Back to announcement
20241120_PACK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31779730.pdf
RUPS minutes Needs review PACKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 007/DIR-SKD/XI/2024
Nama Perusahaan PT Solusi Kemasan Digital Tbk
Kode Emiten PACK
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor REV-008/DIR-SKD/X/2024 tanggal 14 November 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18
November 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.404.926.500 saham atau 91,37% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.404.92 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.500
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu memberhentikan
dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan
mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sehingga terhitung
sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut
Direksi
Direktur Utama Nyonya MAGDALENA VERONIKA
Direktur Tuan FRANS RAIDA
ll. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan atau Tuan ADITYA
SURYA WIDYASMARA baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menuangkan
keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam
akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada
pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.404.92 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.500
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu memberhentikan
dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan
mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sehingga terhitung
sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut
Komisaris
Komisaris Utama Tuan FU PEI WEN
Komisaris Independen Tuan Doktorandus ENDANG SUTISNA.
ll. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan atau Tuan ADITYA
SURYA WIDYASMARA baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menuangkan
keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam
akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada
pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.
Page 2
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Magdalena DIREKTUR 18 November 2024 18 November 2029 1
Veronika UTAMA
Bapak Frans Raida DIREKTUR 18 November 2024 18 November 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Fu Pei Wen KOMISARIS 18 November 2024 18 November 2029 1
UTAMA
Bapak Endang Sutrisna KOMISARIS 18 November 2024 18 November 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Solusi Kemasan Digital Tbk
Denny Winoto
Direktur Utama
PT Solusi Kemasan Digital Tbk
JL. Jababeka 2 Blok C/11-D
Telepon : +62 21 2991 8991, Fax : , www.flexypack.com
Nama Pengirim Denny Winoto
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 20-11-2024 10:53
Lampiran 1. pack_covernote_rupslb_18Nov2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Solusi Kemasan Digital Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Solusi Kemasan Digital Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 007/DIR-SKD/XI/2024
Issuer Name PT Solusi Kemasan Digital Tbk
Issuer Code PACK
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number REV-008/DIR-SKD/X/2024 Date 14 November 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 18 November 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.404.926.500 share of 91,37% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.404.92 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.500
Susunan Direksi
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.404.92 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.500
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Magdalena PRESIDENT 18 November 2024 18 November 2029 1
Veronika DIRECTOR
Bapak Frans Raida DIRECTOR 18 November 2024 18 November 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Fu Pei Wen PRESIDENT 18 November 2024 18 November 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Endang Sutrisna COMMISSIONER 18 November 2024 18 November 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Solusi Kemasan Digital Tbk
Denny Winoto
Direktur Utama
Page 4
PT Solusi Kemasan Digital Tbk
JL. Jababeka 2 Blok C/11-D
Phone : +62 21 2991 8991, Fax : , www.flexypack.com
Sender Name Denny Winoto
Function Direktur Utama
Date and Time 20-11-2024 10:53
Attachment 1. pack_covernote_rupslb_18Nov2024.pdf
This is an official document of PT Solusi Kemasan Digital Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Solusi Kemasan Digital Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Solusi Kemasan Digital Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
person
Magdalena
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Endang Sutrisna
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
618 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '91.37',
'shares_present': '1404926500'}