20260612_PTPP_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32100901_lamp1.pdf

AN
DI
Ny

CONSTRUCTION & INVESTMENT

Mengingat 7

Empowering The Future

Da

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf
Cc, huruf d dan huruf e di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota — Komite — Nominasi — dan — Remunerasi — Dewan Komisaris
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undanga Nomor 16 Tahun 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162),

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3913):

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023
tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi
dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka:

7. Anggaran Dasar PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, beserta perubahannya.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Pembangunan
Perumahan (Persero) Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN
REMUNERASI DEWAN KOMISARIS PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK

KESATU : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ermadhi Sudarmanto sebagai Sekretaris
merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Pembangunan
Perumahan (Persero) Tbk terhitung sejak terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tanggal 19 Mei 2026, dengan ucapan
terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan

tersebut.
KEDUA.../3
PT PP (Persero) Tbk
Dewan Komisaris
Plaza PP — 4 Floor
Jl. Letjend TB Simatupang No.57 T 462218403005 www.ptpp.co.id (F) ptpptbk 8 @ptpp.ia @ @ptpp. id

Pasar Rebo, Jakarta 13760

AN
( pp'
AN / Empowering The Future
"ru
CONSTRUCTION & INVESTMENT
3

KEDUA : Mengangkat Sdri. Aisyah Zakiyyah sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

KETIGA : Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris merangkap Anggota Komite
Nominasi dan Remunerasi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA,
susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Pembangunan
Perumahan (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut:

1. Sdr. Dhony Rahajoe (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) sebagai Ketua
merangkap Anggota,

2. Sdri. Aisyah Zakiyyah (Komisaris) sebagai Sekretaris merangkap Anggota,

3. Sdr. Tri Budi Pramono sebagai Anggota.

KEEMPAT : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab membantu Dewan
Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan
Komisaris, dengan berpedoman pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan
Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, bekerja secara kolektif dan bersifat
mandiri serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari Dewan Komisaris, maka
masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA keputusan ini, sama dengan masa jabatannya sebagai Dewan Komisaris PT
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan
honorarium atau penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

KEENAM : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan
informasi perusahaan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan
untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan.../4

PT PP (Persero) Tbk
Dewan Komisaris

Plaza PP -4" Floor
Jl. Letjend TB Simatupang No.57 T 462218403905 www.ptpp.co.id (£) ptpptbk (XI @ptpp-id @ @ptpp-id
Pasar Rebo, Jakarta 13760

TAN
( pp'
AN / Empowering The Future
"ru
CONSTRUCTION & INVESTMENT

ada

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal, 12 Juni 2026

e Persor,, Dewan Komisaris
3 KOMAN KAI Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
z F3
3, 4 aa

7!on & We

Dhony Rahajoe
Komisaris Utama/Komisaris Indepeni
'a Nugraha Giri Suprapdiono Aisyah Zakiyyah

Komisaris Komisaris Komisaris

rr —
"—.——5.. Ain Rika Armina

Komisaris Independen Komisaris Independen

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Kepala Badan Pengaturan BUMN:

Chief Executive Officer PT Danantara Asset Management,

Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan,
Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk,
Direksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

DSN —

PT PP (Persero) Tbk
Dewan Komisaris
Plaza PP — 4" Floor
Jl. Letjend TB Simatupang No.57 T 462 21 840 3905 www.ptpp.co.id 4) ptpptbk @ @ptpp.id @ @pippid
Pasar Rebo, Jakarta 13760