Back to announcement
20241120_HITS_Pemanggilan RUPS_31779678_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted HITSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.896
f Naa
ea
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") atau Rapat yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal — : Kamis, 12 Desember 2024
Waktu :14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room lantai 26
Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930
E-RUPS : EASY.KSEI Application
Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat, adalah sebagai berikut
1 Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Memperhatikan ketentuan: (a) Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT: (b) Pasal 3 dan Pasal 22 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/POIK.04/2014"), maka Perseroan akan mengusulkan kepada
Rapat untuk mengangkat calon pengurus yang diusulkan dengan masa jabatan efektif teritung sejak penutupan rapat sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan yan diselenggarakan pada tahun 2026 dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan 14 AD.
Usulan pengangkatan calon Dewan Komisaris dan Direksi sesuai rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan
(“KNR”). Daftar Riwayat Hidup dari calon Dewan Komisaris dan Direksi akan diunggah pada situs web Perseroan.
Ketentuan Umum:
1. Pengumuman RUPSLB telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 05 November 2024.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPT dan Pasal 52 ayat 1 POJK
15/POJK.04/2022 juncto Pasal 21 ayat 10 (b) AD, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada
Pemegang Saham Perseroan
3. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah
& Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI") pada hari
Selasa, tanggal 19 November 2024 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
# Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk
memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri
yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Sedangkan, Pemegang Saham yang sahamnya
telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk
menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ( “KTUR” ) dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah.
4, Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, agar mengkonfirmasi kehadirannya melalui formulir registrasi yang tersedia
pada situs web Perseroan https://www.hits.co.id/investor/agm info dan dikirimkan melalui email corpsec@hits.co.id paling
lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau Rabu, 11 Desember 2024 dengan memperhatikan
kuota kehadiran yang disediakan secara terbatas,
5. Kuorum Kehadiran dan Keputusan:
«Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri
oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1.a.li) AD)
& Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (“The Company") hereby invites the Extraordinary General
Meeting of Shareholders ("EGMS") or hereinafter referred to as Meetings which will convened on:
Day/Date : Thursday, December 12 2024
Time 214.00 Local Time
Place angkuluhur City Tower One, Meeting Room 26" floor
Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930
E-RUPS : @ASY.KSEI Application
The Agenda of the Meeting and their description are as follows:
1. Approval of Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
Pursuant to (a) Article 94 and 111 UUPT, (bj Article 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding BOD and BOC of Issuer or Public
Company ("POIK No. 33/POIK.04/2014”), the Company will propose to the Meeting to appoint the candidate of
management with effective term of office since the closing of the Annual GMS at the end of 1 (one) term of period which
will be held in 2026 without prejudice the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as
stated in Article 14 and 11 of the Company's AOA.
The proposal of appointment of the new Management members in accordance with the recommendations of the
Nomination & Remuneration Committee of the Company ("NRC"). Curriculum Vitae of the candidate Management
members will be uploaded in the Company's website.
General Provisions:
1. Announcements of the EGMS have been made by the Company on November OS, 2024.
2. The Company did not send an Official invitation in accordance with the provisions of Article 82 paragraph 2 UUPT and
Article 52 paragraph 1 POJK 15/POJK.04/2022 juncto Article 21 paragraph 10 (b) AOA, so there is no need to send separate
invitations to Shareholders Company.
3. Shareholders entitled to attend / be represented and vote at the Meeting are:
& Shareholders whose shares are held in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Tuesd:
November 19, 2024, by no later than 16.00 West Indonesia Time.
« Shareholders of shares that are nat in collective custody, Shareholders whose shares are not registered in the
Collective Custody of KSEI or their authorized proxies and plan to present at the Meeting are reguired to show the
original Collective Shares Letter (“CSL” ) or provide the CSI copy and copy of valid Identity Card ( “ID” ) orproof
of valid personal identity document to the Registration Officer before entering the Meeting venue. For the
Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxies and plan to
present at the Meeting are reguired to provide the original Written Confirmation to Present at the Meeting ( “KTUR
" Jand copy of valid ID or proof of valid personal identity document.
4. For Shareholders who will be physically present, please confirm their attendance through the registration form available
on the Company's website https://www.hits.co.id/investor/agm. info and sent via email corpsec@hits.co.id no later than
12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting or Wednesday, December 1, 2024 with due regard to
the limited attendance guota provided.
5. Ouorum of Attendance and Resolution:
& The Meetingiis valid and entitled to take the lawful and binding resolutions, if attended by the Shareholders or their
authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares issued by the Company with valid voting
rights (in accordance with provisions under Article 23 paragraph La.(i) of the Company's AOA).
«The Meeting resolutions are made based on deliberation for consensus. In terms of the deliberation for consensus
falls to be reached, the resolution shall be valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the total shares with
Valid voting rights present or be represented at the Meeting.
.
4
Page 1Kom3 My
Page 2 OCR 0.900
6. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan cara: hadir dalam Rapat secara Fisik (dengan pembatasan
jumlah kehadiran yang diutamakan untuk pemegang saham warkat (script): atau hadir dalam Rapat secara elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI: atau hadir melalui kuasa.
«Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir ini adalah pemegang
saham individu lokal, Pemegang Saham Badan Hukum atau yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI
«Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI"). Apabila
Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI
(https://akses.ksei.co.i
«Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik
(e-Proxy) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI:
“Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa
dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu
yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambatnya
tanggal 11 Desember 2024 pukul 16.00 WIB:
«Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait aplikasi eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web AKSes
KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
7. Kuasa Kehadiran:
Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadi
2 (dual jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu :
«Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang
disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken
(“Aplikasi eASY-KSEI") dengan prosedur sebagaimana diatur di bawah ini. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa
secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan
Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020: atau
«Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (download) dari situs web Perseroan, pada
tautan http-//hits.co.id/investor/agm info dengan ketentuan:
Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam
Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara
(termasuk bertindak selaku Pemegang Sahamj:
Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham
yang dimilikinya dengan suara yang berbeda,
Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat
dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat:
Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus
telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan
Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT EDI Indonesia, Wisma SMR lantai 10 & 3, Jl. Yos Sudarso Kav. 89,
RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350: Telp.: (#6221) 650 5829,
Faks.i (16221) 650 5987, e-mail: callcenter@edi-indonesia.co.id Situs Web: https//edi-indonesia.co.id,
RUPS, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah. Perseroan menyiapkan
Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:
a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku:
b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat,
kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) hi
diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.
8. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena
keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen
yang ditunjuk Perseroan ( “Pihak Independen” ) dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh
Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunkan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh
Pihak Independen tersebut.
9. Para Pemegang Saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan
Suara yang telah tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya
kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs
web Perseroan (http://hits.co.id/investor/agm info).
111. Apabila terdapat situasi yang mengakibatkan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih
dahulu kepada Pemegang Saham.
erja sebelum Rapat
Participation of shareholders in the Meeting can be done by: physically attending the Meeting (with a Iimitation on the
number of attendees which is prioritized for script shareholders): or attending the Meeting electronically through the
EASY.KSEI application: or attending by proxy.
Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in this point are local individual shareholders, Legal
Entity Shareholders or whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
« Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ( “KSEI AKSes" ). If the
Shareholders have not been registered, please do so by accessing the KSEI AKSes website (https://akses.ksei.co.id/):
« Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users, may authorize their proxies electronically (e- Proxy)
through eASY.KSEI platform by logging in the eASY.KSEI Application:
& Shareholders may declare their proxies and votes, change the appointment of their proxy and/or change the votes
for agenda of the Meeting, as well as revoke the proxies, within the period as of the date of this Invitation until 1
(one) working day before the date of the Meeting or at the latest on December 11, 2024, at 16.00 West Indonesian
Time.
«Guidelines for registration, usage, and further explanation in regards to eASY.KSEI may be accessed tothe eASY.KSEI
Application.
Authorization by Proxy:
Shareholders of the Company who are unable to attend the GMS may be represented by theirlegal proxies. The Company
prepares 2 (two) types of power of attorney to Shareholders
« Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through the platform of Electronic General Meeting System a (2ASY.KSEI)
provided by KSEI and may be accessed on the eASY.KSEI application with the link of https://easy.ksei.co.id/egken (
"@ASY.KSEI Application" ) with the procedures as set out below. The party who can be authorized as a proxy
electronically, must be legally competent and not a member of the BOC, BOD and employees of the Company, as
well as refer to other provisions as stipulated in POJK 15/2020: or
& Authorizing the proxy by completing the Power of Attorney (“POA" ) form which may be downloaded from the
Company 5 website on then htod/hits.o.d/huvestor/aga info, wi the following tam
'Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the
Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including act as the
Shareholders):
The Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than one proxy with
different vote.
POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the Official
representative office of the Government of the Republic of Indonesia:
The completed POA as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the
authorizer/grantor must be received by the Company, at the latest 3 (three) days before the Meeting without
prejudicing the Company's Policy, through the Securities Administrative Bureau ( "BAE" ) P PT EDI Indonesia,
Wisma SMR 10" & 3" Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT-10/RW-11, Sunter Jaya, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 14350: Telo.: (16221) 650 5829, Faks.: (#6221) 650 5987, e-mail: callcenter@edi-
indonesia.co.id Situs Web: https://edi-indonesia.co.id/
The proxies of the Shareholders which are legal entities (Corporate Shareholders) must provide:
) Copy of the valid Articles of Association:
b) Document of the appointment of incumbent members of the management:
to the Company through BAE at the address as referred in point 4.b.4) above, at the latest 2 (two) working days
before the Meeting without prejudicing the Company's policy.
Shareholders or their proxies who have come to the Meeting location, but cannot enter the Meeting room due to limited
room capacity, can still exercise their rights by granting power of attorney to an independent party appointed by the
Company ("Independent Party" ) by using the Power of Attorney form provided by the Company, so that they can
continue to exercise their rights to attend and vote at the Meeting by being represented by the Independent Party.
Shareholders are expected to first read the Rules of Meeting and study the Voting Procedures that have been available
on the Company's website since the date of this Convocation.
If there are changes and/or additions to information related to the procedures for holding the Meeting in connection with
the latest conditions and developments that have not been submitted through this Invitation, then they will be announced
on the Company's website (http://hits.co.id/investor/agm info).
Ifthere is a situation that results in the Company being unable to phv Ily hold the Meeting, the Company will hold the
Meeting electronically without the presence of the Shareholders, by giving prior notification to the Shareholders.
F (/A
Pago 2 rom 3 g
Page 3 OCR 0.907
V Ye MERN 12. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB, meja registrasi akan ditutup 30 menit sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, 13. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan/atau souvenir kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat Sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik, Direksi Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat. 12. To ease the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies are respectlully reguested to be at the Meeting venue at the latest by 13:00 West Indonesian Time, the registration desk will be closed 30 minutes before the Meeting. Having shares or their proxies who are present after the registration desk is closed or late/failed to register in any way, are considered absent or not counted in the attendance guorum 13. The Company does not provide consumption and/or souvenirs to Shareholders or Proxies of Shareholders attending the Meeting, In accordance with good corporate governance practices, the Board of Directors of the Company urges all shareholders to exercise control over their rights as well as possible to vote in decisions on all agenda items of the Meeting. Jakarta, 20 November 2024 Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Alamat: Sekretaris Perusahaan, Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room lantai 27 Jl. Jend, Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930, Telp. (46221) 509 33155 Faks. (46221) 509 66344 e-mail: corpsec@hits.co.id, Situs Web: www.hits.co.id Jakarta, November 20, 2024 Board of Directors PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Address: Corporate Secretary, Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room 27" floor Jl. Jend, Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930, Phone. (46221) 509 33155 Faks. (46221) 509 66344 e-mail: corpsec@hits.co.id, Website: www.hits.co.id Page 3 rom 3 ay
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Government of the Republic of Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.