Back to announcement
20260611_AMAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100489.pdf
RUPS minutes Needs review AMANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 298/Ext/MBA-DIR/VI/2026
Nama Perusahaan PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Kode Emiten AMAN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 233/EXT/MBA-DIR/V/2026 tanggal 18 Mei 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.450.966.400 saham atau 89,09%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.450.96 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.400
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan
Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 yang telah diperiksa
Kantor Akuntan Publik DRS Heroe, Pramono & Rekan dengan pendapat: Wajar Tanpa
Pengecualian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku
2025.
c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka dengan demikian
berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan
yang mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan
dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan
Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.450.96 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui menggunakan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp.
58.862.874.131,- diusulkan untuk digunakan sebagai berikut:
a. Sebesar Rp. 23.545.150.052,- digunakan untuk pembangunan gudang modern loading
dock untuk disewakan.
b. Sebesar Rp. 7.946.488.007,- digunakan untuk membangun bangunan siap pakai untuk
dijual dan disewakan.
c. Sebesar Rp. 22.073.577.400,- digunakan untuk pematangan lahan industri siap untuk
dijual.
d. Sebesar Rp. 5.297.658.672,- digunakan sebagai penyisihan atau cadangan laba bersih
tahun berjalan Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.450.96 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Heroe, Pramono & Rekan untuk
melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku
2026.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
-menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
-memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP
tersebut.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.450.966.500 saham atau 89,09% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan dan
Ya 100% 3.450.96 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
penyesuaian pasal 3
6.400
anggaran dasar
Perseroan sesuai
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
tahun 2025
Hasil Keputusan a. Menyetujui melakukan perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan
Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Adi Saputra Tedja DIREKTUR 07 Agustus 2020 24 Juni 2029 2
Surya UTAMA
Bapak Richard B. T. DIREKTUR 07 Agustus 2020 24 Juni 2029 2
Malessy
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Johan Tedja Surya KOMISARIS 07 Agustus 2020 24 Juni 2029 2
UTAMA
Ibu Siauw Jennice KOMISARIS 25 Juni 2024 24 Juni 2029 1
Maria
Bapak Madsuki Baidlowi KOMISARIS 25 Juni 2024 24 Juni 2029 1 X
Bapak Achmad Zaini KOMISARIS 25 Juni 2024 24 Juni 2029 1 X
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Adi Saputra Tedja Surya
Direktur Utama
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
APL Tower Unit OT/35/T5 Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren
Telepon : (62-21) 2119 2888, Fax : (62-21) 2119 1008, mbagroup.id
Nama Pengirim Adi Saputra Tedja Surya
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 11-06-2026 20:21
Lampiran 1. RINGKASAN RUPST dan LB AMAN 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Makmur Berkah Amanda Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Makmur Berkah Amanda Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 298/Ext/MBA-DIR/VI/2026
Issuer Name PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Issuer Code AMAN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 233/EXT/MBA-DIR/V/2026 Date 18 May 2026, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 09 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.450.966.400 shares or 89,09%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.450.96 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.400
Tahunan
Hasil Keputusan a. Accept the annual report of the Board of Directors for the financial year ending December
31, 2025, and ratify the Consolidated Statements of Financial Position and the Consolidated
Comprehensive Income Statement for the financial year 2025, audited by the Public
Accounting Firm DRS Heroe, Pramono & Rekan with an Unqualified Opinion in accordance
with Indonesian Financial Accounting Standards.
b. Accept and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the
financial year 2025.
c. With the acceptance of the Annual Report of the Board of Directors and the ratification of
the Consolidated Statements of Financial Position and the Consolidated Comprehensive
Income Statement for the financial year ending December 31, 2025, the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company are granted full release and discharge
(acquit et de charge) for their management and supervisory actions during the financial year
2025, to the extent that such management and supervisory actions are reflected in the
Consolidated Statements of Financial Position and the Consolidated Comprehensive Income
Statement.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.450.96 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Companys Net Profit for the 2025 financial year amounting to Rp
58,862,874,131, proposed for the following purposes:
a. Rp 23,545,150,052 will be used for the construction of a modern loading dock warehouse
for rent.
b. Rp 7,946,488,007 will be used to construct a ready-to-use building for sale and rental.
c. Rp 22,073,577,400 will be used for the development of industrial land ready for sale.
d. Rp 5,297,658,672 will be used as a provision or reserve for the Company's current year
net profit.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.450.96 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Drs. Heroe, Pramono &
Rekan to conduct the General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for
the 2026 fiscal year.
b. Approved the authorization of the Company's Board of Commissioners to:
-Appoint a replacement KAP and determine the terms and conditions of appointment if the
appointed KAP is unable to perform or continue its duties for any reason, including legal and
regulatory reasons in the capital market sector, or if an agreement cannot be reached
regarding the amount of audit fees.
-Authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of audit fees
and other appointment requirements that are reasonable for the KAP.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.450.966.500 share of 89,09% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan dan
Ya 100% 3.450.96 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
penyesuaian pasal 3
6.400
anggaran dasar
Perseroan sesuai
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
tahun 2025
Hasil Keputusan a. Approved the amendment and adjustment of Article 3 of the Company's Articles of
Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company
in accordance with Statistics Indonesia Regulation Number 7 of 2025 concerning the
Indonesian Standard Classification of Business Fields.
b. Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Directors to take
all actions related to the amendment and adjustment of Article 3 of the Company's Articles of
Association, in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Adi Saputra Tedja PRESIDENT 07 August 2020 24 June 2029 2
Surya DIRECTOR
Bapak Richard B. T. DIRECTOR 07 August 2020 24 June 2029 2
Malessy
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Johan Tedja Surya PRESIDENT 07 August 2020 24 June 2029 2
COMMISSIONER
Ibu Siauw Jennice COMMISSIONER 25 June 2024 24 June 2029 1
Maria
Bapak Madsuki Baidlowi COMMISSIONER 25 June 2024 24 June 2029 1 X
Bapak Achmad Zaini COMMISSIONER 25 June 2024 24 June 2029 1 X
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Adi Saputra Tedja Surya
Direktur Utama
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
APL Tower Unit OT/35/T5 Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren
Phone : (62-21) 2119 2888, Fax : (62-21) 2119 1008, mbagroup.id
Sender Name Adi Saputra Tedja Surya
Function Direktur Utama
Date and Time 11-06-2026 20:21
Attachment 1. RINGKASAN RUPST dan LB AMAN 2026.pdf
This is an official document of PT Makmur Berkah Amanda Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Makmur Berkah Amanda Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik DRS Heroe
p.1
unresolved
person
DRS Heroe
p.1 ×4
unresolved
org
Pramono & Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
Pusat Statistik
p.2
unresolved
person
Richard B. T.
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Siauw Jennice
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Madsuki Baidlowi
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
654 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.09',
'shares_present': '3450966400'}