20241125_INOV_Rencana Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha_31791143_lamp2.pdf

Hasil Studi Hasil Penilaian Studi Kelayakan berupa Laporan Studi Kelayakan Rencana

Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh KJPP Sugianto Prasodjo
dan Rekan, No. 00180/2.0131-09/BS-FS/04/0532/1/X/2024 tanggal 25
Oktober 2024 (terlampir).

OJK Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen

yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal,
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa
keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21
tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
yang merupakan badan pengganti Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

POJK no Peraturan Otoritas Jasa - Keuangan Republik Indonesia Nomor

15/POJK.04/2020 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan Terbuka

POJK no Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor

17/POJK.04/2020 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha.

Perseroan Badan hukum yang dalam hal ini adalah PT Inocycle Technology Group

Tbk., berkedudukan di Tangerang, suatu perseroan terbatas yang didirikan
menurut dan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Republik

Indonesia.
KBLI (Klasifikasi 1. Industri pengolah di bidang industri non woven (bukan tenunan ) dengan
Baku Lapangan KBLI 13993
Usaha Indonesia) 2. Industri Pengolahn di bidang industri serat staple buatan dengan KBLI
Yang di miliki 20302
Perseroan 3. Industri Pengolahan di bidang industri pemulihan material non logam
setelah RUPSLB dengan KBLI 38302
22 Mei 2024 4. Industri Pengolahan di bidang industri pembuatan bantal dan sejenisnya

dengan KBLI 13923

5. Industri Pengolahan di bidang industri Furniture yang bahan utamanya
bukan kayu, rotan, bambu, logam dan plastic dengan KBLI 31009

6. Industri Pengolahan di bidang industri persiapan serat tekstil dengan |

KBLI 13111 |
Rencana Rencana Penambahan KBLI yang akan diusulkan oleh Perseroan kepada |
Penambahan RUPSLB 4 Desember 2024 untuk persetujuannya, adalah sebagai berikut:
KBLI (Klasifikasi
Baku Lapangan a Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan besar,
Usaha Indonesia) meliputi:

« (46591) perdagangan besar mesin kantor dan industri
pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya.

» (46599) perdagangan besar mesin, peralatan dan
perlengkapan lainnya.

b. Menjalankan usaha dalam bidang industri, meliputi:
# (28263) industri mesin tekstil
# (28299) industri mesin keperluan khusus lainnya

Cc. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, meliputi :

(74090) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL
(70204) Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri

(71102) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI
(70209) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
(
(

71024) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
33122) Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus.

Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan ini (“Keterbukaan Informasi”)
memuat informasi mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 yang diwajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) berupa penambahan bidang
usaha baru sebagaimana tersebut di dalam definisi Penambahan KBLI di pembukaan Keterbukaan
Informasi ini, yang rencananya RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2024.

Dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diatas akan terdapat mata acara khusus
mengenai pembahasan studi kelayakan tentang penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, yaitu
pada mata acara pertama (ke 1).

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan
Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan
maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang
Saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Perseroan juga menyediakan
data mengenai Penambahan Kegiatan Usaha kepada pemegang saham sejak saat Pengumuman

RUPS serta dokumen pendukung kepada OJK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK
No. 17/POJK.04/2020.

Adapun Perseroan berencana untuk mengajukan Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan
Kegiatan Usaha Perseroan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Utama “Perakitan Peralatan
Industri Mesin Tekstil” dengan rincian rencana penambahan KBLI oleh PT Inocycle Technology
Group Tbk sebagai berikut, termasuk beberapa contohnya :

a. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan besar, meliputi:
# (46591) perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan
perlengkapannya. Contoh : Penjualan Sparepart untuk Mesin Non Woven dan Fiber.
# (46599) perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya. Contoh :
Penjualan Mesin Tekstil.
b. Menjalankan usaha dalam bidang industri, meliputi:
# (28263) industri mesin tekstil. Contoh : Proses Perakitan Mesin Tekstil
# (28299) industri mesin keperluan khusus lainnya. Contoh : Proses Perakitan Mesin
Non Woven dan Fiber
C. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, meliputi :
# (74090) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL. Contoh : Konsultasi
Penggunaan Mesin dan Penghematan Energi.
# (70204) Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri. Contoh : Konsultasi Peningkatan
Produktifitas Kegiatan Industri
e (71102) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI. Contoh : Konsultasi
Engineering Perakitan dan Maintenance Mesin.
# (70209) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya . Contoh : Konsultasi tentang
Linkungan, Analisa Dampak Lingkungan dan Limbah Pabrik
# (71024) Jasa Inspeksi Teknik Instalasi. Contoh : Konsultasi Monitoring Kinerja Mesin
dan Instalasinya
# (33122) Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus. Contoh : Perbaikan Mesin Khusus
Lainnya

Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan tersebut diatas memang akan dijalankan atau bukan
hanya sekedar penyesuaikan terhadap KBLI.

Dapat kami informasikan juga bahwa terkait dengan rencana penambahan kegiatan usaha oleh
Perseroan ini, sampai dengan saat ini tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu. Dimana

sampai saat ini pernyataan ini masih tetap relevan sampai dengan RUPS Perseroan
diselenggarakan

Juga tidak ada persetujuan atas peraturan yang harus dipenuhi serta persetujuan dan/atau perizinan
dan/atau pemberitahuan dari pemerintah atau badan atau institusi lain atau pihak ketiga lainnya
yang harus dipenuhi oleh Perseroan sebelum mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPSLB). Setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB, perseroan akan
meneruskan proses untuk mengurus perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS (Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) dan pengurusan perijinan operasional dari
instansi-instansi terkait.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan
untuk memberikan persetujuan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa
Penambahan KBLI yang akan diusulkan oleh Perseroan kepada RUPSLB.

1. PROFIL PERSEROAN

PT Inocycle Technology Group Tbk (“Perseroan”) sebelumnya PT Hilon Felt didirikan berdasarkan
Akta Pendirian No. 35 tanggal 17 Juli 2001 yang dibuat di hadapan Fransiscus Xaverius Budi
Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman
Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-13811 HT.01.01.TH.2001 tanggal 21 November
2001 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5018 Tambahan tanggal 20
Maret 2002. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir
berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 6 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Bastian Harijanto,
S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, mengenai pernyataan keputusan pemegang saham sirkuler.
Perubahan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0038250 tanggal 18 Januari 2022.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Kawasan Industri Pasar Kemis, Tangerang. Perseroan mulai
beroperasi secara komersial pada tahun 2003. Entitas induk Perseroan adalah PT Samudera
Industri dan entitas induk terakhir Perseroan adalah PT Sambros Invesco International, keduanya
didirikan di Indonesia.

2. BIDANG USAHA

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT Inocycle Technology Group Tbk, nomor 13, tanggal 22 Mei 2024 yang
disusun oleh Notaris Bastian Harijanto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
Tangerang, maka ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi :

Kegiatan usaha utama :

"Industri Persiapan Serat Tekstil, yang mencakup usaha persiapan serat tekstil, seperti reeling
(pilinimenggulung) dan pencucian serat sutera, degreasasi (penghilangan lemak) dan
karbonisasi wol dan pencelupan bulu domba, termasuk proses penyusunan dan penyisiran
(carding atau combing) dari serat rambut hewan serat tumbuhan, dan serat buatan (sintetis dan
artifisial), dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 13111:

“Industri Bantal dan Sejenisnya, yang mencakup usaha pembuatan bantal dan sejenisnya,
seperti bantal dan guling, selimut kapas, selimut bulu angsa, bantal kursi, kantong tidur dan
lain-lain dari kapuk, dakron dan sejenisnya, dengan Kode KBLI 13923:

«Industri Non Woven (bukan Tenunan), yang mencakup usaha industri kain yang dibuat tanpa
dengan proses anyaman atau perajutan, seperti kain kempa, kain felting dan kain laken.
Termasuk industri kain untuk keperluan pelayanan kesehatan manusia, seperti duk operasi
(surgical drape), baju, masker, penutup kepala dan perlengkapan non woven lain untuk operasi,
dan pembalut luka non woven, dengan Kode KBLI 13993:

“Industri Serat Stapel Buatan, yang mencakup usaha pembuatan serat stapel buatan, seperti
poliamida, poliester, rayon viskosa, akrilik, selulosa asetat dan sebagainya (kecuali serat gelas
dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil. Serat stapel adalah serat buatan
yang dipotong pendek-pendek, dengan Kode KBLI 20302:

"Industri Furnitur Lainnya, yang mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya
bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap
matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang yang diisi atau disumpal
atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik
atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya. Termasuk kereta restoran
dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan, dengan Kode KBLI 31009:

“ Pemulihan Material Barang Bukan Logam, yang mencakup usaha pengolahan barang bekas
dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari
daur ulang/pemulihan material barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai
bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada
kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan
ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran,
penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai
menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah

bukan logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder,
barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok
industri yang sesuai, dengan Kode KBLI 38302:

Kegiatan usaha penunjang:
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan
kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk
mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud di atas.

Semua kegiatan usaha di atas telah dijalankan oleh Perseroan.
3. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM
Dasar hukum yang menjadi dasar pengungkapan Strukur Permodalan dan Pemegang Saham
adalah Akta Pendirian Perseroan nomor 118 tertanggal 15 April 2019 yang dibuat oleh Notaris

Chistina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, dimana sebagai
berikut :

Modal Dasar

Rp336.750.000.000 (Tiga Ratus
Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh
Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Dengan jumlah lembar saham
sebanyak 3.367.500.000 (Tiga
Miliar Tuga Ratus Enam Puluh
Tujuh Juta Lima Ratus Ribu) atau
Nilai Nominal Rp100 (Seratus
Rupiah)

Modal Ditempatkan

Rp180.822.190.000 (Seratus
Delapan Puluh Miliar Delapan
Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus
Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Dengan jumlah lembar saham
sebanyak 1.808.221.900 (Satu
Miliar Delapan Ratus Delapan
Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu
Ribu Sembilan Ratus)

Modal Disetor

Rp180.822.190.000 (Seratus
Delapan Puluh Miliar Delapan
Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus
Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Dengan jumlah lembar saham
sebanyak 1.808.221.900 (Satu
Miliar Delapan Ratus Delapan
Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu
Ribu Sembilan Ratus)

Susunan pemegang saham sesuai dengan Laporan Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa
Korpora, No LB-01/INOV/ 112024 tanggal 5 November 2024, sbb :

Pemegang Saham Jumlah Saham Nominal (Rp) Presentase (6)
PT Samudera Industri 1.200.221.900 120.022.190.000 66,384
Sandiana Soemarko 201.325.000 20.132.500.000 111399
Kepemilikan 406.675.000 40.667.500.000 22,49Yo
Masyarakat dibawah
590".

Jumlah/ Total 1.808.221.900 180.822.190.000 10076

Diagram kepemilikan Perseroan sampai dengan tingkat kepemilikan individu.

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

SHAREHC
(ai 2
ga9ex

B6a5x 5»
—

333396

383316 |

am

Pihak yang menjadi Pengendali adalah Jae Hyuk Choi, Won Hyuk Choi dan Victor Seng
Hyeok.

4. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dasar Hukum yang menjadi dasar pengungkapan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
adalah Berita Acara RUPSLB PT Inocycle Technology Group Tbk Nomor 13 tertanggal 22 Mei 2024
dan dibuat oleh Notaris Bastian Harijanto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Dimana sebagai
berikut :

Komisaris

Komisaris Utama : Jung Hyo Choi
Komisaris Independen : Dr. Ir. Widhyawan Prawiraatmadja

Direksi

Direktur Utama : Jae Hyuk Choi

Direktur : Won Hyuk Choi
Direktur : Victor Seng Hyeok Choi
Direktur : Suhendra Setiadi

Komite Audit

Ketua Dr. Ir. Widhyawan Prawiraatmadja
Anggota : Bobby Suryo Herlambang
Anggota : Gautama Ashok Kumar

Corporate Secretary Perseroan sampai sekarang dijabat oleh Erwin Prayudi Suyudono. Pada
tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki karyawan tetap
sebanyak 274 dan 265 orang.

Perseroan telah menunjuk KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan, sebagai Penilai Independen untuk
penyusunan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha berupa penambahan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) oleh Perseroan. Ringkasan Penilaian Studi
Kelayakan berdasarkan laporan yang disusun oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan, No.
00180/2.0131-09/BS-FS/04/0532/1/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024.

Penilai Publik yang bertanda tangan didalam Laporan Penilaian tersebut diatas adalah Ginanjar
Rizki Tarekat, S.T, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert) merupakan Penilai Publik Properti dan Bisnis dengan
Nomor Izin No. P-1.18.00532 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor
782/KM.1/2018 Tanggal 17 Desember 2018 dan Nomor Izin Penilai Publik No. B-1.23.00643
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KM.1/2023 Tanggal 17 Mei 2023,
bertindak atas nama Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sugianto Prasodjo dan Rekan yang
memperoleh Izin Usaha dari Kementrian Keuangan No. 2.15.0131 berdasarkan Kepmenkeu No.
722/KM.1/2015 tanggal 9 September 2015.

Penilai Publik terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor izin STTD.PPB-
47IPM.02/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang tergabung dalam KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan
dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. S-859/PM.223/2015 tanggal 17
November 2015.

1. Objek Studi Kelayakan
Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama, dengan rincian rencana
penambahan KBLI oleh PT Inocycle Technology Group Tbk sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar, meliputi:
" KBLI 46591: “perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang
dan perlengkapannya"
“ KBLI 46599: “perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya”
b. Menjalankan usaha dalam Bidang Industri, meliputi:
« KBLI 28263: “industri mesin tekstil”
« KBLI 28299: “industri mesin keperluan khusus lainnya"
Cc. Menjalankan usaha dalam Bidang Jasa, meliputi
“  KBLI 74090: “Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL"
»  KBLI 70204: “Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri”
« KBLI 71102: “Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI”
“  KBLI 70209: “Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya"
KBLI 71024: “Jasa Inspeksi Teknik Instalasi”
“  KBLI 33122: “Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus”

2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan adalah memberikan pendapat kelayakan atas rencana kegiatan usaha baru
oleh PT Inocycle Technology Group Tbk, yaitu “Perakitan Peralatan Industri Mesin Tekstil” untuk
kepentingan Pasar Modal dengan lingkup indikator Net Present Value (NPV), Internal Rate of
Return (IRR), Profitability Index (PI), dan Payback Period.

Studi Kelayakan dilakukan dengan mengacu POJK No. 35/POJK.04/2020 tentang penilaian dan
penyajian laporan penilaian bisnis di pasar modal dan SEOJK No. 17/SEOJK.04/2020 tentang
pedoman penilaian dan penyajian laporan bisnis di pasar modal.

3. Tanggal Studi Kelayakan
Tanggal studi kelayakan per 30 Juni 2024. Sehubungan dengan kemungkinan perubahan yang
terjadi terhadap kondisi pasar dan kondisi objek tersebut, maka laporan penilaian ini hanya dapat
mempresentasikan tentang opini kelayakan pada tanggal studi kelayakan.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan studi kelayakan ini bersifat non-disclaimer opinion.

Perusahaan diasumsikan sebagai perusahaan yang sedang berjalan dan akan melanjutkan
kegiatan usahanya di masa yang akan datang.

Perusahaan diasumsikan telah memenuhi seluruh aspek legal dan perundang-undangan
yang berlaku secara umum maupun spesifik terhadap industrinya agar dapat melakukan
kegiatan operasional.

Laporan keuangan audit yang digunakan sebagai dasar dalam analisis penilaian ini
diasumsikan akurat dan benar serta tidak ada informasi disembunyikan atau sengaja
disembunyikan.

Studi Kelayakan dilakukan dengan adanya akses untuk pelaksanaan investigasi yang
memadai

Studi kelayakan didasarkan atas proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang
mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan
kemampuan pencapaian (fiduciary duty).

Proyeksi harga, volume penjualan, dan informasi keuangan lainnya didasarkan atas
informasi keuangan prospektif yang disiapkan oleh manajemen yang telah disesuaikan dan
diasumsikan dapat dicapai

Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan
yang telah disesuaikan.

Laporan Studi Kelayakan ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat
rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

Untuk tujuan Studi Kelayakan, telah dilengkapi data yang disediakan oleh manajemen
Perusahaan serta data verbal yang didapatkan selama investigasi dan data tersebut
diasumsikan akurat dan benar.

5. Analisis Kelayakan Pasar

a.

Kondisi Pasar

Perusahaan menilai bahwa permintaan pasar produk perusahaan khususnya dalam bisnis
perakitan peralatan industri mesin tekstil ini, di masa kini dan mendatang akan sangat baik
dan prospektif. Hal ini karena jasa dan bisnis ini merupakan suatu keahlian yang sangat
spesifik sehingga Perseroan berani untuk berasumsi bahwa di dalam negeri Indonesia,
Inocycle tidak memliki pesaing yang berarti.

Disamping itu Perusahaan juga berusaha untuk keluar dari ketergantungan pada bisnis
diatas. Dengan adanya Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama ini maka akan
menambah keragaman usaha sehingga tidak tergantung hanya di bisnis industri tekstil baik
woven dan non-woven yang selama ini digeluti Inocycle.

Perusahaan berkeyakinan bahwa permintaan pasar akan perakitan peralatan industri mesin
tekstil, termasuk pemilihan peralatan untuk pengenalan/penggantian, negosiasi harga
pembelian peralatan, perhitungan waktu tunggu, dan perencanaan relokasi/pemanfaatan
peralatan yang ada, akan selalu ada dan berkembang linier terhadap perkembangan bisnis
inti yaitu daur ulang limbah PET (Polyethylene Terephthalate).

Pesaing Usaha

Bisnis perakitan peralatan industri mesin tekstil ini merupakan suatu keahlian yang sangat
spesifik sehingga Perseroan berani untuk berasumsi bahwa di dalam negeri Indonesia,
Inocycle tidak memliki pesaing yang berarti. Namun bila di kawasan Asia khususnya dari
China dan Korea, diketahui beberapa Perusahaan yang menawarkan bisnis serupa diatas
seperti antara lain :

“ Jiangsu Yingyang Nonwoven Machinery Co., Ltd, Jiangsu, China

“ Samill Machinery Co, Ltd, Dalseo-Gu, Daegu, Korea

Strategi Pemasaran

Berhubung sampai saat ini belum ada Perusahaan Pesaing maka Strategi Pemasaran
Perseroan adalah fokus dalam menawarkan jasa ini ke berbagai perusahaan tekstil non
woven dan perusahaan manufacture tekstil yang ada di Indonesia.

Sasaran pasar dalam 10 tahun kedepan difokuskan pada berbagai perusahaan tekstil non-
woven dan perusahaan manufacture tekstil yang ada di Indonesia. Tercatat Perusahaan

tekstil yang ada di Indonesia yang terdaftar di BEI sedikitnya ada 15 perusahaan, diantara
limanya adalah: PT Argo Pantes Tbk — ARGO: PT Trisula Textile Industries Tbk — BELL, PT
Century Textile Industry Tbk — CNTX: PT Ever Shine Tex Tbk — ESTI, PT Panasia Indo
Resources Tbk — HDTX

Selain itu Perusahaan berstrategi untuk senantiasa belajar untuk menambahan pengatuan
mengenai perakitan peralatan industri mesin tekstil khususnya dengan cepatnya perubahan
teknologi yang ada di bidang ini.

6. Analisis Kelayakan Teknis
a. Kapasitas
Berdasarkan informasi dari manajemen, pendapatan atas Rencana Penambahan Kegiatan
Usaha terdiri dari Penjualan Mesin, Penjualan Sparepart, dan Jasa Service. Dalam
Penjualan Mesin, Perusahaan mampu merakit 15-20 mesin, dalam Penjualan Sparepart
Perusahaan mampu menyediakan 100-150 sparepart, dan dalam Jasa Service mampu
menyelesaikan 5-10 unit, masing-masing dalam satu tahun.

b. Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya, Termasuk Bahan Baku Mentah, Pekerja, Dan Ahli
Profesional
Dalam menjalankan bisnisnya, ketersediaan material merupakan hal yang harus
diperhatikan. Rencana Penambahan Kegiatan Usaha ini, mesin yang dirakit untuk dijual dan
sparepart di datangkan dari luar negeri atau import. Hal ini disebabkan mesin yang dijual
belum diproduksi di dalam negeri.
Sementara itu, berkaitan dengan pekerja dan tenaga ahli profesional, Perusahaan selalu
memilih tenaga kerja dengan kualitas yang baik. Perusahaan memandang sumber daya
manusia yang kompeten dan profesional merupakan aset utama dalam mewujudkan visi
dan misinya dan harus dikembangkan secara berkesinambungan. Oleh karena itu,
Perusahaan memberikan motivasi agar dapat berperan aktif disertai dengan kesempatan
untuk mengembangkan kualitasnya agar memiliki etos kerja yang unggul, berkompetensi
tinggi, dan berkualitas.
Dalam merekrut sumber daya manusia, Perusahaan menyesuaikan dengan rencana bisnis
dan operasional Perusahaan dari tahun ke tahun. Perusahaan juga senantiasa
menyediakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang relevan di bidang
usaha Perusahaan termasuk sertifikasi yang sesuai bagi masing-masing unit kerja.
Ketersediaan Pekerja dan Ahli Profesional yang dibutuhkan dalam Rencana Penambahan
Kegiatan Usaha Utama ini memerlukan tambahan tenaga kerja. Namun karena Perusahaan
telah memiliki pekerja dan ahli professional maka kesemuanya adalah tenaga kerja lama.
Adapun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sejumlah 3 orang
Leader (tenaga ahli) dan 28 orang Operator.
Perusahaan akan merekut tenaga kerja baru untuk menggantikan ke 31 tenaga kerja diatas.

Ruang lingkup pekerjaan dari leader/ tenaga ahli tersebut saat ini secara umum bertugas
sebagai Project Management Officer (PMO) khususnya di bidang Procurement, Sales,
Produksi Perakitan, Teknologi, Design dan Operasional Permesinan.

C. Proses Produksi
Dapat kami jelaskan gambar proses produksi “Perakitan Peralatan Industri Mesin Tekstil”
dibawah ini, sebagai berikut :

" Proses produksi dari perakitan peralatan industri mesin tekstil ini bermula dari pesanan
order dari pelanggan.

“ Pesanan ini akan dipelajari dengan cermat dari segi teknis.

“ Bila dianggap feasible, akan dibuatkan design, layout serta schedule dari pemasangan
mesin.

"Setelah design, layout, schedule serta berbagai perhitungan komersial termasuk harga
disetujui pelanggan, maka dimulai pemesanan mesin dan material.

" Setelah pemasangan selesai di lakukan pengujian dan diakhiri dengan Berita Acara
Serah terima barang bila semua berjalan sesuai dengan pemesanan.

" Pekerjaan perakitan peralatan industri mesin tekstil dianggap selesai

Cam

7. Analisis Kelayakan Pola Bisnis
a. Keunggulan Kompetitif karena Keunikan Dari Pola Bisnis:

Berdasarkan informasi dari manajemen, Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif
dibandingkan perusahaan yang bergerak di bidang sejenis. Keunggulan Perusahaan antara
lain adalah sebagai berikut:
“ Mesin yang dijual belum dijual di dalam negeri
“ Mesin yang dijual memiliki produktifitas yang lebih baik.
“ Mesin yang dijual memiliki efisiensi energi yang lebih baik.

b. Kemampuan Pesaing Untuk Meniru Produk:
Kompetisi dari para kompetitor Perusahaan dapat mempengaruhi tingkat permintaan
terhadap produk yang ditawarkan Perusahaan. Untuk terus mempertahankan dan
meningkatkan posisinya, Perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya pada segmen
pasar yang spesifik, menjalankan kegiatannya di lokasi yang strategis disertai dengan produk
dan layanan yang lebih inovatif dalam kualitas dan harga yang kompetitif.

Secara umum, meskipun tak mudah, pesaing mungkin dapat meniru jenis usaha yang
dimiliki Perusahaan. Namun, Perusahaan mempunyai keunggulan dalam melakukan
kegiatan usahanya, dimana keunikan yang dimiliki Perusahaan dalam Rencana
Penambahan Kegiatan Usaha merupakan produktifitas mesin yang lebih baik dengan
efisiensi energi yang lebih baik.

Cc. Kemampuan Untuk Menciptakan Nilai,
Dengan adanya kemampuan Perusahaan untuk mengelola bisnis di bidang industri
pengolahan plastik dan kain, nilai ditentukan oleh bagaimana pembeli membutuhkan produk
tersebut. Oleh sebab itu, produk yang dihasilkan oleh Perusahaan tentunya sangat
dibutuhkan oleh pembeli. Dengan memiliki keunggulan produk disisi produktifitas dan
efisiensi energi, Perusahaan dapat menciptakan nilai tambah bagi produk. Seperti yang lazim
diketahuin bahwa mesin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Mesin
modern tentunya memiliki produktifitas yang lebih baik dan efisiensi energi yang lebih baik
jika dibandingkan dengan mesin terdahulu. Hal tersebut mendorong Perusahaan untuk terus

10

melakukan pengembangan produk yang memiliki nilai tambah sesuai dengan perkembangan
teknologi terkini. Hal ini tentu saja memberikan peluang yang besar bagi Perusahaan
dalam meningkatkan nilai perusahaan dan mempertahankan kelangsungan usaha ke
depannya.

8. Analisis Kelayakan Model Manajemen
a. Ketersediaan Tenaga Kerja:

Dalam menjalankan kegiatan usaha eksisting, Perusahaan memiliki ketersediaan tenaga
kerja sebagai berikut:

Kategori “| Jumlah oran
Karyawan tetap 274
Tenaga Kerja (Kontrak) 855
Total Tenaga Kerja 1.129

Dalam Penambahan Kegiatan Usaha ini, Perseroan merencanakan penambahan tenaga
kerja dari yang telah dimiliki saat ini.

“Kategori “| Jumlahorang |
Karyawan tetap 3
Tenaga Kerja (Kontrak) 28
Total Tenaga Kerja 31

b. Manajemen Kekayaan Intelektual (Intellectual Property):
Manajemen hak atas kekayaan intelektual adalah pengelolaan dan pengaturan penggunaan
gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya oleh sumber daya manusia yang dimiliki
untuk jangka waktu tertentu. Dalam pengelolaan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki
sumber daya manusia diharapkan akan lahirnya inovasi-inovasi baru yang muaranya
bertujuan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pekerjaan.
Dalam kaitannya dengan hal ini, Perusahaan akan memastikan sumber daya manusia
memiliki kompetensi teknis yang diperlukan. Usaha untuk melindungi kekayaan intelektual,
Perusahaan sudah memiliki sertifikat merek “Inocycle” yang beralamat di Kawasan Industri
Pasar Kemis, Jl. Putera Utama No. 10, Desa. Suka Asih, Kec. Pasar Kemis, Tangerang,
15560 Banten dengan nomor pendaftaran IDM000836276 tanggal penerimaan 05 Juli 2019
yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut, perlindungan atas merek tersebut
diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, yakni sampai tanggal 5
Juli 2029 dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

Cc. Manajemen Risiko,
Risiko Umum, terkait dengan perubahan peraturan dan/atau kebijakan pemerintahan,
legalitas dan perizinan, melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi
negatif di Indonesia, kondisi politik Indonesia, dan fluktuasi kurs valuta asing.
Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan, terkait dengan persaingan usaha, fluktuasi harga,
dan peningkatan biaya operasional.
Kondisi dunia pertekstilan Indonesia yang tidak begitu baik karena serbuan produk tekstil
import. Meskipun pemerintah sedang menggodok larangan tekstil import baru yang tegas.

Sebagai tambahan, dapat juga kami ungkapkan beberapa contoh mitigasi risiko yang
dilakukan oleh Perseroan, sbb :

Dalam hal faktor kelemahan internal Perusahaan, langkah mitigasi yang dilakukan
Perusahaan adalah dengan meningkatkan komunikasi melalui rapat-rapat internal sehingga
memudahkan pengambilan Keputusan untuk mendapatkan solusi terbaik

Terkait ancaman external yang mana diluar kuasa Perusahaan, Perseroan berusaha untuk
bermitigasi dengan selalu mencari informasi terkini untuk memperoleh terobosan-terobosan
terbaru sebagai solusi.

Untuk risiko Persaingan Usaha, langkah mitigasi yang dilakukan Perusahaan adalah terus
melakukan inovasi supaya bisa mengikuti kondisi “pasar” dan dapat bersaing dengan
produk-produk dari perusahaan lainnya.

Dan contoh terakhir yaitu langkah mitigasi yang diambil Perseroan dalam hal Risiko Fluktuasi
Harga yaitu dengan melakukan long-term agreement dengan para vendor untuk
mendapatkan harga yang optimal dan memastikan persediaan sparepart dan mesin-mesin
dalam jumlah yang optimal.

d. Kapasitas Dan Kemampuan Manajemen:
Sumber daya manusia merupakan pilar utama yang menunjang keberhasilan bisnis dan
keberlanjutannya. Dibutuhkan sumber daya manusia berkualitas yang mampu beradaptasi
dengan perkembangan teknologi, mampu mengatasi tantangan yang mengancam, serta
mampu mengantisipasi perubahan di masa depan.

Oleh sebab itu, Perusahaan menyadari pentingnya melakukan investasi yang signifikan
dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia hingga mencapai kuantitas dan
kualitas yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Hal ini menjadi bagian penting dalam
rangka mewujudkan visi Perusahaan

Kompetensi sumber daya manusia yang unggul diyakini Perusahaan adalah kunci yang akan
mengantar Perusahaan dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Kesuksesan bisnis Perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produknya, namun juga
karena didukung penuh oleh sumber daya manusia yang terampil dan kompeten di setiap
level.

Menyadari hal tersebut, Perusahaan senantiasa meningkatkan pengelolaan sumber daya
manusia melalui penciptaan iklim kerja yang mampu menginspirasi dan memotivasi setiap
karyawannya untuk memberikan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Perusahaan
memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawannya untuk mengembangkan
karir dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras maupun golongan.

Untuk menopang serta melancarkan rencana penambahan kegiatan usaha yang akan
dilakukan, maka Perusahaan harus mampu menyediakan sumber daya manusia yang
berkompeten dan berkualitas.

e. Kesesuaian Struktur Organisasi Dan Manajemen:
Dalam setiap organisasi diperlukan ketegasan dalam pembagian tugas yang disesuaikan
dengan bagan organisasi, pendelegasian wewenang yang jelas dan koordinasi kerja yang
terpadu. Penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan pengalaman, keahlian dan
keterampilannya merupakan faktor yang penting dalam menerapkan kebijaksanaan
perseroan. Hal ini juga akan memperlancar pendelegasian tugas kepada unit di bawahnya
atau sebaliknya, yang pada akhirnya akan memperlancar kerja perseroan.

9. Analisis Kelayakan Keuangan
a. Biaya Pendirian (Start Up Costs):

Dalam Satuan Rupiah 000)

Struktur Investasi | Porsi Nilai Investasi
Modal Kerja (Pendanaan Sendiri) do 1.862.112
Investasi (Pendanaan Pihak Ketiga) 9190 18.621.120
Total Investasi 20.483.232

Berdasarkan kebutuhan investasi untuk Rencana Penambahan Kegiatan Usaha sebesar
Rp20.483.232.000 (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga
Puluh Dua Ribu Rupiah) dibandingkan dengan posisi ekuitas Perusahaan
Rp234.707.526.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Lima Ratus
Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), besaran investasi 7,936 dari ekuitas Perusahaan. Dengan
demikian berdasarkan POJK No. 17 /POJK.04/2020 Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
bukan merupakan transaksi material.

Para pihak yang terlibat dalam transaksi investasi berupa pembelian mesin dalam Rencana
Penambahan Kegiatan Usaha bukan merupakan afiliasi Perusahaan. Tidak terdapat
benturan kepentingan karena Rencana Penambahan Kegiatan Usaha menghasilkan
keuntungan atau nilai tambah terhadap Perusahaan. Dengan demikian berdasarkan POJK
No. 42 /POJK.04/2020 Rencana Penambahan Kegiatan Usaha bukan merupakan transaksi
afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.

12

b. Modal Kerja

N Daan Stan pan m0011

Tahun Ket Tahun ker Tahan es | Tahun te | Tahunkes | Tahun es | Tahun te Tahun kes | Tahun ke | Tahun ke-1
Putang al sen) sel sel srml sel smel s0el 40 a01
Penedaan sal sme| sal amel amel wol aza arsl asal 351
(ang usana aes| 20) amal 7m 0s! are calo 0rrl sam sae
Iioda Kera Brain 2as| gol sm| aael sanl 2sel amel soul —2015l 208

Modal kerja yang dibutuhkan terdiri dari Piutang, Persediaan, dan Utang Usaha. Modal kerja
sebesar Rp2,3 Miliar — 4 Miliar / tahun selama tahun proyeksi.

c. Sumber Pembiayaan
Dalam Satuan Rupiah (.000)

Struktur Investasi Porsi Nilai Investasi
Modal Kerja (Pendanaan Sendiri) 9 1.862.112
Investasi (Pendanaan Pihak Ketiga) IN 18.621.120

20.483.232

Total investasi yang dibutuhkan sejumlah Rp20.483.232.000 (Dua Puluh Miliar Empat Ratus
Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang membutuhkan waktu

pengadaani selama 2 tahun dengan sumber pembiayaan 974 Pendanaan Sendiri dan 91x
Pendanaan Pihak Ketiga Perbankan.

d. Proyeksi Penjualan

Dn San Pp (10

Tahun ke | Tahun kez | Tahunkes | Tahun ed | Tahun kes | Tahun ke | Tahun ker | Esa Tahun ke-10
10 1" 1 1“ “ 2 2 1 1 7
10 (7 us| us “ Ke 13 1» 12 vj
$ 5 8 8 8 8 8 8 8 8
Pree
Penuaan Wesin aso| —4s0| — as0| sel ass| ass o a7a| aza amal ama
(Penuaan Sparepart 150 150 1 155 159 150 185 135 150 18
liasa Semce 2 P1 2 2 2 2 8 8 E) 2
Revenue |
Penjualan Mesin wol sol sroo| sesal co| sesol was san al
Penjualan Sprepan isoo| 3600| 2170| 22403 2tzso| eson| 2008| sesto| se000| s0)
esa Servoe 280 20 20 2a| 39 Er 28 318 318 Et
Tati —eorso| —Borso| Sudowol —Brssol — gasal Tasal Mel Touar|—enosof Rosa)

Berdasarkan informasi dari manajemen, Penjualan Mesin 10-18 unit selama tahun proyeksi,
Penjualan Sparepart 100-145 unit selama tahun proyeksi, Jasa service 5-6 kali selama tahun
proyeksi. Berdasarkan informasi dari manajemen, harga per unit mesin 4,5 Miliar yang naik
selama 3 tahun sebesar 3/6. Harga sparepart rata-rata 150 juta yang naik selama 3 tahun
sebesar 3/4. Biaya jasa service rata-rata 50 juta yang naik selama 3 tahun sebesar 3x6.

e. Biaya Operasional

Or Sk Bpn 0,

Tahun ke1 | Tehunke-Z | Tahun ke3 | Tahun ke | Tahunkes | Tahun kes | Tahun keT | Tahun ke | Tahun ke-3 | Tahun ke-io |

Betan Penjualan, Umum dan cin mas| amal mol 200 mel mal 2enl ml meel 0
Employee Salaries 8 Mlowarces sops| sol t30| — a1s| ars| 7ss| “Tel  ew| sel 5005
Polesioral Fee 30o1| “sel sil asal amil oo 3m| Se) Sar amal 3503
TTansporaton & #ecommodatons am8| sal 7210| 6to| sos sam susal os3g| seal 204
Oia Suppies ta| 2578| oo 300| — 2em7| 2080| 225) 2331| 220 1082| 1002
Oters ya isl oo 1gs| 2001  t7sil 1100| 1500 1ssel rss o1gil oo 1301

Beban Penjualan Umum dan Administrasi terdiri dari Biaya Gaji 1096 dari total penjualan,
Biaya Profesional 594 dari total penjualan, Biaya Transportasi 796 dari total penjualan, Biaya
Peralatan Kantor 396 dari total penjualan, dan Biaya Lain-lain 296 dari total penjualan. Beban
Penjualan Umum dan Administrasi sebesar Rp16,2 Miliar — Rp27,8 Miliar selama tahun
proyeksi.

Biaya Bahan Baku Mentah
. aan Sar Ran 2101

AN Ken Tahun ke | Tahun ke-t | Tahun ke-5 | Tahun ke: Mr Wara Tahun ke-4 | Tahun ke-10

|
(ketan Pokok Penjualan m3| sasis) oo seseo| sesal sesi

smol saws| ss s0
Mari bus asal usal wol mal au sil mal aral re
(Direct Labour Exps 7230 tato 12380 | 10505 10434 9323| s138| 7927 1927
Orsteas Exps Ba sol slam 7osl es sasl s02l sasl 5225

Beban Pokok Penjualan terdiri dari Biaya Material 4576 dari total penjualan, Biaya Tenaga
Kerja Langsung 876 dari total penjualan, dan Biaya Overhead 1276 dari total penjualan.
Beban Penjualan sebesar Rp39,1 Miliar - Rp66,9 Miliar selama tahun proyeksi.

9. Proyeksi Laporan Keuangan

"Tahun ke-i | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ket 7 Tahun ke-7 Tahun kes | Tahun ke8 | Tahun ke-10

f—
mesaa| 75400 metan) 681 56059
sesm| — Waoza sol usus upssal 2s
warz| 20100| 2712| 2s) 2012| 2510
rare o@osel sm) Moseol Unas Ursee

sos) c0w| oo 0218| s0s2| sz 215
cam aan 02m 02 02m) oz

asta|  amso|  a01| 4019
aso1| 4500| 3816| 379
tor) og (053 @7s1
ass! 3sr3| 3023| ane

emesasidan Anoisas
z1

(aja Keuangan

zr

Betan Pak Pngpasian
Ear

Pada tahun proyeksi Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan diproyeksikan
mendapatkan EBIT (Earning Before Interest dan Tax) berkisar 4,04 Miliar — 6,9 Miliar. Beban
pajak penghasilan diasumsikan berkisar 2274, sehingga Perusahaan mendapatkan EAT
(Earning After Tax) berkisar 2,9 Miliar — 4,8 Miliar.

h. Analisis Break Even Point dan Profitabilitas

Jne | Timber | Wates | tmned | tnates | tmtos | tter

Tenan kaan
tera «0 masal www) wa
com ga 3s 291 - 20»

pemunga :.. “. .. .. ..
Mama mma SI p3 za Sl asi

10. Kesimpulan
Analisis Kelayakan Investasi Rencana Penambahan Kegiatan Usaha oleh Perseroan dianalisa
dengan menggunakan 4 (empat) indikator yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return
(IRR), Profitability Index (PI), dan Payback Period dengan ringkasan sebagai berikut:

. Net Present Value (NPV) : 9.182.011.000

. Internal Rate of Return (IRR) : 20,476

. Profitability Index (PI) 1145

. Payback Period :4 Tahun 0 Bulan

Berdasarkan analisa kelayakan di atas, NPV menunjukkan nilai positif, IRR lebih tinggi daripada
WACC dan PI lebih dari 1, dengan demikian investasi tersebut layak.

Berdasarkan analisa pada kelayakan aspek pasar, kelayakan aspek teknis, kelayakan aspek
pola bisnis, kelayakan aspek model manajemen, dan kelayakan aspek keuangan maka dapat
disimpulkan bahwa Rencana Penambahan Kegiatan Usaha adalah Layak.

Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama ini memerlukan tambahan tenaga kerja. Namun
karena Perusahaan telah memiliki pekerja dan ahli professional maka kesemuanya adalah tenaga
kerja lama. Adapun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sejumlah 3 orang
Leader (tenaga ahli) dan 28 orang Operator. Perusahaan akan merekut tenaga kerja baru untuk
menggantikan ke 31 tenaga kerja diatas.

Ruang lingkup pekerjaan dari leader/ tenaga ahli tersebut saat ini secara umum bertugas sebagai
Project Management Officer (PMO) khususnya di bidang Procurement, Sales, Produksi Perakitan,
Teknologi, Design dan Operasional Permesinan

Perseroan berharap manfaat yang akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Rencana
Penambahan Kegiatan Usaha Utama “Perakitan Peralatan Industri Mesin Tekstil” ini adalah
meningkatkan kinerja dan profitabilitas Perseroan di masa mendatang. Keuntungan yang diperoleh
Perseroan dengan adanya Rencana Penambahan Kegiatan Usaha ialah dapat mendukung
pertumbuhan jangka panjang Perseroan, serta dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan
para pemegang saham.

14

Perseroan berencana akan merakit peralatan industri mesin tekstil dari awal kemudian
memasarkannya. Peralatan industri mesin tekstil tersebut dirakit hanya sesuai dengan permintaan
konsumen, dimana jasa dan konsultasi yang dibutuhkan, nantinya dipasarkan dalam satu paket
(tidak terpisah) dari industri perakitan mesin tekstil

Dengan adanya kemampuan dan pengalaman Perusahaan dalam pengelolaan bisnis di bidang
industri pengolahan plastik dan kain sejak puluhan tahun yang lalu, Perusahaan kini telah memiliki
kemampuan untuk mulai membuka usaha baru yaitu industri perakitan mesin tekstil. Bisnis baru ini
tentu saja memberikan peluang yang besar bagi Perusahaan dalam menambah pemasukan
sekaligus meningkatkan nilai tambah perseroan dan mempertahankan kelangsungan usaha ke
depannya.

Disamping itu Perusahaan juga dapat keluar dari ketergantungan pada bisnis yang ada sekarang.
Dengan adanya Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama “Perakitan Peralatan Industri Mesin
Tekstil” ini maka akan menambah keragaman usaha sehingga tidak tergantung hanya di bisnis
industri tekstil baik woven dan non-woven yang selama ini digeluti Inocycle.

Pengaruh transaksi terhadap kondisi keuangan terjadi :
Investasi yang dibutuhkan sejumlah Rp20.483.232.000 (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Delapan
Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

Sumber dana pendanaan 9s Pendanaan Sendiri dan 91X Pendanaan Pihak Ketiga Perbankan,
dengan Payback Period selama 4 tahun.

Persetujuan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha, akan dimohonkan persetujuan pada Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan oleh Perseroan
pada:

Hari/ Tanggal Rabu 4 Desember 2024, jam 14.00 - selesai.
Tempat : Kawasan Industri Pasar Kemis, Jl. Putera Utama No. 10, Desa Suka Asih,
Kec. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang 15560

Mata acara RUPSLB yang akan dimohonkan sehubungan dengan Penambahan KBLI adalah
sebagai berikut: Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha berupa
penambahan Kegiatan Usaha Utama, ditinjau dari berbagai aspek untuk memberikan gambaran
tentang kelayakan dari penambahan kegiatan usaha Perseroan yang selanjutnya akan digunakan
Perseroan, dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar dalam rangka adanya penambahan kegiatan
Usaha utama pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk pada Klasfikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan OJK yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS. Sesuai
dengan POJK No. 15/POJK.04/2020, usulan dan pelaksanaan persyaratan kehadiran dan
pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

a. RUPSLB Perseroan dapat diselenggarakan apabila RUPSLB tersebut dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB:

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat
diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika
RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPSLB kedua adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPSLB: dan

C. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak
tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga adalah sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah
Dimana kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan telah ditetapkan oleh OJK atas
permintaan Perseroan

Jika rencana Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh
persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan
setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut

Perseroan berencana untuk mengajukan Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan
Kegiatan Usaha Perseroan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Utama “Perakitan Peralatan
Industri Mesin Tekstil”

Lokasi Rencana Penambahan Kegiatan Usaha berada di Tangerang, Mojokerto dan Karanganyar.

Pada tahun proyeksi Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan diproyeksikan
mendapatkan EBIT (Earning Before Interest dan Tax) berkisar 4,04 Miliar — 6,9 Miliar. Proyeksi telah
memperhatikan implementasi dari PSAK 115.

Beban pajak penghasilan diasumsikan berkisar 2246, sehingga Perusahaan mendapatkan EAT
(Earning After Tax) berkisar 2,9 Miliar — 4,8 Miliar.

Sebagai informasi tambahan, terlampir Ikhtisar data keuangan dan informasi terkait rasio
keuangan penting Perseroan, info perpajakan serta nama-nama Kantor Akuntan Publik (KAP),
sebagai berikut :

wovsm2024resuts — |
Profit/Loss (IDR bn) sm24 — 9M23 3024 2024 Yoy @oa
Revenues 476 464 169 155 21 9
Staple Fiber 357 336 127 114 6» 18 |
Non-Woven 82 90 29 29 “89 one
Homeware and Others 36 38 13 12 IT 8
Cost of Revenues 399 377 144 128 6x 1216
Gross Profit n 87 25 27 “1200 Te
OPEX kal 80 24 23 A18 490
Operating Profi(Loss) 30 19 48 5 5596
Profit/(Loss) 12 -18 42 12
Gross Margin (6) 1616 1906 159 172
Operating Margin (8) ee 49 280 39
Net Profit Margin (86) 390 Ato 2590 89
Balance Sheet (IDR bn) sm24 2023
Cash & Cash Eguivalents 81 117
Total Assets 940 908
Total Liabilties 684 738
Total Eguity 277 265
ROA (2e)" 2 31

6x 108
Current Ratio (x) 06 07

| "Annualized

Sampai dengan Triwulan-ll 2024 Perusahaan telah melakukan pembayaran terhadap Pajak
Pertambahan Nilai dan PPH-22 Import. Nilai pajak yang dibayarkan dalam Pajak Pertambahan
Nilai sebesar Rp 25,3 Miliar dan untuk PPH-22 Import sebesar Rp 1,04 Miliar.

Auditor yang bertanggung jawab atas masing-masing laporan keuangan audit.

1. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purba Lauddin dan Rekan dengan
pendapat bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar tanpa pengecualian.

2. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf,
Arjanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat bahwa laporan keuangan tersebut disajikan
secara wajar tanpa pengecualian

3. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf,
Arjanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat bahwa laporan keuangan tersebut disajikan
secara wajar tanpa pengecualian

4. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf,
Arjanto, Mawar dan Rekan dengan opini tidak menyatakan pendapat.

5. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf,
Arjanto, Mawar dan Rekan dengan pendapat bahwa laporan keuangan tersebut disajikan
secara wajar tanpa pengecualian

6. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana,
Rintis dan Rekan dengan pendapat bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar
tanpa pengecualian

Tidak ada hal material lainnya yang berkaitan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha ini

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan
pada hari dan jam kerja (Senin-Jumat pukul 08.00-17.00), terhitung mulai hari ini sampai hari
Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dengan alamat:

PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP TBK.

Kantor Pusat :
Kawasan Industri Pasar Kemis
Jl. Putera Utama No. 10,

Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis,
Kabupaten Tangerang, Banten 15560, Indonesia
Telp. : (62-21) 590-9626
Fax : (62-21) 590-3310
Website : www.inocycle.com
Email : info@inocycle.com

Tangerang, 25 November 2024

Hormat kami,
Direksi Perseroan

17