Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20260611_AMAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100489_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed AMAN

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
                              PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
                     RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
                          DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Makmur Berkah Amanda Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2026,
untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (“RUPST) dilangsungkan dari pukul 10.35
WIB – 11.06 WIB, dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pukul 11.12
WIB – 11.21 WIB, bertempat di Meeting Room MBA – APL Tower OT/35/T5, Jl. S.Parman Kav. 28, Tanjung
Duren Selatan, Jakarta Barat 11470 (selanjutnya RUPST dan RUPSLB keduanya disebut “Rapat”), dengan
ringkasan sebagai berikut :
A.   Mata Acara RUPST sebagai berikut :
     1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2025.
     2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan.
     3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2026.

      Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :
     1. Persetujuan perubahan dan penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan sesuai Klasifikasi Baku
        Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025

B.   Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
     Dewan Komisaris:
     Komisaris Utama          : Bapak Johan Tedja Surya
     Komisaris Independen     : Bapak Masduki Baidlowi
     Komisaris Independen     : Bapak Achmad Zaini
     Direksi:
     Direktur Utama           : Bapak Adi Saputra Tedja Surya
     Direktur                 : Bapak Richard B.T. Malessy

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
     -Untuk RUPST sebanyak 3.450.966.400 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan
     89,09% dari 3.873.5
 00.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
     oleh Perseroan;
     -Untuk RUPSLB sebanyak 3.450.966.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan
     89,09% dari 3.873.500.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
     yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D.   Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
     terkait setiap mata acara Rapat.

E.   Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh
     mata acara Rapat.

F.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
     Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat,
     dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
     pemungutan suara.


PT. Makmur Berkah Amanda TBK
APL TOWER 0T/35/T5
Jln. S.Parman KAV 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470, DKI JAKARTA
T: +62 21 2119 2888 | F: +62 21 2119 1008 | E: info@mbagroup.id | W: www.mbagroup.id

                                                               1
Page 2 
G.   Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan
     persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

     RUPST :

                                                                      Jumlah Suara
         Mata Acara Rapat                    Total Setuju
                                                                             Tidak Setuju   Abstain
                                          (Setuju + Abstain)
                                              3.450.966.400
       Kesatu                                                                                     -
                                                 (100%)                                -

                                              3.450.966.400                            -
       Kedua                                                                                      -
                                                 (100%)

                                              3.450.966.400
       Ketiga                                                                          -          -
                                                 (100%)



     RUPSLB:

                                                                      Jumlah Suara
         Mata Acara Rapat                    Total Setuju
                                                                             Tidak Setuju   Abstain
                                          (Setuju + Abstain)
                                              3.450.966.400                       100
                Pertama
                                                (99,99%)                        (0,01%)       -


H.   Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :
     RUPST:

     Mata Acara Pertama:
     a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
        2025 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif
        Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik DRS Heroe,
        Pramono & Rekan dengan pendapat: Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan Standar Akuntansi
        Keuangan di Indonesia.
     b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
     c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan
        Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan
        dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de’charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
        tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh
        tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan
        Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.




PT. Makmur Berkah Amanda TBK
APL TOWER 0T/35/T5
Jln. S.Parman KAV 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470, DKI JAKARTA
T: +62 21 2119 2888 | F: +62 21 2119 1008 | E: info@mbagroup.id | W: www.mbagroup.id

                                                               2
Page 3 
     Mata Acara Kedua:
     Menyetujui menggunakan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp. 58.862.874.131,-
     diusulkan untuk digunakan sebagai berikut:
     a. Sebesar Rp. 23.545.150.052,- digunakan untuk pembangunan gudang modern loading dock untuk
        disewakan.
     b. Sebesar Rp. 7.946.488.007,- digunakan untuk membangun bangunan siap pakai untuk dijual dan
        disewakan.
     c. Sebesar Rp. 22.073.577.400,- digunakan untuk pematangan lahan industri siap untuk dijual.
     d. Sebesar Rp. 5.297.658.672,- digunakan sebagai penyisihan atau cadangan laba bersih tahun berjalan
        Perseroan.

     Mata Acara Ketiga:
     a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Heroe, Pramono & Rekan untuk
        melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2026.
     b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
        -menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang
        telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun,
        termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak
        tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
        -memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran
        imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

     RUPSLB:
     Mata Acara satu-satunya :
     a. Menyetujui melakukan perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang
        Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik
        Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
     b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
        tindakan sehubungan dengan perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
        tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

                                             Jakarta, 11 Juni 2026
                                        PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk
                                                    Direksi




PT. Makmur Berkah Amanda TBK
APL TOWER 0T/35/T5
Jln. S.Parman KAV 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470, DKI JAKARTA
T: +62 21 2119 2888 | F: +62 21 2119 1008 | E: info@mbagroup.id | W: www.mbagroup.id

                                                               3

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.25 MB
Published11 Jun 2026
Pages3
Characters8,991
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
AMANPT Makmur Berkah Amanda Tbk.
TypeRUPS Luar Biasa
Held9 Jun 2026 · 10:35–11:06
Present3,450,966,400 (89.09%)
Chair—
RUPS detail

Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Makmur Berkah Amanda Tbk p.1 ×14
linked person Johan Tedja Surya p.1
linked person Masduki Baidlowi p.1
linked person Achmad Zaini p.1
linked person Adi Saputra Tedja Surya p.1
unresolved org Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun Buku p.1
unresolved person Richard B.T. Malessy C. p.1 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik DRS Heroe p.2
unresolved person DRS Heroe p.2 ×2
unresolved org Pramono & Rekan p.2 ×2
unresolved org Pusat Statistik p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 514 ms 12 Sep 2026 22:10

no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2026-06-09',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '89.09',
 'shares_present': '3450966400',
 'shares_total_voting': '3450966500',
 'time_end': '11:06:00',
 'time_start': '10:35:00',
 'venue': 'Meeting Room MBA – APL Tower OT/35/T5, Jl. S.Parman Kav. 28, '
          'Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470'}

Other files in this announcement 1

20260611_AMAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100489.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result