20260612_PNBS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100767_lamp3.pdf

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
   tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
F. Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Proxy melalui
   eASY.KSEI sebagai berikut:
       Mata Acara         Setuju             Tidak Setuju             Abstain              Total Setuju*
        Pertama     35.864.080.204        600.000     saham     800 saham atau 0%     35.864.081.004 saham
                    saham atau 99,998%    atau 0,002% dari      dari seluruh saham    atau 99,998% dari
                    dari seluruh saham    seluruh     saham     dengan hak suara      seluruh saham dengan
                    dengan hak suara      dengan hak suara      yang sah yang hadir   hak suara yang sah
                    yang sah yang hadir   yang sah yang hadir   dalam Rapat.          yang    hadir    dalam
                    dalam Rapat.          dalam Rapat.                                Rapat.
         Kedua      35.864.080.204        600.000     saham     800 saham atau 0%     35.864.081.004 saham
                    saham atau 99,998%    atau 0,002% dari      dari seluruh saham    atau 99,998% dari
                    dari seluruh saham    seluruh     saham     dengan hak suara      seluruh saham dengan
                    dengan hak suara      dengan hak suara      yang sah yang hadir   hak suara yang sah
                    yang sah yang hadir   yang sah yang hadir   dalam Rapat.          yang    hadir   dalam
                    dalam Rapat.          dalam Rapat.                                Rapat.
         Ketiga     35.864.080.204        600.000     saham     800 saham atau 0%     35.864.081.004 saham
                    saham atau 99,998%    atau 0,002% dari      dari seluruh saham    atau 99,998% dari
                    dari seluruh saham    seluruh     saham     dengan hak suara      seluruh saham dengan
                    dengan hak suara      dengan hak suara      yang sah yang hadir   hak suara yang sah
                    yang sah yang hadir   yang sah yang hadir   dalam Rapat.          yang    hadir   dalam
                    dalam Rapat.          dalam Rapat.                                Rapat.
        Keempat     35.864.080.204        600.000     saham     800 saham atau 0%     35.864.081.004 saham
                    saham atau 99,998%    atau 0,002% dari      dari seluruh saham    atau 99,998% dari
                    dari seluruh saham    seluruh     saham     dengan hak suara      seluruh saham dengan
                    dengan hak suara      dengan hak suara      yang sah yang hadir   hak suara yang sah
                    yang sah yang hadir   yang sah yang hadir   dalam Rapat.          yang    hadir   dalam
                    dalam Rapat.          dalam Rapat.                                Rapat.
         Kelima     35.864.080.204        600.000     saham     800 saham atau 0%     35.864.081.004 saham
                    saham atau 99,998%    atau 0,002% dari      dari seluruh saham    atau 99,998% dari
                    dari seluruh saham    seluruh     saham     dengan hak suara      seluruh saham dengan
                    dengan hak suara      dengan hak suara      yang sah yang hadir   hak suara yang sah
                    yang sah yang hadir   yang sah yang hadir   dalam Rapat.          yang    hadir   dalam
                    dalam Rapat.          dalam Rapat.                                Rapat.
        Keenam      35.864.080.204        600.000     saham     800 saham atau 0%     35.864.081.004 saham
                    saham atau 99,998%    atau 0,002% dari      dari seluruh saham    atau 99,998% dari
                    dari seluruh saham    seluruh     saham     dengan hak suara      seluruh saham dengan
                    dengan hak suara      dengan hak suara      yang sah yang hadir   hak suara yang sah
                    yang sah yang hadir   yang sah yang hadir   dalam Rapat.          yang    hadir   dalam
                    dalam Rapat.          dalam Rapat.                                Rapat.
        Ketujuh     35.864.080.204        600.000     saham     800 saham atau 0%     35.864.081.004 saham
                    saham atau 99,998%    atau 0,002% dari      dari seluruh saham    atau 99,998% dari
                    dari seluruh saham    seluruh     saham     dengan hak suara      seluruh saham dengan
                    dengan hak suara      dengan hak suara      yang sah yang hadir   hak suara yang sah
                    yang sah yang hadir   yang sah yang hadir   dalam Rapat.          yang    hadir   dalam
                    dalam Rapat.          dalam Rapat.                                Rapat.
       Kedelapan    35.864.080.204        600.000     saham     800 saham atau 0%     35.864.081.004 saham
                    saham atau 99,998%    atau 0,002% dari      dari seluruh saham    atau 99,998% dari
                    dari seluruh saham    seluruh     saham     dengan hak suara      seluruh saham dengan
                    dengan hak suara      dengan hak suara      yang sah yang hadir   hak suara yang sah
                    yang sah yang hadir   yang sah yang hadir   dalam Rapat.          yang    hadir   dalam
                    dalam Rapat.          dalam Rapat.                                Rapat.

    Keterangan:
   *) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK RUPS, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
      dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan
      sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke
      dalam suara Setuju.
G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
    Mata Acara Pertama:
    1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan
        Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025
        yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam
        semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 23 Februari 2026 No.
        00018/2.1460/AU.4/07/1687-1/1/II/2026 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acquit
        et de charge") kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
        pengawasan Perseroan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut
        tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.
    2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan keputusan
        Rapat pada mata acara pertama dalam akta Notaris tersendiri serta mengurus penerimaan pemberitahuan
        atas Laporan Tahunan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala
        tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
    Mata Acara Kedua:
    Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 yaitu sebesar Rp20.015.961.940,00 (dua
    puluh miliar lima belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) seluruhnya
    akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan
    usaha ke depan. Dengan demikian untuk tahun buku 2025 Perseroan tidak membagikan dividen.
    Menyetujui menetapkan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan pajak) Perseroan
    tahun buku 2025 yaitu sebesar Rp757.114.236,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus empat belas ribu dua
    ratus tiga puluh enam rupiah) disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi Perseroan.
    Mata Acara Ketiga:
    a. Menyetujui jumlah honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku
        2026 adalah sebesar Rp2.233.078.612,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu
        enam ratus dua belas rupiah).
    b. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji
        dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2026.
   Mata Acara Keempat:
   Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan
   wewenang anggota Direksi Perseroan.
   Mata Acara Kelima:
   Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi komite
   audit untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan
   Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya
   serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti lainnya dalam hal Akuntan Publik
   dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan
   tugasnya, dengan kriteria memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas
   usahanya, serta memenuhi syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku.


   Mata Acara Keenam:
    1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
        dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan
        pada tahun 2027, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, yaitu:
        Direksi
        Direktur Utama        : Bapak Bratha
        Direktur              : Ibu Shandra Noraya Laksmi
        Direktur              : Bapak Erick
        Direktur Kepatuhan   : Ibu Intan Rahmawati
        Dengan demikian susunan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

     Direksi
     Direktur Utama     : Bapak Bratha
     Direktur           : Ibu Shandra Noraya Laksmi
     Direktur           : Bapak Erick
     Direktur Kepatuhan  : Ibu Intan Rahmawati
     Sedangkan susunan Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tidak mengalami
     perubahan, yaitu:
     Dewan Komisaris
     Komisaris Utama Independen    : Ibu Tantry Soetjipto S
     Komisaris                     : Bapak Sindbad R Hardjodipuro
     Komisaris Independen          : Bapak Mohamad Gatot Adhi Prasetyo
     Dewan Pengawas Syariah
     Ketua     : Bapak Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, MA
     Anggota   : Bapak Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA
     Anggota   : Bapak Ir. H. Adiwarman A Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P.
2.   Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan kembali
     keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas dalam akta tersendiri
     di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri
     Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal
     tersebut.
Mata Acara Ketujuh:
Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan tahun 2025 sebagai pemenuhan
ketentuan Pasal 15 jo Pasal 43 POJK No.5/2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan
Permasalahan Bank Umum serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk melaksanakan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Mata Acara Kedelapan:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar diantaranya penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk
    disesuaikan dengan KBLI 2025 tanpa mengubah kegiatan usaha Perseroan dan perubahan beberapa pasal
    untuk disesuaikan dengan peraturan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
    pasal-pasal lainnya sebagaimana dalam paparan yang telah ditayangkan serta menyusun kembali seluruh
    Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan kembali
    keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas dalam akta tersendiri di hadapan
    Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan
    pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala
    tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.


                                      Jakarta, 12 Juni 2026
                                PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk
                                             Direksi