Back to announcement
20241120_SMDM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31779792_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review SMDMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
2024
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa cara pemungutan suara.
(“RUPS Luar Biasa”) sebagai berikut :
F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara
A Hari/Tanggal : Selasa, 19 Rapat :
November 2024
Waktu RUPS Luar Biasa : 10.58 - 11.20 WIB Mata Tidak
Setuju Abstain
Tempat : Manhattan Hotel, Acara Setuju
Grand Capital
Ballroom, Lantai 5, 1 0 suara/0% 0 0
Jl. Prof. DR. Satrio
Kav. 19-24, Karet
Kuningan, Jakarta 4.436.714.145 839.000
2 0
Selatan 12940. suara/98,10% suara/1,90%
Acara Rapat
G. Keputusan Rapat
Agenda RUPS Luar Biasa
1. Laporan dan penegasan atas perubahan RUPS Luar Biasa:
susunan Pemegang Saham Perseroan; dan.
2. Persetujuan perubahan susunan anggota Agenda Rapat 1:
Direksi dan Dewan Komisaris. Berhubung mata acara Pertama Rapat merupakan
Laporan, maka tidak memerlukan pemungutan suara.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan - Laporan dan Penegasan atas perubahan susunan
yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut: Pemegang Saham Perseroan.
Dewan Komisaris Agenda Rapat 2:
Komisaris : Wing Indrasmoro 1. Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini :
a. Menerima dengan baik pengunduran diri anggota
Direksi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini,
Direktur Utama : Henny Kusuma Hendrawan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan
Direktur : Ratna Juwanita Haliman tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan
Direktur : Henry Zen Halim pengurusan yang telah dilakukan selama menjabat,
Direktur : Aprina Supriani sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan atau
tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan
C. RUPS Luar Biasa dihadiri dan terwakili sebanyak dan tercermin dalam Laporan Tahunan serta
4.437.553.145 saham dengan hak suara yang sah Laporan Keuangan Perseroan;
atau 92,99% dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan. b. Menyetujui pengangkatan Bapak Michael J.P. Widjaja,
Ibu Lie Jani Harjanto, Ibu Profesor Doktor Susiyati B.
D. RUPS Luar Biasa telah memberikan kesempatan Hirawan, Bapak Liauw, Bapak Herry Hendarta, Bapak
kepada pemegang saham untuk mengajukan Prasetijo Tanumihardja, Bapak Sanjaya Sutarsa,
pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait Bapak Insinyur Siswanto Adisaputro sebagai anggota
agenda Rapat namun tidak terdapat pertanyaan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk sisa
masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang saat ini menjabat.
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan
dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
Page 2
Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini hingga 18 November 2029 adalah sebagai
berikut, tanpa mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Michael J.P. Widjaja
Komisaris : Lie Jani Harjanto
Komisaris Independen : Prof. Dr. Susiyati B.
Hirawan
Direksi
Direktur Utama : Liauw, Herry Hendarta
Direktur : Prasetijo Tanumihardja
Direktur : Sanjaya Sutarsa
Direktur : Ir. Siswanto Adisaputro
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan Rapat ini dalam Akta
Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan
Notaris dan menyampaikan pemberitahuan
perubahan data Perseroan kepada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan
perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa kami sampaikan.
Jakarta, 20 November 2024
PT. Suryamas Dutamakmur, Tbk.
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 19 Nov 2024 · – |
| Present | 4,437,553,145 (92.99%) |
| Chair | — |
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Lie Jani Harjanto
p.1
unresolved
person
Profesor Doktor Susiyati B. D.
p.1
unresolved
person
Liauw
p.1
unresolved
person
Sanjaya Sutarsa
p.1
unresolved
person
Insinyur Siswanto Adisaputro
p.1 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
260 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-11-19',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.99',
'shares_present': '4437553145'}