep 2026 22:10
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Komisaris Independen',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-05-04',
'meeting_type': 'AGM'}